Ştirea zilei

Două persoane reținute pentru evaziune fiscală și spălare de bani, în urma perchezițiilor coordonate de IPJ Alba. Alți 7 suspecți vor fi cercetați sub control judiciar

Sfarlea Ioana Raluca

Publicat

în

În urma percheziţiilor efectuate ieri, 17 iunie a.c., de către poliţiştii de investigare a criminalităţii economice din IPJ Alba, au fost identificate înscrisuri şi documente contabile ce au fost ridicate în vederea continuării cercetărilor. Două persoane au fost reţinute, iar 7 vor fi cercetate sub control judiciar.

politia-arestPotrivit IPJ Alba, M.G., de 29 de ani şi F.C., de 40 de ani, reprezentaţi ai unei societăţi comerciale din Sinteşti, judeţul Ilfov, vor fi prezentaţi Parchetului de pe lângă Tribunalul Alba, cu propunere de sesizare a instanţei de judecată în vederea arestării preventive sub aspectul comiterii infracțiunilor de evaziune fiscală şi spălare de bani.

Reamintim că la data de 17 iunie a.c., poliţiştii de investigare a criminalităţii economice din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Alba, cu sprijinul poliţiştilor Inspectoratului General al Poliţiei Române – S.I.A.S., sub coordonarea Parchetului de pe lângă Tribunalul Alba, au efectuat percheziţii la persoane bănuite de comiterea unor infracțiuni de evaziune fiscală, complicitate la evaziune fiscală şi spălare de bani.

Acestea au vizat domiciliile şi sediile unor societăţi comerciale aparţinând mai multor persoane din judeţele Alba, Sibiu, Călăraşi, Giurgiu, Ilfov şi municipiul București. Acţiunea s-a desfășurat cu sprijinul poliţiştilor inspectoratelor de poliţie din judeţele Ilfov, Sibiu, Călăraşi, Giurgiu şi Poliţiei Capitalei şi cu suportul de specialitate al Departamentului de Informații si Protecție Internă.

Din cercetări s-a stabilit că, în perioada 2010 – 2015, unele dintre persoanele în cauză ar fi achiziționat, fără forme legale, piei de animale (bovine), pentru care ulterior ar fi obţinut documente fictive, de la societăţi comerciale cu comportament tip „firma fantomă”, pentru a fi comercializate unor mari procesatori din Comunitatea Europeana, cu scopul de a solicita şi obţine rambursare de T.V.A..

Prejudiciul cauzat prin activitatea infracţională este estimat la 2.200.000 de lei.

În urma perchezițiilor și audierilor, s-a luat măsura reţinerii, pentru o perioadă de 24 de ore, faţă de două dintre persoanele vizate, iar alți 7 suspecți au fost prezentați Parchetului de pe lângă Tribunalul Alba care a dispus faţă de aceștia măsura controlului judiciar, pentru o perioadă de 60 de zile.

Cercetările sunt continuate.


Secțiune Știri sub articolul principal



Știri recente din categoria Ştirea zilei

Ştirea zilei

Contract-mamut pentru colectarea deșeurilor în zona din Alba a Munților Apuseni: A fost lansată licitația

Ioana Oprean

Publicat

în

Contract-mamut pentru colectarea deșeurilor în zona din Alba a Munților Apuseni: A fost lansată licitația Asociația de Dezvoltare Intercomunitară (ADI) „Salubris Alba” a lansat în premieră procedurile privind delegarea prin concesiune a activității de colectare și transport separat al deșeurilor menajere și similare pentru Zona 3 din Sistemul de Management Integrat al Deșeurilor (SMID) Alba. […]

Citește mai mult

Ştirea zilei

Megalicitație pentru execuția primului lot al centurii de sud-vest a municipiului Alba Iulia: Două pasaje rutiere supraterane vor traversa arterele existente

Ioana Oprean

Publicat

în

Megalicitație pentru execuția primului lot al centurii de sud-vest a municipiului Alba Iulia: Două pasaje rutiere supraterane vor traversa arterele existente Proiectul intitulat „Fluidizarea traficului rutier prin măsuri de mobilitate urbană durabilă – Construire arteră cu rol de culoar verde de mobilitate pe latura de sud-vest a Municipiului Alba Iulia” (Cod SMIS 349615) intră în […]

Citește mai mult

Ştirea zilei

Video | Cât costă vinetele, ardeii și gogoșarii în Piața Agroalimentară din Sebeș. Vânzător: ,,Prețuri acceptabile pentru toate categoriile”

Bogdan Ilea

Publicat

în

Cât costă vinetele, ardeii și gogoșarii în Piața Agroalimentară din Sebeș. Vânzător: ,,Prețuri acceptabile pentru toate categoriile”  Luna august este perioada în care mulți români aleg să coacă legume, printre cele mai căutate fiind vinetele, ardeii și gogoșarii. În Piața Agroalimentară din Sebeș, locuitorii din județul Alba pot găsi în această perioadă legume proaspete, vândute […]

Citește mai mult