Ştirea zilei

Două persoane reținute pentru evaziune fiscală și spălare de bani, în urma perchezițiilor coordonate de IPJ Alba. Alți 7 suspecți vor fi cercetați sub control judiciar

Sfarlea Ioana Raluca

Publicat

în

În urma percheziţiilor efectuate ieri, 17 iunie a.c., de către poliţiştii de investigare a criminalităţii economice din IPJ Alba, au fost identificate înscrisuri şi documente contabile ce au fost ridicate în vederea continuării cercetărilor. Două persoane au fost reţinute, iar 7 vor fi cercetate sub control judiciar.

politia-arestPotrivit IPJ Alba, M.G., de 29 de ani şi F.C., de 40 de ani, reprezentaţi ai unei societăţi comerciale din Sinteşti, judeţul Ilfov, vor fi prezentaţi Parchetului de pe lângă Tribunalul Alba, cu propunere de sesizare a instanţei de judecată în vederea arestării preventive sub aspectul comiterii infracțiunilor de evaziune fiscală şi spălare de bani.

Reamintim că la data de 17 iunie a.c., poliţiştii de investigare a criminalităţii economice din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Alba, cu sprijinul poliţiştilor Inspectoratului General al Poliţiei Române – S.I.A.S., sub coordonarea Parchetului de pe lângă Tribunalul Alba, au efectuat percheziţii la persoane bănuite de comiterea unor infracțiuni de evaziune fiscală, complicitate la evaziune fiscală şi spălare de bani.

Acestea au vizat domiciliile şi sediile unor societăţi comerciale aparţinând mai multor persoane din judeţele Alba, Sibiu, Călăraşi, Giurgiu, Ilfov şi municipiul București. Acţiunea s-a desfășurat cu sprijinul poliţiştilor inspectoratelor de poliţie din judeţele Ilfov, Sibiu, Călăraşi, Giurgiu şi Poliţiei Capitalei şi cu suportul de specialitate al Departamentului de Informații si Protecție Internă.

Din cercetări s-a stabilit că, în perioada 2010 – 2015, unele dintre persoanele în cauză ar fi achiziționat, fără forme legale, piei de animale (bovine), pentru care ulterior ar fi obţinut documente fictive, de la societăţi comerciale cu comportament tip „firma fantomă”, pentru a fi comercializate unor mari procesatori din Comunitatea Europeana, cu scopul de a solicita şi obţine rambursare de T.V.A..

Prejudiciul cauzat prin activitatea infracţională este estimat la 2.200.000 de lei.

În urma perchezițiilor și audierilor, s-a luat măsura reţinerii, pentru o perioadă de 24 de ore, faţă de două dintre persoanele vizate, iar alți 7 suspecți au fost prezentați Parchetului de pe lângă Tribunalul Alba care a dispus faţă de aceștia măsura controlului judiciar, pentru o perioadă de 60 de zile.

Cercetările sunt continuate.


Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe  GOOGLE ȘTIRI



Știri recente din categoria Ştirea zilei

Ştirea zilei

Primarul Dragoș Crișan, după ce jocurile de noroc au fost INTERZISE în Aiud: ,,Chiar jucători ne-au scris că își doresc să fie închise”

Bogdan Ilea

Publicat

în

Primarul Dragoș Crișan, după ce jocurile de noroc au fost interzise în Aiud: ,,Chiar jucători ne-au scris că își doresc să fie închise” Proiectul de hotărâre privind interzicerea unor activități de jocuri de noroc pe raza UAT – Municipiul Aiud, inițiat de Primărie și Consiliul Local, a fost adoptat, joi, 23 aprilie 2026 de aleșii […]

Citește mai mult

Ştirea zilei

Operație dificilă realizată cu succes la spitalul din Alba Iulia: Pacient cu tumoră cerebrală gigant, salvat de medici după o intervenție care a durat 7 ore

Ioana Oprean

Publicat

în

Operație dificilă realizată cu succes la spitalul din Alba Iulia: Pacient cu tumoră cerebrală gigant, salvat de medici după o intervenție care a durat 7 ore O echipă multidisciplinară din cadrul Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia, formată din doi medici neurochirurgi, un chirurg plastician și un medic anestezist, a salvat viața unui pacient diagnosticat […]

Citește mai mult

Ştirea zilei

UPDATE VIDEO | ACCIDENT cu deltaplanul la Rimetea: Pilotul, un bărbat de 48 de ani, recuperat cu ajutorul unui elicopter SMURD

Ioana Oprean

Publicat

în

ACCIDENT cu deltaplanul la Rimetea: Pilotul, un bărbat de 48 de ani, recuperat cu ajutorul unui elicopter SMURD Un accident cu deltaplanul s-a produs în după amiaza zilei de miercuri, 22 aprilie 2026 la Rimetea. „Accident cu deltaplanul la Rimetea. Intervine echipa Salvamont de la baza Alba Iulia. Victimă stabilă, în imposibilitatea de a coborî. […]

Citește mai mult