Arhive spalare de bani

Drept la replică în dosarul de evaziune fiscală, delapidare și spălare de bani cu firme și inculpați din Alba: ,,Am fost și suntem parte a unui linșaj juridic încă din anul 2014”

Drept la replică în dosarul de evaziune fiscală, delapidare și spălare de bani cu firme și inculpați din Alba: ,,Am fost și suntem parte a unui...

Ştirea zileiacum 1 an

VIDEO | PERCHEZIȚII de amploare în Alba și alte județe din țară, într-un dosar de spălare de bani: Cum acționa gruparea cu fondurile obținute din fraude informatice și înșelăciuni

PERCHEZIȚII de amploare în Alba și alte județe din țară, într-un dosar de spălare de bani: Cum acționa gruparea cu fondurile obținute din fraude informatice și...

Ştirea zileiacum 10 ani

Eliberări în dosarul celor 6 tineri din Blaj acuzaţi de proxenetism, spălare de bani şi constituire grup infracţional

Joi, 10 martie 2016, în dosarul cunoscut opiniei publice ca Dosarul celor 6 tineri din Blaj acuzaţi de proxenetism, spălare de bani şi constituire grup infracţional...

Ştirea zileiacum 11 ani

STRACO și Euroconstruct, constructori la cele două autostrăzi din Alba, acuzate de spălare de bani și evaziune fiscală

Oamenii de afaceri care controlează SC Euroconstruct 98 Trading – constructorul lotului II al autostrăzii Sebeş-Turda, tronsonul dintre Alba Iulia şi Aiud și SC Straco Group...

Ştirea zileiacum 11 ani

VIDEO| BCCO Alba Iulia a destructurat o grupare specializată în infracțiuni de criminalitate informatică și spălare de bani

Poliţiştii Brigăzii de Combatere a Crimei Organizate Alba Iulia au desfăşurat, în cursul zilei de joi, o acţiune în scopul destructurării a trei grupări infracţionale transfrontaliere...

Curier Județeanacum 8 ani

PERCHEZIȚII în Alba, Sibiu și Vâlcea la persoane bănuite de fraudă informatică și spălare de bani

Polițiști de combaterea criminalității organizate din Vâlcea, sub coordonarea D.I.I.C.O.T., au destructurat un grup infracțional organizat, ai cărei membri ar fi organizat licitații online în care...

Actualitateacum 10 ani

70 de percheziții în Alba și în alte 13 județe. Prejudiciu de 1.500.000 de euro din evaziune fiscală și spălare de bani

Poliţiştii de combatere a criminalităţii organizate din Piteşti şi procurorii D.I.I.C.O.T. au efectuat 70 de percheziţii, în 14 judeţe și în municipiul Bucureşti, pentru destructurarea unei grupări...

Ştirea zileiacum 10 ani

Percheziții de amploare la firmele de pază din 20 de județe. Participă și polițiștii BCCO Alba Iulia. Evaziune și spălare de bani de 25 de milioane de lei

Marți 27 ianuarie, procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Biroul Teritorial Caraş Severin împreună cu ofiţeri de de poliție judiciară ...

Curier Județeanacum 10 ani

14 persoane din Alba, Sibiu și Ilfov propuse pentru trimitere în judecată, pentru evaziune fiscală şi spălare de bani – Prejudiciul se ridică la 4,6 milioane de lei

Poliţiştii de investigare a criminalităţii economice din Alba au finalizat cercetările şi au propus trimiterea în judecată a reprezentanților unei societăți comerciale, bănuiţi că ar fi...

Curier Județeanacum 11 ani

Firme din Alba implicate în dosarul de spălare de bani al soțului fostei șefe DIICOT

Două societăți comerciale din Alba, Andra Bau SRL și Pan Bauteh SRL, apar în rechizitoriul procurorilor DIICOT ca făcând parte dintr-o schemă financiară de evaziune fiscală...