// ViewContent // Track key page views (ex: product page, landing page or article) fbq('track', 'ViewContent'); // Search // Track searches on your website (ex. product searches) fbq('track', 'Search');
Acasă » Posts tagged with » spalare de bani

Tribunalul Alba începe judecata într-un dosar privind o grupare infracţională specializată în infracţiuni de proxenetism internaţional şi spălare de bani

Tribunalul Alba începe judecata într-un dosar privind o grupare infracţională specializată în infracţiuni de proxenetism internaţional şi spălare de bani

Tribunalul Alba începe judecata într-un dosar privind o grupare infracţională specializată în infracţiuni de proxenetism internaţional şi spălare de bani, după mai bine de 1 an de la trimiterea cauzei în instanţă. Gruparea a fost destructurată în martie 2016, când poliţişti de la BCCO Alba Iulia au efectuat un număr de 21 de percheziţii domiciliare […]

Peste 60 de percheziții în Alba, București și alte 10 județe la persoane bănuite de evaziune fiscală şi spălare de bani. Capturi de proporții

Peste 60 de percheziții în Alba, București și alte 10 județe la persoane bănuite de evaziune fiscală şi spălare de bani. Capturi de proporții

Peste 60 de percheziții au avut loc sâmbătă în Alba, București și alte 10 județe la persoane bănuite de evaziune fiscală şi spălare de bani. Peste 65.000 de lei, 78 de aparate de tip slot-machine, un pistol cu gaze, telefoane mobile, medii de stocare şi înscrisuri au fost ridicate de poliţişti, în urma a 60 […]

PERCHEZIȚII în Alba, Sibiu și Vâlcea la persoane bănuite de fraudă informatică și spălare de bani

PERCHEZIȚII în Alba, Sibiu și Vâlcea la persoane bănuite de fraudă informatică și spălare de bani

Polițiști de combaterea criminalității organizate din Vâlcea, sub coordonarea D.I.I.C.O.T., au destructurat un grup infracțional organizat, ai cărei membri ar fi organizat licitații online în care ar fi oferit fictiv spre vânzare autoturisme, telefoane, dar și alte bunuri, încasând banii, fără a livra produsele. Prejudiciul se ridică la 75.000 de euro. În această dimineață, 13 […]

Rise Project: Președintele PSD Liviu Dragnea este anchetat în Brazilia pentru spălare de bani

Rise Project: Președintele PSD Liviu Dragnea este anchetat în Brazilia pentru spălare de bani

Atât Liviu Dragnea, cât şi Mugurel Gheorghiaş sunt suspectaţi într-un caz de spălare de bani în Brazilia, potrivit procurorului federal Carlos Wagner Barbosa Guimarães. Ancheta a fost declanşată după ce procurorii din România au luat legătura cu autorităţile braziliene în iulie anul trecut. Procurorul federal a declarat că încearcă să determine dacă Liviu Dragnea a […]

PERCHEZIȚII în Alba, alte 11 județe și București, la persoane bănuite de evaziune fiscală și spălare de bani

PERCHEZIȚII în Alba, alte 11 județe și București, la persoane bănuite de evaziune fiscală și spălare de bani

Polițiști Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Târgu Mureș au efectuat, miercuri, 59 de percheziții în Alba, alte 11 județe și București, la persoane bănuite de evaziune fiscală și spălare de bani. La data de 2 august a.c., polițiștii din cadrul Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Târgu Mureș, sub coordonarea procurorilor din cadrul Parchetului […]

Eliberări în dosarul celor 6 tineri din Blaj acuzaţi de proxenetism, spălare de bani şi constituire grup infracţional

Eliberări în dosarul celor 6 tineri din Blaj acuzaţi de proxenetism, spălare de bani şi constituire grup infracţional

Joi, 10 martie 2016, în dosarul cunoscut opiniei publice ca Dosarul celor 6 tineri din Blaj acuzaţi de proxenetism, spălare de bani şi constituire grup infracţional organizat Curtea de Apel Alba Iulia a respins contestaţiile formulate de inculpaţii Ioan Sorin Cristian Boitor şi Valentin Dan Sarlea pentru care a rămas definitivă măsura arestării preventive pentru […]

Tinerii din Blaj arestați pentru proxenetism şi spălare de bani află mâine dacă vor fi eliberați

Tinerii din Blaj arestați pentru proxenetism şi spălare de bani află mâine dacă vor fi eliberați

Miercuri, Curtea de Apel Alba Iulia judecă contestațiile formulate de Ioan Sorin Cristian Boitor, Valentin Dan Sarlea, Laszlo Daniel Szabo, Sabau Vasile Florin Ungurean și Marius Vasile Borcea împotriva deciziei Tribunalului Alba din 5 martie, privind arestarea prevenivă pentru 30 de zile în cazul celor șase tineri din Blaj acuzaţi de săvârşirea infracţiunilor de constituire […]

14 persoane din Alba, Sibiu și Ilfov propuse pentru trimitere în judecată, pentru evaziune fiscală şi spălare de bani – Prejudiciul se ridică la 4,6 milioane de lei

14 persoane din Alba, Sibiu și Ilfov propuse pentru trimitere în judecată, pentru evaziune fiscală şi spălare de bani – Prejudiciul se ridică la 4,6 milioane de lei

Poliţiştii de investigare a criminalităţii economice din Alba au finalizat cercetările şi au propus trimiterea în judecată a reprezentanților unei societăți comerciale, bănuiţi că ar fi prejudiciat bugetul de stat cu aproximativ 4.630.000 lei, prin evaziune fiscală şi spălare de bani. La finalul lunii ianuarie 2016, poliţiştii de investigare a criminalităţii economice ai Inspectoratului de […]

Percheziții de amploare la firmele de pază din 20 de județe. Participă și polițiștii BCCO Alba Iulia. Evaziune și spălare de bani de 25 de milioane de lei

Marți 27 ianuarie,  procurorii  Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Biroul Teritorial Caraş Severin  împreună cu ofiţeri de  de poliție judiciară  din cadrul Brigăzilor de Combatere a Criminalităţii Organizate şi Serviciilor de Combatere a Criminalităţii Organizate au efectuat un număr de 77 percheziţii domiciliare  pe raza judeţului Caraş Severin şi […]

70 de percheziții în Alba și în alte 13 județe. Prejudiciu de 1.500.000 de euro din evaziune fiscală și spălare de bani

70 de percheziții în Alba și în alte 13 județe. Prejudiciu de 1.500.000 de euro din evaziune fiscală și spălare de bani

Poliţiştii de combatere a criminalităţii organizate din Piteşti şi procurorii D.I.I.C.O.T. au efectuat 70 de percheziţii, în 14 judeţe și în municipiul Bucureşti, pentru destructurarea unei grupări infracţionale organizate, specializată în evaziune fiscală și spălare de bani. Miercuri, 16 decembrie a.c., poliţiştii Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate Piteşti și procurorii D.I.I.C.O.T. – S.T. Piteşti efectuează […]

Pagină 1 de 212