PERCHEZIȚII pentru evaziune fiscală: BCCO Alba Iulia a participat la destructurarea unui grup infracțional care a creat un prejudiciu de peste 16 milioane de lei
La data de 13.06.2017, ofițeri de poliție judiciară din cadrul SCCO Sibiu și BCCO Alba Iulia au participat la destructurarea unui grup infracțional care a creat un prejudiciu de peste 16 milioane de lei, într-o anchetă condusă de procurorii DIICOTerorism – Biroul Teritorial Sibiu. S-au efectuat 12 percheziții domiciliare, dintre care 5 percheziţii în municipiul Sibiu şi 7 pe raza municipiului București şi localităţi învecinate în adrul unei acţiuni vizând destructurarea unui grup infracţional organizat specializat în săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală.
În cauză există suspiciunea rezonabilă că o societate comercială, cu sediul în municipiul Sibiu, prin intermediul reprezentanţilor săi şi a mai multor angajaţi, în convienţă cu reprezentanţi a şase societăţi comerciale din România cu comportament de firme fantomă (societăţi fără angajaţi, fără patrimoniu, care nu depun situaţii financiare şi care aveau în structura acţionariatului persoane fizice fără nici o pregătire care erau doar interpuşi sau chiar persoane juridice offshore, înfiinţate în Belize) precum şi cu societăţi din străinătate (4 societăţi din Cipru, 2 din Bulgaria şi 1 din Ungaria) au acţionat în mod coordonat, în cadrul unei grupări infracţionale, în scopul obţinerii de beneficii materiale în mod fraudulos, prin deduceri ilegale ale taxei pe valoare adăugată, sens în care au creat un sistem complex de operaţiuni fictive de vânzări şi achiziţii intracomunitare.
S-a stabilit până la acest moment un prejudiciu în sumă de 16.217.165 lei (fără debite accesorii), reprezentând taxa pe valoare adăugată dedusă de către societatea comercială din municipiul Sibiu, pe baza facturilor fictive , care nu au la bază operaţiuni reale.
Din cercetările efectuate în cauză până la acest moment a rezultat că au fost create un număr de șase circuite fictive de tranzacționare succesivă pentru crearea aparenței existenței unor operațiuni care în fapt nu corespondent în realitate, cu scopul de a crea în mod artificial taxă pe valoare adăugată deductibilă în favoarea societății comerciale având sediul social în municipiul Sibiu, cu consecința diminuării obligațiilor de plată privind taxa pe valoare adăugată datorată bugetului de stat.
La sediul DIICOT Sibiu urmează să fie aduse în vederea audierii, un număr de 18 persoane.
Suportul de specialitate a fost asigurat de către Direcţia Operaţiuni Speciale. Acţiunea a fost efectuată cu sprijinul BCCO Bucureşti şi jandarmilor din cadrul IGJR.
”Facem precizarea că pe întreg parcursul procesului penal, suspecții și inculpații beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală, precum și de prezumția de nevinovăție”, subliniază reprezentantul DIICOT.
Secțiune Știri sub articolul principal
Știri recente din categoria Actualitate
Viteze „supersonice” pe autostrăzile din România: Ce sancțiuni au primit cei care au apăsat excesiv pedala de accelerație în perioada 31 august – 6 septembrie 2026
Viteze „supersonice” pe autostrăzile din România: Ce sancțiuni au primit cei care au apăsat excesiv pedala de accelerație în perioada 31 august – 6 septembrie 2026 În perioada 31 august – 6 septembrie 2026, polițiștii Brigăzii Autostrăzi au acționat pentru prevenirea evenimentelor rutiere și asigurarea fluenței traficului, iar, în urma neregulilor constatate, au aplicat 2.133 […]
Când pot fi amendaţi şoferii din cauza triunghiului reflectorizant, extinctorului şi a trusei medicale din maşină. Explicațiile RAR
Când pot fi amendaţi şoferii din cauza triunghiului reflectorizant, extinctorului şi a trusei medicale din maşină. Explicațiile RAR Extinctorul, trusa medicală și triunghiurile reflectorizante nu trebuie să lipsească din maşina niciunui șofer. RAR explică unde ar trebui poziţionat stingătorul şi a transmis că poliţistul poate amenda conducătorul auto în situaţiile în care extinctorul și trusa […]
Președintele Nicușor Dan, de Ziua Pompierilor 2026: „Succesul oricărei misiuni de salvare se bazează pe spiritul de sacrificiu și pe solidaritatea umană”
Președintele Nicușor Dan, de Ziua Pompierilor 2026: „Succesul oricărei misiuni de salvare se bazează pe spiritul de sacrificiu și pe solidaritatea umană” Președintele Nicușor Dan le-a transmis, duminică, un mesaj de apreciere pompierilor români, cu prilejul Zilei Pompierilor, subliniind rolul esențial pe care aceștia îl au în gestionarea situațiilor de urgență și în protejarea comunităților. […]