PERCHEZIȚII pentru evaziune fiscală: BCCO Alba Iulia a participat la destructurarea unui grup infracțional care a creat un prejudiciu de peste 16 milioane de lei
La data de 13.06.2017, ofițeri de poliție judiciară din cadrul SCCO Sibiu și BCCO Alba Iulia au participat la destructurarea unui grup infracțional care a creat un prejudiciu de peste 16 milioane de lei, într-o anchetă condusă de procurorii DIICOTerorism – Biroul Teritorial Sibiu. S-au efectuat 12 percheziții domiciliare, dintre care 5 percheziţii în municipiul Sibiu şi 7 pe raza municipiului București şi localităţi învecinate în adrul unei acţiuni vizând destructurarea unui grup infracţional organizat specializat în săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală.
În cauză există suspiciunea rezonabilă că o societate comercială, cu sediul în municipiul Sibiu, prin intermediul reprezentanţilor săi şi a mai multor angajaţi, în convienţă cu reprezentanţi a şase societăţi comerciale din România cu comportament de firme fantomă (societăţi fără angajaţi, fără patrimoniu, care nu depun situaţii financiare şi care aveau în structura acţionariatului persoane fizice fără nici o pregătire care erau doar interpuşi sau chiar persoane juridice offshore, înfiinţate în Belize) precum şi cu societăţi din străinătate (4 societăţi din Cipru, 2 din Bulgaria şi 1 din Ungaria) au acţionat în mod coordonat, în cadrul unei grupări infracţionale, în scopul obţinerii de beneficii materiale în mod fraudulos, prin deduceri ilegale ale taxei pe valoare adăugată, sens în care au creat un sistem complex de operaţiuni fictive de vânzări şi achiziţii intracomunitare.
S-a stabilit până la acest moment un prejudiciu în sumă de 16.217.165 lei (fără debite accesorii), reprezentând taxa pe valoare adăugată dedusă de către societatea comercială din municipiul Sibiu, pe baza facturilor fictive , care nu au la bază operaţiuni reale.
Din cercetările efectuate în cauză până la acest moment a rezultat că au fost create un număr de șase circuite fictive de tranzacționare succesivă pentru crearea aparenței existenței unor operațiuni care în fapt nu corespondent în realitate, cu scopul de a crea în mod artificial taxă pe valoare adăugată deductibilă în favoarea societății comerciale având sediul social în municipiul Sibiu, cu consecința diminuării obligațiilor de plată privind taxa pe valoare adăugată datorată bugetului de stat.
La sediul DIICOT Sibiu urmează să fie aduse în vederea audierii, un număr de 18 persoane.
Suportul de specialitate a fost asigurat de către Direcţia Operaţiuni Speciale. Acţiunea a fost efectuată cu sprijinul BCCO Bucureşti şi jandarmilor din cadrul IGJR.
”Facem precizarea că pe întreg parcursul procesului penal, suspecții și inculpații beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală, precum și de prezumția de nevinovăție”, subliniază reprezentantul DIICOT.
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI

Știri recente din categoria Actualitate
FOTO | „Raliu” în Sâmbăta Mare 2025: Tânăr de 22 de ani prins conducând cu viteza de 240 km/h pe autostradă. Ce sancțiuni a primit
„Raliu” în Sâmbăta Mare 2025: Tânăr de 22 de ani prins conducând cu viteza de 240 km/h pe autostradă. Ce sancțiuni a primit Un tânăr de 22 de ani din Giurgiu a fost prins de poliţiştii din Călăraşi în timp ce circula cu 240 km/h pe Autostrada 2, pe sensul către Constanţa, alegându-se cu sancțiuni […]
BANI pentru tineri și studenți: 3 milioane de lei alocați concursului național de proiecte 2025
Bani pentru tineri și studenți: 3 milioane de lei alocați concursului național de proiecte 2025 Ministerul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale organizează, în perioada 15 aprilie – 14 mai 2025, Concursul naţional de proiecte de tineret și studenți 2025. Bugetul total alocat Concursului naţional de proiecte de tineret și studenți este de 3.000.000 lei, […]
Părintele Constantin Necula, de Paște 2025: „Când spunem Adevărat a Înviat avem nevoie să ne aducem aminte de toate ale zorilor de zi în ziua cea dintâi a săptămânii. Pentru că de atunci toate zilele noastre sunt Duminică!”
Părintele Constantin Necula, de Paște 2025: „Când spunem Adevărat a Înviat avem nevoie să ne aducem aminte de toate ale zorilor de zi în ziua cea dintâi a săptămânii. Pentru că de atunci toate zilele noastre sunt Duminică!” „Hristos-Domnul Cel Înviat. Este „personajul” deseori uitat de exegeți. El Este Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat. Nu […]
Ce este INTERZIS să faci DUMINICA – Este cel mai mare PĂCAT! Deși nu scrie nicăieri în Sfânta Scriptură în mod clar ce ai voie să faci şi ce nu, duminica, următorul text poate fi interpretat în acest sens: „Şase zile să lucraţi, iar ziua a şaptea este ziua odihnei, adunare sfântă a Domnului: nici […]
Patriarhul Daniel: „Consumul de droguri este o mare primejdie pentru sănătatea oamenilor”
Patriarhul Daniel: „Consumul de droguri este o mare primejdie pentru sănătatea oamenilor” Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, Daniel, a afirmat că Învierea lui Hristos este izvor de pace și bucurie și a atras atenția asupra consumului de droguri – ‘o mare primejdie pentru viața oamenilor’. „Cuvintele „Nu vă temeți!” adresate femeilor venite la mormânt, mai întâi […]