PERCHEZIȚII în Alba la mai multe persoane bănuite de evaziune fiscală, delapidare și spălare de bani: Prejudiciu de aproape 600.000 de lei din vânzări neînregistrate în contabilitate
PERCHEZIȚII în Alba la mai multe persoane bănuite de evaziune fiscală, delapidare și spălare de bani: Prejudiciu de aproape 600.000 de lei din vânzări neînregistrate în contabilitate
La data de 2 octombrie 2023, polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Alba, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Tribunalul Alba, au efectuat 7 percheziții, pe raza orașului Ocna Mureș, în vederea documentării activității infracționale a unor persoane care sunt bănuite de evaziune fiscală, delapidare și spălare de bani.
În cauză, există bănuiala rezonabilă că două persoane ar fi achiziționat, în nume propriu, diverse mărfuri, de la un furnizor angro, pe care ulterior le-ar fi comercializat prin intermediul punctelor de lucru al unei societăți comerciale administrată de cele două persoane, fără ca vânzările să fi fost înregistrate în evidența contabilă.
Concomitent, una dintre persoanele vizate și-ar fi însușit suma de 467.239 de lei, reprezentând profitul obținut din comercializarea mărfurilor și a fi reintrodus într-un circuit, aparent legal, suma de 378.523 lei, sub forma unor împrumuturi acordate societății pe care o administra.
În urma cercetărilor efectuate, până în prezent, a rezultat un prejudiciu de 581.328 lei.
În urma perchezițiilor, au fost ridicate mijloace de probă utile anchetei.
Acestea au fost realizate cu sprijinul polițiștilor Serviciului pentru Acțiuni Speciale.
Cercetările sunt continuate.
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Ştirea zilei
Cum a rămas un bărbat fără 6.000 de lei după ce un țepar i-a promis că îl ajută cu o operație la ochi
Cum a rămas un bărbat fără 6.000 de lei după ce un țepar i-a promis că îl ajută cu o operație la ochi Un albaiulian a fost victima unei înșelăciuni mai puțin întâlnite. În timp ce se afla în autogara din Alba Iulia, a fost abordat de un alt bărbat, care i-a spus că îl […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Geminidele 2024, cea mai impresionantă ploaie de stele a anului, vizibilă pe cer în weekend: Fenomenul astrologic poate fi văzut cu ochiul liber
Geminidele 2024, cea mai impresionantă ploaie de stele a anului, vizibilă pe cer în weekend: Fenomenul astrologic poate fi văzut...
Rabla pentru sobe 2024: Cum poți beneficia de 10.000 de lei pentru soluții de încălzire. Modalitatea de înscriere în program
Rabla pentru sobe 2024: Cum poți beneficia de 10.000 de lei pentru soluții de încălzire. Modalitatea de înscriere în program...
Cum a rămas un bărbat fără 6.000 de lei după ce un țepar i-a promis că îl ajută cu o operație la ochi
Cum a rămas un bărbat fără 6.000 de lei după ce un țepar i-a promis că îl ajută cu o...
FOTO | O tânără din Alba, cadru didactic, actriță de teatru, pasionată de modelaj: „Oamenii apreciază mai mult obiectele lucrate manual, care poartă amprenta unui artizan, și nu a unei mașinării”
O tânără din Alba, cadru didactic, actriță de teatru, pasionată de modelaj: „Oamenii apreciază mai mult obiectele lucrate manual, care...
UPDATE VIDEO | ACCIDENT rutier în Alba Iulia: Un BMW, un Golf și un Ford s-au ciocnit pe Calea Moților, în zona clinicii Balneomed. O persoană a fost rănită
ACCIDENT rutier în Alba Iulia: Un BMW, un Golf și un Ford s-au ciocnit pe Calea Moților, în zona clinicii...
VIDEO | “Magia Crăciunului”, eveniment caritabil pentru Alexandru, băiețelul din Alba care are nevoie de o operație pe cord deschis, organizat de Grădinița cu P.P. nr. 8: Colinde, teatru, obiecte hand-made și tarte coapte, la Alba Mall
“Magia Crăciunului”, eveniment caritabil pentru Alexandru, băiețelul din Alba care are nevoie de o operație pe cord deschis, organizat de...
Un pod de aproape 6 metri ar putea fi contruit peste Valea Măgura, în comuna Poiana Vadului: Primăria a solicitat acordul de mediu de la APM Alba
Un pod de aproape 6 metri ar putea fi contruit peste Valea Măgura, în comuna Poiana Vadului: Primăria a solicitat...
Primăria municipiului Blaj achiziționează servicii cadastrale pentru întăbularea a peste 750 de imobile din extravilanul orașului. Licitația, lansată pe SEAP
Primăria municipiului Blaj achiziționează servicii cadastrale pentru întăbularea a peste 750 de imobile din extravilanul orașului. Licitația, lansată pe SEAP...
14 decembrie: 69 de ani de la aderarea României la Organizaţia Naţiunilor Unite
14 decembrie: 69 de ani de la aderarea României la Organizaţia Naţiunilor Unite În urmă cu 66 de ani, la...
13 decembrie: Ziua Tipografilor
13 decembrie: Ziua Tipografilor La 13/26 decembrie 1918, la București, a avut loc o mare manifestație a tipografilor din București,...
Secțiune Articole Similare
-
Opinii - Comentariiacum 2 zileMESAJE de CRACIUN 2024. URARI şi FELICITARI de Sărbători pe care le puteţi trimite celor dragi
-
Opinii - Comentariiacum 3 zile12 decembrie: Sfântul Spiridon, cel ce pleacă din raclă pentru a ajuta credincioșii care îl cheamă prin rugăciune
-
Opinii - Comentariiacum 2 zile13 decembrie: Ziua Tipografilor
-
Ştirea zileiacum 2 zileMarele artist Ioan Bocșa împlinește 77 de ani: S-a născut în vremea colindelor pe care astăzi le cântă. La mulți ani, maestre!
-
Opinii - Comentariiacum 5 zile
10 decembrie: Ziua internațională a drepturilor omului
-
Opinii - Comentariiacum 15 ore14 decembrie: 69 de ani de la aderarea României la Organizaţia Naţiunilor Unite
