PERCHEZIȚII în Alba, alte 11 județe și București, la persoane bănuite de evaziune fiscală și spălare de bani
Polițiști Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Târgu Mureș au efectuat, miercuri, 59 de percheziții în Alba, alte 11 județe și București, la persoane bănuite de evaziune fiscală și spălare de bani.
La data de 2 august a.c., polițiștii din cadrul Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Târgu Mureș, sub coordonarea procurorilor din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Mureș, au efectuat 59 de percheziții în județele Mureș, Alba, Sibiu, Cluj, Bistrița-Năsăud, Suceava, Botoșani, Iași, Giurgiu, Covasna, Harghita, Ilfov, precum și în municipiul București.
La activități au participat polițiști din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Mureș, de la structurile de combatere a criminalității organizate din București, Alba, Sibiu, Cluj, Bistrița-Năsăud, Suceava, Botoșani, Iași, Giurgiu, Covasna, Harghita și Ilfov, precum și jandarmi.
Perchezițiile au fost efectuate la persoane bănuite de săvârșirea infracțiunilor de evaziune fiscală și spălare de bani.
Din cercetări a reieșit că 3 persoane ar fi înființat sau preluat mai multe firme fantomă, pe care le-ar fi folosit strict pentru emiterea de facturi fiscale fictive către diverși agenți economici, cu scopul diminuării masei impozabile a acestora din urmă și, implicit, sustragerii de la plata către bugetul de stat, a impozitelor și taxelor aferente.
După emiterea facturilor fictive, cei în cauză ar fi încasat în conturile acestor societăți contravaloarea respectivelor facturi fiscale, iar sumele încasate ar fi fost retrase integral și restituite reprezentanților firmelor reale, fără comisionul perceput de aceștia, care varia între 5-12%.
Reprezentanții firmelor reale sunt cei care ar fi deschis practic circuitul de spălare a banilor prin virarea către firmele fantomă a valorii înscrise în facturile fiscale fictive pe care le primeau și le înregistrau în contabilitate.
La sediul Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Târgu Mureș vor fi conduse, pentru audieri, persoanele implicate în comiterea infracțiunilor, urmând a se aprecia oportunitatea de a se dispuse unele măsuri preventive.
Secțiune Știri sub articolul principal
Știri recente din categoria Actualitate
6-7 august 2026 | Cod Galben de inundații în Alba și alte județe: Anunțul de ultimă oră al hidrologilor
Cod Galben de inundații în Alba și alte județe: Anunțul de ultimă oră al hidrologilor Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor (INHGA) a emis, joi, 6 august 2026 o atenționare Cod galben de inundații, valabilă până vineri dimineața în zece bazine hidrografice, fiind vizate și cursuri de apă din județul Alba. Potrivit hidrologilor, […]
E jale! 11 luni consecutive de scădere a consumului. Cea mai severă, chiar în iunie 2026. Ultimele date publicate de INS
E jale! 11 luni consecutive de scădere a consumului. Cea mai severă contracție, în iunie 2026. Ultimele date publicate de INS Consumul populației a continuat să scadă în iunie 2026, înregistrând cel mai accentuat declin din ultimele 11 luni, potrivit datelor publicate joi de Institutul Național de Statistică (INS). Volumul cifrei de afaceri din comerțul […]
6 august 2026 | Restricții de circulație pe Autostrada A1, la Sebeș: Ce lucrări se execută
Restricții de circulație pe Autostrada A1, la Sebeș: Ce lucrări se execută Traficul este restricționat temporar, joi, 6 august 2026, pe Autostrada A1, la Sebeș. Cauza este executarea unor lucrări. Între kilometrii 304+300 și 304+400 de metri ai autostrăzii, pe calea 2, se execută lucrări de înlocuire parapet median. Circulația se desfășoară îngreunat pe Banda […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
6-7 august 2026 | Cod Galben de inundații în Alba și alte județe: Anunțul de ultimă oră al hidrologilor
Cod Galben de inundații în Alba și alte județe: Anunțul de ultimă oră al hidrologilor Institutul Național de Hidrologie și...
E jale! 11 luni consecutive de scădere a consumului. Cea mai severă, chiar în iunie 2026. Ultimele date publicate de INS
E jale! 11 luni consecutive de scădere a consumului. Cea mai severă contracție, în iunie 2026. Ultimele date publicate de...
Foto | Tulnicăresele din Țara Moților, Golden Award la Balkan Folk Fest 2026: „Mergem mai departe cu aceeași dragoste pentru folclor”
Tulnicăresele din Țara Moților, Golden Award la Balkan Folk Fest 2026: „Mergem mai departe cu aceeași dragoste pentru folclor” Tradiția...
Foto | Investiție de 28 de milioane de euro la Alba Iulia: Sistem de stocare a energiei în baterii, la Bărăbanț
Investiție de 28 de milioane de euro la Alba Iulia: Sistem de stocare a energiei în baterii, la Bărăbanț Un...
Economii serioase la energie într-un oraș din Alba: iluminatul public, restrâns
Economii serioase la energie într-un oraș din Alba: iluminatul public, restrâns În contextul necesității reducerii consumului de energie și al...
Accident pe DJ 107 M: Un tânăr de 21 de ani, ,,beat mangă”, a pierdut controlul asupra mașinii și a intrat într-un stâlp de lemn și în gardul unei case
Accident pe DJ 107 M: Un tânăr de 21 de ani, ,,beat mangă”, a pierdut controlul asupra mașinii și a...
Rețeaua de alimentare cu gaz va fi extinsă în două sate ale comunei Unirea: În ce stadiu este proiectul
Rețeaua de alimentare cu gaz va fi extinsă în două sate ale comunei Unirea: În ce stadiu este proiectul Locuitorii...
FOTO | Flaviu Rădițoiu, membru USR din Cugir, numit în funcția de administrator special la o filială a Companiei Naționale ROMARM S.A.
Flaviu Rădițoiu, membru USR din Cugir, numit în funcția de administrator special la o filială a Companiei Naționale ROMARM S.A....
6 august 2026: Dezlegare la pește în Postul Adormirii Maicii Domnului. Ce sărbătoare este prăznuită în această zi
6 august 2026: Dezlegare la pește în Postul Adormirii Maicii Domnului. Ce sărbătoare este prăznuită în această zi 6 august...
De ce nu au fost indexate pensiile în 2025 și 2026. Guvernul invocă presiunea asupra bugetului
De ce nu au fost indexate pensiile în 2025 și 2026. Guvernul invocă presiunea asupra bugetului Milioane de pensionari nu...