PERCHEZIȚII în Alba, alte 11 județe și București, la persoane bănuite de evaziune fiscală și spălare de bani
Polițiști Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Târgu Mureș au efectuat, miercuri, 59 de percheziții în Alba, alte 11 județe și București, la persoane bănuite de evaziune fiscală și spălare de bani.
La data de 2 august a.c., polițiștii din cadrul Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Târgu Mureș, sub coordonarea procurorilor din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Mureș, au efectuat 59 de percheziții în județele Mureș, Alba, Sibiu, Cluj, Bistrița-Năsăud, Suceava, Botoșani, Iași, Giurgiu, Covasna, Harghita, Ilfov, precum și în municipiul București.
La activități au participat polițiști din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Mureș, de la structurile de combatere a criminalității organizate din București, Alba, Sibiu, Cluj, Bistrița-Năsăud, Suceava, Botoșani, Iași, Giurgiu, Covasna, Harghita și Ilfov, precum și jandarmi.
Perchezițiile au fost efectuate la persoane bănuite de săvârșirea infracțiunilor de evaziune fiscală și spălare de bani.
Din cercetări a reieșit că 3 persoane ar fi înființat sau preluat mai multe firme fantomă, pe care le-ar fi folosit strict pentru emiterea de facturi fiscale fictive către diverși agenți economici, cu scopul diminuării masei impozabile a acestora din urmă și, implicit, sustragerii de la plata către bugetul de stat, a impozitelor și taxelor aferente.
După emiterea facturilor fictive, cei în cauză ar fi încasat în conturile acestor societăți contravaloarea respectivelor facturi fiscale, iar sumele încasate ar fi fost retrase integral și restituite reprezentanților firmelor reale, fără comisionul perceput de aceștia, care varia între 5-12%.
Reprezentanții firmelor reale sunt cei care ar fi deschis practic circuitul de spălare a banilor prin virarea către firmele fantomă a valorii înscrise în facturile fiscale fictive pe care le primeau și le înregistrau în contabilitate.
La sediul Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Târgu Mureș vor fi conduse, pentru audieri, persoanele implicate în comiterea infracțiunilor, urmând a se aprecia oportunitatea de a se dispuse unele măsuri preventive.
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Actualitate
Profesorul de economie Cristian Păun: „UE nu cere majorarea taxelor pentru remedierea deficitului bugetar excesiv”
Profesorul de economie Cristian Păun: „UE nu cere majorarea taxelor pentru remedierea deficitului bugetar excesiv” „UE nu cere majorarea taxelor pentru remedierea deficitului bugetar excesiv”, subliniază profesorul de economie Cristian Păun. Citește și: Profesorul Cristian Păun, despre noua taxă pe tranzacțiile bancare: „Să plătească bancherii, să plătească capitaliștii. Mama lor de chiaburi. Haos și fugi!” […]
EȘEC al negocierilor dintre Nicușor Dan și Ilie Bolojan: Desemnarea premierului, amânată pe termen nedefinit
Eșec al negocierilor dintre Nicușor Dan și Ilie Bolojan: Desemnarea premierului, amânată pe termen nedefinit România intră într-o nouă incertitudine politică după ce întâlnirea decisivă din seara zilei de joi, 19 iunie 2025, dintre președintele Nicușor Dan și Ilie Bolojan, favorit pentru funcția de premier, a eșuat. Cei doi lideri nu au reușit să ajungă […]
Economistul Radu Georgescu, despre tsunamiul care lovește România: ”Mă sperie comportamentul optimiștilor- inconștienți, care nu înțeleg ce se întâmplă și de fiecare dată rămân șocați”
Economistul Radu Georgescu, despre tsunamiul care lovește România: ”Mă sperie comportamentul optimiștilor- inconștienți, care nu înțeleg ce se întâmplă și de fiecare dată rămân șocați” Economistul Radu Georgescu vorbește din nou despre tsunamiul care lovește România și anume despre inflație, dobânzi majorate, dar și deficit bugetar. Încă din 2021, acesta avertizează despre ce va urma […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Profesorul de economie Cristian Păun: „UE nu cere majorarea taxelor pentru remedierea deficitului bugetar excesiv”
Profesorul de economie Cristian Păun: „UE nu cere majorarea taxelor pentru remedierea deficitului bugetar excesiv” „UE nu cere majorarea taxelor...
EȘEC al negocierilor dintre Nicușor Dan și Ilie Bolojan: Desemnarea premierului, amânată pe termen nedefinit
Eșec al negocierilor dintre Nicușor Dan și Ilie Bolojan: Desemnarea premierului, amânată pe termen nedefinit România intră într-o nouă incertitudine...
Repartizarea locuinţelor sociale construite prin Strategia de Dezvoltare Locală a Zonei Urbane Marginalizate din municipiul Alba Iulia: LISTA de priorități, întocmită de administrația locală
Repartizarea locuinţelor sociale construite prin Strategia de Dezvoltare Locală a Zonei Urbane Marginalizate din municipiul Alba Iulia: LISTA de priorități,...
19 iunie 2025 | AMENZI de peste 20.000 de lei, în doar patru ore, la Sebeș, în cadrul unei acțiuni în vederea prevenirii, descoperirii și combaterii faptelor antisociale la regimul mediului
19 iunie 2025 | Amenzi de peste 20.000 de lei, în doar patru ore, la Sebeș, în cadrul unei acțiuni...
Cea mai veche biserică din Zlatna, monument istoric de importanță națională, va fi restaurată: Licitație pentru servicii de proiectare
Cea mai veche biserică din Zlatna, monument istoric de importanță națională, va fi restaurată: Licitație pentru servicii de proiectare Primăria...
VIDEO | A fost efectuată recepția lucrărilor la Drumul Comunal 203 Blaj – Flitești – Deleni – Obârșia – Tiur
A fost efectuată recepția lucrărilor la Drumul Comunal 203 Blaj – Flitești – Deleni – Obârșia – Tiur A fost...
Sistem de monitorizare de tip GPS pe toate autovehiculele aflate în patrimoniul SPAPL Aiud. Primar: „O administrație eficientă presupune gestionarea transparentă a resurselor și a banilor cetățenilor”
Sistem de monitorizare de tip GPS pe toate autovehiculele aflate în patrimoniul SPAPL Aiud. Primar: „O administrație eficientă presupune gestionarea...
FOTO | Mizerie de nedescris lăsată de comercianții de produse alimentare la Alba Fest 2025: Cum vor fi sanționați de Primărie și ce măsuri se vor lua
Mizerie de nedescris lăsată de comercianții de produse alimentare la Alba Fest 2025: Cum vor fi sanționați de Primărie și...
19 iunie – Sfântul Apostol Iuda, rudenia Domnului
19 iunie – Sfântul Apostol Iuda, rudenia Domnului Sărbătorit de credincioși pe 19 iunie, Sfântul Apostol Iuda este consemnat ca...
17 iunie| Ziua mondială pentru combaterea deșertificării și a secetei
17 iunie| Ziua mondială pentru combaterea deșertificării și a secetei An de an, la data de 17 iunie, este marcată...