VIDEO| Percheziții în Alba și alte 10 județe: Mai multe persoane ar fi înșelat firme, aducând un prejudiciu de peste 3 MILIOANE de lei
VIDEO| Percheziții în Alba și alte 10 județe: Mai multe persoane ar fi înșelat firme, aducând un prejudiciu de peste 3 MILIOANE de lei
La data de 14 decembrie 2022, polițiștii Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Bacău, împreună cu procurorii D.I.I.C.O.T. – Serviciul Teritorial Bacău, efectuează 32 de percheziții domiciliare, în județele Harghita, Galați, Constanța, Ialomița, Dâmbovița, Argeș, Vâlcea, Mureș, Alba, Bihor, Ilfov și în municipiul București, într-un dosar privind săvârșirea infracțiunilor de constituire a unui grup infracțional organizat, înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, fals în înscrisuri sub semnătură privată, uz de fals și spălare de bani.
În cauză s-a reținut că, la începutul anului 2022, mai multe persoane ar fi constituit o grupare infracțională organizată, specializată în săvârșirea infracțiunii de înșelăciune în dauna unor societăți comerciale și la încheierea unor contracte de credit/plafon de scontare a unor efecte de comerț, pentru inducerea în eroare a unor instituții financiare nebancare.
Pe parcursul anului 2022, la grupul infracțional organizat ar fi aderat și alți membri, care, prin intermediul unei societăți comerciale, folosind identități și calități mincinoase, ar fi achiziționat mărfuri și produse de la societăți comerciale de pe întreg teritoriul țării, pentru plata cărora ar fi emis instrumente de plată, cunoscând că, la termenul scadent, nu va exista disponibil în conturile bancare.
De asemenea, pentru obținerea unor câștiguri consistente rapide, după achiziționarea mărfurilor, membrii grupului le-ar fi comercializat unor persoane fizice sau juridice cu prețuri cuprinse între 30-50% din valoarea lor.
Prejudiciul stabilit până în prezent este de aproximativ 3.600.000 de lei, în dauna a 25 de persoane juridice vătămate.
Acțiunea beneficiază de suportul de specialitate al Direcției Operațiuni Speciale din cadrul Poliției Române.
La activitate participă polițiștii din cadrul brigăzilor de combatere a criminalității organizate și serviciilor de combatere a criminalității organizate din Galați, Ploiești, Alba, Pitești, Mureș, Oradea, Constanța, Ilfov, Neamț, Ialomița, Dâmbovița și Vâlcea.
Acțiunea este susținută de luptători din cadrul Brigăzii Speciale de Intervenție a Jandarmeriei, jandarmi ai grupărilor de jandarmi mobile din Bacău, Constanța și Târgu Mureș și ai inspectoratelor de jandarmi județene din Harghita, Dâmbovița, Ialomița, Vâlcea și Argeș.
Facem precizarea că, pe parcursul întregului proces penal, persoanele cercetate beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală, precum și de prezumția de nevinovăție.
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Ştirea zilei
Peste 30 de milioane de lei, alocate pentru patru orașe din Alba, de la bugetul de stat: Sumele vor fi folosite pentru proiecte europene, cofinanțări și ajustări de preț
Peste 30 de milioane de lei, alocate pentru patru orașe din Alba, de la bugetul de stat: Sumele vor fi folosite pentru proiecte europene, cofinanțări și ajustări de preț Un total de 32,525 milioane de lei a fost alocat către patru orașe din județul Alba, prin intermediul Asociației Orașelor din România, pentru finanțarea unor proiecte […]
Tânăr din Cugir care a provocat un accident mortal, condamnat la închisoare cu suspendare: Cum s-a petrecut incidentul în urma căruia o persoană a decedat
Tânăr din Cugir care a provocat un accident mortal, condamnat la închisoare cu suspendare: Cum s-a petrecut incidentul în urma căruia o persoană a decedat Un tânăr în vârstă de 24 de ani din Cugir a fost condmanat la închisoare cu suspendare pentru ucidere din culpă. Bărbatul a provocat, în 8 octombrie 2022, un accident […]
FOTO | Un tânăr originar din Apuseni transformă lemnul în machete apreciate în toată țara: „Sunt doar un om simplu cu un dar de la Dumnezeu”
Un tânăr originar din Apuseni transformă lemnul în machete apreciate în toată țara: „Sunt doar un om simplu cu un dar de la Dumnezeu” Pasiune, muncă și talent redescoperit sunt câteva dintre „ingredientele” care îl descriu pe Alin Tiberiu Negriu, un tânăr din Abrud, stabilit de 11 ani în Timișoara, care îmbină viața de familie […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
DUMINICA TOMII încheie Săptămâna Luminată. Obiceiuri și tradiții, în ziua dedicată sufletului celor răposați
DUMINICA TOMII încheie Săptămâna Luminată. Obiceiuri și tradiții, în ziua dedicată sufletului celor răposați Creștinii ortodocși îl sărbătoresc, în Duminica...
Internautul care a cerut asasinarea lui Nicușor Dan, plecat de mai mult timp din țară. Autoritățile române colaborează cu mai multe state pentru identificarea acestuia
Internautul care a cerut asasinarea lui Nicușor Dan, plecat de mai mult timp din țară. Autoritățile române colaborează cu mai...
Peste 30 de milioane de lei, alocate pentru patru orașe din Alba, de la bugetul de stat: Sumele vor fi folosite pentru proiecte europene, cofinanțări și ajustări de preț
Peste 30 de milioane de lei, alocate pentru patru orașe din Alba, de la bugetul de stat: Sumele vor fi...
Tânăr din Cugir care a provocat un accident mortal, condamnat la închisoare cu suspendare: Cum s-a petrecut incidentul în urma căruia o persoană a decedat
Tânăr din Cugir care a provocat un accident mortal, condamnat la închisoare cu suspendare: Cum s-a petrecut incidentul în urma...
FOTO | Elevii de la Colegiul ,,Bethlen Gábor” Aiud, rezultate deosebite la olimpiada națională de Limba și Literatura Română pentru Școlile cu Predare în Limba Minorităților Naționale. Ce premii au obținut
Elevii de la Colegiul ,,Bethlen Gábor” Aiud, rezultate deosebite la olimpiada națională de Limba și Literatura Română pentru Școlile cu...
„Îngroparea lui Iisus Hristos”, icoană pe sticlă realizată de iconarul Florin Poenariu, exponatul lunii aprilie la Muzeul Municipal „Ioan Raica” Sebeș
„Îngroparea lui Iisus Hristos”, icoană pe sticlă realizată de iconarul Florin Poenariu, exponatul lunii aprilie la Muzeul Municipal „Ioan Raica”...
O companie americană, interesată de producția de arme la Cugir. Corneliu Mureșan: Cugirul poate deveni un hub european pentru producția de armament
O companie americană, interesată de producția de arme la Cugir. Corneliu Mureșan: Cugirul poate deveni un hub european pentru producția...
FOTO | Care este stadiul lucrărilor de pe șantierul de la Centrul de Abilitare și Reabilitare Galda de Jos: „Spațiu modern, sigur și eficient, destinat persoanelor adulte cu dizabilități”
Care este stadiul lucrărilor de pe șantierul de la Centrul de Abilitare și Reabilitare Galda de Jos: „Spațiu modern, sigur...
18 aprilie 1848: Are loc la Blaj prima adunare politică a românilor din Transilvania, pe Câmpia Libertăţii
18 aprilie 1848: Are loc la Blaj prima adunare politică a românilor din Transilvania, pe Câmpia Libertăţii La 18/30 aprilie...
Ziua internațională a hemofiliei, celebrată la data de 17 aprilie
Ziua internațională a hemofiliei, celebrată la data de 17 aprilie Ziua internațională a hemofiliei este marcată în întreaga lume la...