Românii care lucrează în străinătate și transferă sume mai mari de 2.000 de euro trebuie să declare şi sursa de proveniență a banilor
Românii care lucrează în străinătate și transferă sume mai mari de 2.000 de euro trebuie să declare şi sursa de proveniență a banilor
Banii trimişi acasă de românii care lucrează în străinătate vor fi verificaţi. Cei care transferă sume mai mari de 2.000 de euro trebuie să declare şi sursa de proveniență a banilor.
Acestea sunt normele prevăzute în legea privind combaterea terorismului şi a spălării banilor.
Cei vizaţi sunt speriaţi că vor fi luaţi la întrebări privind locul de muncă, iar experţii fiscali cred că nu există resurse pentru a putea fi analizate atât de multe tranzacţii.
Oficiul de Prevenire şi Combatere a spălării banilor vrea să schimbe regulile.
Potrivit legii care a intrat in vigoare de acum două saptamani, oricine trimite din străinătate în România sau de aici peste hotare mai mult de 2.000 de euro ar trebui să precizeze şi sursa banilor.
Autorităţile vor să verifice astfel dacă nu este vorba despre spălarea banilor sau de finanţare a terorismului, conform unei prevederi europene. În cazul în care există suspiciuni, tranzacţia poate fi suspendată. Legea a fost publicata in Monitorul Oficial pe 18 iulie, scrie romaniatv.net.
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Actualitate
Disciplina „Educaţie emoţională şi nonviolenţă” ar putea fi introdusă în şcoli: Ce prevede noul proiect de lege
Disciplina „Educaţie emoţională şi nonviolenţă” ar putea fi introdusă în şcoli: Ce prevede noul proiect de lege Ar putea fi introdusă în curriculumul naţional disciplina „Educaţie emoţională şi nonviolenţă”, conform unei propuneri legislative care este în dezbatere publică în Camera Deputaților. Potrivit proiectului, „începând cu anul şcolar 2026-2027, în planurile-cadru pentru învăţământul primar şi gimnazial […]
Zborul cu dronele în minivacanța de 1 Decembrie, INTERZIS. Operatorii neautorizați riscă sancțiuni și amenzi
Zborul cu dronele în minivacanța de 1 Decembrie, INTERZIS. Operatorii neautorizați riscă sancțiuni și amenzi Ministerul Afacerilor Interne îi îndeamnă pe cetățeni să nu ridice drone în minivacanța de 1 Decembrie, din motive de siguranță publică. Instituția atrage atenția că, în această perioadă, anumite zone pot fi supuse unor restricții temporare de zbor, iar utilizarea […]
Schimbări majore pentru funcționari, profesori și magistrați: Noua lege privind cumulul pensiei cu salariul
Schimbări majore pentru funcționari, profesori și magistrați: Noua lege privind cumulul pensiei cu salariul Noul pachet al modifcărilor legislative ce schimbă în același timp regulile de mobilitate în administrație și regimul cumulului pensiei cu salariul în sectorul public a fost definitivat de Guvern. Citește și: PENSII 2025| Pensiile de lux rămân pentru cei privilegiați. Guvernul […]
