Românii care lucrează în străinătate și transferă sume mai mari de 2.000 de euro trebuie să declare şi sursa de proveniență a banilor
Românii care lucrează în străinătate și transferă sume mai mari de 2.000 de euro trebuie să declare şi sursa de proveniență a banilor
Banii trimişi acasă de românii care lucrează în străinătate vor fi verificaţi. Cei care transferă sume mai mari de 2.000 de euro trebuie să declare şi sursa de proveniență a banilor.
Acestea sunt normele prevăzute în legea privind combaterea terorismului şi a spălării banilor.
Cei vizaţi sunt speriaţi că vor fi luaţi la întrebări privind locul de muncă, iar experţii fiscali cred că nu există resurse pentru a putea fi analizate atât de multe tranzacţii.
Oficiul de Prevenire şi Combatere a spălării banilor vrea să schimbe regulile.
Potrivit legii care a intrat in vigoare de acum două saptamani, oricine trimite din străinătate în România sau de aici peste hotare mai mult de 2.000 de euro ar trebui să precizeze şi sursa banilor.
Autorităţile vor să verifice astfel dacă nu este vorba despre spălarea banilor sau de finanţare a terorismului, conform unei prevederi europene. În cazul în care există suspiciuni, tranzacţia poate fi suspendată. Legea a fost publicata in Monitorul Oficial pe 18 iulie, scrie romaniatv.net.
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Actualitate
Cât de nefastă poate fi îndreptarea repetată a atenției spre telefon în timpul interacțiunilor față în față: De ce trebuie evitat „phubbing”-ul
Cât de nefastă poate fi îndreptarea repetată a atenției spre telefon în timpul interacțiunilor față în față: De ce trebuie evitat „phubbing”-ul „Phubbing” face referire la un termen provenit din limba engleză care are legătură strânsă cu smartphone-ul și efectele acestui dispozitiv în viața de zi cu zi. Specialiștii avertizează că acest fenomen afectează în […]
Amenzi ITP 2026 | Câți bani vor scoate din buzunare șoferii care umblă fără ITP valabil după creșterea valorii punctului de amendă
Câți bani vor scoate din buzunare șoferii care umblă fără ITP valabil după creșterea valorii punctului de amendă Începând cu 1 iulie, odată cu creșterea salariului minim brut la 4.325 de lei, valoarea punctului de amendă se va majora automat de la 202,5 lei la 216,25 lei, ceea ce va duce la sancțiuni mai mari […]
Ratingul României, anunțat de Fitch pe 13 februarie 2026. Alexandru Nazare: „Mizăm nu doar pe menținere, ci pe îmbunătățire”
Ratingul României, anunțat de Fitch pe 13 februarie 2026. Alexandru Nazare: „Reducerea deficitului a fost realizată concomitent cu un nivel record al investițiilor, prin disciplină bugetară și decizii coerente” Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a anunțat într-o postare pe Facebook, după întâlnirea cu reprezentanții agenției, care a avut loc marți dimineață, la Guvern, că Agenția de […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Cât de nefastă poate fi îndreptarea repetată a atenției spre telefon în timpul interacțiunilor față în față: De ce trebuie evitat „phubbing”-ul
Cât de nefastă poate fi îndreptarea repetată a atenției spre telefon în timpul interacțiunilor față în față: De ce trebuie...
Amenzi ITP 2026 | Câți bani vor scoate din buzunare șoferii care umblă fără ITP valabil după creșterea valorii punctului de amendă
Câți bani vor scoate din buzunare șoferii care umblă fără ITP valabil după creșterea valorii punctului de amendă Începând cu...
Chatbot bazat pe Inteligență Artificială pentru accesul la acte și proceduri administrative al cetățenilor din două localități din Alba: Proiect inedit în valoare de peste 2,4 milioane de lei
Chatbot bazat pe Inteligență Artificială pentru accesul la acte și proceduri administrative al cetățenilor din două localități din Alba Consiliul...
Contracte bănoase de cadastru cu fonduri publice obținute de firmele familiei șefului ANCPI, Laurențiu Alexandru Blaga, originar din Alba: Anchetă a publicației „Libertatea”
Contracte bănoase de cadastru cu fonduri publice obținute de firmele familiei șefului ANCPI, Laurențiu Alexandru Blaga, originar din Alba: Anchetă...
Când va avea loc Sărbătoarea Primăverii 2026 la Aiud: Care este bugetul alocat pentru eveniment
Când va avea loc Sărbătoarea Primăverii 2026 la Aiud: Care este bugetul alocat pentru eveniment Consiliul Local Aiud a aprobat...
Cum se va transforma spectaculos în pădure urbană o zonă neamenajată dintr-un oraș din Alba
Cum se va transforma spectaculos în pădure urbană o zonă neamenajată dintr-un oraș din Alba Consilierii locali din Sebeș au...
FOTO | Cum a acționat Poliția Locală în cazul unui aiudean care a depozitat deșeuri în fața blocului
Cum a acționat Poliția Locală în cazul unui aiudean care a depozitat deșeuri în fața blocului Poliția Locală Aiud a...
Mandat de consilier județean PSD, validat de Tribunalul Alba, după demisia lui Corneliu Mureșan. Radu Călin i-a luat locul, în legislativul județean
Mandat de consilier județean PSD, validat de Tribunalul Alba, după demisia lui Corneliu Mureșan. Radu Călin i-a luat locul, în...
27 ianuarie – Ziua prăjiturii cu ciocolată. Idei de rețete pentru deserturi delicioase
27 ianuarie – Ziua prăjiturii cu ciocolată. Idei de rețete pentru deserturi delicioase 27 ianuarie este ziua care sărbătorește prăjitura...
27 ianuarie, Ziua Internațională de Comemorare a Victimelor Holocaustului
27 ianuarie, Ziua Internațională de Comemorare a Victimelor Holocaustului Ziua de 27 ianuarie marchează eliberarea lagărelor de concentrare naziste şi...