Românii care lucrează în străinătate și transferă sume mai mari de 2.000 de euro trebuie să declare şi sursa de proveniență a banilor
Românii care lucrează în străinătate și transferă sume mai mari de 2.000 de euro trebuie să declare şi sursa de proveniență a banilor
Banii trimişi acasă de românii care lucrează în străinătate vor fi verificaţi. Cei care transferă sume mai mari de 2.000 de euro trebuie să declare şi sursa de proveniență a banilor.
Acestea sunt normele prevăzute în legea privind combaterea terorismului şi a spălării banilor.
Cei vizaţi sunt speriaţi că vor fi luaţi la întrebări privind locul de muncă, iar experţii fiscali cred că nu există resurse pentru a putea fi analizate atât de multe tranzacţii.
Oficiul de Prevenire şi Combatere a spălării banilor vrea să schimbe regulile.
Potrivit legii care a intrat in vigoare de acum două saptamani, oricine trimite din străinătate în România sau de aici peste hotare mai mult de 2.000 de euro ar trebui să precizeze şi sursa banilor.
Autorităţile vor să verifice astfel dacă nu este vorba despre spălarea banilor sau de finanţare a terorismului, conform unei prevederi europene. În cazul în care există suspiciuni, tranzacţia poate fi suspendată. Legea a fost publicata in Monitorul Oficial pe 18 iulie, scrie romaniatv.net.
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Actualitate
FOTO | Nepotism nu doar în administrația din România, ci și în sistemul solar. Astronomul Adrian Șonka: „Însuși sistemul solar a căzut pradă acestui obicei neplăcut”
Nepotism nu doar în administrația din România, ci și în sistemul solar Nepotismul este un fenomen manifest nu doar în administrația din România, ci și în sistemul solar, dezvlăuie astronomul Adrian Șonka, de la Observatorul Astronomic „Amiral Vasile Urseanu” din Bucureşti. „Te-ai săturat de nepotismul din administrația publică? Ți se pare ciudat ca frații să […]
Vaccinurile anti-COVID pe bază de ARNm ar putea ajuta la combaterea cancerului. Ce au descoperit cercetătorii
Vaccinurile anti-COVID pe bază de ARNm ar putea ajuta la combaterea cancerului. Ce au descoperit cercetătorii într-un studiu Mecanismele care fac vaccinurile ARN mesager eficiente împotriva COVID-19 ar putea ajuta la stimularea sistemului imunitar în lupta împotriva cancerului, potrivit unor cercetători străini, care a analizat dosarele a peste 1.000 de pacienți. Citește și: Metoda de […]
VIDEO | Zilele Reformei, la Alba Iulia: Manifestări științifice, culturale și religioase dedicate împlinirii a 508 ani de la publicarea Tezelor lui Martin Luther
Zilele Reformei, la Alba Iulia: Manifestări științifice, culturale și religioase dedicate împlinirii a 508 ani de la publicarea Tezelor lui Martin Luther Sâmbătă, 25 octombrie 2025, și duminică, 26 octombrie 2025, Alba Iulia găzduiește manifestări științifice și religioase dedicate împlinirii, pe 31 octombrie 2025, a 508 ani de la publicarea Tezelor lui Martin Luther, ceea […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
FOTO | Nepotism nu doar în administrația din România, ci și în sistemul solar. Astronomul Adrian Șonka: „Însuși sistemul solar a căzut pradă acestui obicei neplăcut”
Nepotism nu doar în administrația din România, ci și în sistemul solar Nepotismul este un fenomen manifest nu doar în...
Vaccinurile anti-COVID pe bază de ARNm ar putea ajuta la combaterea cancerului. Ce au descoperit cercetătorii
Vaccinurile anti-COVID pe bază de ARNm ar putea ajuta la combaterea cancerului. Ce au descoperit cercetătorii într-un studiu Mecanismele care...
FOTO | TRAGEDIE în Munții Făgăraș: Două persoane au decedat după au căzut câteva sute de metri pe pantă abruptă
TRAGEDIE în Munții Făgăraș: Două persoane au decedat după au căzut câteva sute de metri pe pantă abruptă Trei persoane...
VIDEO | Un spital din Alba, închis de Guvern, va fi redeschis de un primar: Unitatea, cu 20 de paturi, dotată și cu un computer tomograf, va fi secție externă de boli cronice a Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia
Un spital din Alba, închis de Guvern, va fi redeschis de un primar: Unitatea, cu 20 de paturi, dotată și...
Peste 11 milioane de euro pentru noua autobază pentru autobuze și microbuze electrice de la Partoș: Indicatorii tehnico-economici ai investiției, la aprobare în Consiliul Local
Peste 11 milioane de euro pentru noua autobază pentru autobuze și microbuze electrice de la Partoș Pe ordinea de zi...
FOTO | Carina-Gabriela Popa, elevă a Liceului Sportiv din Alba Iulia, în top 10 mondial în cadrul Concursului Internațional de Postere
Carina-Gabriela Popa, elevă a Liceului Sportiv din Alba Iulia, în top 10 mondial în cadrul Concursului Internațional de Postere Carina-Gabriela...
FOTO | Reorganizare a dispunerii serviciilor în cadrul Primăriei Aiud: Compartimentul Agricol s-a mutat de la etajul I la parter, pentru a fi mai accesibil
Reorganizare a dispunerii serviciilor în cadrul Primăriei Aiud La sediul Primăriei Aiud s-a procedat la o reoganizare a dispunerii serviciilor. ...
Comunicat de presă | PSD Alba susține echipa lui Sorin Grindeanu pentru conducerea partidului, din care face parte și Victor Negrescu
PSD Alba susține echipa lui Sorin Grindeanu pentru conducerea partidului, din care face parte și Victor Negrescu Delegați ai PSD...
MESAJE de SFANTUL Dumitru 2025: Felicitări, urări, SMS-uri pe care le poți trimite celor care își sărbătoresc onomastica
Mesaje de Sfântul (Sf.) Dumitru 2025 • Felicitări, mesaje, SMS -uri, urări de „la mulţi ani” pe care le poți...
Tradiții și obiceiuri de Sfântul Dumitru, prăznuit pe data de 26 octombrie. Ce nu ai voie să faci în această zi
Tradiții și obiceiuri de Sfântul Dumitru, prăznuit pe data de 26 octombrie. Ce nu ai voie să faci în această...