Românii care lucrează în străinătate și transferă sume mai mari de 2.000 de euro trebuie să declare şi sursa de proveniență a banilor
Românii care lucrează în străinătate și transferă sume mai mari de 2.000 de euro trebuie să declare şi sursa de proveniență a banilor
Banii trimişi acasă de românii care lucrează în străinătate vor fi verificaţi. Cei care transferă sume mai mari de 2.000 de euro trebuie să declare şi sursa de proveniență a banilor.
Acestea sunt normele prevăzute în legea privind combaterea terorismului şi a spălării banilor.
Cei vizaţi sunt speriaţi că vor fi luaţi la întrebări privind locul de muncă, iar experţii fiscali cred că nu există resurse pentru a putea fi analizate atât de multe tranzacţii.
Oficiul de Prevenire şi Combatere a spălării banilor vrea să schimbe regulile.
Potrivit legii care a intrat in vigoare de acum două saptamani, oricine trimite din străinătate în România sau de aici peste hotare mai mult de 2.000 de euro ar trebui să precizeze şi sursa banilor.
Autorităţile vor să verifice astfel dacă nu este vorba despre spălarea banilor sau de finanţare a terorismului, conform unei prevederi europene. În cazul în care există suspiciuni, tranzacţia poate fi suspendată. Legea a fost publicata in Monitorul Oficial pe 18 iulie, scrie romaniatv.net.
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Actualitate
Medicii formați pe bani publici ar putea fi obligați să lucreze câțiva ani în România. Bolojan: ,,Au o obligaţie faţă de ţară”
Medicii formați pe bani publici ar putea fi obligați să lucreze câțiva ani în România. Bolojan: ,,Au o obligaţie faţă de ţară” Premierul Ilie Bolojan a declarat, marţi, 10 februarie 2026, că absolvenţii facultăţilor de medicină de stat, care beneficiază în ţara noastră de o pregătire medicală, studii la buget, rezidenţiat plătit de stat, au […]
Noul serviciu de urgență 112: localizarea nu mai depinde de semnalul telefonului mobil, iar precizia este de câțiva metri. Cazurile precum cel din Apuseni ar putea fi evitate
Noul serviciu de urgență 112: localizarea nu mai depinde de semnalul telefonului mobil, iar precizia este de câțiva metri. Cazurile precum cel din Apuseni ar putea fi evitate Un nou sistem de localizare a apelanților la numărul 112, dar şi o opţiune pentru persoanele cu deficienţe de auz de a solicita serviciile de urgenţă a […]
Nou mecanism de plafonare a prețurilor alimentelor, propus de ministrul Agriculturii. Ar urma să se activeze în momentul în care inflația depășește 5%
Nou mecanism de plafonare a prețurilor alimentelor, propus de ministrul Agriculturii. Ar urma să se activeze în momentul în care inflația depășește 5% Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, propune un nou mecanism de intervenție a statului pentru prețurile tuturor produselor alimentare, în contextul inflației de aproape 10% de câteva luni și cu produse alimentare care s-au […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Medicii formați pe bani publici ar putea fi obligați să lucreze câțiva ani în România. Bolojan: ,,Au o obligaţie faţă de ţară”
Medicii formați pe bani publici ar putea fi obligați să lucreze câțiva ani în România. Bolojan: ,,Au o obligaţie faţă...
Noul serviciu de urgență 112: localizarea nu mai depinde de semnalul telefonului mobil, iar precizia este de câțiva metri. Cazurile precum cel din Apuseni ar putea fi evitate
Noul serviciu de urgență 112: localizarea nu mai depinde de semnalul telefonului mobil, iar precizia este de câțiva metri. Cazurile...
VIDEO | O fostă haltă CFR din Alba ar putea fi transformată într-un muzeu în care să fie expuse Tăblițele de la Tărtăria
O fostă haltă CFR din Alba ar putea fi transformată într-un muzeu în care să fie expuse Tăblițele de la...
FOTO | Medici noi la Spitalul Orășenesc “Dr. Alexandru Borza” Abrud: Dr. Bobar Delia – medic specialist endocrinolog și Dr. Dimitriu Tudor – medic specialist otorinolaringologie (ORL), s-au alăturat echipei medicale
Medici noi la Spitalul Orășenesc “Dr. Alexandru Borza” Abrud: Dr. Bobar Delia – medic specialist endocrinolog și Dr. Dimitriu Tudor...
Judecătorul Gheorghe Stan prezent la ședința CCR. Curtea ar putea pronunța o decizie pe pensiile magistraților în ședința de astăzi
Judecătorul Gheorghe Stan prezent la ședința CCR. Curtea ar putea pronunța o decizie pe pensiile magistraților Toți cei nouă judecători...
Universitatea din Alba Iulia a parafat un nou parteneriat internațional: Memorandum de cooperare cu o instituție academică din Georgia
Universitatea din Alba Iulia a parafat un nou parteneriat internațional, cu o instituție academică din Georgia Universitatea „1 Decembrie 1918”...
Comunicat de presă | PNL Alba: Dreptatea pentru moți se face prin adevăr, nu prin minciună!
Comunicat de presă | PNL Alba: Dreptatea pentru moți se face prin adevăr, nu prin minciună! PSD Alba se dedă...
FOTO | Lucrări reluate la Teiuș, în mai multe zone ale orașului: Se continuă extinderea rețelei de canalizare și se ridică la cotă căminele de canalizare, înainte de asfaltare
Lucrări reluate la Teiuș, în mai multe zone ale orașului: Se continuă extinderea rețelei de canalizare și se ridică la...
10 februarie 1947: Delegația Guvernului român a semnat cu Puterile Aliate, Tratatul final al Conferinței de pace de la Paris
10 februarie 1947: Delegația Guvernului român a semnat cu Puterile Aliate, Tratatul final al Conferinței de pace de la Paris...
10 februarie: Sfântul Haralambie, prăznuit de creștinii ortodocși. Cum i-a convertit la creștinism pe cei care îl torturau
10 februarie: Sfântul Haralambie, prăznuit de creștinii ortodocși. Cum i-a convertit la creștinism pe cei care îl torturau Marți, 10...