Românii care lucrează în străinătate și transferă sume mai mari de 2.000 de euro trebuie să declare şi sursa de proveniență a banilor
Românii care lucrează în străinătate și transferă sume mai mari de 2.000 de euro trebuie să declare şi sursa de proveniență a banilor
Banii trimişi acasă de românii care lucrează în străinătate vor fi verificaţi. Cei care transferă sume mai mari de 2.000 de euro trebuie să declare şi sursa de proveniență a banilor.
Acestea sunt normele prevăzute în legea privind combaterea terorismului şi a spălării banilor.
Cei vizaţi sunt speriaţi că vor fi luaţi la întrebări privind locul de muncă, iar experţii fiscali cred că nu există resurse pentru a putea fi analizate atât de multe tranzacţii.
Oficiul de Prevenire şi Combatere a spălării banilor vrea să schimbe regulile.
Potrivit legii care a intrat in vigoare de acum două saptamani, oricine trimite din străinătate în România sau de aici peste hotare mai mult de 2.000 de euro ar trebui să precizeze şi sursa banilor.
Autorităţile vor să verifice astfel dacă nu este vorba despre spălarea banilor sau de finanţare a terorismului, conform unei prevederi europene. În cazul în care există suspiciuni, tranzacţia poate fi suspendată. Legea a fost publicata in Monitorul Oficial pe 18 iulie, scrie romaniatv.net.
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Actualitate
Sibian condamnat la un an de închisoare pentru lovire, REȚINUT de polițiștii din Alba. A fost depus în Penitenciarul Aiud
Sibian condamnat la un an de închisoare pentru lovire, REȚINUT de polițiștii din Alba. A fost depus în Penitenciarul Aiud Un sibian condamnat la un an de închisoare pentru lovire, a fost reținut de polițiștii din Alba și depus în Penitenciarul Aiud. Potrivit IPJ Alba, la data de 12 februarie 2026, polițiștii de investigații criminale […]
Premierul Ilie Bolojan, prima reacție după intrarea României în recesiune tehnică: „Nu traversăm o criză. Este un cost necesar pentru a construi o economie mai solidă și mai competitivă”
Premierul Ilie Bolojan, prima reacție după intrarea României în recesiune tehnică: „Nu traversăm o criză. Este un cost necesar pentru a construi o economie mai solidă și mai competitivă” Premierul Ilie Bolojan a reacționat imediat după ce INS a anunțat că România a intrat în recesiune tehnică și a afirmat că acest pas era anticipat […]
Fost ministru al Finanțelor: „Bolojan, cel mai slab premier din istorie, a băgat România în gard! Contracția este majoră!”
Fost ministru al Finanțelor: „Bolojan, cel mai slab premier din istorie, a băgat România în gard! Contracția este majoră!” Fostul ministru de Finanțe Adrian Câciu afirmă, într-o postare pe Facebook, că România a suferit o contracție economică „majoră” iar responsabilitatea i-ar aparține premierului Bolojan, care „a refuzat aplicarea planului de stimulare economică și adoptarea bugetului […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Sibian condamnat la un an de închisoare pentru lovire, REȚINUT de polițiștii din Alba. A fost depus în Penitenciarul Aiud
Sibian condamnat la un an de închisoare pentru lovire, REȚINUT de polițiștii din Alba. A fost depus în Penitenciarul Aiud...
Premierul Ilie Bolojan, prima reacție după intrarea României în recesiune tehnică: „Nu traversăm o criză. Este un cost necesar pentru a construi o economie mai solidă și mai competitivă”
Premierul Ilie Bolojan, prima reacție după intrarea României în recesiune tehnică: „Nu traversăm o criză. Este un cost necesar pentru...
FOTO | Garda de Mediu Alba cercetează o posibilă deversare de ape uzate în râul Arieș, în zona comunei Albac: „Nu vom tolera sub nici o formă nici un fel de abatere de la legislația de mediu”
Garda de Mediu Alba cercetează o posibilă deversare de ape uzate în râul Arieș, în zona comunei Albac: „Nu vom...
OFICIAL | România a intrat în RECESIUNE tehnică: PIB-ul a scăzut cu 1,9%. Anunțul INS
OFICIAL | România a intrat în RECESIUNE tehnică: PIB-ul a scăzut cu 1,9%. Anunțul INS Economia României este oficial în...
Șofer de 69 de ani, din Lupșa, cu dosar penal: A fost prins la volan cu o alcoolemie de 0,65 mg/l
Șofer de 69 de ani, din Lupșa, cu dosar penal: A fost prins la volan cu o alcoolemie de 0,65...
Vârstnic de 64 de ani, din Sebeș, REȚINUT pentru conducere sub influența alcoolui: Cu ce alcoolemie conducea mașina pe o stradă din Petrești
Vârstnic de 64 de ani, din Sebeș, REȚINUT pentru conducere sub influența alcoolui: Cu ce alcoolemie conducea mașina pe o...
Comunicat de presă | Marius Hațegan: Așa nu se mai poate guverna! PSD își merită titlul de cel mai toxic partid de pe scena politică!
Comunicat de presă | Marius Hațegan: Așa nu se mai poate guverna! PSD își merită titlul de cel mai toxic...
Prețul apei în Alba, plafonat la 2,5% din venitul net al unei gospodării. Ion Dumitrel: ,,Vrem să extindem rețelele de canalizare în toate localitățile județului”
Prețul apei în Alba, plafonat la 2,5% din venitul net al unei gospodării. Ion Dumitrel: ,,Vrem să extindem rețelele de...
13 Februarie 1849: Delegaţia adunării românilor de la Sibiu, Transilvania, condusă de episcopul ortodox Andrei Șaguna, înfăţişează împăratului austriac „Petiţiunea generală a fruntaşilor români din Transilvania, Banat şi Bucovina”
13 Februarie 1849: Delegaţia adunării românilor de la Sibiu, Transilvania, condusă de episcopul ortodox Andrei Șaguna, înfăţişează împăratului austriac „Petiţiunea...
13 februarie: Ziua Mondială a Radioului. De ce este marcată această zi și când a fost inaugurat primul radio național
13 februarie: Ziua Mondială a Radioului. De ce este marcată această zi și când a fost inaugurat primul radio național...