Românii care lucrează în străinătate și transferă sume mai mari de 2.000 de euro trebuie să declare şi sursa de proveniență a banilor
Românii care lucrează în străinătate și transferă sume mai mari de 2.000 de euro trebuie să declare şi sursa de proveniență a banilor
Banii trimişi acasă de românii care lucrează în străinătate vor fi verificaţi. Cei care transferă sume mai mari de 2.000 de euro trebuie să declare şi sursa de proveniență a banilor.
Acestea sunt normele prevăzute în legea privind combaterea terorismului şi a spălării banilor.
Cei vizaţi sunt speriaţi că vor fi luaţi la întrebări privind locul de muncă, iar experţii fiscali cred că nu există resurse pentru a putea fi analizate atât de multe tranzacţii.
Oficiul de Prevenire şi Combatere a spălării banilor vrea să schimbe regulile.
Potrivit legii care a intrat in vigoare de acum două saptamani, oricine trimite din străinătate în România sau de aici peste hotare mai mult de 2.000 de euro ar trebui să precizeze şi sursa banilor.
Autorităţile vor să verifice astfel dacă nu este vorba despre spălarea banilor sau de finanţare a terorismului, conform unei prevederi europene. În cazul în care există suspiciuni, tranzacţia poate fi suspendată. Legea a fost publicata in Monitorul Oficial pe 18 iulie, scrie romaniatv.net.
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Actualitate
Rata inflației se apropie de 10%. Prețul energiei electrice a explodat față de anul trecut
Rata inflației se apropie de 10%. Prețul energiei electrice a explodat față de anul trecut Rata anuală a inflației a ajuns în luna octombrie 2025 la pragul alarmant de 9,8%. Potrivit celor mai recente date statistice, prețurile de consum au crescut pe toate palierele comparativ cu toamna anului trecut, cele mai mari scumpiri fiind înregistrate […]
Plați pentru fermieri 2026 | Ministerul Agriculturii pregătește un buget record pentru crescătorii de animale. CÂND va fi lansat programul
Ministerul Agriculturii pregătește un buget record pentru crescătorii de animale. CÂND va fi lansat programul Crescătorii de animale din România vor beneficia în perioada februarie – martie 2026 de un program de ajutor pentru achiziționarea de juninci și scroafe, destinat atât vacilor de lapte, cât și celor de carne, precum și porcinelor de reproducție. Măsura […]
Radarele fixe revin pe şoselele din România. Când ar putea să fie puse în funcţiune cele peste 400 de aparate
Radarele fixe revin pe şoselele din România. Când ar putea să fie puse în funcţiune cele peste 400 de aparate Radarele fixe vor reveni, în curând, pe şoselele din România. Compania de Drumuri va lansa săptămâna aceasta o licitaţie pentru a cumpăra 400 de astfel de aparate. Deşi a mai fost anunţat, procesul a fost […]