Actualitate

Românii care lucrează în străinătate și transferă sume mai mari de 2.000 de euro trebuie să declare şi sursa de proveniență a banilor

Unirea Ziarul

Publicat

acum 7 ani

în

De

Românii care lucrează în străinătate și transferă sume mai mari de 2.000 de euro trebuie să declare şi sursa de proveniență a banilor

Banii trimişi acasă de românii care lucrează în străinătate vor fi verificaţi. Cei care transferă sume mai mari de 2.000 de euro trebuie să declare şi sursa de proveniență a banilor.

Acestea sunt normele prevăzute în legea privind combaterea terorismului şi a spălării banilor.

Cei vizaţi sunt speriaţi că vor fi luaţi la întrebări privind locul de muncă, iar experţii fiscali cred că nu există resurse pentru a putea fi analizate atât de multe tranzacţii.

Oficiul de Prevenire şi Combatere a spălării banilor vrea să schimbe regulile.

Potrivit legii care a intrat in vigoare de acum două saptamani, oricine trimite din străinătate în România sau de aici peste hotare mai mult de 2.000 de euro ar trebui să precizeze şi sursa banilor.

Autorităţile vor să verifice astfel dacă nu este vorba despre spălarea banilor sau de finanţare a terorismului, conform unei prevederi europene. În cazul în care există suspiciuni, tranzacţia poate fi suspendată. Legea a fost publicata in Monitorul Oficial pe 18 iulie, scrie romaniatv.net.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe  GOOGLE ȘTIRI

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Actualitate

Actualitate

Vreme schimbătoare în România în următoarele săptămâni: maxime de până la 12 grade și minime de -6 grade în Transilvania. Prognoza meteo actualizată

Bogdan Ilea

Publicat

acum o oră

în

9 februarie 2026

De

Vreme schimbătoare în România în următoarele săptămâni: maxime de până la 12 grade și minime de -6 grade în Transilvania. Prognoza meteo actualizată Meteorologii ANM au actualizat prognoza meteo pentru următoarele două săptămâni. Astfel, în perioada 09-22 februarie regimul termic urmează să fie deosebit de oscilant, la nivelul întregii țări, cu perioade în care vremea […]

Citește mai mult

Actualitate

MÂINE | Grevă de avertisment în peste 1.300 de comune din Alba și din țară: Revoltă fără precedent împotriva măsurile adoptate de Guvern

Ioana Oprean

Publicat

acum 2 ore

în

9 februarie 2026

De

Grevă de avertisment în peste 1.300 de comune din Alba și din țară: Revoltă fără precedent împotriva măsurile adoptate de Guvern Sute de primari vor merge mâine, 10 februarie 2026, la București pentru a-l convinge pe Ilie Bolojan să modifice reforma administrației publice, pregătită de Guvern. Aceștia se vor întâlni la reuniunea Asociației Comunelor din […]

Citește mai mult

Actualitate

Procesul lui Călin Georgescu, judecat pentru propagandă legionară, are undă verde pentru a începe: Decizie definitivă la Tribunalul București

Ioana Oprean

Publicat

acum 3 ore

în

9 februarie 2026

De

Procesul lui Călin Georgescu are undă verde pentru a începe: Decizie la Tribunalul București Tribunalul Bucureşti a respins definitiv luni, 9 februarie 2026, ca nefondată, în complet de divergenţă, contestaţia fostului candidat la alegerile prezidenţiale Călin Georgescu, în care acesta a fost trimis în judecată pentru propagandă legionară. Dosarul, aflat în cameră preliminară, se blocase […]

Citește mai mult