Rămâi conectat

Actualitate

Românii care lucrează în străinătate și transferă sume mai mari de 2.000 de euro trebuie să declare şi sursa de proveniență a banilor

Unirea Ziarul

Publicat

în

Românii care lucrează în străinătate și transferă sume mai mari de 2.000 de euro trebuie să declare şi sursa de proveniență a banilor

Banii trimişi acasă de românii care lucrează în străinătate vor fi verificaţi. Cei care transferă sume mai mari de 2.000 de euro trebuie să declare şi sursa de proveniență a banilor.

Acestea sunt normele prevăzute în legea privind combaterea terorismului şi a spălării banilor.

Cei vizaţi sunt speriaţi că vor fi luaţi la întrebări privind locul de muncă, iar experţii fiscali cred că nu există resurse pentru a putea fi analizate atât de multe tranzacţii.

Oficiul de Prevenire şi Combatere a spălării banilor vrea să schimbe regulile.

Potrivit legii care a intrat in vigoare de acum două saptamani, oricine trimite din străinătate în România sau de aici peste hotare mai mult de 2.000 de euro ar trebui să precizeze şi sursa banilor.

Autorităţile vor să verifice astfel dacă nu este vorba despre spălarea banilor sau de finanţare a terorismului, conform unei prevederi europene. În cazul în care există suspiciuni, tranzacţia poate fi suspendată. Legea a fost publicata in Monitorul Oficial pe 18 iulie, scrie romaniatv.net.


Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe  GOOGLE ȘTIRI



Știri recente din categoria Actualitate

Actualitate

Austeritate doar pentru oamenii obișnuiți? Câți bani câștigă angajații Administrației Prezidențiale

Ioana Oprean

Publicat

în

Ce indemnizații au angajații Administrației Prezidențiale Administrația Prezidențială se remarcă printr-o politică de salarizare extrem de favorabilă, care completează veniturile de bază cu un sistem complex de sporuri și bonificații, inclusiv compensații pentru munca de noapte și expunerea la condiții vătămătoare, ceea ce poate reprezenta încă un argument că în România momentului austeritatea este doar […]

Citește mai mult

Actualitate

România, lovită de un ger năprasnic, ninsori și viscol: Când se va îmbunătăți vremea. Prognoza ANM pentru perioada 11-19 ianuarie 2026

Ioana Oprean

Publicat

în

România, lovită de un ger năprasnic, ninsori și viscol: Când se va îmbunătăți vremea Vremea va fi deosebit de rece în România până în jurul datei de 15 ianuarie 2026, cu ger accentuat în mai multe regiuni ale țării, ninsori, viscol la munte, ceață și depuneri de chiciură, potrivit prognozei săptămânale emise de Administrația Națională […]

Citește mai mult

Actualitate

VIDEO | 8 persoane, între care și un copil, evacuate în siguranță dintr-o zonă izolată din Munții Apuseni, aproape de Alba: Intervenție a jandarmilor și salvamontiștilor la -13 grade

Ioana Oprean

Publicat

în

8 persoane, între care și un copil, evacuate în siguranță dintr-o zonă izolată din Apuseni, aproape de Alba: Intervenție a jandarmilor și salvamontiștilor la -13 grade În urma unui apel la 112, un grup format din 8 persoane, 7 adulți și un minor, a semnalat că are nevoie de ajutor, fiind blocat în localitatea Ticera, […]

Citește mai mult

Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII

Actualitate

Știrea Zilei

Curier Județean

Politică Administrație

Opinii Comentarii

Copyright © 2004 - 2025 Ziarul Unirea