Actualitate

Românii care lucrează în străinătate și transferă sume mai mari de 2.000 de euro trebuie să declare şi sursa de proveniență a banilor

Unirea Ziarul

Publicat

acum 7 ani

în

De

Românii care lucrează în străinătate și transferă sume mai mari de 2.000 de euro trebuie să declare şi sursa de proveniență a banilor

Banii trimişi acasă de românii care lucrează în străinătate vor fi verificaţi. Cei care transferă sume mai mari de 2.000 de euro trebuie să declare şi sursa de proveniență a banilor.

Acestea sunt normele prevăzute în legea privind combaterea terorismului şi a spălării banilor.

Cei vizaţi sunt speriaţi că vor fi luaţi la întrebări privind locul de muncă, iar experţii fiscali cred că nu există resurse pentru a putea fi analizate atât de multe tranzacţii.

Oficiul de Prevenire şi Combatere a spălării banilor vrea să schimbe regulile.

Potrivit legii care a intrat in vigoare de acum două saptamani, oricine trimite din străinătate în România sau de aici peste hotare mai mult de 2.000 de euro ar trebui să precizeze şi sursa banilor.

Autorităţile vor să verifice astfel dacă nu este vorba despre spălarea banilor sau de finanţare a terorismului, conform unei prevederi europene. În cazul în care există suspiciuni, tranzacţia poate fi suspendată. Legea a fost publicata in Monitorul Oficial pe 18 iulie, scrie romaniatv.net.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe  GOOGLE ȘTIRI

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Actualitate

Actualitate

Românii au jucat aproximativ 5,5 miliarde de lei la jocurile de noroc în ianuarie 2026. La ce categorie cheltuim peste 3% din cifra care se joacă pe plan mondial

Bogdan Ilea

Publicat

acum 9 minute

în

16 februarie 2026

De

Românii au jucat aproximativ 5,5 miliarde de lei la jocurile de noroc în ianuarie 2026. La ce categorie cheltuim peste 3% din cifra care se joacă pe plan mondial Jocurile de noroc au fost incluse, începând cu ianuarie 2026, în calculul Indicelui Prețurilor de Consum (IPC), iar potrivit datelor transmise de Institutul Național de Statistică, […]

Citește mai mult

Actualitate

Vreme schimbătoare și precipitații în România în următoarele 2 săptămâni: Maxime de până la 6 grade și minime de până la -10 grade în Transilvania. Prognoza meteo actualizată

Ioana Oprean

Publicat

acum 39 de minute

în

16 februarie 2026

De

Vreme schimbătoare și precipitații în România în următoarele 2 săptămâni: Maxime de până la 6 grade și minime de până la -10 grade în Transilvania Media temperaturilor maxime, cât minime va oscila pe tot parcursul următoarelor două săptămâni (16 februarie – 1 martie), la nivel național, regimul termic fiind unul, în general, caracteristic perioadei din […]

Citește mai mult

Actualitate

Mai puțin de jumătate dintre copiii din România, vaccinați anti-rujeolă: „Este cea mai mare criză de vaccinare din ultimele decenii”

Ioana Oprean

Publicat

acum o oră

în

16 februarie 2026

De

Mai puțin de jumătate dintre copiii din România, vaccinați anti-rujeolă: „Este cea mai mare criză de vaccinare din ultimele decenii” România se confruntă cu cea mai gravă criză de vaccinare din ultimele decenii. Tot mai mulți copii sunt privați de protecția vitală pe care o dă vaccinarea, ceea ce a dus la o scădere progresivă […]

Citește mai mult