Românii care lucrează în străinătate și transferă sume mai mari de 2.000 de euro trebuie să declare şi sursa de proveniență a banilor
Românii care lucrează în străinătate și transferă sume mai mari de 2.000 de euro trebuie să declare şi sursa de proveniență a banilor
Banii trimişi acasă de românii care lucrează în străinătate vor fi verificaţi. Cei care transferă sume mai mari de 2.000 de euro trebuie să declare şi sursa de proveniență a banilor.
Acestea sunt normele prevăzute în legea privind combaterea terorismului şi a spălării banilor.
Cei vizaţi sunt speriaţi că vor fi luaţi la întrebări privind locul de muncă, iar experţii fiscali cred că nu există resurse pentru a putea fi analizate atât de multe tranzacţii.
Oficiul de Prevenire şi Combatere a spălării banilor vrea să schimbe regulile.
Potrivit legii care a intrat in vigoare de acum două saptamani, oricine trimite din străinătate în România sau de aici peste hotare mai mult de 2.000 de euro ar trebui să precizeze şi sursa banilor.
Autorităţile vor să verifice astfel dacă nu este vorba despre spălarea banilor sau de finanţare a terorismului, conform unei prevederi europene. În cazul în care există suspiciuni, tranzacţia poate fi suspendată. Legea a fost publicata in Monitorul Oficial pe 18 iulie, scrie romaniatv.net.
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Actualitate
9-10 mai 2026 | COD GALBEN de INUNDAȚII în Alba și alte zone din țară. Râurile vizate Hidrologii au emis sâmbătă, 9 mai 2026, o avertizare cod galben de inundaţii pentru Alba și alte zone ale țării, valabilă până duminică, ora 12.00. Citește și: 9 mai 2026 | COD GALBEN de FURTUNI în Alba și […]
9 mai 2026 | COD GALBEN de FURTUNI în Alba și alte județe din țară: Ploi torențiale, descărcări electrice, vânt și grindină până la noapte
9 mai 2026 | COD GALBEN de FURTUNI în Alba și alte județe din țară: Ploi torențiale, descărcări electrice, vânt și grindină până la noapte Meteorologii ANM au emis sâmbătă dimineața o avertizare meteo cod galben de furtuni, valabilă astăzi în Alba și alte județe din țară, în intervalul orar 10.00 – 22.00. Vor fi […]
Lucrări de mentenanță a sistemelor IT ale ANAF: Posibile întârzieri temporare în accesarea serviciilor electronice
Lucrări de mentenanță a sistemelor IT ale ANAF: Posibile întârzieri temporare în accesarea serviciilor electronice Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) anunță că au loc lucrări programate de mentenanță și optimizare a infrastructurii tehnice care susține sistemele informatice utilizate la nivelul instituției și al Ministerului Finanțelor. Lucrările sunt programate în perioada 8-10 mai 2026. „Aceste […]