Rămâi conectat

Actualitate

Românii care lucrează în străinătate și transferă sume mai mari de 2.000 de euro trebuie să declare şi sursa de proveniență a banilor

Unirea Ziarul

Publicat

în

Românii care lucrează în străinătate și transferă sume mai mari de 2.000 de euro trebuie să declare şi sursa de proveniență a banilor

Banii trimişi acasă de românii care lucrează în străinătate vor fi verificaţi. Cei care transferă sume mai mari de 2.000 de euro trebuie să declare şi sursa de proveniență a banilor.

Acestea sunt normele prevăzute în legea privind combaterea terorismului şi a spălării banilor.

Cei vizaţi sunt speriaţi că vor fi luaţi la întrebări privind locul de muncă, iar experţii fiscali cred că nu există resurse pentru a putea fi analizate atât de multe tranzacţii.

Oficiul de Prevenire şi Combatere a spălării banilor vrea să schimbe regulile.

Potrivit legii care a intrat in vigoare de acum două saptamani, oricine trimite din străinătate în România sau de aici peste hotare mai mult de 2.000 de euro ar trebui să precizeze şi sursa banilor.

Autorităţile vor să verifice astfel dacă nu este vorba despre spălarea banilor sau de finanţare a terorismului, conform unei prevederi europene. În cazul în care există suspiciuni, tranzacţia poate fi suspendată. Legea a fost publicata in Monitorul Oficial pe 18 iulie, scrie romaniatv.net.


Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe  GOOGLE ȘTIRI



Știri recente din categoria Actualitate

Actualitate

Radu Georgescu, de ce este riscant în 2026 să ai o firmă în România: ,,Dacă ai o firmă sau te mănâncă în fund să-ți faci una și vei avea datorii la stat, ANAF poate să-ți ia tot – casa, mașina, banii”

Ioana Oprean

Publicat

în

Radu Georgescu, de ce este riscant să ai o firmă în România: ,,Dacă ai o firmă sau te mănâncă în fund să-ți faci una și vei avea datorii la stat, ANAF poate să-ți ia tot – casa, mașina, banii” Economistul Radu Georgescu explică ce efecte va avea în România modificarea Codului Fiscal și cum îi […]

Citește mai mult

Actualitate

VIDEO | Iarnă în toată puterea cuvântului și pe Valea Oltului: Trafic intens, pe ninsoare

Ioana Oprean

Publicat

în

Iarnă în toată puterea cuvântului și pe Valea Oltului: Trafic intens, pe ninsoare Valori de trafic foarte ridicate se semnalau pe DN 7, Valea Oltului, vineri, 2 ianuarie 2026, în jurul orei 17.30.  Traficul, unul intens, se derula în condiții de iarnă autentică. „Ninge puternic și se acționează cu utilaje cu lamă și material antiderapant […]

Citește mai mult

Actualitate

Cum va fi vremea în România până în 2 februarie 2026: Temperaturi scăzute și precipitații excedentare în zilele care vin

Lucian Dărămuș

Publicat

în

Cum va fi vremea în România până în 2 februarie 2026 Meteorologii ANM au emis, vineri, 2 ianuarie 2026, estimările pentru perioada 5 ianuarie – 2 februarie 2026, care indică temperaturi mai scăzute decât normalul perioadei, săptămâna viitoare, în mai multe regiuni ale ţării. Citește și: Un vortex polar aduce gerul în Europa: Vreme EXTREMĂ […]

Citește mai mult

Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII

Actualitate

Știrea Zilei

Curier Județean

Politică Administrație

Opinii Comentarii

Copyright © 2004 - 2025 Ziarul Unirea