Românii care lucrează în străinătate și transferă sume mai mari de 2.000 de euro trebuie să declare şi sursa de proveniență a banilor
Românii care lucrează în străinătate și transferă sume mai mari de 2.000 de euro trebuie să declare şi sursa de proveniență a banilor
Banii trimişi acasă de românii care lucrează în străinătate vor fi verificaţi. Cei care transferă sume mai mari de 2.000 de euro trebuie să declare şi sursa de proveniență a banilor.
Acestea sunt normele prevăzute în legea privind combaterea terorismului şi a spălării banilor.
Cei vizaţi sunt speriaţi că vor fi luaţi la întrebări privind locul de muncă, iar experţii fiscali cred că nu există resurse pentru a putea fi analizate atât de multe tranzacţii.
Oficiul de Prevenire şi Combatere a spălării banilor vrea să schimbe regulile.
Potrivit legii care a intrat in vigoare de acum două saptamani, oricine trimite din străinătate în România sau de aici peste hotare mai mult de 2.000 de euro ar trebui să precizeze şi sursa banilor.
Autorităţile vor să verifice astfel dacă nu este vorba despre spălarea banilor sau de finanţare a terorismului, conform unei prevederi europene. În cazul în care există suspiciuni, tranzacţia poate fi suspendată. Legea a fost publicata in Monitorul Oficial pe 18 iulie, scrie romaniatv.net.
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Actualitate
Cum va fi vremea în Transilvania de 1 Mai 2026: Temperaturile coboară la 10-12 grade, apoi cresc treptat. Anuțul făcut de meteorologii ANM
Cum va fi vremea în Transilvania de 1 Mai 2026: Temperaturile coboară la 10-12 grade, apoi cresc treptat. Anuțul făcut de meteorologii ANM Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a publicat, luni, prognoza meteo pentru următoarele două săptămâni, valabilă în perioada 27 aprilie – 10 mai. Potrivit meteorologilor, vremea va fi schimbătoare în mai multe regiuni […]
Cartea de identitate, mai simplu de reînnoit. Motivul pentru care un document important nu mai este solicitat: „Am avut peste 4.000 de sesizări pe diferite teme”
Cartea de identitate, mai simplu de reînnoit. Motivul pentru care un document important nu mai este solicitat: „Am avut peste 4.000 de sesizări pe diferite teme” Certificatul de naștere nu va mai fi necesar pentru reînnoirea cărților electronice de identitate, potrivit unei măsuri anunțate de Guvern pentru simplificarea procedurilor administrative. Vicepremierul Oana Gheorghiu a declarat, […]
Bonificații de zeci de milioane de lei acordate de ANAF pentru contribuabilii care au achitat anticipat obligațiile fiscale. Conformarea voluntară creşte semnificativ în 2026
Bonificații de zeci de milioane de lei acordate de ANAF pentru contribuabilii care au achitat anticipat obligațiile fiscale. Conformarea voluntară creşte semnificativ în 2026 ANAF anunță acordarea unor bonificații în valoare totală de 43,5 milioane de lei pentru peste 78.000 de contribuabili care și-au achitat anticipat impozitul pe venit și contribuțiile sociale, până la termenul […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Cum va fi vremea în Transilvania de 1 Mai 2026: Temperaturile coboară la 10-12 grade, apoi cresc treptat. Anuțul făcut de meteorologii ANM
Cum va fi vremea în Transilvania de 1 Mai 2026: Temperaturile coboară la 10-12 grade, apoi cresc treptat. Anuțul făcut...
Cartea de identitate, mai simplu de reînnoit. Motivul pentru care un document important nu mai este solicitat: „Am avut peste 4.000 de sesizări pe diferite teme”
Cartea de identitate, mai simplu de reînnoit. Motivul pentru care un document important nu mai este solicitat: „Am avut peste...
VIDEO | Răzvan Marian, un tânăr student la Calculatoare, din Alba Iulia, impresionează și în durele competiții de MMA: „Încerc să-mi asigur un echilibru, cultivând în paralel ambele pasiuni”
Răzvan Marian, un tânăr student la Calculatoare, din Alba Iulia, impresionează și în durele competiții de MMA: „Încerc să-mi asigur...
Trei bărbați care au furat un cablu electric în valoare de 10.000 de euro și-au primit pedepsele: Decizie în primă instanță la Judecătoria Alba Iulia
Trei bărbați care au furat un cablu electric în valoare de 10.000 de euro și-au primit pedepsele: Decizie în primă...
Sportivii din Alba și antrenorii care au obținut performanțe deosebite la competițiile sportive interne și internaționale, premiați de Consiliul Județean. Câți bani vor primi și care sunt categoriile premiate
Sportivii din Alba și antrenorii care au obținut performanțe deosebite la competițiile sportive interne și internaționale, premiați de Consiliul Județean....
FOTO | Elevii Colegiului Tehnic „Apulum” Alba Iulia, premiați la Festivalul–Concurs Interjudețean „Adriana Popa” 2026, de la Sibiu
Elevii Colegiului Tehnic „Apulum” Alba Iulia, premiați la Festivalul–Concurs Interjudețean „Adriana Popa” 2026, de la Sibiu Sâmbătă, 25 aprilie 2026,...
Comunicat de presă | Adrian Bara, Deputat PSD de Alba: Pacienții corecți nu trebuie să sufere din cauza abuzurilor privind concediile medicale
Adrian Bara, Deputat PSD de Alba: Pacienții corecți nu trebuie să sufere din cauza abuzurilor privind concediile medicale Camera Deputaților...
Cine ia locul miniștrilor PSD care au demisionat. Ilie Bolojan: ,,Guvernul trebuie să funcționeze fără sincope. Vom trimite propunerile preşedintelui”
Cine ia locul miniștrilor PSD care au demisionat. Ilie Bolojan: ,,Guvernul trebuie să funcționeze fără sincope. Vom trimite propunerile preşedintelui”...
La data de 26 aprilie este marcată Ziua Mondială a Proprietăţii Intelectuale
La data de 26 aprilie este marcată Ziua Mondială a Proprietăţii Intelectuale La data de 26 aprilie, în fiecare an,...
Cernobîl: 40 de ani de la cea mai mare catastrofă nucleară civilă. Imagini document din 26 aprilie 1986
Cernobîl: 40 de ani de la cea mai mare catastrofă nucleară civilă. Imagini document din 26 aprilie 1986 În urmă...