Românii care lucrează în străinătate și transferă sume mai mari de 2.000 de euro trebuie să declare şi sursa de proveniență a banilor
Românii care lucrează în străinătate și transferă sume mai mari de 2.000 de euro trebuie să declare şi sursa de proveniență a banilor
Banii trimişi acasă de românii care lucrează în străinătate vor fi verificaţi. Cei care transferă sume mai mari de 2.000 de euro trebuie să declare şi sursa de proveniență a banilor.
Acestea sunt normele prevăzute în legea privind combaterea terorismului şi a spălării banilor.
Cei vizaţi sunt speriaţi că vor fi luaţi la întrebări privind locul de muncă, iar experţii fiscali cred că nu există resurse pentru a putea fi analizate atât de multe tranzacţii.
Oficiul de Prevenire şi Combatere a spălării banilor vrea să schimbe regulile.
Potrivit legii care a intrat in vigoare de acum două saptamani, oricine trimite din străinătate în România sau de aici peste hotare mai mult de 2.000 de euro ar trebui să precizeze şi sursa banilor.
Autorităţile vor să verifice astfel dacă nu este vorba despre spălarea banilor sau de finanţare a terorismului, conform unei prevederi europene. În cazul în care există suspiciuni, tranzacţia poate fi suspendată. Legea a fost publicata in Monitorul Oficial pe 18 iulie, scrie romaniatv.net.
Secțiune Știri sub articolul principal
Știri recente din categoria Actualitate
Traian Băsescu, despre vinovații blocajului politic: „Nicușor Dan inventează articole din Constituție și va răspunde pentru asta”
Traian Băsescu, despre vinovații blocajului politic: „Nicușor Dan inventează articole din Constituție și va răspunde pentru asta” Fostul preşedinte Traian Băsescu, este de părere că liderii politici ar trebui să dea dovadă de mai multă responsabilitate şi cere o atitudine mai fermă din partea lui Nicuşor Dan pentru a trece peste grava criză politică din […]
E jale! Românii cheltuie din ce în ce mai puțini bani la restaurante, saloane și divertisment. Anunțul făcut de INS
E jale! Românii cheltuie din ce în ce mai puțini bani la restaurante, saloane și divertisment. Anunțul făcut de INS Românii au continuat să cheltuiască mai puțin pentru restaurante, saloane de înfrumusețare și activități recreative. În luna mai, cifra de afaceri a serviciilor de piață prestate populației a scăzut cu 8,9% față de aceeași lună […]
Foto | Absolvenții Promoției 2026 a Colegiului Militar din Alba Iulia, rezultate de excepție la testul de verificare pentru admiterea în academiile militare
Absolvenții Promoției 2026 a Colegiului Militar din Alba Iulia, rezultate de excepție la testul de verificare pentru admiterea în academiile militare La testul de verificare a cunoștințelor susținut în vederea admiterii în academiile militare, absolvenții Promoției 2026 a Colegiului Național Militar „Mihai Viteazul” Alba Iulia au confirmat încă o dată, prin rezultatele obținute, nivelul ridicat […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Traian Băsescu, despre vinovații blocajului politic: „Nicușor Dan inventează articole din Constituție și va răspunde pentru asta”
Traian Băsescu, despre vinovații blocajului politic: „Nicușor Dan inventează articole din Constituție și va răspunde pentru asta” Fostul preşedinte Traian...
E jale! Românii cheltuie din ce în ce mai puțini bani la restaurante, saloane și divertisment. Anunțul făcut de INS
E jale! Românii cheltuie din ce în ce mai puțini bani la restaurante, saloane și divertisment. Anunțul făcut de INS...
O nouă schimbare în Primăria Alba Iulia: Directorul executiv interimar al Direcției Cheltuieli pleacă din funcție. Cine îi va lua locul
O nouă schimbare în Primăria Alba Iulia: Directorul executiv interimar al Direcției Cheltuieli pleacă din funcție. Cine îi va lua...
Percheziții DNA la UM Cugir și Fabrica de Arme. Mai multe persoane din conducerea societăților, vizate într-o anchetă privind o serie de achiziții
Percheziții DNA la UM Cugir și Fabrica de Arme. Mai multe persoane din conducerea societăților, vizate într-o anchetă privind o...
23 iulie 2026 | Polițiștii rutieri din Alba acționează cu sistemul e-SIGUR pe drumurile din județ: Sunt vizate zonele cu risc rutier
Polițiștii rutieri din Alba acționează cu sistemul e-SIGUR pe drumurile din județ: Sunt vizate zonele cu risc rutier Polițiștii rutieri...
Evaziune fiscală la o firmă de mobilă din Blaj: Administratorul, trimis în judecată pentru un prejudiciu de peste 160.000 de lei
Evaziune fiscală la o firmă de mobilă din Blaj: Administratorul, trimis în judecată pentru un prejudiciu de peste 160.000 de...
Video | Lucrare complexă de schimbare a canalizării pluviale cu descărcare în râu într-un oraș din Alba: „Când ploua tare, apa intra în curțile oamenilor”
Lucrare complexă de schimbare a canalizării pluviale cu descărcare în râu într-un oraș din Alba: „Când ploua tare, apa intra...
Fostul premier desemnat Adrian Veștea se alătură Platformei Liberal-Conservatoare: „Nu este împotriva PNL, ci pentru întărirea lui”
Fostul premier desemnat Adrian Veștea se alătură Platformei Liberal-Conservatoare: „Nu este împotriva PNL, ci pentru întărirea lui” Fostul premier desemnat...
Cui îi spunem „La mulţi ani” de Sfântul Ilie 2026. Ce nume se sărbătoresc pe 20 iulie
Cui îi spunem „La mulţi ani” de Sfântul Ilie 2026. Ce nume se sărbătoresc pe 20 iulie Unul dintre cei...
Mesaje de SFANTUL Ilie 2026. Urări, SMS-uri şi felicitări pe care le poţi transmite celor îşi serbează onomastica
Mesaje de Sfântul Ilie 2026 • Urări de Sfântul Ilie. SMS-uri şi felicitări de „la mulţi ani” pe care le...