Românii care lucrează în străinătate și transferă sume mai mari de 2.000 de euro trebuie să declare şi sursa de proveniență a banilor
Românii care lucrează în străinătate și transferă sume mai mari de 2.000 de euro trebuie să declare şi sursa de proveniență a banilor
Banii trimişi acasă de românii care lucrează în străinătate vor fi verificaţi. Cei care transferă sume mai mari de 2.000 de euro trebuie să declare şi sursa de proveniență a banilor.
Acestea sunt normele prevăzute în legea privind combaterea terorismului şi a spălării banilor.
Cei vizaţi sunt speriaţi că vor fi luaţi la întrebări privind locul de muncă, iar experţii fiscali cred că nu există resurse pentru a putea fi analizate atât de multe tranzacţii.
Oficiul de Prevenire şi Combatere a spălării banilor vrea să schimbe regulile.
Potrivit legii care a intrat in vigoare de acum două saptamani, oricine trimite din străinătate în România sau de aici peste hotare mai mult de 2.000 de euro ar trebui să precizeze şi sursa banilor.
Autorităţile vor să verifice astfel dacă nu este vorba despre spălarea banilor sau de finanţare a terorismului, conform unei prevederi europene. În cazul în care există suspiciuni, tranzacţia poate fi suspendată. Legea a fost publicata in Monitorul Oficial pe 18 iulie, scrie romaniatv.net.
Secțiune Știri sub articolul principal
Știri recente din categoria Actualitate
România devine, pentru o săptămână, centrul rezerviștilor NATO: peste 500 de militari din 29 de state se reunesc la București
România devine, pentru o săptămână, centrul rezerviștilor NATO: peste 500 de militari din 29 de state se reunesc la București Bucureștiul intră în centrul atenției Alianței Nord-Atlantice în perioada 2–8 august. România găzduiește cea mai mare reuniune anuală a rezerviștilor militari din statele NATO și partenere, într-un moment în care rolul forțelor de rezervă a […]
Cum îți recuperezi permisul de conducere mai repede în 2026: Test de 15 întrebări la Poliția Rutieră și alte condiții obligatorii
Cum îți recuperezi permisul de conducere mai repede în 2026: Test de 15 întrebări la Poliția Rutieră și alte condiții obligatorii Șoferii din Românai care rămân temporar fără dreptul de a conduce pot solicita, în anumite condiții, reducerea perioadei de suspendare, însă procedura aplicabilă în 2026 nu mai este aceeași cu cea cunoscută de mulți […]
Programul Noua Casă 2026: Avansul minim ar putea fi redus de la 15% la 5%. Cine ar putea beneficia
Programul Noua Casă 2026: Avansul minim ar putea fi redus de la 15% la 5%. Cine ar putea beneficia Regulile programului „Noua Casă” ar putea fi schimbate. Parlamentarii vor să dea o şansă mai multor tineri sub 35 de ani care strâng bani pentru o locuinţă și propun reducerea avansului minim de la 15% la […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
România devine, pentru o săptămână, centrul rezerviștilor NATO: peste 500 de militari din 29 de state se reunesc la București
România devine, pentru o săptămână, centrul rezerviștilor NATO: peste 500 de militari din 29 de state se reunesc la București ...
Cum îți recuperezi permisul de conducere mai repede în 2026: Test de 15 întrebări la Poliția Rutieră și alte condiții obligatorii
Cum îți recuperezi permisul de conducere mai repede în 2026: Test de 15 întrebări la Poliția Rutieră și alte condiții...
A încetat din viață Mircea Meteș, fost șef al Sucursalei Alba Iulia a APA CTTA Alba. Mesajul foștilor colegi: ,,Păstrăm cu respect amintirea unui coleg și profesionist dedicat”
A încetat din viață Mircea Meteș, fost șef al Sucursalei Alba Iulia a APA CTTA Alba. Mesajul foștilor colegi: ,,Păstrăm...
Un elev de clasa a IX-a, care și-a ,,bătut măr”un coleg mai mare la Liceul German din Sebeș, a cerut suspendarea exmatriculării. Ce a decis Tribunalul Alba
Un elev de clasa a IX-a, care și-a ,,bătut măr”un coleg mai mare la Liceul German din Sebeș, a cerut...
Fosta școală din Oarda de Jos ar putea deveni „școală creștină”: Care sunt pașii pentru concretizarea inițiativei
Fosta școală din Oarda de Jos ar putea deveni „școală creștină”: Care sunt pașii pentru concretizarea inițiativei Fosta Școală Generală...
Incendiu la un autoturism pe autostrada A10 Sebeș-Turda: Intervin pompierii pe sensul de mers Sebeș-Alba
Incendiu la un autoturism pe autostrada A10 Sebeș-Turda: Intervin pompierii pe sensul de mers Sebeș-Alba Un incendiu a izbucnit sâmbătă...
Aparatura medicală din cabinetele școlare din Alba Iulia intră în „revizie”: Primăria caută firmă pentru mentenanță și reparații
Aparatura medicală din cabinetele școlare din Alba Iulia intră în „revizie”: Primăria caută firmă pentru mentenanță și reparații Primăria Alba...
Comunicat PSD Alba | PNL Alba și Ion Dumitrel majorează, din nou, tarifele la serviciile de salubritate
PNL Alba și Ion Dumitrel majorează, din nou, tarifele la serviciile de salubritate Prețuri mai mari la salubritate! Cetățenii din...
1 august 1917: Bătălia de la Mărăști, una dintre cele mai importante victorii ale Armatei Române în Primul Război Mondial
1 august 1917: Bătălia de la Mărăști, una dintre cele mai importante victorii ale Armatei Române în Primul Război Mondial...
29 iulie: Sfântul Mucenic Calinic, episcopul care a ales credința în locul vieții
29 iulie: Sfântul Mucenic Calinic, episcopul care a ales credința în locul vieții 29 iulie este ziua în care Biserica...