Actualitate

Românii care lucrează în străinătate și transferă sume mai mari de 2.000 de euro trebuie să declare şi sursa de proveniență a banilor

Unirea Ziarul

Publicat

acum 7 ani

în

De

Românii care lucrează în străinătate și transferă sume mai mari de 2.000 de euro trebuie să declare şi sursa de proveniență a banilor

Banii trimişi acasă de românii care lucrează în străinătate vor fi verificaţi. Cei care transferă sume mai mari de 2.000 de euro trebuie să declare şi sursa de proveniență a banilor.

Acestea sunt normele prevăzute în legea privind combaterea terorismului şi a spălării banilor.

Cei vizaţi sunt speriaţi că vor fi luaţi la întrebări privind locul de muncă, iar experţii fiscali cred că nu există resurse pentru a putea fi analizate atât de multe tranzacţii.

Oficiul de Prevenire şi Combatere a spălării banilor vrea să schimbe regulile.

Potrivit legii care a intrat in vigoare de acum două saptamani, oricine trimite din străinătate în România sau de aici peste hotare mai mult de 2.000 de euro ar trebui să precizeze şi sursa banilor.

Autorităţile vor să verifice astfel dacă nu este vorba despre spălarea banilor sau de finanţare a terorismului, conform unei prevederi europene. În cazul în care există suspiciuni, tranzacţia poate fi suspendată. Legea a fost publicata in Monitorul Oficial pe 18 iulie, scrie romaniatv.net.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe  GOOGLE ȘTIRI

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Actualitate

Actualitate

E jale! Numărul firmelor dizolvate a crescut în România cu peste 38% în primele două luni din 2026

Ioana Oprean

Publicat

acum 6 ore

în

5 aprilie 2026

De

E jale! Numărul firmelor dizolvate a crescut în România cu peste 38% în primele două luni din 2026 Numărul firmelor dizolvate a crescut cu 38,31%, în primele două luni din 2026, până la 11.066, față de 8.001 în perioada similară din 2025, conform datelor centralizate de Oficiul Național al Registrului Comerțului (ONRC). Cele mai multe […]

Citește mai mult

Actualitate

PENSII 2026 | Fondurile de pensii facultative din România, în creștere spectaculoasă

Ioana Oprean

Publicat

acum 6 ore

în

5 aprilie 2026

De

Fondurile de pensii facultative din România, în creștere spectaculoasă Fondurile de pensii facultative aveau active în valoare de 8,07 miliarde de lei, la finalul lunii februarie, în creştere cu 39% comparativ cu nivelul înregistrat la aceeaşi dată a anului anterior, conform unui raport al Autorităţii de Supraveghere Financiară (ASF). „Cele mai multe investiţii au fost […]

Citește mai mult

Actualitate

Radu Georgescu, economist: „Cursul artificial la euro este cel mai mare pericol pentru România. Un curs euro/leu de 15 lei în următorii 2‑3 ani NU este un film SF”

Ioana Oprean

Publicat

acum 8 ore

în

5 aprilie 2026

De

Radu Georgescu, economist: „Cursul artificial la euro este cel mai mare pericol pentru România. Un curs euro/leu de 15 lei în următorii 2‑3 ani nu este un film SF” „Cursul artificial la euro este cel mai mare pericol pentru România”, avertizează economistul Radu Georgescu.  Citește și: România, la limita inferioară a categoriei recomandate investițiilor. Standard […]

Citește mai mult