Românii care lucrează în străinătate și transferă sume mai mari de 2.000 de euro trebuie să declare şi sursa de proveniență a banilor
Românii care lucrează în străinătate și transferă sume mai mari de 2.000 de euro trebuie să declare şi sursa de proveniență a banilor
Banii trimişi acasă de românii care lucrează în străinătate vor fi verificaţi. Cei care transferă sume mai mari de 2.000 de euro trebuie să declare şi sursa de proveniență a banilor.
Acestea sunt normele prevăzute în legea privind combaterea terorismului şi a spălării banilor.
Cei vizaţi sunt speriaţi că vor fi luaţi la întrebări privind locul de muncă, iar experţii fiscali cred că nu există resurse pentru a putea fi analizate atât de multe tranzacţii.
Oficiul de Prevenire şi Combatere a spălării banilor vrea să schimbe regulile.
Potrivit legii care a intrat in vigoare de acum două saptamani, oricine trimite din străinătate în România sau de aici peste hotare mai mult de 2.000 de euro ar trebui să precizeze şi sursa banilor.
Autorităţile vor să verifice astfel dacă nu este vorba despre spălarea banilor sau de finanţare a terorismului, conform unei prevederi europene. În cazul în care există suspiciuni, tranzacţia poate fi suspendată. Legea a fost publicata in Monitorul Oficial pe 18 iulie, scrie romaniatv.net.
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Actualitate
Creșteri salariale de 6,5% la Romgaz, începând cu 1 iunie 2026. Guvernul a aprobat memorandumul
Creșteri salariale de 6,5% la Romgaz, începând cu 1 iunie 2026. Guvernul a aprobat memorandumul Angajații Romglaz vor primi, de la 1 iunie 2026, o majorare salarială de 6,5%, după ce Guvernul a aprobat vineri această măsură, în contextul în care compania derulează cel mai amplu program de investiții din istoria sa, estimat la circa […]
Economistul Radu Georgescu: România a depășit Bulgaria la nivelul sărăciei. Cea mai mare inflație din Europa și cea mai mare scădere a puterii de cumpărare
Economistul Radu Georgescu: România a depășit Bulgaria la nivelul sărăciei. Cea mai mare inflație din Europa și cea mai mare scădere a puterii de cumpărare Economistul Radu Georgescu atrage atenția asupra creșterii nivelului de sărăcie din România, după ce un studiu Eurostat arată că 30% dintre familiile cu copii se află sub pragul sărăciei. Potrivit […]
Reguli noi de la Ministerul Mediului pentru litoralul Mării Negre. Cum ar trebui aranjate șezlongurile în sezonul estival
Reguli noi de la Ministerul Mediului pentru litoralul Mării Negre. Cum ar trebui aranjate șezlongurile în sezonul estival Utilizarea şezlongurilor şi a umbrelelor pe litoralul Mării Negre va fi limitată la maximum 70% din suprafaţa închiriată începând din acest sezon estival. Restul va fi rezervat obligatoriu plajei libere, pe nisip, potrivit unui ghid elaborat de […]