Românii care lucrează în străinătate și transferă sume mai mari de 2.000 de euro trebuie să declare şi sursa de proveniență a banilor
Românii care lucrează în străinătate și transferă sume mai mari de 2.000 de euro trebuie să declare şi sursa de proveniență a banilor
Banii trimişi acasă de românii care lucrează în străinătate vor fi verificaţi. Cei care transferă sume mai mari de 2.000 de euro trebuie să declare şi sursa de proveniență a banilor.
Acestea sunt normele prevăzute în legea privind combaterea terorismului şi a spălării banilor.
Cei vizaţi sunt speriaţi că vor fi luaţi la întrebări privind locul de muncă, iar experţii fiscali cred că nu există resurse pentru a putea fi analizate atât de multe tranzacţii.
Oficiul de Prevenire şi Combatere a spălării banilor vrea să schimbe regulile.
Potrivit legii care a intrat in vigoare de acum două saptamani, oricine trimite din străinătate în România sau de aici peste hotare mai mult de 2.000 de euro ar trebui să precizeze şi sursa banilor.
Autorităţile vor să verifice astfel dacă nu este vorba despre spălarea banilor sau de finanţare a terorismului, conform unei prevederi europene. În cazul în care există suspiciuni, tranzacţia poate fi suspendată. Legea a fost publicata in Monitorul Oficial pe 18 iulie, scrie romaniatv.net.
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Actualitate
De ce „explodează” cursul euro/leu? Economist: „Ar trebui să ne întrebăm cum naiba avem de 10 ani un curs stabil la euro” – parabolă cu „pere” și „mere”
De ce „explodează” cursul euro/leu? Economist: „Ar trebui să ne întrebăm cum naiba avem de 10 ani un curs stabil la euro” „Ar trebui să ne întrebăm cum naiba avem de 10 ani un curs stabil la euro”, spune economistul Radu Georgescu în condițiile deprecierii serioase din ultimele zile a monedei naționale, leul, în raport […]
Incredibil! Câte firme și-au suspendat activitatea în România în primele trei luni din 2026
Incredibil! Câte firme și-au suspendat activitatea în România în primele trei luni din 2026 Numărul firmelor care și-au suspendat activitatea în primele trei luni din 2026 a fost de 5.424, în creștere cu 7,88% comparativ cu perioada similară din anul anterior, conform datelor publicate de Oficiul Național al Registrului Comerțului (ONRC). Cele mai multe companii […]
Schema de ajutor de stat pentru apicultori, aprobată de Senat: Valoare și condiții de acordare
Schema de ajutor de stat pentru apicultori, aprobată de Senat: Valoare și condiții de acordare Senatul a adoptat miercuri, 29 aprilie 2026, în plen, o propunere legislativă pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat cu caracter temporar pentru susţinerea apicultorilor în perioada 2026 – 2028. Au fost înregistrate 99 de voturi „pentru” şi unul […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
De ce „explodează” cursul euro/leu? Economist: „Ar trebui să ne întrebăm cum naiba avem de 10 ani un curs stabil la euro” – parabolă cu „pere” și „mere”
De ce „explodează” cursul euro/leu? Economist: „Ar trebui să ne întrebăm cum naiba avem de 10 ani un curs stabil...
Incredibil! Câte firme și-au suspendat activitatea în România în primele trei luni din 2026
Incredibil! Câte firme și-au suspendat activitatea în România în primele trei luni din 2026 Numărul firmelor care și-au suspendat activitatea...
Un mare producător de confecții din Alba a scos la vânzare sau închiriere spații din clădirea fabricii: Care este motivul
Un mare producător de confecții din Alba a scos la vânzare sau închiriere spații din clădirea fabricii Un mare producător...
FOTO: Cum se sărbătorea ziua de 1 Mai, la Alba Iulia, în ”Epoca de Aur”
Cum se sărbătorea ziua de 1 Mai, la Alba Iulia, în ”Epoca de Aur” O fotografie care iustrează modul în...
Peste 2 milioane de euro pentru înființarea rețelei de canalizare în două sate ale unei comune din Alba: O nouă licitație pentru lucrări
Peste 2 milioane de euro pentru înființarea rețelei de canalizare în două sate ale unei comune din Alba: O nouă...
Un bărbat din Alba Iulia care a spart cu o dală vitrina unui magazin și a distrus și ecranul unui ATM de pe Bulevardul Transilvaniei și-a aflat pedeapsa
Un bărbat din Alba Iulia care a spart cu o dală vitrina unui magazin și a distrus și ecranul unui...
VIDEO | „Parcări în loc de garaje”, la Blaj: Start al lucrărilor de amenajare din curtea interioară a blocurilor din zona Pieței Mici
„Parcări în loc de garaje”, la Blaj: Start al lucrărilor de amenajare din curtea interioară a blocurilor din zona Pieței...
FOTO | Drumul dintre Zlatna și Almașu-Mare, la un pas de finalizare: Când vor fi reluate lucrările de asfaltare și când se vor încheia
Drumul dintre Zlatna și Almașu-Mare, la un pas de finalizare: Când vor fi reluate lucrările de asfaltare și când se...
1 MAI muncitoresc: Serbările cu fast ale perioadei comuniste
1 MAI muncitoresc: Serbările cu fast ale perioadei comuniste În fostele ţări comuniste, ziua de 1 mai a fost transformată...
Luna MAI sau FLORAR, plină de prospețime și culoare. De ce este bine să bei vin în prima zi a lunii: Tradiții și superstiții
Luna MAI sau FLORAR, plină de prospețime și culoare. De ce este bine să bei vin în prima zi a...