Românii care lucrează în străinătate și transferă sume mai mari de 2.000 de euro trebuie să declare şi sursa de proveniență a banilor
Românii care lucrează în străinătate și transferă sume mai mari de 2.000 de euro trebuie să declare şi sursa de proveniență a banilor
Banii trimişi acasă de românii care lucrează în străinătate vor fi verificaţi. Cei care transferă sume mai mari de 2.000 de euro trebuie să declare şi sursa de proveniență a banilor.
Acestea sunt normele prevăzute în legea privind combaterea terorismului şi a spălării banilor.
Cei vizaţi sunt speriaţi că vor fi luaţi la întrebări privind locul de muncă, iar experţii fiscali cred că nu există resurse pentru a putea fi analizate atât de multe tranzacţii.
Oficiul de Prevenire şi Combatere a spălării banilor vrea să schimbe regulile.
Potrivit legii care a intrat in vigoare de acum două saptamani, oricine trimite din străinătate în România sau de aici peste hotare mai mult de 2.000 de euro ar trebui să precizeze şi sursa banilor.
Autorităţile vor să verifice astfel dacă nu este vorba despre spălarea banilor sau de finanţare a terorismului, conform unei prevederi europene. În cazul în care există suspiciuni, tranzacţia poate fi suspendată. Legea a fost publicata in Monitorul Oficial pe 18 iulie, scrie romaniatv.net.
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Actualitate
România, sub lupa GRECO: Doar două recomandări anticorupție implementate complet din 26. Restul? Amânări, restanțe și jumătăți de măsură
România, sub lupa GRECO: Doar două recomandări anticorupție implementate complet din 26. Oficialii europeni au emis raport negativ țării noastre România continuă să tragă de timp în lupta cu corupția la nivel înalt, arată cel mai recent raport al Grupului Statelor împotriva Corupției (GRECO), făcut public pe 5 august 2025. Din cele 26 de recomandări […]
Primarii din țară convocați de premierul Ilie Bolojan, la Palatul Victoria. Ce bani vor mai primi UAT-urile pentru derularea proiectelor prin programul „Anghel Saligny”
Primarii din țară convocați la Palatul Victoria, de premierul Ilie Bolojan. Ce bani vor mai primi UAT-urile pentru derularea proiectelor prin programul „Anghel Saligny” Premierul Ilie Bolojan s-a întâlnit marți, 5 august 2025, la ora 14:00, cu mai mulți primari din țară, la Palatul Victoria. Principala discuție a fost despre viitorul proiectelor finanțate prin programul […]
Sindicatul „Forța Legii”: Cerem acordarea „corectă și onestă” a sporului pentru condiții periculoase și vătămătoare
Cerem acordarea „corectă și onestă” a sporului pentru condiții periculoase și vătămătoare – apel al Sindicatului „Forța Legii” Vicepreședintele executiv al Sindicatului Național ‘Forța Legii’, Marius Sepi, a făcut, marți, 5 august 2025, un apel către Parlamentul României și premierul Ilie Bolojan în vederea acordării „corecte și oneste” a sporului pentru condiții periculoase și vătămătoare […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
România, sub lupa GRECO: Doar două recomandări anticorupție implementate complet din 26. Restul? Amânări, restanțe și jumătăți de măsură
România, sub lupa GRECO: Doar două recomandări anticorupție implementate complet din 26. Oficialii europeni au emis raport negativ țării noastre...
Primarii din țară convocați de premierul Ilie Bolojan, la Palatul Victoria. Ce bani vor mai primi UAT-urile pentru derularea proiectelor prin programul „Anghel Saligny”
Primarii din țară convocați la Palatul Victoria, de premierul Ilie Bolojan. Ce bani vor mai primi UAT-urile pentru derularea proiectelor...
VIDEO | Care este starea femeilor lovite de o mașină pe trotuar în Alba Iulia: Una dintre femei a fost transportată cu elicopterul SMURD la Târgu Mureș
Care este starea femeilor lovite de o mașină pe trotuar în Alba Iulia Două femei au fost spulberate pe trotuar,...
VIDEO ȘOCANT: Momentul impactului din accidentul din Alba Iulia, surprins de o cameră de supraveghere: Două femei spulberate pe trotuar, de un șofer care făcea jaloane pe șosea
Momentul impactului din accidentul din Alba Iulia, surprins de o cameră de supraveghere: Două femei spulberate pe trotuar, de un...
ACCIDENT la Tăuni-Valea Lungă: Un bărbat a fost rănit după ce s-a răsturnat cu tractorul
ACCIDENT la Tăuni-Valea Lungă: Un bărbat, rănit după ce s-a răsturnat cu tractorul Un accident s-a produs, marți, 5 august...
FOTO | Proiectil exploziv de calibrul 88 mm din Al Doilea Război Mondial găsit la Vinerea: A fost preluat de echipa pirotehnică a ISU Alba
Proiectil exploziv de calibrul 88 mm din Al Doilea Război Mondial găsit la Vinerea Echipa pirotehnică din cadrul ISU Alba...
Rețele de apă și canalizare pe 15 străzi din cartierul Orizont din Alba Iulia: Lucrările au fost recepționate
Rețele de apă și canalizare pe 15 străzi din cartierul Orizont din Alba Iulia Luni, 4 august 2025, au fost...
S-au stabilit taxele pentru desfacerea de produse în piețele și târgurile din Cugir: Ce tarife trebuie să plătească comercianții
S-au stabilit taxele pentru desfacerea de produse în piețele și târgurile din Cugir: Ce tarife trebuie să plătească comercianții Consiliul...
5 august | Prăznuirea Sfântului Ioan Iacob Hozevitul și ziua Înainteprăznuirii Schimbării la Faţă a Domnului
5 august | Prăznuirea Sfântului Ioan Iacob Hozevitul (Sf. Iacob de la Neamț) și ziua Înainteprăznuirii Schimbării la Faţă a...
4 august 1919, armata română intră în centrul Budapestei, pentru a înlătura regimul bolşevic a lui Bela Kun. Soldaţii români au pus opinca pe Parlamentul din Budapesta
4 august 1919, armata română intră în centrul Budapestei, pentru a înlătura regimul bolşevic a lui Bela Kun. Soldaţii români...