Rămâi conectat

Actualitate

Românii care lucrează în străinătate și transferă sume mai mari de 2.000 de euro trebuie să declare şi sursa de proveniență a banilor

Unirea Ziarul

Publicat

în

Românii care lucrează în străinătate și transferă sume mai mari de 2.000 de euro trebuie să declare şi sursa de proveniență a banilor

Banii trimişi acasă de românii care lucrează în străinătate vor fi verificaţi. Cei care transferă sume mai mari de 2.000 de euro trebuie să declare şi sursa de proveniență a banilor.

Acestea sunt normele prevăzute în legea privind combaterea terorismului şi a spălării banilor.

Cei vizaţi sunt speriaţi că vor fi luaţi la întrebări privind locul de muncă, iar experţii fiscali cred că nu există resurse pentru a putea fi analizate atât de multe tranzacţii.

Oficiul de Prevenire şi Combatere a spălării banilor vrea să schimbe regulile.

Potrivit legii care a intrat in vigoare de acum două saptamani, oricine trimite din străinătate în România sau de aici peste hotare mai mult de 2.000 de euro ar trebui să precizeze şi sursa banilor.

Autorităţile vor să verifice astfel dacă nu este vorba despre spălarea banilor sau de finanţare a terorismului, conform unei prevederi europene. În cazul în care există suspiciuni, tranzacţia poate fi suspendată. Legea a fost publicata in Monitorul Oficial pe 18 iulie, scrie romaniatv.net.


Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe  GOOGLE ȘTIRI



Știri recente din categoria Actualitate

Actualitate

Quadrantidele 2026: Una dintre cele mai spectaculoase ploi de meteori atinge punctul maxim pe 2–3 ianuarie

Ioana Oprean

Publicat

în

Quadrantidele 2026: Una dintre cele mai spectaculoase ploi de meteori atinge punctul maxim pe 2–3 ianuarie Quadrantidele 2026 deschid calendarul astronomic al anului 2026 cu una dintre cele mai spectaculoase ploi de meteori, care, în condiții favorabile de cer senin, pot rivaliza chiar și cu Perseidele. Quadrantidele ating punctul maxim pe 2–3 ianuarie 2026 Ploaia […]

Citește mai mult

Actualitate

2026 – „Anul Nadia Comăneci”. „Zeița de la Montreal”, omagiată la 50 de ani de la primul 10 din istoria gimnasticii. Performanța legendară a gimnastei românce la Jocurilor Olimpice de vară din 1976

Ioana Oprean

Publicat

în

2026 – „Anul Nadia Comăneci”. „Zeița de la Montreal”, omagiată la 50 de ani de la primul 10 din istoria gimnasticii. Performanța legendară a gimnastei românce la Jocurilor Olimpice de vară din 1976 2026 este „Anul Nadia Comăneci”, un omagiu adus ,,Zeiței de la Montreal”, dar și pentru a marca împlinirea a 50 de ani […]

Citește mai mult

Actualitate

Horoscop DRAGOSTE 2026 pentru fiecare zodie: Cum o să decurgă relațiile pe plan amoros pentru fiecare zodie în 2026

Bogdan Ilea

Publicat

în

Horoscop DRAGOSTE 2026 pentru fiecare zodie: Cum o să decurgă relațiile pe plan amoros pentru fiecare zodie în 2026 În anul 2026, fiecare zodie poate avea experiențe unice în dragoste. Unii nativi au parte de relații înfloritoare, pe când alții sunt încurajați să lucreze la sine însuși pentru a putea crea relații stabile cu cei […]

Citește mai mult

Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII

Actualitate

Știrea Zilei

Curier Județean

Politică Administrație

Opinii Comentarii

Copyright © 2004 - 2025 Ziarul Unirea