Românii care lucrează în străinătate și transferă sume mai mari de 2.000 de euro trebuie să declare şi sursa de proveniență a banilor
Românii care lucrează în străinătate și transferă sume mai mari de 2.000 de euro trebuie să declare şi sursa de proveniență a banilor
Banii trimişi acasă de românii care lucrează în străinătate vor fi verificaţi. Cei care transferă sume mai mari de 2.000 de euro trebuie să declare şi sursa de proveniență a banilor.
Acestea sunt normele prevăzute în legea privind combaterea terorismului şi a spălării banilor.
Cei vizaţi sunt speriaţi că vor fi luaţi la întrebări privind locul de muncă, iar experţii fiscali cred că nu există resurse pentru a putea fi analizate atât de multe tranzacţii.
Oficiul de Prevenire şi Combatere a spălării banilor vrea să schimbe regulile.
Potrivit legii care a intrat in vigoare de acum două saptamani, oricine trimite din străinătate în România sau de aici peste hotare mai mult de 2.000 de euro ar trebui să precizeze şi sursa banilor.
Autorităţile vor să verifice astfel dacă nu este vorba despre spălarea banilor sau de finanţare a terorismului, conform unei prevederi europene. În cazul în care există suspiciuni, tranzacţia poate fi suspendată. Legea a fost publicata in Monitorul Oficial pe 18 iulie, scrie romaniatv.net.
Secțiune Știri sub articolul principal
Știri recente din categoria Actualitate
Alocațiile copiilor ar putea fi reduse la 100 de lei: Diferența, compensată prin introducerea unei „burse de prezență”. Condițiile pentru bani în plus: Frecventarea cursurilor și media 10 la purtare sau a calificativul „Foarte bine”
Alocațiile copiilor ar putea fi reduse la 100 de lei: Diferența, compensată prin introducerea unei „burse de prezență”. Condițiile pentru bani în plus: Frecventarea cursurilor și media 10 la purtare sau a calificativul „Foarte bine” Alocațiile de stat pentru copii s-ar putea modifica semnificativ. O propunere legislativă aflată în circuitul parlamentar prevede reducerea cuantumului alocației […]
Foto | Prima ninsoare din acest sezon pe Transfăgărășan: Avertismentul pentru șoferi transmis de autorități
Prima ninsoare din acest sezon pe Transfăgărășan: Avertismentul pentru șoferi transmis de autorități În noaptea de 21 septembrie spre 22 a nins pentru prima oară în acest sezon pe Transfăgărășan, transmite DRDP Brașov. Autoritățile îi sfătuiesc pe șoferi să circule cu prudență, în special în zonele de altitudine, unde temperaturile pot coborî sub pragul de […]
Nicușor Dan, reacție după arestarea lui Călin Georgescu: „E atributul și responsabilitatea DIICOT să lămurească toate faptele”
Nicușor Dan, reacție după arestarea lui Călin Georgescu: „E atributul și responsabilitatea DIICOT să lămurească toate faptele” Președintele Nicușor Dan a declarat, luni seară, la New York, referindu-se la reținerea fostului candidat la alegerile prezidențiale Călin Georgescu, că DIICOT are responsabilitatea de a clarifica toate faptele, subliniind totodată că trebuie respectată prezumția de nevinovăție. ,,Este […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Alocațiile copiilor ar putea fi reduse la 100 de lei: Diferența, compensată prin introducerea unei „burse de prezență”. Condițiile pentru bani în plus: Frecventarea cursurilor și media 10 la purtare sau a calificativul „Foarte bine”
Alocațiile copiilor ar putea fi reduse la 100 de lei: Diferența, compensată prin introducerea unei „burse de prezență”. Condițiile pentru...
Foto | Prima ninsoare din acest sezon pe Transfăgărășan: Avertismentul pentru șoferi transmis de autorități
Prima ninsoare din acest sezon pe Transfăgărășan: Avertismentul pentru șoferi transmis de autorități În noaptea de 21 septembrie spre 22...
Video | A fost descoperită poarta principală a castrului de la Apulum – Porta Praetoria: O nouă descoperire arheologică majoră, la 40 de ani de la identificarea porții de sud
A fost descoperită poarta principală a castrului de la Apulum – Porta Praetoria: O nouă descoperire arheologică majoră, la 40...
Foto | Incident grav la Pianu de Jos: O persoană, prinsă într-un utilaj tip volă. Intervine de urgență un echipaj de terapie intensivă mobilă SMURD
Incident grav la Pianu de Jos: O persoană, prinsă într-un utilaj tip volă. Intervine de urgență un echipaj de terapie...
FOTO | „Săptămâna Prevenirii Criminalității” în Alba: Seniorii de la Centrul de zi pentru persoane vârstnice au învățat de la polițiști cum să recunoască fraudele
„Săptămâna Prevenirii Criminalității” în Alba: Seniorii de la Centrul de zi pentru persoane vârstnice au învățat de la polițiști cum...
Video | Peste 100 de cazuri de fraudă informatică, sesizate de la începutul anului, în județul Alba: Polițiștii au recuperat aproximativ 2.500.000 de lei
Peste 100 de cazuri de fraudă informatică, sesizate de la începutul anului, în județul Alba: Polițiștii au recuperat aproximativ 2.500.000...
Comunicat | Corneliu Mureșan (PSD Alba): În Alba, transportul a devenit un lux. Ion Dumitrel și PNL au aprobat abonamente de aproape 1.000 de lei și pregătesc noi scumpiri
Corneliu Mureșan (PSD Alba): În Alba, transportul a devenit un lux. Ion Dumitrel și PNL au aprobat abonamente de aproape...
Lucian Mândruță, mesaj tranșant după desemnarea Siegfried Mureșan ca premier: „România toată ar câștiga să-l aibă premier. Și pesediștii. Și suveraniștii. Toți.”
Lucian Mândruță, mesaj tranșant după desemnarea Siegfried Mureșan ca premier: „România toată ar câștiga să-l aibă premier. Și pesediștii. Și...
Ce parfumuri a purtat Regina Maria: Făcea reclamă la Mon Boudoir în 1922, dar ar fi preferat unul de violete indiene, primit de la un Maharajah. Legenda parfumului care persistă pe holurile de la Pelișor
Ce parfumuri a purtat Regina Maria: Făcea reclamă la Mon Boudoir în 1922, dar ar fi preferat unul de violete...
Paștele din 2027 vine cu o diferență uriașă între ortodocși și catolici. Când este Învierea Domnului
Paștele ortodox și catolic în 2027. Când pică Învierea Domnului și de ce sunt sărbătorite la 35 de zile distanță...