Actualitate

Românii care lucrează în străinătate și transferă sume mai mari de 2.000 de euro trebuie să declare şi sursa de proveniență a banilor

Unirea Ziarul

Publicat

în

Românii care lucrează în străinătate și transferă sume mai mari de 2.000 de euro trebuie să declare şi sursa de proveniență a banilor

Banii trimişi acasă de românii care lucrează în străinătate vor fi verificaţi. Cei care transferă sume mai mari de 2.000 de euro trebuie să declare şi sursa de proveniență a banilor.

Acestea sunt normele prevăzute în legea privind combaterea terorismului şi a spălării banilor.

Cei vizaţi sunt speriaţi că vor fi luaţi la întrebări privind locul de muncă, iar experţii fiscali cred că nu există resurse pentru a putea fi analizate atât de multe tranzacţii.

Oficiul de Prevenire şi Combatere a spălării banilor vrea să schimbe regulile.

Potrivit legii care a intrat in vigoare de acum două saptamani, oricine trimite din străinătate în România sau de aici peste hotare mai mult de 2.000 de euro ar trebui să precizeze şi sursa banilor.

Autorităţile vor să verifice astfel dacă nu este vorba despre spălarea banilor sau de finanţare a terorismului, conform unei prevederi europene. În cazul în care există suspiciuni, tranzacţia poate fi suspendată. Legea a fost publicata in Monitorul Oficial pe 18 iulie, scrie romaniatv.net.


Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe  GOOGLE ȘTIRI



Știri recente din categoria Actualitate

Actualitate

Impozitele la locuinţe ar putea creşte din nou: Statul pregăteşte taxarea la valoarea lor de piaţă. Măsura, aplicată de la 1 ianuarie 2027

Ioana Oprean

Publicat

în

Impozitele la locuinţe ar putea creşte din nou: Statul pregăteşte taxarea la valoarea lor de piaţă. Măsura, aplicată de la 1 ianuarie 2027 Guvernul României pregăteşte încă o schimbare majoră în modul de taxare a locuinţelor, deşi noile impozite abia au intrat în vigoare. Autorităţile plănuiesc trecerea la un sistem care va taxa proprietăţile la […]

Citește mai mult

Actualitate

Revelionul pe rit vechi 2026, sărbătorit în noaptea de 13 spre 14 ianuarie. Semnificația și obiceiurile păstrate până astăzi. De ce se sărbătorește diferit

Ioana Oprean

Publicat

în

Revelionul pe rit vechi 2026, sărbătorit în noaptea de 13 spre 14 ianuarie. Semnificația și obiceiurile păstrate până astăzi. De ce se sărbătorește diferit Revelionul pe rit vechi este sărbătorit de creștinii din Biserici ortodoxe care nu urmează calendarul iulian, la două săptămâni după Revelionul pe rit nou, mai exact în noaptea de 13 spre […]

Citește mai mult

Actualitate

Vouchere de vacanță 2026 pentru profesori: Ce valoare au anul acesta și cine le primește

Ioana Oprean

Publicat

în

Vouchere de vacanță 2026 pentru profesori: Ce valoare au anul acesta și cine le primește 2026 aduce modificări importante în ceea ce privește acordarea voucherelor de vacanță pentru profesori și ceilalți angajați din învățământul de stat. Modificările sunt stabilite prin legislație și se aplică de la 1 ianuarie 2026. Deși valoarea voucherelor rămâne aceeași ca […]

Citește mai mult