Românii care lucrează în străinătate și transferă sume mai mari de 2.000 de euro trebuie să declare şi sursa de proveniență a banilor
Românii care lucrează în străinătate și transferă sume mai mari de 2.000 de euro trebuie să declare şi sursa de proveniență a banilor
Banii trimişi acasă de românii care lucrează în străinătate vor fi verificaţi. Cei care transferă sume mai mari de 2.000 de euro trebuie să declare şi sursa de proveniență a banilor.
Acestea sunt normele prevăzute în legea privind combaterea terorismului şi a spălării banilor.
Cei vizaţi sunt speriaţi că vor fi luaţi la întrebări privind locul de muncă, iar experţii fiscali cred că nu există resurse pentru a putea fi analizate atât de multe tranzacţii.
Oficiul de Prevenire şi Combatere a spălării banilor vrea să schimbe regulile.
Potrivit legii care a intrat in vigoare de acum două saptamani, oricine trimite din străinătate în România sau de aici peste hotare mai mult de 2.000 de euro ar trebui să precizeze şi sursa banilor.
Autorităţile vor să verifice astfel dacă nu este vorba despre spălarea banilor sau de finanţare a terorismului, conform unei prevederi europene. În cazul în care există suspiciuni, tranzacţia poate fi suspendată. Legea a fost publicata in Monitorul Oficial pe 18 iulie, scrie romaniatv.net.
Secțiune Știri sub articolul principal
Știri recente din categoria Actualitate
Acciza la motorină, va fi redusă cu 25% în perioada 1 – 15 septembrie 2026. Ce impact va avea măsura
Acciza la motorină, va fi redusă cu 25% în perioada 1 – 15 septembrie 2026. Ce impact va avea măsura Ministerul Finanţelor va majora în intervalul 1 – 15 septembrie 2026, la 25% reducerea temporară a accizei aplicabile motorinei standard. Măsura vine în continuarea intervenţiei din a doua jumătate a lunii august, când reducerea a […]
Acoperişuri verzi pe clădirile de birouri şi pe spaţiile comerciale, dar și parcări ecologice. Noi prevederi în Codul Urbanismului din 2027
Acoperişuri verzi pe clădirile de birouri şi pe spaţiile comerciale, dar și parcări ecologice. Noi prevederi în Codul Urbanismului din 2027 Noul Cod al Urbanismului aduce din 2027 măsuri concrete pentru îmbunătăţirea calităţii aerului, creşterea rezistenţei la schimbările climatice şi reducerea efectului de insulă de căldură, printre acestea fiind realizarea, începând de anul viitor, a […]
Avertismentul transmis de economistul Radu Georgescu: ,,Actualul Guvern a declanșat o avalanșă de creșteri de taxe. Băncile străine văd România mai rău decât junk”
Avertismentul transmis de economistul Radu Georgescu: ,,Actualul Guvern a declanșat o avalanșă de creșteri de taxe. Băncile străine văd România mai rău decât junk” Economistul Radu Georgescu critică măsurile fiscale adoptate de Guvern, printr-o postare pe o rețea de socializare, în ultimul an și susține că majorarea taxelor nu a dus la rezultatele economice promise. […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Acciza la motorină, va fi redusă cu 25% în perioada 1 – 15 septembrie 2026. Ce impact va avea măsura
Acciza la motorină, va fi redusă cu 25% în perioada 1 – 15 septembrie 2026. Ce impact va avea măsura...
Acoperişuri verzi pe clădirile de birouri şi pe spaţiile comerciale, dar și parcări ecologice. Noi prevederi în Codul Urbanismului din 2027
Acoperişuri verzi pe clădirile de birouri şi pe spaţiile comerciale, dar și parcări ecologice. Noi prevederi în Codul Urbanismului din...
VIDEO | Apel umanitar pentru David și Ilina, doi bătrânei din Apuseni, care au rămas sub cerul liber după ce casa le-a ars: ,,Să aducem bucurie în viața lor, să-i ajutăm să își trăiască bătrânețea liniștiți”
Apel umanitar pentru David și Ilina, doi bătrânei din Apuseni, care au rămas sub cerul liber după ce casa le-a...
VIDEO | Primăria Alba Iulia, absentă de la recepția prealabilă a autobuzelor electrice achiziționate prin PNRR. Comisia AIDA-TL a așteptat degeaba reprezentanții administrației locale
Primăria Alba Iulia, absentă de la recepția prealabilă a autobuzelor electrice achiziționate prin PNRR. Comisia AIDA-TL a așteptat degeaba reprezentanții...
Agresiune cu lovituri și un ciob de sticlă: Judecătoria Aiud dă undă verde procesului
Agresiune cu lovituri și un ciob de sticlă: Judecătoria Aiud dă undă verde procesului Judecătoria Aiud a dispus începerea judecății...
28 august 2026 | Polițiștii rutieri din Alba acționează cu sistemul e-SIGUR pe drumurile din județ: Sunt vizate zonele cu risc rutier
Polițiștii rutieri din Alba acționează cu sistemul e-SIGUR pe drumurile din județ: Sunt vizate zonele cu risc rutier Polițiștii rutieri...
Comunicat de presă | Sprijinul mai mare pentru elevii fără transport public, propus de PSD, a fost respins de PNL și AUR în Consiliul Județean Alba
Sprijinul mai mare pentru elevii fără transport public, propus de PSD, a fost respins de PNL și AUR în Consiliul...
Două blocuri cu 80 de locuințe și sala de evenimente din fosta cantină vor fi reabilitate energetic la Zlatna: Investiție de peste 22 de milioane de lei
Două blocuri cu 80 de locuințe și sala de evenimente din fosta cantină vor fi reabilitate energetic la Zlatna: Investiție...
26 august | Sfinţii Adrian şi Natalia, o sărbătoare importantă în calendarul ortodox
26 august | Sfinţii Adrian şi Natalia, o sărbătoare importantă în calendarul ortodox Miercuri, 26 august 2026, în calendarul ortodox...
25 august 2012: Voyager 1, prima sondă umană ajunsă în spațiul interstelar
25 august 2012: Voyager 1, prima sondă umană ajunsă în spațiul interstelar 25 august 2012 poate fi considerată o zi...