Românii care lucrează în străinătate și transferă sume mai mari de 2.000 de euro trebuie să declare şi sursa de proveniență a banilor
Românii care lucrează în străinătate și transferă sume mai mari de 2.000 de euro trebuie să declare şi sursa de proveniență a banilor
Banii trimişi acasă de românii care lucrează în străinătate vor fi verificaţi. Cei care transferă sume mai mari de 2.000 de euro trebuie să declare şi sursa de proveniență a banilor.
Acestea sunt normele prevăzute în legea privind combaterea terorismului şi a spălării banilor.
Cei vizaţi sunt speriaţi că vor fi luaţi la întrebări privind locul de muncă, iar experţii fiscali cred că nu există resurse pentru a putea fi analizate atât de multe tranzacţii.
Oficiul de Prevenire şi Combatere a spălării banilor vrea să schimbe regulile.
Potrivit legii care a intrat in vigoare de acum două saptamani, oricine trimite din străinătate în România sau de aici peste hotare mai mult de 2.000 de euro ar trebui să precizeze şi sursa banilor.
Autorităţile vor să verifice astfel dacă nu este vorba despre spălarea banilor sau de finanţare a terorismului, conform unei prevederi europene. În cazul în care există suspiciuni, tranzacţia poate fi suspendată. Legea a fost publicata in Monitorul Oficial pe 18 iulie, scrie romaniatv.net.
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Actualitate
E jale! România a raportat o rată a inflației de 9,0%, cea mai mare din Uniunea Europeană: „Campioni” și la deficit public
E jale! România a raportat o rată a inflației de 9,0%, cea mai mare din Uniunea Europeană: „Campioni” și la deficit public România a raportat o rată a inflației de 9,0% în zona euro în martie 2026, cea mai mare din Uniunea Europeană, conform ultimelor date de la Eurostat. „Nu este o noutate că de […]
Ilie Bolojan i-a numit pe cei din PSD „vuvuzele politice” și „șoareci care ne mănâncă rezervele din cămară”
Ilie Bolojan i-a numit pe cei din PSD „vuvuzele politice” și „șoareci care ne mănâncă rezervele din cămară” Premierul Ilie Bolojan a lansat vineri, 17 aprilie 2026 atacuri extrem de dure la adresa celor din PSD. I-a numit pe cei „vuvuzele politice” și i-a comparat cu niște șoareci care au pătruns în cămară, iar el […]
Zboruri anulate pe aeroportul din Sibiu, operate de Lufthansa. Recomandări pentru pasagerii afectați: ,,Să verifice permanent”
Zboruri anulate pe aeroportul din Sibiu, operate de Lufthansa. Recomandări pentru pasagerii afectați: ,,Să verifice permanent” În contextul anulării mai multor zboruri Lufthansa de pe și spre aeroporturile din București, Cluj-Napoca și Sibiu, în perioada 15–17 aprilie 2026, din cauza grevei declanșate de piloți și echipajele de cabină, Aeroportul Internațional Sibiu a transmis un mesaj […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
E jale! România a raportat o rată a inflației de 9,0%, cea mai mare din Uniunea Europeană: „Campioni” și la deficit public
E jale! România a raportat o rată a inflației de 9,0%, cea mai mare din Uniunea Europeană: „Campioni” și la...
Ilie Bolojan i-a numit pe cei din PSD „vuvuzele politice” și „șoareci care ne mănâncă rezervele din cămară”
Ilie Bolojan i-a numit pe cei din PSD „vuvuzele politice” și „șoareci care ne mănâncă rezervele din cămară” Premierul Ilie...
VIDEO | SCANDAL la Zlatna: Trei bărbați REȚINUȚI de polițiști după ce s-au bătut între ei. Au agresat alte 4 persoane care au intervenit să aplaneze conflictul
SCANDAL la Zlatna: Trei bărbați REȚINUȚI de polițiști după ce s-au bătut între ei. Au agresat alte 4 persoane care...
VIDEO | FURT dintr-o mașină la Aiud: Bărbat din județul Arad, REȚINUT după ce a sustras 800 de lei, o geantă, un telefon și mai multe documente personale
FURT dintr-o mașină la Aiud: Bărbat din județul Arad, REȚINUT după ce a sustras 800 de lei, o geantă, un...
FOTO | Activitatea ITM Alba în prima parte a anului 2026: Peste 700 de controale, 116 sancțiuni și 14 persoane prinse lucrând „la negru”
Activitatea ITM Alba în prima parte a anului 2026: Peste 700 de controale, 116 sancțiuni și 14 persoane prinse lucrând...
DEER – Sucursala Alba anunță întreruperile de energie electrică programate pentru intervalul 27.04.2026-03.05.2026 și suplimentar pentru intervalul intervalul 20.04.2026-26.04.2026
DEER – Sucursala Alba anunță întreruperile de energie electrică programate pentru intervalul 27.04.2026-03.05.2026 și suplimentar pentru intervalul intervalul 20.04.2026-26.04.2026 Distribuție...
O companie americană, interesată de producția de arme la Cugir. Corneliu Mureșan: Cugirul poate deveni un hub european pentru producția de armament
O companie americană, interesată de producția de arme la Cugir. Corneliu Mureșan: Cugirul poate deveni un hub european pentru producția...
FOTO | Care este stadiul lucrărilor de pe șantierul de la Centrul de Abilitare și Reabilitare Galda de Jos: „Spațiu modern, sigur și eficient, destinat persoanelor adulte cu dizabilități”
Care este stadiul lucrărilor de pe șantierul de la Centrul de Abilitare și Reabilitare Galda de Jos: „Spațiu modern, sigur...
Izvorul Tămăduirii, sărbătoare închinată Maicii Domnului și lui Hristos Cel Înviat
Izvorul Tămăduirii, sărbătoare închinată Maicii Domnului și lui Hristos Cel Înviat Izvorul Tămăduirii, sărbătoare închinată Maicii Domnului, este prăznuită anul...
15 aprilie: Ziua Mondială a Artei. Celebrarea recunoștinței față de contribuția artiștilor la îmbogățirea culturii și spiritualității universale
15 aprilie: Ziua Mondială a Artei. Celebrarea recunoștinței față de contribuția artiștilor la îmbogățirea culturii și spiritualității universale La data...