Românii care lucrează în străinătate și transferă sume mai mari de 2.000 de euro trebuie să declare şi sursa de proveniență a banilor
Românii care lucrează în străinătate și transferă sume mai mari de 2.000 de euro trebuie să declare şi sursa de proveniență a banilor
Banii trimişi acasă de românii care lucrează în străinătate vor fi verificaţi. Cei care transferă sume mai mari de 2.000 de euro trebuie să declare şi sursa de proveniență a banilor.
Acestea sunt normele prevăzute în legea privind combaterea terorismului şi a spălării banilor.
Cei vizaţi sunt speriaţi că vor fi luaţi la întrebări privind locul de muncă, iar experţii fiscali cred că nu există resurse pentru a putea fi analizate atât de multe tranzacţii.
Oficiul de Prevenire şi Combatere a spălării banilor vrea să schimbe regulile.
Potrivit legii care a intrat in vigoare de acum două saptamani, oricine trimite din străinătate în România sau de aici peste hotare mai mult de 2.000 de euro ar trebui să precizeze şi sursa banilor.
Autorităţile vor să verifice astfel dacă nu este vorba despre spălarea banilor sau de finanţare a terorismului, conform unei prevederi europene. În cazul în care există suspiciuni, tranzacţia poate fi suspendată. Legea a fost publicata in Monitorul Oficial pe 18 iulie, scrie romaniatv.net.
Secțiune Știri sub articolul principal
Știri recente din categoria Actualitate
El Niño continuă să se intensifice și va aduce valuri de căldură și în octombrie 2026. Avertimentul experților Organizației Meteorologice Mondiale
El Niño continuă să se intensifice și va aduce valuri de căldură și în octombrie 2026. Avertimentul experților Organizației Meteorologice Mondiale El Niño va continua să se intensifice și va deveni un fenomen puternic în perioada august–octombrie 2026, aducând temperaturi peste medie în cea mai mare parte a regiunilor continentale, avertizează Organizația Meteorologică Mondială (OMM). […]
Foto | Vacanță la mare pentru mai mult de 40 de elevi de la Colegiul Militar din Alba Iulia cu rezultate școlare deosebite: Au urcat și la bordul Fregatei „Regina Maria” și al Submarinului „Delfinul”
Vacanță la mare pentru mai mult de 40 de elevi de la Colegiul Militar din Alba Iulia cu rezultate școlare deosebite: Au urcat și la bordul Fregatei „Regina Maria” și al Submarinului „Delfinul” 43 de elevi de la Colegiul Național Militar „Mihai Viteazul” Alba Iulia cu rezultate deosebite obținute în anul școlar recent încheiat s-au […]
Purtătorul de cuvânt al CNAIR: ,,Numărul tinerilor morţi în accidente l-a depăşit pe cel al deceselor provocate de tuberculoză şi droguri”
Purtătorul de cuvânt al CNAIR: ,,Numărul tinerilor morţi în accidente l-a depăşit pe cel al deceselor provocate de tuberculoză şi droguri” Numărul tinerilor care își pierd viața în accidente rutiere a ajuns să îl depășească pe cel al deceselor provocate de tuberculoză și consumul de droguri, a declarat joi purtătorul de cuvânt al CNAIR, Alin […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
El Niño continuă să se intensifice și va aduce valuri de căldură și în octombrie 2026. Avertimentul experților Organizației Meteorologice Mondiale
El Niño continuă să se intensifice și va aduce valuri de căldură și în octombrie 2026. Avertimentul experților Organizației Meteorologice...
Foto | Vacanță la mare pentru mai mult de 40 de elevi de la Colegiul Militar din Alba Iulia cu rezultate școlare deosebite: Au urcat și la bordul Fregatei „Regina Maria” și al Submarinului „Delfinul”
Vacanță la mare pentru mai mult de 40 de elevi de la Colegiul Militar din Alba Iulia cu rezultate școlare...
Foto | Aluviuni pe DN 75, între Arieșeni și Vârtop: Au intervenit drumarii
Aluviuni pe DN 75, între Arieșeni și Vârtop: Au intervenit drumarii În urma fenomenelor meteorologice produse în cursul zilei de...
Serviciul de transport public din Alba Iulia, atribuit ca măsură de urgență altui operator! Vot de ultimă oră în cadrul ședinței extraordinare de Consiliu Local
Serviciul de transport public din Alba Iulia, atribuit ca măsură de urgență altui operator! Vot de ultimă oră în cadrul...
7 august 2026 | Cod portocaliu de furtuna în Alba: Averse torențiale, descărcări electrice și grindină. RO-ALERT emis pentru localitățile vizate
7 august 2026 | Cod portocaliu de furtuna în Alba: Averse torențiale, descărcări electrice și grindină. RO-ALERT emis pentru localitățile...
FOTO | Al doilea accident rutier la Bucium Cerbu: Încă o mașină s-a răsturnat în zona Dealul Mare
Al doilea accident rutier la Bucium Cerbu: Încă o mașină s-a răsturnat în zona Dealul Mare Un al doilea accident...
Rețeaua de apă, extinsă în comuna Bistra: Peste 4 kilometri de conducte noi și aproape 100 de branșamente. În ce stadiu este proiectul
Rețeaua de apă, extinsă în comuna Bistra: Peste 4 kilometri de conducte noi și aproape 100 de branșamente. În ce...
Rețeaua de alimentare cu gaz va fi extinsă în două sate ale comunei Unirea: În ce stadiu este proiectul
Rețeaua de alimentare cu gaz va fi extinsă în două sate ale comunei Unirea: În ce stadiu este proiectul Locuitorii...
Discoteca ’80 revine la Cluj-Napoca. O seară cu hituri legendare și artiști care au făcut istorie
Discoteca ’80 revine la Cluj-Napoca, în „BTarena”. O seară cu hituri legendare și artiști care au făcut istorie Iubitorii muzicii...
6 august 2026: Dezlegare la pește în Postul Adormirii Maicii Domnului. Ce sărbătoare este prăznuită în această zi
6 august 2026: Dezlegare la pește în Postul Adormirii Maicii Domnului. Ce sărbătoare este prăznuită în această zi 6 august...