Rămâi conectat

Actualitate

Românii care lucrează în străinătate și transferă sume mai mari de 2.000 de euro trebuie să declare şi sursa de proveniență a banilor

Unirea Ziarul

Publicat

în

 Festival de Romania 2025

Românii care lucrează în străinătate și transferă sume mai mari de 2.000 de euro trebuie să declare şi sursa de proveniență a banilor

Banii trimişi acasă de românii care lucrează în străinătate vor fi verificaţi. Cei care transferă sume mai mari de 2.000 de euro trebuie să declare şi sursa de proveniență a banilor.

Acestea sunt normele prevăzute în legea privind combaterea terorismului şi a spălării banilor.

Cei vizaţi sunt speriaţi că vor fi luaţi la întrebări privind locul de muncă, iar experţii fiscali cred că nu există resurse pentru a putea fi analizate atât de multe tranzacţii.

Oficiul de Prevenire şi Combatere a spălării banilor vrea să schimbe regulile.

Potrivit legii care a intrat in vigoare de acum două saptamani, oricine trimite din străinătate în România sau de aici peste hotare mai mult de 2.000 de euro ar trebui să precizeze şi sursa banilor.

Autorităţile vor să verifice astfel dacă nu este vorba despre spălarea banilor sau de finanţare a terorismului, conform unei prevederi europene. În cazul în care există suspiciuni, tranzacţia poate fi suspendată. Legea a fost publicata in Monitorul Oficial pe 18 iulie, scrie romaniatv.net.


Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe  GOOGLE ȘTIRI



Știri recente din categoria Actualitate

Actualitate

VIDEO | „AURORA” – cel mai amplu exercițiu național de Restaurare a Sistemului Electroenergetic Național în condiții de stres a testat în premieră un scenariu unic

Bogdan Ilea

Publicat

în

„AURORA” – cel mai amplu exercițiu național de Restaurare a Sistemului Electroenergetic Național în condiții de stres a testat în premieră un scenariu unic Șapte entitãți energetice, cu sprijinul de specialitate al Serviciului de Telecomunicații Speciale, au realizat cu succes sâmbãtã, 22 noiembrie 2025, cel mai amplu exercițiu de restaurare a Sistemului Electroenergetic Național. Cooperarea […]

Citește mai mult

Actualitate

Declarația Unică 212: ANAF a pus în dezbatere proiectul pentru noua procedură simplificată. Ce se modifică, cum se completează și până când poate fi depusă

Ioana Oprean

Publicat

în

Declarația Unică 212: ANAF a pus în dezbatere proiectul pentru noua procedură simplificată. Ce se modifică, cum se completează și până când poate fi depusă ANAF a pus în dezbatere un proiect care introduce procedura actualizată și simplificată pentru precompletarea și verificarea Declarației Unice. Documentul vizează modul în care persoanele fizice vor completa și transmite […]

Citește mai mult

Actualitate

Horațiu Potra, scos din arest și dus la Parchetul General. Ce urmează în ancheta procurorilor

Rebecca Buzdugan

Publicat

în

Horațiu Potra, scos din arest și dus la Parchetul General. Ce urmează în ancheta procurorilor Horațiu Potra, acuzat că ar fi planificat o lovitură de stat alături de Călin Georgescu, a fost scos din arest flancat de mascați și condus la Parchetul General pentru audieri. Bărbatul, adus în țară săptămâna trecută, și-a reafirmat public susținerea […]

Citește mai mult

Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII

Actualitate

Știrea Zilei

Curier Județean

Politică Administrație

Opinii Comentarii

Copyright © 2004 - 2025 Ziarul Unirea