Românii care lucrează în străinătate și transferă sume mai mari de 2.000 de euro trebuie să declare şi sursa de proveniență a banilor
Românii care lucrează în străinătate și transferă sume mai mari de 2.000 de euro trebuie să declare şi sursa de proveniență a banilor
Banii trimişi acasă de românii care lucrează în străinătate vor fi verificaţi. Cei care transferă sume mai mari de 2.000 de euro trebuie să declare şi sursa de proveniență a banilor.
Acestea sunt normele prevăzute în legea privind combaterea terorismului şi a spălării banilor.
Cei vizaţi sunt speriaţi că vor fi luaţi la întrebări privind locul de muncă, iar experţii fiscali cred că nu există resurse pentru a putea fi analizate atât de multe tranzacţii.
Oficiul de Prevenire şi Combatere a spălării banilor vrea să schimbe regulile.
Potrivit legii care a intrat in vigoare de acum două saptamani, oricine trimite din străinătate în România sau de aici peste hotare mai mult de 2.000 de euro ar trebui să precizeze şi sursa banilor.
Autorităţile vor să verifice astfel dacă nu este vorba despre spălarea banilor sau de finanţare a terorismului, conform unei prevederi europene. În cazul în care există suspiciuni, tranzacţia poate fi suspendată. Legea a fost publicata in Monitorul Oficial pe 18 iulie, scrie romaniatv.net.
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Actualitate
Servicii stomatologice decontate de CNAS în 2026 | Cum poţi merge la dentist gratuit și de ce tipuri de tratamente poți beneficia
Servicii stomatologice decontate de CNAS în 2026 | Cum poţi merge la dentist gratuit și de ce tipuri de tratamente poți beneficia Prea puțini români știu că pot merge la dentist fără să plătească, în anumite condiții, prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Legea prevede ce servicii stomatologice sunt decontate, cine beneficiază de gratuitate […]
Codul Rutier 2026 | Când se poate suspenda permisul de conducere pentru viteză. Care sunt limitele prevăzute în acest an
Codul Rutier 2026 | Când se poate suspenda permisul de conducere pentru viteză. Care sunt limitele prevăzute în acest an În 2026, regulile cu privire la limitele de viteză sunt clare, astfel că, depășirea limitei legale aduce puncte de amendă, iar dacă se depășesc anumite praguri, se aplică automat suspendarea permisului. De asemenea, conducătorii autoturismelor […]
Peste 1.000 de amenzi în valoare de aproximativ 6,66 milioane de lei aplicate de ANPC. Care au fost principalele nereguli găsite
Peste 1.000 de amenzi în valoare de aproximativ 6,66 milioane de lei aplicate de ANPC. Care au fost principalele nereguli găsite Peste 1.000 de amnezi contravenționale, în valoare totală de peste 6,6 milioane de lei, au fost aplicate de ANPC în urma unor acțiuni de control desfășurate în această săptămână la nivel național. În perioada […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Servicii stomatologice decontate de CNAS în 2026 | Cum poţi merge la dentist gratuit și de ce tipuri de tratamente poți beneficia
Servicii stomatologice decontate de CNAS în 2026 | Cum poţi merge la dentist gratuit și de ce tipuri de tratamente...
Codul Rutier 2026 | Când se poate suspenda permisul de conducere pentru viteză. Care sunt limitele prevăzute în acest an
Codul Rutier 2026 | Când se poate suspenda permisul de conducere pentru viteză. Care sunt limitele prevăzute în acest an...
FOTO | Vasile „Loți” Toth, originar din Ocna Mureș, desemnat antrenorul anului 2025 în Spania: Este director tehnic al unui performant club de patinaj viteză
Vasile „Loți” Toth, originar din Ocna Mureș, desemnat antrenorul anului 2025 în Spania Vasile „Loți” Toth, originar din Ocna Mureș,...
Facturi la gaz 2026 | În țări care importă gaze naturale facturile plătite de populație sunt mult mai mici decât în România. GRAFIC
În țări care importă gaze naturale facturile plătite de populație sunt mult mai mici decât în România O analiză comparativă...
Cum poate fi construită o rețea care să-i sprijine pe termen lung pe părinții ai căror copii au fost diagnosticați cu tulburare din spectrul autist: Atelier practic, la Alba Iulia. Când va avea loc
Cum poate fi construită o rețea care să-i sprijine pe termen lung pe părinții ai căror copii au fost diagnosticați...
VIDEO | Polițist local din Alba Iulia, despre Aurel Oltean, pe care l-a văzut luna trecută în sala de judecată: Tremura foarte tare, o persoană zdruncinată. Era înconjurat de mai mulți gardieni
Polițist local din Alba Iulia, despre Aurel Oltean, pe care l-a văzut luna trecută în sala de judecată: Tremura foarte...
Peste 130 de preșcolari și elevi din comuna Cricău vor beneficia de programul ”Masă sănătoasă”: Ce meniuri ar putea primi
Peste 130 de preșcolari și elevi din comuna Cricău vor beneficia de programul ”Masă sănătoasă”: Ce meniuri ar putea primi...
Creșă modernă cu o capacitate de 40 de locuri, construită în curând la Teiuș, de Compania Națională de Investiții. Realizarea unor eventuale lucrări suplimentare la amplasament, la vot în Consiliul Local
Creșă modernă cu o capacitate de 40 de locuri, construită în curând la Teiuș, de Compania Națională de Investiții. Realizarea...
7 februarie, Partenie din Lampsakos, Sfântul care l-a poftit pe Dracul să intre în el, sărbătorit de credincioși
7 februarie, Partenie din Lampsakos, Sfântul care l-a poftit pe Dracul să intre în el, sărbătorit de credincioși Sfântul Partenie...
6 februarie 131 | Roșia Montană este atestată documentar: Înființată de către romani în timpul domniei lui Traian sub numele de Alburnus Maior
6 februarie 131 | Roșia Montană este atestată documentar: Înființată de către romani în timpul domniei lui Traian sub numele...