Românii care lucrează în străinătate și transferă sume mai mari de 2.000 de euro trebuie să declare şi sursa de proveniență a banilor
Românii care lucrează în străinătate și transferă sume mai mari de 2.000 de euro trebuie să declare şi sursa de proveniență a banilor
Banii trimişi acasă de românii care lucrează în străinătate vor fi verificaţi. Cei care transferă sume mai mari de 2.000 de euro trebuie să declare şi sursa de proveniență a banilor.
Acestea sunt normele prevăzute în legea privind combaterea terorismului şi a spălării banilor.
Cei vizaţi sunt speriaţi că vor fi luaţi la întrebări privind locul de muncă, iar experţii fiscali cred că nu există resurse pentru a putea fi analizate atât de multe tranzacţii.
Oficiul de Prevenire şi Combatere a spălării banilor vrea să schimbe regulile.
Potrivit legii care a intrat in vigoare de acum două saptamani, oricine trimite din străinătate în România sau de aici peste hotare mai mult de 2.000 de euro ar trebui să precizeze şi sursa banilor.
Autorităţile vor să verifice astfel dacă nu este vorba despre spălarea banilor sau de finanţare a terorismului, conform unei prevederi europene. În cazul în care există suspiciuni, tranzacţia poate fi suspendată. Legea a fost publicata in Monitorul Oficial pe 18 iulie, scrie romaniatv.net.
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Actualitate
Astăzi se implinește un an de la turul istoric care a zguduit scena politică: Victoria-surpriză a lui Călin Georgescu
Astăzi se implinește un an de la turul istoric care a zguduit scena politică: Victoria-surpriză a lui Călin Georgescu Pe 24 noiembrie 2025 se împlinește un an de la primul tur al alegerilor prezidențiale din România, o zi care a marcat o adevărată cotitură în politica românească. În urmă cu exact 12 luni, candidatul independent […]
PENSII 2025 | Ce spune Ministrul Muncii despre plata pensiei pe card: ,,Așa ceva nu trebuie să fie obligatoriu. Trebuie să fie o opțiune”
Ce spune Ministrul Muncii despre plata pensiei pe card: ,,Așa ceva nu trebuie să fie obligatoriu. Trebuie să fie o opțiune” Ministrul Muncii, Familiei, Tineretului şi Solidarităţii Sociale, Florin Manole, a subliniat, a vorbit despre opțiunea pensionarilor de a transfera plata pensiei pe card, considerând că acest lucru nu este o obligație, ci o opțiune […]
Reacția șefului ANAF după ce judecătorii au respins sechestrul asupra bunurilor lui Klaus Iohannis: ,,O să facem în continuare demersurile”
Reacția șefului ANAF după ce judecătorii au respins sechestrul asupra bunurilor lui Klaus Iohannis: ,,O să facem în continuare demersurile” Şeful ANAF, Adrian Nica, a anunţat că instituţia va continua procedurile legale pentru recuperarea despăgubirilor pe care Klaus Iohannis le datorează pentru lipsa de folosinţă a jumătăţii dintr-un imobil aflat în centrul Sibiului. Citește și: […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Astăzi se implinește un an de la turul istoric care a zguduit scena politică: Victoria-surpriză a lui Călin Georgescu
Astăzi se implinește un an de la turul istoric care a zguduit scena politică: Victoria-surpriză a lui Călin Georgescu Pe...
PENSII 2025 | Ce spune Ministrul Muncii despre plata pensiei pe card: ,,Așa ceva nu trebuie să fie obligatoriu. Trebuie să fie o opțiune”
Ce spune Ministrul Muncii despre plata pensiei pe card: ,,Așa ceva nu trebuie să fie obligatoriu. Trebuie să fie o...
FOTO | Arta macrame, descoperită de o tânără dintr-un sat din Alba: Francesca Daniela Călian creează lucruri interesante și de o frumusețe aparte
Arta macrame, descoperită de o tânără dintr-un sat din Alba: Francesca Daniela Călian creează lucruri interesante și de o frumusețe...
Val de concedieri colective, au fost anunțate în județul Alba: De aproape trei ori mai mulți angajați vizați în 2025, față de anul trecut
Val de concedieri colective, au fost anunțate în județul Alba: De aproape trei ori mai mulți angajați vizați în 2025,...
FOTO | Șahistul Mihnea Costachi, de la CSM Unirea Alba Iulia, locul 2 în Bucovina la “Cupa Orașului Câmpulung Moldovenesc”
Șahistul Mihnea Costachi, de la CSM Unirea Alba Iulia, locul 2 în Bucovina la “Cupa Orașului Câmpulung Moldovenesc” Șahistul albaiulian...
FOTO | CASA ZÁPOLYA: Monumentul care, de 74 de ani, adăpostește istoria Sebeșului
CASA ZÁPOLYA: Monumentul care, de 74 de ani, adăpostește istoria Sebeșului Pe data de 23 noiembrie, în urmă cu 74...
„O nouă faţă” pentru mai multe blocuri renovate energetic, la Blaj, prin fondurile europene atrase de primărie: Confort sporit şi facturi mai mici pentru locatari
„O nouă faţă” pentru mai multe blocuri renovate energetic, la Blaj, prin fondurile europene atrase de primărie: Confort sporit şi...
VIDEO | Acțiunea Conservatoare (ACT) și-a lansat public filiala Alba. Președintele Claudiu Târziu: ,,O mișcare de renaștere națională”
Acțiunea Conservatoare (ACT) și-a lansat public filiala Alba. Președintele Claudiu Târziu: ,,O mișcare de renaștere națională” Acțiunea Conservatoare (ACT) și-a...
24 noiembrie: Moartea marelui om politic român Ion I.C. Brătianu. A jucat un rol de primă importanță în Marea Unire din 1918
„Nu mă tem de pietrele ce mi se aruncă în timpul vieții, mă îngrijesc numai de piatra ce mi se...
23 noiembrie 1940: România a semnat aderarea la Pactul Tripartit, alături de Germania, Italia și Japonia. Ce se urmărea prin acest act
23 noiembrie 1940: România a semnat aderarea la Pactul Tripartit, alături de Germania, Italia și Japonia. Ce se urmărea prin...