Actualitate

Românii care lucrează în străinătate și transferă sume mai mari de 2.000 de euro trebuie să declare şi sursa de proveniență a banilor

Unirea Ziarul

Publicat

acum 7 ani

în

De

Românii care lucrează în străinătate și transferă sume mai mari de 2.000 de euro trebuie să declare şi sursa de proveniență a banilor

Banii trimişi acasă de românii care lucrează în străinătate vor fi verificaţi. Cei care transferă sume mai mari de 2.000 de euro trebuie să declare şi sursa de proveniență a banilor.

ziarul unirea ca sursa de stiri google

Acestea sunt normele prevăzute în legea privind combaterea terorismului şi a spălării banilor.

Cei vizaţi sunt speriaţi că vor fi luaţi la întrebări privind locul de muncă, iar experţii fiscali cred că nu există resurse pentru a putea fi analizate atât de multe tranzacţii.

Oficiul de Prevenire şi Combatere a spălării banilor vrea să schimbe regulile.

Potrivit legii care a intrat in vigoare de acum două saptamani, oricine trimite din străinătate în România sau de aici peste hotare mai mult de 2.000 de euro ar trebui să precizeze şi sursa banilor.

Autorităţile vor să verifice astfel dacă nu este vorba despre spălarea banilor sau de finanţare a terorismului, conform unei prevederi europene. În cazul în care există suspiciuni, tranzacţia poate fi suspendată. Legea a fost publicata in Monitorul Oficial pe 18 iulie, scrie romaniatv.net.

Secțiune Știri sub articolul principal

Adăugați Ziarul Unirea ca sursă de ȘTIRI GOOGLE

Ultimele știri publicate în ZiarulUnirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Actualitate

Actualitate

Șoferii care nu-și plătesc amenzile la timp riscă suspendarea automată a permisului, fără înștiințare. Noua regulă aprobată de Guvern

Ioana Oprean

Publicat

acum o oră

în

11 iulie 2026

De

Șoferii care nu-și plătesc amenzile la timp riscă suspendarea automată a permisului, fără înștiințare. Noua regulă aprobată de Guvern Guvernul a aprobat săptămâna trecută, în data de 9 iulie 2026, prin hotărâre, normele metodologice de aplicare care stabilesc cadrul procedural necesar pentru punerea în aplicare a măsurii de suspendare a exercitării dreptului de a conduce […]

Citește mai mult

Actualitate

Noi reguli de clasificare pentru hoteluri și pensiuni: De la aer condiționat obligatoriu la stații pentru mașini electrice, noile măsuri din sectorul turistic

Ioana Oprean

Publicat

acum 3 ore

în

11 iulie 2026

De

Noi reguli de clasificare pentru hoteluri și pensiuni: De la aer condiționat obligatoriu la stații pentru mașini electrice, noile măsuri din sectorul turistic Hotelurile, pensiunile, dar și celelalte unități de cazare din România vor funcționa după reguli noi, odată cu intrarea în vigoare a modificărilor aduse normelor privind clasificarea structurilor turistice, după ce Ministerul Economiei, […]

Citește mai mult

Actualitate

12-13 iulie 2026 | Cod galben de furtuni în Alba și alte județe din țară: Averse torențiale, vijelii și grindină până duminică noaptea

Ioana Oprean

Publicat

acum 6 ore

în

11 iulie 2026

De

Cod galben de furtuni în Alba și alte județe din țară: Averse torențiale, vijelii și grindină până duminică noaptea Meteorologii ANM au emis sâmbătă dimineața noi avertizări meteo cod galben de furtuni, valabile în Alba și alte alte județe din țară, în intervalul 12 iulie, ora 12.00 – 13 iulie, ora 02.00. Va fi instabilitate […]

Citește mai mult