Rețea de evazioniști destructurată de BCCO și DIICOT Alba Iulia – prejudiciul 1,8 milioane euro

Ofiţerii de poliţie judiciară din cadrul   B.C.C.O.  Alba Iulia au efectuat în această dimineață 10 percheziții în Hunedoara, iar 11 persoane sunt suspecte de săvârșirea înfracțiunilor de evaziune fiscală și delapidare. Cauza este instrumentată de procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Serviciul Teritorial Alba Iulia.

Potrivit procurorilor, membrii grupării au obţinut beneficii financiare substanțiale din efectuarea de operațiuni comerciale cu  produse laminate și fier vechi și sustragerea societăţilor pe care le administrează de la plata impozitelor şi taxelor datorate bugetului de stat, în special TVA.

Astfel, ca mod de operare, învinuiții au achiziţionat, prin cesiune, mai multe societăţi comerciale, pe care le-au utilizat  pentru derularea de achiziţii intracomunitare, prin interpunerea lor în relaţiile comerciale dintre partenerii externi din Uniunea Europeană şi beneficiarii reali ai mărfurilor, respectiv societăţile comerciale administrate de către liderii grupării, din municipiul Hunedoara.

Societățile intermediare controlate de către învinuiți facturau mărfurile achiziţionate din U.E. către societăţile comerciale beneficiare, fără calculul legal al TVA-ului datorat bugetului de stat şi la aproximativ acelaşi preţ cu cel de achiziţie din import realizând o fraudă de tip „carusel”.

În această modalitate, societăţile comerciale beneficiare deduceau ilegal TVA-ul si practicau un preț de vânzare diminuat față de prețul real al mărfurilor.

Prejudiciul cauzat prin activitatea infracțională este estimat la suma de 1.800.000 de Euro.

În cauză au fost efectuate 10 percheziții domiciliare, la locuințele învinuiților precum și la sediile unor societăți comerciale de pe raza județului Hunedoara.

La sediul D.I.I.C.O.T. vor fi conduse 11 persoane în vederea audierii, urmând ca după finalizarea audierilor să fie dispuse măsurile legale.

Suportul tehnic şi informativ a fost asigurat de către SRI şi  DGIPI.

Secțiune Știri sub articolul principal

Adaugă-ne ca sursă preferată

Urmărește-ne pe Google News