Patru persoane din Alba, trimise în judecată pentru evaziune fiscală și spălare de bani. Prejudiciu de peste 2.800.000 de lei
Patru persoane din Alba au fost trimise în judecată, într-un dosar privind fapte de evaziune fiscală și spălare de bani, cu un prejudiciu de peste 2.800.000 de lei, în urma cercetărilor efectuate de polițiștii de combatere a criminalității organizate și procurorii D.I.I.C.O.T.
Polițiștii Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Alba Iulia și procurorii D.I.I.C.O.T. – Structura Centrală au finalizat cercetările într-un dosar penal care vizează membrii unei grupări infracționale organizate, din județul Alba, bănuiți de evaziune fiscală și spălare de bani, ambele în formă continuată, constând în peste 250 de acte materiale, săvârșite în domeniul exploatării, prelucrării și valorificării masei lemnoase.
Cercetările au fost efectuate cu sprijinul ofițerilor de poliție judiciară delegați la Structura Centrală a D.I.I.C.O.T.
Din anchetă a rezultat că, în perioada 2008-2014, în județul Alba, și-ar fi desfășurat activitatea un grup infracțional organizat, ai cărui membri ar fi înființat și controlat mai multe societăți cu un comportament fiscal inadecvat.
Membrii grupării ar fi acționat în mod coordonat prin realizarea unor activități specifice evaziunii fiscale în domeniul comerțului cu cherestea, concretizate în emiterea de facturi, în principal, către două societăți beneficiare, cu sediul social declarat în județul Alba.
În baza acestor facturi, cele două societăți, care au ca obiect principal de activitate „fabricarea de mobilier”, ar fi înregistrat în contabilitate cheltuieli care nu ar fi avut la bază operațiuni reale, în scopul diminuării bazei impozabile.
Prejudiciul a fost calculat la 2.860.000 de lei.
Față de 4 persoane vizate de anchetă, a fost formulată propunerea de trimitere în judecată.
În această cauză, la data de 22 noiembrie 2017, polițiștii Direcţiei de Combatere a Criminalității Organizate și cei din cadrul Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Alba Iulia, sub coordonarea procurorilor D.I.I.C.O.T. – Structura Centrală, au efectuat 15 percheziții.
Perchezițiile au fost desfășurate în județul Alba, la domiciliile unor persoane fizice și la sediile sociale ale unor firme implicate.
La acțiune au participat luptători din cadrul Serviciului pentru Intervenții și Acțiuni Speciale al Poliției Române, precum și polițiști de la structurile de acțiuni speciale din cadrul inspectoratelor de poliţie judeţene Alba, Cluj, Gorj, Sibiu și Mureș.
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Ştirea zilei
Accident GRAV, între 4 mașini, pe autostrada A1 sensul Sebeș-Vâlcea: O persoană încarcerată și trafic BLOCAT total. A fost solicitat și elicopterul SMURD
Accident GRAV, între 4 mașini, pe autostrada A1 sensul Sebeș-Vâlcea: O persoană încarcerată și trafic BLOCAT total. A fost solicitat și elicopterul SMURD Un accident rutier grav a avut loc joi, în jurul orei 13.00, pe autostrada A1, la km 230, zona Veștem, pe sensul Sebeș – Valcea, cu 4 autovehicule implicate. Traficul este blocat […]
Secțiune Articole Similare
-
Opinii - Comentariiacum o zi
18 aprilie 1848: Are loc la Blaj prima adunare politică a românilor din Transilvania, pe Câmpia Libertăţii
-
Opinii - Comentariiacum 4 zile
15 aprilie: Ziua Mondială a Artei. Celebrarea recunoștinței față de contribuția artiștilor la îmbogățirea culturii și spiritualității universale
-
Ştirea zileiacum 3 zile
TRAGEDIE la Vințu de Jos: Primarul Petru Ioan Barbu a fost găsit spânzurat
-
Curier Județeanacum 5 zile
Coman Aurel Mihai este noul șef interimar al Poliției orașului Cugir
-
Ştirea zileiacum 3 zile
Colonelul Tudor Pașca a promovat concursul pentru ocuparea funcției de inspector-șef la Jandarmeria Alba
-
Actualitateacum 4 zile
Programe de finanțare pentru dezvoltarea companiilor din Regiunea Centru. Consultanța în accesarea fondurilor nerambursabile, un pas important în drumul spre succes