Maraton de audieri la DIICOT Alba – 7 mandate de reținere pentru contrabandă cu aur

Procurorii de la DIICOT Alba au emis mandate de reținere pentru 7 din cei 91 de invinuiți aduși la sediul din Alba Iulia, în cursul zilei de marți, 10 decembrie, la audieri pentru contrabandă cu obiecte din aur. Comisarul Gabriel Florescu, șeful BCCO Alba Iulia a declarat că audierile continuă și că este posibil ca și alte persoane să fie reținute.

Procurorii au început urmărirea penală faţă de 91 de persoane din care cel puțin 3 sunt din județul Alba. Din investigaţii a reieşit că, în cursul anului 2013, pe raza judeţului Constanţa, s-a constituit, la iniţiativa unui cetăţean turc, o grupare infracţională organizată, structurată pe două paliere, având ca scop săvârşirea unor infracţiuni de contrabandă cu bijuterii din aur aduse din Turcia.

ELIT

Gruparea infracţională s-ar fi constituit din intenţia unor mari vânzători de bijuterii de aur, din România şi Europa, de a primi, fără a fi supuse unui regim vamal (taxe vamale şi accize), dar mai ales neevidenţiate şi nedeclarate către autorităţile fiscale ale statului, în vederea creării posibilităţii comercializării lor ilegale, cantităţi foarte mari de bijuterii din aur. „Marfa”  era astfel nedeclarată şi vândută ulterior neînregistrat, respectiv nefiscalizat (fără TVA şi impozit pe profit), prin magazinele deţinute de mai multe societăţi comerciale din România şi alte ţări din Europa.

Activitatea infracţională a grupării infracţionale organizate se realiza pe două paliere.

Astfel, bijuteriile erau aduse din Turcia cu autocarele firmei aparţinând „iniţiatorului”,  pe bază de comandă făcută de diferiţi bijutieri, către membrii grupării  sau direct în Turcia. După introducerea în ţară, bijuteriile erau depozitate/ascunse în spaţii special amenajate pentru disimulare, ulterior fiind distribuite unor „cărăuşi”. Aceştia din urmă  foloseau mai multe autoturisme special modificate în ceea ce priveşte constituirea unor spaţii disimulate, le transportau în România, Bulgaria, Polonia, Ucraina, Serbia, Ungaria, Austria, Germania, Italia şi  Macedonia, către diferite magazine de bijuterii şi colectau sumele de bani aferente comenzilor.

Totodată, membrii grupării infracţionale desfăşurau şi o activitate inversă, de colectare a bijuteriilor declasate şi de transport în Turcia, la schimb pentru bijuterii noi sau contra cost. În urma topirii lor, erau folosite în procesul de producţie de către bijutierii turci. Această activitate era derulată, de asemenea, pe teritoriul României şi al altor state (Serbia, Polonia, Ucraina, Austria, Italia, Ungaria, Germania, ş.a.).

Pentru destructurarea grupării infracționale, marți, 10 decembrie, s-au desfășurat percheziții în peste 225 de locații – domicilii și sedii ale firmelor învinuiților, în 30 de județe din țară. Au fost depistate mari cantități de aur și importante sume de bani. Potrivit procurorilor prejudiciul cauzat statului prin neplata de taxe vamale, accize, TVA şi alte impozite depășește suma de 2,5 milioane lei.

Ioana SFÂRLEA

Redactor șef
Email: stiri@ziarulunirea.ro

Te-ar putea interesa și:

Alba Iulia REVINE la SCENARIUL ROȘU. Incidența de infectare a ajuns la 3 cazuri/1000 de locuitori

Deși carantinarea Municipiului Alba Iulia a „dat roade” în ceea ce privește scăderea numărului de persoane infectate, orașul nostru a… Citește mai mult pe ziarulunirea.ro

DOCUMENT| Orașul Abrud SCAPĂ de restricții. Incidența de infectare a scăzut sub 1,5/1000 de locuitori

Datorită scăderii incidenței cazurilor de coronavirus sub 1.5 la mie, orașul Abrud scapă de restricțiile impuse prevenirii răspândirii noului coronavirus,… Citește mai mult pe ziarulunirea.ro

OFICIAL: Starea de alertă, PRELUNGITĂ cu încă 30 de zile: Măsurile și restricțiile care vor trebui respectate

Prelungirea cu 30 de zile a stării de alertă, începând de miercuri, 13 ianuarie a fost aprobată de către Guvernul… Citește mai mult pe ziarulunirea.ro

Spor de COVID, la propriu, în Marea Britanie: 500 de lire, pentru cei care au fost depistaţi pozitiv cu coronavirus… Citește mai mult pe ziarulunirea.ro

VIDEO| PERCHEZIȚII în Alba și alte județe din țară într-un dosar cu acuzaţii de fals de monedă: Cum opera gruparea infracţională

Ofițerii BCCO Piteşti au efectuat marţi, 12 ianuarie, mai multe percheziţii domiciliare, în judeţele Alba, Sibiu, Arad şi Bacău, într-un… Citește mai mult pe ziarulunirea.ro

DOCUMENT| Comuna Stremț în scenariul ROȘU, Ocna Mureș, Cetatea de Baltă și Sântimbru în scenariul GALBEN. Măsuri pentru următoarele 14 zile stabilite de CJSU Alba

În urma ședinței Comitetului Județean pentru Situații de Urgență, s-a dispus menținerea în scenariul roșu a localității Stremț și în… Citește mai mult pe ziarulunirea.ro

7 Comentarii

j 11 decembrie 2013 at 9:23

Sincer… astea sunt gainarii. Cu asa ceva se ocupa mai nou DIICOT Alba ? De-a dreptul jenant…

alexandru 11 decembrie 2013 at 11:42

urmeaza sa fie prinsa gruparea infractionala de comercianti de bomboane de pom de craciun si femeile care vand in piata lapte la pet.treburi serioase. pentru asta platim acesti domni cu zeci de sporuri si pensii speciale.

nelu 11 decembrie 2013 at 13:16

Va rog frumos, treaba e foarte serioasa. Insusi domnul muresan a vorbit la tv despre ea. Asa sa-i ajute Dumnezeu!

gelu 11 decembrie 2013 at 13:17

Pai de care treburi serioase sa se mai ocupe? Pe Berbeceanu l-au rezolvat, legea pentru marile hotii s-a aprobat, au mai ramas doar gainarii.

Cetatean indignat 11 decembrie 2013 at 17:39

Se vede ca lipseste Berbeceanu… A inceput era prosperitatii pentru infractorii de calibru. Haideti, oameni buni si cinstiti, sa emigram si sa ramana aici doar hotii, ca sa se fure intre ei! Din 2014, putem MUNCI peste tot.

Carcotasul 11 decembrie 2013 at 20:29

Un kg de aur face cam 30.000€, asa ca 80 kg sunt cam 2.500.000€, niste vreo 11.000.000 lei,! Daca asta ii gainarie eu ma inchin! Am impresia ca prinderea acestor”gainari”(dupa afirmatia unora), se datoreaza tocmai inlaturarii lui Berbeceanu!

Cetateanul 11 decembrie 2013 at 23:49

De unde ma rog vine auru? Nu de alta dar pare prea aberanta povestea. De cand comertul este ilegal? Vrem dovezi. Ne-am saturat de dosare fabricate.

Comentariile sunt oprite