144 de PERCHEZIȚII în Alba și alte județe din țară, într-un dosar penal de evaziune fiscală și înșelăciune. Faptele comise de suspecți
Cu sprijinul unui funcționar de la bancă, ar fi fost obținute credite bancare, fără respectarea reglementărilor în vigoare.
Polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice Mureș, cu sprijinul D.G.A., pun în aplicare luni dimineață 144 de mandate de percheziție domiciliară, într-un dosar penal de evaziune fiscală și înșelăciune.
Acțiunile se desfășoară sub coordonarea Parchetului de pe lângă Tribunalul Mureș și au loc în județele Mureș, Brașov, Covasna, Argeș, Alba, Bistrița-Năsăud, București, Buzău, Cluj, Harghita, Ilfov, Olt, Timiș și Tulcea.
În fapt, în perioada 2016 – prezent, o persoană bănuită de comiterea faptelor, având calitatea de administrator faptic a 6 societăți comerciale, ar fi desfășurat relații comerciale, fără evidențierea acestora în contabilitate.
De asemenea, pentru obținerea unor beneficii fiscale, ar fi înregistrat facturi fiscale, fără conținut real.
Ulterior, banii obținuți ar fi fost folosiți atât în cadrul societăților, cât și in scop personal de către persoanele bănuite a fi implicate în activitatea infracțională.
15 mandate de aducere vor fi puse în executare.
Prejudiciul urmează a fi stabilit după administrarea probatoriului.
La activități participă polițiști din județele Mureș, Brașov, Argeș, Alba, Bistrița Năsăud, București, Buzău, Cluj, Harghita, Ilfov, Olt, Timiș, Tulcea, polițiști din cadrul D.G.A. și jandarmi din cadrul Grupării de Jandarmi Mobile ,,Burebista” Brașov.
Suportul de specialitate este asigurat de Direcția Operațiuni Speciale a Poliției Române.
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Ştirea zilei
ACCIDENT rutier la Meteș: O persoană rănită după ce un autoturism s-a răsturnat în afara carosabilului
ACCIDENT rutier la Meteș: O persoană rănită după ce un autoturism s-a răsturnat în afara carosabilului Un accident rutier a avut loc marți, 10 decembrie 2024, în jurul orei 13.00, la Meteș. Un autoturism s-a răsturnat în afara părții carosabile. Citește și: ACCIDENT în Sibiu, provocat de o șoferiță de 19 ani din Alba: A […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Partidele vor primi înapoi banii cheltuiți în campanie, chiar dacă alegerile prezidențiale au fost anulate: Suma totală decontată depășește 100 de milioane de lei
Partidele vor primi înapoi banii cheltuiți în campanie, chiar dacă alegerile prezidențiale au fost anulate: Suma totală decontată depășește 100...
Ajutorul de încălzire iarna 2024-2025: Care este venitul maxim pentru încadrare. Procedura de solicitare și verificarea eligibilității
Ajutorul de încălzire iarna 2024-2025: Care este venitul maxim pentru încadrare. Procedura de solicitare și verificarea eligibilității Ajutorul pentru încălzirea...
ACCIDENT rutier la Meteș: O persoană rănită după ce un autoturism s-a răsturnat în afara carosabilului
ACCIDENT rutier la Meteș: O persoană rănită după ce un autoturism s-a răsturnat în afara carosabilului Un accident rutier a...
ACCIDENT în Sibiu, provocat de o șoferiță de 19 ani din Alba: A acroșat o sibiancă care traversa pe trecerea pentru pietoni
ACCIDENT în Sibiu, provocat de o șoferiță de 19 ani din Alba: A acroșat o sibiancă care traversa pe trecerea...
FOTO | Corul Facultății de Teologie Ortodoxă din Alba Iulia a vestit bucuria Nașterii Domnului în Macedonia de Nord și Serbia
FOTO | Corul Facultății de Teologie Ortodoxă din Alba Iulia a vestit bucuria Nașterii Domnului în Macedonia de Nord și...
9 decembrie 2024 | Polițiștii DGA – Serviciul Județean Anticorupție Alba, activități de educație pentru promovarea integrității în rândul cetățenilor din municipiul Alba Iulia
9 decembrie 2024 | Polițiștii DGA – Serviciul Județean Anticorupție Alba, activități de educație pentru promovarea integrității în rândul cetățenilor...
Comunicat de presă | #noulPSD: Pentru a asigura stabilitatea, intrăm în conducerea Primăriei Alba Iulia și susținem prima femeie viceprimar, după ’89
Comunicat de presă | #noulPSD: Pentru a asigura stabilitatea, intrăm în conducerea Primăriei Alba Iulia și susținem prima femeie viceprimar,...
Alin Tomuș, sociolog: Clivajele din societatea românească sunt principala problemă a momentului
Alin Tomuș, sociolog: Clivajele din societatea românească sunt principala problemă a momentului În contextul anulării alegerilor prezidențiale din acest an,...
10 decembrie: Ziua internațională a drepturilor omului
10 decembrie: Ziua internațională a drepturilor omului Ziua internațională a drepturilor omului este marcată în întreaga lume la 10 decembrie....
7 decembrie: Ziua Internaţională a Aviaţiei Civile. Primul zbor comercial a avut loc la 1 ianuarie 1914
7 decembrie: Ziua Internaţională a Aviaţiei Civile. Primul zbor comercial a avut loc la 1 ianuarie 1914 Aviaţia civilă a...
Secțiune Articole Similare
-
Opinii - Comentariiacum 4 zileMESAJE de SFANTUL NICOLAE. Idei de URARI şi FELICITARI pe care le poți trimite celor care își sărbătoresc onomastica
-
Opinii - Comentariiacum 5 zileMESAJE haioase de SFANTUL NICOLAE. SMS-uri amuzante pe care le poți trimite prietenilor de MOȘ NICOLAE
-
Opinii - Comentariiacum 5 zileCui îi spunem „La mulți ani” de Sfântul Nicolae: Câți români își serbează onomastica de Moș Nicolae
-
Curier Județeanacum 5 zileMesaje, urări și felicitări de Sfântul Nicoale. La mulți ani Nicolae și Nicoleta!
-
Actualitateacum o zi9 decembrie: Zămislirea Sfintei Fecioare Maria de către Sfânta Ana
-
Opinii - Comentariiacum 8 ore10 decembrie: Ziua internațională a drepturilor omului
