14 persoane din Alba, Sibiu și Ilfov propuse pentru trimitere în judecată, pentru evaziune fiscală şi spălare de bani – Prejudiciul se ridică la 4,6 milioane de lei
Poliţiştii de investigare a criminalităţii economice din Alba au finalizat cercetările şi au propus trimiterea în judecată a reprezentanților unei societăți comerciale, bănuiţi că ar fi prejudiciat bugetul de stat cu aproximativ 4.630.000 lei, prin evaziune fiscală şi spălare de bani.
La finalul lunii ianuarie 2016, poliţiştii de investigare a criminalităţii economice ai Inspectoratului de Poliţie Judeţean Alba, au finalizat cercetările faţă de 14 persoane, din judeţele Alba, Sibiu şi Ilfov, bănuite de comiterea infracțiunilor de evaziune fiscală şi spălare de bani.
Din cercetări a reieşit că, în perioada 2009 – 2012, cele 14 persoane, în calitate de reprezentanţi ai unor societăţi comerciale, au creat un mecanism financiar, prin care erau înregistrate cheltuieli fictive în contabilitatea unui agent economic din judeţul Alba, în baza unor documente contabile, emise de societăţi comerciale din Bucureşti şi Ilfov.
Totodată, poliţiştii au stabilit că societăţile comerciale din Ilfov şi Bucureşti erau fie societăţi comerciale de tip fantomă, fie societăţi comerciale care nu desfășurau activităţi economice în sine şi aveau doar rolul de a furniza documente contabile, agentului economic din judeţul Alba.
Mai mult, pentru a da aparenţă de legalitate operaţiunilor economice înregistrate în contabilitate, erau efectuate plăţi prin intermediul sistemului bancar, sumele de bani fiind retrase ulterior din conturile societăţilor cu comportament de tip „fantomă”, restituite plătitorului şi reintroduse în circuitul economic sub forma unor creditări ale societăţii comerciale din judeţul Alba.
Prejudiciul provocat astfel, bugetului de stat, este de 4.632.666 lei, reprezentând TVA solicitat în mod ilegal şi rambursat societăţii comerciale din judeţul Alba, în baza unor cheltuieli fictive înregistrate, precum şi impozit pe profit, diminuat ilegal.
Poliţiştii Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Alba au finalizat cercetările în cauză şi au înaintat dosarul Parchetului de pe lângă Tribunalul Alba, cu propunere de trimitere în judecată a celor 14 persoane. (Z.U.)
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Curier Județean
VIDEO ”Prietenii lui Azor”, apel disperat pentru un cățel lovit de mașină pe autostrada A10 Sebeș-Turda: ”Plânge rău când îi sunt atinse picioarele!”
”Prietenii lui Azor”, apel disperat pentru un cățel lovit de mașină pe autostrada A10 Sebeș-Turda: ”Plânge rău când îi sunt atinse picioarele!” Asociația ”Prietenii lui Azor” au lansat un apel pentru salvarea unui cățel ajuns în adăpostul public din Alba Iulia, care are nevoie urgent de consultații și intervenții chirurgicale. Patrupedul a fost lovit de […]
Secțiune Articole Similare
-
Opinii - Comentariiacum 20 de ore
18 aprilie 1848: Are loc la Blaj prima adunare politică a românilor din Transilvania, pe Câmpia Libertăţii
-
Opinii - Comentariiacum 4 zile
15 aprilie: Ziua Mondială a Artei. Celebrarea recunoștinței față de contribuția artiștilor la îmbogățirea culturii și spiritualității universale
-
Ştirea zileiacum 2 zile
TRAGEDIE la Vințu de Jos: Primarul Petru Ioan Barbu a fost găsit spânzurat
-
Curier Județeanacum 4 zile
Coman Aurel Mihai este noul șef interimar al Poliției orașului Cugir
-
Ştirea zileiacum 3 zile
Colonelul Tudor Pașca a promovat concursul pentru ocuparea funcției de inspector-șef la Jandarmeria Alba
-
Actualitateacum 4 zile
Programe de finanțare pentru dezvoltarea companiilor din Regiunea Centru. Consultanța în accesarea fondurilor nerambursabile, un pas important în drumul spre succes