STRACO și Euroconstruct, constructori la cele două autostrăzi din Alba, acuzate de spălare de bani și evaziune fiscală

Oamenii de afaceri care controlează SC Euroconstruct 98 Trading – constructorul lotului II al autostrăzii Sebeş-Turda, tronsonul dintre Alba Iulia şi Aiud  și SC Straco Group SRL – fima care a construit lotul 2 al autostrazii Orastie – Sibiu sunt cercetați de procurorii DIICOT pentru spălare de bani, delapidare şi evaziune fiscală.

Dan Besciu, asociat şi administrator la SC Euroconstruct 98 Trading, a fost reţinut de procurori, miercuri seară de procurori în dosarul de evaziune cu un prejudiciu de aproximativ 34 de milioane de lei, potrivit unui comunicat DIICOT.

„Procurorii Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie – Directia de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism, impreuna cu ofiterii de politie judiciara din cadrul  Directiei de Combatere a Criminalitatii Organizate au efectuat un numar de 8 perchezitii domiciliare in Bucuresti si Judetul Ilfov si au pus in executare 8 mandate de aducere, vizand destructurarea  unui grup infractional organizat, specializat in savarsirea infractiunilor de spalare a banilor, delapidare si evaziune fiscala, operatiuni ilicite ce au generat un prejudiciu total de aproximativ 34 milioane de lei”, potrivit DIICOT.

Anchetatorii susțin că  Dan Besciu  și ceilalți suspecți au castigat lucrari din bani publici cu CNADNR si CFR si ar fi încasat bani pentru lucrări nerealizate.

„In fapt s-a stabilit ca in perioada 2011-2014, inculpatul Nedelcu Dragos, administrator de fapt al SC Nuts Consulting SRL, SC Pathway Adivisors SRL, SC C&D Best Design Concept SRL si numitii Baicu Marin, administrator de fapt al SC Baicons Impex SRL, SC LGB Transark SRL si SC Vio Top SRL, Besciu Dan, asociat si administrator la SC Euroconstruct 98 Trading SRL,Peter Praher si Josep Horneger, administrator la SC Swietelsky Baugesellschaft Mbh Linz Sucursala Bucuresti si SC Swietelsky Constructii Feroviare SRL au initiat si constituit un grup infractional organizat ce a avut drept scop, obtinerea prin mijloace frauduloase a unor mari sume de bani, provenite din fonduri publice angajate de companii aflate in portofoliul Ministerului Transporturilor (Compania Nationala de Cai Ferate si CNADNR), pentru organizarea si derularea unor achizitii publice de lucrari de infrastructura feroviara si rutiera”, susțin procurorii DIICOT.

Firma STRACO  ar fi emis facturi către o altă firmă pentru operatiuni financiare nereale.

 „S-a stabilit faptul ca, in perioada 2011-2013 numitii Horpos Alexandru, Horpos Traian si Vamesu Vlad Ionel, in calitate de asociati si administratori ai SC Straco Group SRL, au dispus inregistrarea in contabilitatea societatii a unor facturi fiscale emise de SC Activ Invest Construct, administrata de Stancu Sandu, ce atestau operatiuni nereale, aferente executarii lucrarilor proiectului Apa Canal Ilfov, cu scopul de a deduce in mod nelegal TVA-ul aferent si de a reduce cuantumul impozitului pe profit si dividende, datorate bugetului de stat. In baza acestor documente justificative false s-a  dispus transferul sumei totale de 14.443.879 lei in conturile SC Activ Invest Construct SRL, suma care ulterior a fost transferata in conturile unor societati fantoma si retrasa in numerar de catre membrii grupului infractional organizat”, potrivit cpmunicatului DIICOT.

Secțiune Știri sub articolul principal

Adaugă-ne ca sursă preferată

Urmărește-ne pe Google News