STRACO și Euroconstruct, constructori la cele două autostrăzi din Alba, acuzate de spălare de bani și evaziune fiscală
Oamenii de afaceri care controlează SC Euroconstruct 98 Trading – constructorul lotului II al autostrăzii Sebeş-Turda, tronsonul dintre Alba Iulia şi Aiud și SC Straco Group SRL – fima care a construit lotul 2 al autostrazii Orastie – Sibiu sunt cercetați de procurorii DIICOT pentru spălare de bani, delapidare şi evaziune fiscală.
Dan Besciu, asociat şi administrator la SC Euroconstruct 98 Trading, a fost reţinut de procurori, miercuri seară de procurori în dosarul de evaziune cu un prejudiciu de aproximativ 34 de milioane de lei, potrivit unui comunicat DIICOT.
„Procurorii Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie – Directia de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism, impreuna cu ofiterii de politie judiciara din cadrul Directiei de Combatere a Criminalitatii Organizate au efectuat un numar de 8 perchezitii domiciliare in Bucuresti si Judetul Ilfov si au pus in executare 8 mandate de aducere, vizand destructurarea unui grup infractional organizat, specializat in savarsirea infractiunilor de spalare a banilor, delapidare si evaziune fiscala, operatiuni ilicite ce au generat un prejudiciu total de aproximativ 34 milioane de lei”, potrivit DIICOT.
Anchetatorii susțin că Dan Besciu și ceilalți suspecți au castigat lucrari din bani publici cu CNADNR si CFR si ar fi încasat bani pentru lucrări nerealizate.
„In fapt s-a stabilit ca in perioada 2011-2014, inculpatul Nedelcu Dragos, administrator de fapt al SC Nuts Consulting SRL, SC Pathway Adivisors SRL, SC C&D Best Design Concept SRL si numitii Baicu Marin, administrator de fapt al SC Baicons Impex SRL, SC LGB Transark SRL si SC Vio Top SRL, Besciu Dan, asociat si administrator la SC Euroconstruct 98 Trading SRL,Peter Praher si Josep Horneger, administrator la SC Swietelsky Baugesellschaft Mbh Linz Sucursala Bucuresti si SC Swietelsky Constructii Feroviare SRL au initiat si constituit un grup infractional organizat ce a avut drept scop, obtinerea prin mijloace frauduloase a unor mari sume de bani, provenite din fonduri publice angajate de companii aflate in portofoliul Ministerului Transporturilor (Compania Nationala de Cai Ferate si CNADNR), pentru organizarea si derularea unor achizitii publice de lucrari de infrastructura feroviara si rutiera”, susțin procurorii DIICOT.
Firma STRACO ar fi emis facturi către o altă firmă pentru operatiuni financiare nereale.
„S-a stabilit faptul ca, in perioada 2011-2013 numitii Horpos Alexandru, Horpos Traian si Vamesu Vlad Ionel, in calitate de asociati si administratori ai SC Straco Group SRL, au dispus inregistrarea in contabilitatea societatii a unor facturi fiscale emise de SC Activ Invest Construct, administrata de Stancu Sandu, ce atestau operatiuni nereale, aferente executarii lucrarilor proiectului Apa Canal Ilfov, cu scopul de a deduce in mod nelegal TVA-ul aferent si de a reduce cuantumul impozitului pe profit si dividende, datorate bugetului de stat. In baza acestor documente justificative false s-a dispus transferul sumei totale de 14.443.879 lei in conturile SC Activ Invest Construct SRL, suma care ulterior a fost transferata in conturile unor societati fantoma si retrasa in numerar de catre membrii grupului infractional organizat”, potrivit cpmunicatului DIICOT.
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI

Știri recente din categoria Ştirea zilei
LOCURI de MUNCĂ în județul Alba, la data de 1 IULIE 2025: 434 posturi sunt disponibile în Alba Iulia, Aiud, Blaj, Câmpeni, Cugir, Ocna Mureș și Sebeș
LOCURI de MUNCĂ în județul Alba, la data de 1 IULIE 2025: 434 posturi sunt disponibile în Alba Iulia, Aiud, Blaj, Câmpeni, Cugir, Ocna Mureș și Sebeș Persoanele interesate să ocupe un loc de muncă pot viziona ofertele accesând www.anofm.ro, selectați AJOFM Alba, secțiunea Persoane fizice – Locuri de muncă vacante sau se pot prezenta […]
VIDEO | Imagini superbe cu mai mulți lupi într-o pădure a Parcului Natural Apuseni, filmate cu ajutorul camerelor de monitorizare a faunei
Imagini superbe cu mai mulți lupi într-o pădure a Parcului Natural Apuseni, filmate cu ajutorul camerelor de monitorizare a faunei Imagini superbe cu mai mulți lupi au fost surprinse într-o pădure a Parcului Natural Apuseni, cu ajutorul camerelor de monitorizare a faunei. Lupul este un carnivor care trăiește în haită. Haita este formată din perechea […]
Bacalaureat 2025: Patru eleve de 10 ale Liceului Teoretic Teiuș: Cine sunt și la ce probe s-au remarcat
Bacalaureat 2025: Patru eleve de 10 ale Liceului Teoretic Teiuș: Cine sunt și la ce probe s-au remarcat Liceul Teoretic Teiuș se mândrește cu patru eleve de 10 la examenul de Bacalaureat, sesiunea iunie 2025. Citește și: FOTO | Cum au devenit mai mulți elevi de ciclul primar din Teiuș ambasadori „3R”: „Consumul responsabil, o […]