STRACO și Euroconstruct, constructori la cele două autostrăzi din Alba, acuzate de spălare de bani și evaziune fiscală

Oamenii de afaceri care controlează SC Euroconstruct 98 Trading – constructorul lotului II al autostrăzii Sebeş-Turda, tronsonul dintre Alba Iulia şi Aiud  și SC Straco Group SRL – fima care a construit lotul 2 al autostrazii Orastie – Sibiu sunt cercetați de procurorii DIICOT pentru spălare de bani, delapidare şi evaziune fiscală.

VIDEO: Lucrările stagnează pe Lotul 3 al autostrăzii Orăștie-Sibiu – VEZI cele mai noi filmări aeriene din zonăDan Besciu, asociat şi administrator la SC Euroconstruct 98 Trading, a fost reţinut de procurori, miercuri seară de procurori în dosarul de evaziune cu un prejudiciu de aproximativ 34 de milioane de lei, potrivit unui comunicat DIICOT.

ELIT

„Procurorii Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie – Directia de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism, impreuna cu ofiterii de politie judiciara din cadrul  Directiei de Combatere a Criminalitatii Organizate au efectuat un numar de 8 perchezitii domiciliare in Bucuresti si Judetul Ilfov si au pus in executare 8 mandate de aducere, vizand destructurarea  unui grup infractional organizat, specializat in savarsirea infractiunilor de spalare a banilor, delapidare si evaziune fiscala, operatiuni ilicite ce au generat un prejudiciu total de aproximativ 34 milioane de lei”, potrivit DIICOT.

Anchetatorii susțin că  Dan Besciu  și ceilalți suspecți au castigat lucrari din bani publici cu CNADNR si CFR si ar fi încasat bani pentru lucrări nerealizate.

„In fapt s-a stabilit ca in perioada 2011-2014, inculpatul Nedelcu Dragos, administrator de fapt al SC Nuts Consulting SRL, SC Pathway Adivisors SRL, SC C&D Best Design Concept SRL si numitii Baicu Marin, administrator de fapt al SC Baicons Impex SRL, SC LGB Transark SRL si SC Vio Top SRL, Besciu Dan, asociat si administrator la SC Euroconstruct 98 Trading SRL,Peter Praher si Josep Horneger, administrator la SC Swietelsky Baugesellschaft Mbh Linz Sucursala Bucuresti si SC Swietelsky Constructii Feroviare SRL au initiat si constituit un grup infractional organizat ce a avut drept scop, obtinerea prin mijloace frauduloase a unor mari sume de bani, provenite din fonduri publice angajate de companii aflate in portofoliul Ministerului Transporturilor (Compania Nationala de Cai Ferate si CNADNR), pentru organizarea si derularea unor achizitii publice de lucrari de infrastructura feroviara si rutiera”, susțin procurorii DIICOT.

Firma STRACO  ar fi emis facturi către o altă firmă pentru operatiuni financiare nereale.

 „S-a stabilit faptul ca, in perioada 2011-2013 numitii Horpos Alexandru, Horpos Traian si Vamesu Vlad Ionel, in calitate de asociati si administratori ai SC Straco Group SRL, au dispus inregistrarea in contabilitatea societatii a unor facturi fiscale emise de SC Activ Invest Construct, administrata de Stancu Sandu, ce atestau operatiuni nereale, aferente executarii lucrarilor proiectului Apa Canal Ilfov, cu scopul de a deduce in mod nelegal TVA-ul aferent si de a reduce cuantumul impozitului pe profit si dividende, datorate bugetului de stat. In baza acestor documente justificative false s-a  dispus transferul sumei totale de 14.443.879 lei in conturile SC Activ Invest Construct SRL, suma care ulterior a fost transferata in conturile unor societati fantoma si retrasa in numerar de catre membrii grupului infractional organizat”, potrivit cpmunicatului DIICOT.

Email: stiri@ziarulunirea.ro
Tel: 0258.811.419

Te-ar putea interesa și:

VIDEO| PERCHEZIȚII în Alba și alte județe din țară într-un dosar cu acuzaţii de fals de monedă: Cum opera gruparea infracţională

Ofițerii BCCO Piteşti au efectuat marţi, 12 ianuarie, mai multe percheziţii domiciliare, în judeţele Alba, Sibiu, Arad şi Bacău, într-un… Citește mai mult pe ziarulunirea.ro

OFICIAL| 3.697 cazuri noi de coronavirus în România. Bilanțul total ajunge la 676.968 de îmbolnăviri

Marți, 12 ianuarie 2021, Grupul de Comunicare Strategică a dat publicității noul bilanț al pandemiei de COVID-19 în România. Până… Citește mai mult pe ziarulunirea.ro

OFICIAL: Starea de alertă, PRELUNGITĂ cu încă 30 de zile: Măsurile și restricțiile care vor trebui respectate

Prelungirea cu 30 de zile a stării de alertă, începând de miercuri, 13 ianuarie a fost aprobată de către Guvernul… Citește mai mult pe ziarulunirea.ro

Amendă de 50.000 de lei pentru o renumită companie de salubritate, în urma depozitării ilegale a deșeurilor. Care a fost decizia instanței

Societatea Polaris M Holding a pierdut în cadrul primei etape a procesului în care a fost contestată amenda aplicată de… Citește mai mult pe ziarulunirea.ro

DOCUMENT| Orașul Abrud SCAPĂ de restricții. Incidența de infectare a scăzut sub 1,5/1000 de locuitori

Datorită scăderii incidenței cazurilor de coronavirus sub 1.5 la mie, orașul Abrud scapă de restricțiile impuse prevenirii răspândirii noului coronavirus,… Citește mai mult pe ziarulunirea.ro

Alba Iulia REVINE la SCENARIUL ROȘU. Incidența de infectare a ajuns la 3 cazuri/1000 de locuitori

Deși carantinarea Municipiului Alba Iulia a „dat roade” în ceea ce privește scăderea numărului de persoane infectate, orașul nostru a… Citește mai mult pe ziarulunirea.ro

DOCUMENT| Comuna Stremț în scenariul ROȘU, Ocna Mureș, Cetatea de Baltă și Sântimbru în scenariul GALBEN. Măsuri pentru următoarele 14 zile stabilite de CJSU Alba

În urma ședinței Comitetului Județean pentru Situații de Urgență, s-a dispus menținerea în scenariul roșu a localității Stremț și în… Citește mai mult pe ziarulunirea.ro

4 Comentarii

Un kkt 12 decembrie 2014 at 1:38

In fapt. Straco sau fosta Straco Invest sau ce nume fantoma mai aveai inainte, a dus la falimentarea a zeci de persoane fizice prin simpla schimbare a numelui firmei. Persoanele au fost nevoite sa isi vanda casele pentru a plati ratele la banci pentru utilajele achizitionate petru ca nu au mai primit nimic de la firma pentru care au lucrat. Diicot e chiar orb? Trebuie sa vin eu sa le instrumentez dosarele de 2 lei? ce prejudiciu e asta mai baieti? Incompetenti de 2 lei!

Așa zis-a Marius 12 decembrie 2014 at 8:14

Cică le zice „oameni de afaceri” la niște hoți. Așa a ajuns degradarea de mare?

@ Un kkt – fii sigur că se instrumentează doar ce se dictează de sus, nimic nu pornește fără să fie dictat dinainte rezultatul anchetei. Restul rămâne cum am stabilit.

chill out 12 decembrie 2014 at 15:45

niste hoti si astia … firme fantoma, capusele sistemului ce prejudiciaza statul-adica pe noi, prosti, platitori de taxe si impozite.

justitiarul 13 decembrie 2014 at 18:29

au sos banii pentru campania electorala sa mearga pana la capat sa se vada unde s-au dus.Si ar trebui intrebati semnatarii scrisorii de marirea salariului minim daca realitatea romaneasca are ceva cu modelul din alte tari.Ar vrea sa ne tina pe veci cu salarii de mizerie.Crescand salarial minim cresc sansele de a creste in timp
toate salariile minimul ar trebui sa fie de 400 €.

Comentariile sunt oprite