Răspunsul judecătorilor în cazul afaceristului recidivist implicat în mafia lemnului din Apuseni pentru care DIICOT insistă să primească închisoare cu suspendare

Procurorii DIICOT Alba Iulia insistă ca instanţele de judecată să accepte un acord de recunoaştere a vinovăţiei cu un inculpat acuzat de infracţiuni grave în domeniul exploatării lemnului. Un astfel de acord a fost respins în 2018 şi este propus, din nou, judecătorilor în 2019. Tribunalul Alba a respins, din nou, propunerea privind pedeapsa închisorii cu suspendare.

Inculpatul se numeşte Stan Valentin şi a fost cercetat de DIICOT Alba Iulia pentru infracţiuni grave: constituirea unui grup infracţional organizat, complicitate la evaziune fiscală în formă continuată şi spălare a banilor. Bărbatul este reprezentant al unor societăţi implicate într-un circuit financiar considerat ilegal de procurori, a recunoscut faptele şi a încheiat un acord de recunoaştere a vinovăţiei.

Pedeapsa propusă de DIICOT este de 2 ani şi 8 luni de închisoare, cu suspendare, sub supraveghere. Tribunalul Alba a respins pentru a doua oară acordul. Decizia a fost contestată, iar dosarul a ajuns pentru o soluţie definitivă la Curtea de Apel Alba Iulia. Acuzaţiile DIICOT Alba Iulia: constituirea unui grup infracţional organizat; complicitate evaziune formă în formă continuată (303 acte materiale); spălare a banilor în formă continuată (377 acte materiale).

Starea de fapt reţinută în acordul de recunoaştere a vinovăţiei:

În fapt, s-a reţinut că începând cu luna august 2009 şi până în luna iulie 2012, inculpatul Stan Valentin, împreună cu F. N., cu numiţii M. D., O. I. V. şi R. C., reprezentanţi ai S.C. T. C. SRL şi cu numiţii M. M. şi M. M. – reprezentanţi ai S.C. M. P. SRL (alături de M. D.), au constituit un grup infracţional organizat, în scopul comiterii infracţiunilor de evaziune fiscală şi spălare a banilor, rolul inculpatului Stan Valentin în cadrul grupului fiind acela de a asigura emiterea de facturi fiscale în numele societăţilor comerciale …, facturi care să ateste livrările fictive de bunuri către … şi, totodată, de a asigura primirea şi retragerea, în numerar, a sumelor de bani aferente acestor facturi, din conturile bancare ale societăţilor comerciale pretins furnizoare şi de a le pune la dispoziţia celorlalţi membrii ai grupului.

În acest sens, s-a reţinut că inculpatul Stan Valentin, în perioada 09.08.2009 – 25.06.2012, acţionând în cadrul grupului infracţional organizat, în calitate de reprezentant în drept şi/sau în fapt al celor patru societăţi comerciale susmenţionate, împreună cu F. N. şi S. S., a asigurat emiterea în mod repetat şi în baza aceleiaşi rezoluţii infracţionale, a unui nr. total de 303 facturi fiscale reprezentând contravaloare cherestea, către …, după cum urmează:

– 63 facturi fiscale emise de în perioada 19.09.2009 – 26.03.2010, în baza cărora s-au înregistrat în evidenţa contabilă cheltuieli nereale în valoare de 1.249.225 lei, prejudiciind astfel buget ul de stat cu suma de 199.876 lei (47.323 euro) reprezentând impozit pe profit;

– 25 facturi fiscale emise de … în perioada 09.08.2009 – 19.05.2010, în baza cărora S.C. … a înregistrat în evidenţa contabilă cheltuieli nereale în valoare de 449.540 lei, prejudiciind astfel bugetul de stat cu suma de 71.926 lei (17.025 euro), reprezentând impozit pe profit;

– 28 facturi fiscale emise de S.C. … în perioada 11.01.2012 – 25.06.2012, în baza cărora … a înregistrat în evidenţa contabilă cheltuieli nereale în valoare de 1.397.690 lei, prejudiciind astfel bugetul de stat cu suma de 223.630 lei (50.186 euro), reprezentând impozit pe profit;

– 13 facturi fiscale emise de S.C. … perioada 25.01.2012 – 31.05.2012, în baza cărora … a înregistrat în evidenţa contabilă cheltuieli nereale în valoare de 459.565 lei, prejudicii nd astfel bugetul de stat cu suma de 73.530 lei (16.501 euro), reprezentând impozit pe profit;

– 64 facturi fiscale emise de … SRL în perioada 20.12.2010 – 13.06.2011, în baza cărora … a înregistrat în evidenţa contabilă cheltuieli nereale în valoare de 1.094.175 lei, prejudiciind astfel bugetul de stat cu suma de 175.068 lei (41.348 euro), reprezentând impozit pe profit;

– 48 facturi fiscale emise de … în perioada 13.01.2011 – 30.05.2011, în baza cărora … a înregistrat în evidenţa contabilă cheltuieli nereale în valoare de 718.116 lei, prejudiciind astfel bugetul de stat cu suma de 114.898 lei (27.146 euro), reprezentând impozit pe profit;

– 40 facturi fiscale emise de … în perioada 02.06.2011 – 22.12.2011, în baza cărora … a înregistrat în evidenţa contabilă cheltuieli nereale în valoare de 902.295 lei, prejudiciind astfel bugetul de stat cu suma de 144.367 lei( 34.066 euro), reprezentând impozit pe profit;

– 22 facturi fiscale emise de … în perioada 01.07.2011 – 23.09.2011, în baza cărora …… a înregistrat în evidenţele contabile cheltuieli nereale în valoare de 282.240 lei, prejudiciind astfel bugetul de stat cu suma de 45.158 lei (10.656 euro), reprezentând impozit pe profit, astfel că totalizând sumele susmenţionate, a rezultat un prejudiciu adus bugetului de stat, prin activitatea infracţională desfăşurată, în sumă de 1.048.453 lei (244.251 euro).

”Totodată, s-a mai reţinut de procuror că în perioada septembrie 2009 – iulie 2012, inculpatul Stan Valentin, acţionând în cadrul grupului infracţional organizat, în mod repetat şi în baza aceleiaşi rezoluţii infracţionale, după ce a primit de la …, în conturile bancare … sumele de bani drept contravaloare livrări de cherestea, livrări care nu au existat în realitate, sume le provenind din infracţiunea de evaziune fiscală, a asigurat retragerea în numerar din conturile firmelor sale a sumei totale de 6.330.649 lei, după cum urmează:

– 65 operaţiuni de retragere din contul … efectuate împreună cu …, în perioada 10.09.2009 – 31.03.2010, totalizând 1.454.168 lei, bani provenind de la …;

– 62 operaţiuni de retragere din contul … efectuate în perioada 26.01.2012 – 18.07.2012, totalizând 1.857.255 lei, bani provenind de la …;

– 198 operaţiuni de retragere din contul …, efectuate în perioada 18.01.2011 – 29.09.2011, totalizând 1.812.291 lei, bani provenind de la …

– 14 operaţiuni de retragere din contul …, efectuate în perioada 19.12.2011 – 10.01.2012, totalizând 22.400 lei, bani provenind de la …

– 38 operaţiuni de retragere din contul …, efectuate în perioada 14.09.2011 – 10.01.2012, totalizând 1.184.535 lei, bani provenind de la … Sumele de bani retrase în numerar au fost puse la dispoziţia celorlalţi membri ai grupului infracţional organizat, inculpatul Stan Valentin acţionând atât în scopul creării unei aparenţe de legalitate a activităţii evazioniste, cât şi al disimulării originii ilicite a banilor respectivi”, se mai precizează în acordul încheiat de inculpat cu procurorii.

ANAF a solicitat respingerea acordului de recunoaştere a vinovăţiei apreciind că raportat la infracţiunea de evaziune fiscală reţinută în sarcina inculpatului Stan Valentin se impunea a fi stabilite în acord şi aspecte referitoare la obligarea inculpatului la plata prejudiciului cauzat bugetului se stat şi nerecuperat până în prezent.

Soţia bărbatului a fost condamnată anterior la închisoare cu suspendare, pentru infracţiuni similare, tot în urma unui acord încheiat cu Parchetul. Situaţia de fapt reţinută de instanţă: ”(…) În opinia părţii civile, soluţia la care s-a ajuns prin încheierea acordului de recunoaştere a vinovăţiei apare ca nejustificat de blândă în raport cu gravitatea infracţiunilor reţinute precum şi în raport de persoana inculpatului Stan Valentin care a fost condamnat în dosar nr. … al Tribunalului A. tot pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală.

Analizând acordul de recunoaştere a vinovăţiei, prin prisma prevederilor art. 485 Cpp, Tribunalul constată că lipsa din conţinutul acestuia a unor menţiuni referitoare la obligarea inculpatului la repararea prejudiciului nu constituie un element de nelegalitate al actului supus validării instanţei deoarece o astfel de menţiune nu este prevăzută la art. 482 Cpp.

Însă, raportat la gravitatea infracţiunilor reţinute în sarcina inculpatului, la durata în timp – aproape trei ani de zile şi întinderea activităţii infracţionale – 303 acte materiale de complicitate la evaziune fiscală şi 377 acte materiale de spălare a banilor, la consecinţelor produse – un prejudiciu de 1.048.453 lei (244.251 euro) adus bugetului de stat, precum şi la persoana inculpatului care nu este la prima confruntare cu legea penală, fiind condamnat prin s.p. nr. 59/2018 a Tribunalului Alba la pedeapsa de 1 an şi 6 luni închisoare tot pentru infracţiunea de evaziune fiscală în formă continuată, Tribunalul apreciază că soluţia cu privire la care s-a ajuns la un acord între procuror şi inculpatul Stan Valentin este nejustificat de blândă”, susţine magistratul de la instanţa de fond, care a respins acordul inculpatului cu procurorii de la DIICOT Alba Iulia.

Activitatea societăţilor din Apuseni este vizată într-un alt dosar instrumentat de structura centrală DIICOT Bucureşti. În noiembrie 2017 au fost efectuate 25 de percheziţii la domiciliile unor persoane fizice şi la sediile unor firme, precum şi la Direcţia Silvică Alba.

”În cauză există suspiciunea rezonabilă că, începând cu anul 2008, un suspect, prin controlul exercitat în mod direct sau indirect asupra unui număr de nouă societăţi comerciale folosite drept furnizori fictivi de cherestea, a constituit un grup infracţional organizat împreună cu alţi patru suspecţi, reprezentanţi a două societăţi comerciale beneficiare ale achiziţiilor nereale de cherestea, cu sediul în loc. Câmpeni, jud. Alba, ambele având ca obiect principal de activitate fabricarea de mobile şi acţionariat în parte comun.

Grupul infracţional a acţionat până la jumătatea anului 2014, în scopul comiterii infracţiunii de evaziune fiscală în modalitatea înregistrării de cheltuieli care nu au la bază operaţiuni reale şi a infracţiunii de spălare a banilor, în modalitatea transferului de bani, cunoscând că provin din săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală, în scopul ascunderii sau al disimulării originii ilicite a acestora”, a transmis DIICOT la momentul respectiv.

Email: stiri@ziarulunirea.ro
Tel: 0258.811.419

Acest site foloseşte cookies! Continuarea navigării implică acceptarea lor. Acceptă Mai mult...