Actualitate

Nereguli la peste 85% dintre operatorii de schimb valutar verificați descoperite de ANAF: Sancțiuni de aproape 3,5 milioane de lei

Bogdan Ilea

Publicat

acum 5 luni

în

De

Nereguli la peste 85% dintre operatorii de schimb valutar verificați descoperite de ANAF: Sancțiuni de aproape 3,5 milioane de lei

Inspectorii ANAF, prin Direcția Generală Antifraudă Fiscală, au identificat nereguli fiscale la peste 85% dintre operatorii economici controlați în cadrul unui proiect-pilot desfășurat la nivel național în domeniul schimbului valutar.

Petrecerea Divorțaților

Controalele au vizat 33 de operatori economici, cu activitate desfășurată prin 54 de puncte de lucru, selectați pe baza analizelor de risc ale instituției.

Potrivit unui comunicat transmis de ANAF, sancțiunile aplicate până în prezent se ridică la 3.454.520 de lei, din care amenzi contravenționale în valoare totală de 1.112.000 de lei și confiscări de 2.342.520 de lei. Verificările au fost finalizate pentru majoritatea contribuabililor incluși în proiect, în timp ce în cazul a 10 contribuabili controalele sunt încă în desfășurare, conform Știri pe Surse.

Principalele abateri constatate de inspectorii Antifraudă au fost nefiscalizarea operațiunilor de schimb valutar, prin neemiterea bonurilor fiscale, nerespectarea obligației de acceptare a mijloacelor moderne de plată și efectuarea unor tranzacții de vânzare-cumpărare de valută pentru persoane fizice fără ca acestea să fie realizate exclusiv pe baza actului de identitate sau a unui document echivalent.

ANAF arată că inspectorii au utilizat o abordare integrată de control, corelând datele din documentele financiar-contabile și fiscale cu informațiile disponibile, inclusiv cu înregistrările sistemelor de supraveghere video deținute de societățile verificate.

Instituția precizează că au fost identificate și situații de neconformare privind obligația de asigurare a supravegherii și înregistrării activității în fiecare punct de schimb valutar, în sistem digital, permanent. În unele cazuri, au fost constatate diferențe semnificative între activitatea desfășurată efectiv și operațiunile reflectate în evidențele fiscale și contabile.

Secțiune Știri sub articolul principal

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Actualitate

Actualitate

Dovleacul, simbolul de Halloween, benefic pentru vedere, digestie și imunitate. Cum este recomandat să îl consumi

Ioana Oprean

Publicat

acum 2 ore

în

31 octombrie 2026

De

Dovleacul, simbolul de Halloween, benefic pentru vedere, digestie și imunitate. Cum este recomandat să îl consumi Dovleacul, unul dintre emblemele Halloween-ului, depășește rolul de simplu element decorativ și se remarcă prin valoarea sa nutritivă. Versatil și ușor de inclus într-o alimentație echilibrată, acesta poate contribui la menținerea sănătății și la buna funcționare a organismului. Psihonutriționistul […]

Citește mai mult

Actualitate

Calendar Ortodox luna NOIEMBRIE 2026: Sfinții Mihail și Gavriil, Intrarea în Biserică a Maicii Domnului și Sfântul Apostol Andrei, marile sărbători din această lună

Ioana Oprean

Publicat

acum 2 ore

în

31 octombrie 2026

De

Calendar Ortodox luna NOIEMBRIE 2026: Sfinții Mihail și Gavriil, Intrarea în Biserică a Maicii Domnului și Sfântul Apostol Andrei, marile sărbători din această lună Noiembrie 2026 vine  în calendarul ortodox cu o serie de sărbători importante și zile de cinstire a sfinților, marcate cu cruce roșie sau pomeni speciale. De la Moșii de toamnă și […]

Citește mai mult

Actualitate

Când începe Postul Crăciunului în 2026 și cât durează: Ce nu se mănâncă până în Ajun. Semnificația uneia dintre cele mai importante perioade din calendarul ortodox

Ioana Oprean

Publicat

acum 7 ore

în

31 octombrie 2026

De

Când începe Postul Crăciunului în 2026 și cât durează: Ce nu se mănâncă până în Ajun. Semnificația uneia dintre cele mai importante perioade din calendarul ortodox Postul Crăciunului începe în 2026 pe data de 15 noiembrie și se încheie în seara de Ajun, pe 24 decembrie. Perioada de 40 de zile precedă sărbătoarea Nașterii Domnului […]

Citește mai mult