Dosar cu șapte inculpați acuzați de contrabandă cu aur trimis în judecată de procurori DIICOT Alba Iulia după aproape 5 ani de cercetări
Urmărirea penală a început în decembrie 2013 când au fost efectuate 225 de percheziții în 29 de județe, inclusiv Alba, fiind audiate 91 de persoane
Inculpații trimiși în judecată la Tribunalul Alba, în 31 august 2018, sunt Costea Gheorghe, Balkan Sedat, Olteanu Victoraş, Ciobanu Marian, Ciobanu Dumitru, Birol Fakic și Petrache Ioan Daniel. Părți civile în cauză sunt Administrațiile Financiare din Galați, Iași, București și Ploiești, iar părți responsabile civilmente două societăți comerciale implicate în activitatea de contrabandă: Vardar Turizm SRL Constanța, ce aparține inculpatului Balkan Sedat și Rotech Expert SRL Constanța, aflată în procedură de insolvență. La demararea actelor de urmărire penală anchetatorii au avut în vizor un număr de 91 de învinuiți.
Potrivit datelor făcute publice de DIICOT la momentul inițial, această grupare, a fost constituită la iniţiativa învinuitului Balkan Sedat cetăţean turc, care deţine o firmă de transport internaţional de persoane, cu autocare, atât pe ruta Turcia-România cât şi pe alte rute internaţionale. Necesitatea constituirii acestei grupări, a rezultat din intenţia infracţională a unor mari vânzători de bijuterii din aur, din România şi Europa, de a primi fără a fi supuse unui regim vamal (taxe vamale şi accize), dar mai ales neevidenţiate şi nedeclarate către autorităţile fiscale ale statului, în vederea creării posibilităţii comercializării lor ”la negru”, cantităţi foarte mari de bijuterii din aur, care erau astfel nedeclarate şi vândute ulterior neînregistrat, respectiv nefiscalizat (fără TVA şi impozit pe profit), prin magazinele deţinute de mai multe societăţi comerciale din România şi alte ţări din Europa.
Activitatea infracţională a grupării infracţionale organizate se realiza pe două paliere. Astfel, bijuteriile erau aduse din Turcia cu autocarele firmei aparţinând cetățeanului turc, pe bază de comandă făcută de diferiţi bijutieri către membrii grupării sau direct în Turcia. După introducerea în ţară, bijuteriile erau depozitate/ascunse în spaţii special amenajate pentru disimulare, ulterior fiind distribuite unor cărăuşi, care folosindu-se de mai multe autoturisme special modificate în ceea ce priveşte constituirea unor spaţii disimulate, le transportau în România, Bulgaria, Polonia, Ucraina, Serbia, Ungaria, Austria, Germania, Italia şi Macedonia, către diferite magazine de bijuterii şi colectau sumele de bani aferente comenzilor.
Paguba produsă bugetului de stat, calculate atunci, se ridica la 2,5 milioane de lei. Anchetatorii au ridicat la momentul perchezițiilor aproximativ 60 kg. bijuterii din aur.
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI

Știri recente din categoria Ştirea zilei
FOTO | Varza călită cu afumătură, gătită de Vasile Cristian Cristea, elev-bucătar al Liceului Tehnologic „Ștefan Manciulea” Blaj, premiată la concursul interjudețean „Rețetele Bunicii”: Alte două distincții pentru eleve ale liceului din „Mica Romă”
Varza călită cu afumătură, gătită de Vasile Cristian Cristea, elev-bucătar al Liceului Tehnologic „Ștefan Manciulea” Blaj, premiată la concursul interjudețean „Rețetele Bunicii”: Alte două distincții pentru eleve ale liceului din „Mica Romă” Succes formidabil pentru elevii Liceului Tehnologic „Ștefan Manciulea” – specializarea Bucătar, învățământ profesional dual, la concursul interjudețean „Rețetele Bunicii”, organizat de Colegiul Tehnic […]
Zeci de localități din Alba, fără apă potabilă din cauza caniculei: APA CTTA Alba RAȚIONALIZEAZĂ consumul. Zonele unde consumatorii primesc apă prin intermediul unor rezervoare mobile
Zeci de localități din Alba, fără apă potabilă din cauza caniculei: APA CTTA Alba RAȚIONALIZEAZĂ consumul. Zonele unde consumatorii primesc apă prin intermediul unor rezervoare mobile Zeci de localități din Alba rămân fără apă potabilă din cauza caniculei. APA CTTA Alba a anunțat că raționalizează consumul, iar în unele zone consumatorii vor primi apă prin […]
FOTO | Sărbătoarea iei românești și a drapelului național 2025 – file de suflet din jurnalul „Bibliotecii de vacanță” de la Sebeș
Sărbătoarea iei românești și a drapelului național 2025 – file de suflet din jurnalul „Bibliotecii de vacanță” de la Sebeș A venit din nou vara, cu lumina ei blândă și cu bucuria de a redeschide „Biblioteca de vacanță” – cel mai îndrăgit program educativ al sezonului, organizat cu drag de Centrul Cultural „Lucian Blaga” și […]