Ziarul Unirea

Angajați ai BCR Sucursala Alba Iulia trimiși în judecată de procurorii DNA

DNA Alba Iulia28 de persoane, între care 9 angajați ai BCR Sucursala Alba Iulia, au fost trimise în judecată, joi, 10 iulie, de procurorii DNA, fiind acuzate de abuz în serviciu în formă continuată, complicitate la abuz în serviciu, fals in înscrisuri sub semnătură privată.

Potvit unui comunicat de presă inculații sunt:

ELIT

CONȚAN COSMIN MIHAI, director al Centrului de relații corporate din cadrul BCR Sucursala Alba Iulia, la data faptelor, în sarcina căruia s-au reținut infracțiunea de abuz în serviciu, în formă continuată (44 acte materiale);

BONTAȘ IOANA-COZMINA, manager relații corporate în cadrul BCR Sucursala Alba Iulia, la data faptelor, în sarcina căreia s-a reținut infracțiunea de abuz in serviciu, în formă continuată (21 acte materiale);

ȚIBREAN CARLA-GABRIELA, manager relații corporate în cadrul BCR Sucursala Alba Iulia, la data faptelor, în sarcina căreia s-a reținut infracțiunea de abuz in serviciu, în formă continuată (6 acte materiale);

SURDEA RAMONA-AURORA, manager relații corporate in cadrul BCR Sucursala Alba Iulia, la data faptelor, în sarcina căreia s-a reținut infracțiunea de abuz in serviciu, în formă continuată (2 acte materiale);

HOLTINGER AURICA, manager relații corporate in cadrul BCR Sucursala Alba Iulia, la data faptelor, în sarcina căreia s-a reținut infracțiunea de abuz in serviciu, în formă continuată (7 acte materiale);

ISPAS CORNELIA, asistent relații corporate în cadrul BCR Sucursala Alba Iulia, la data faptelor, în sarcina căreia s-a reținut infracțiunea de abuz in serviciu, în formă continuată (16 acte materiale);

CONSTANTINESCU CRISTINA-MAGDALENA, asistent relații corporate în cadrul BCR Sucursala Alba Iulia, la data faptelor, în sarcina căreia s-a reținut infracțiunea de abuz in serviciu, în formă continuată (13 acte materiale);

CACOVEANU PAUL-MARIUS, manager relații corporate în cadrul BCR Sucursala Alba Iulia, la data faptelor, în sarcina căruia s-a reținut infracțiunea de abuz in serviciu, în formă continuată (4 acte materiale);

LIȘMAN MARIA, manager relații corporate in cadrul BCR Sucursala Alba Iulia, la data faptelor, în sarcina căreia s-a reținut infracțiunea de abuz in serviciu, în formă continuată (5 acte materiale);

IANCU AUREL-GELU, în sarcina căruia s-au reținut infracțiunile de: complicitate la abuz în serviciu; fals in înscrisuri sub semnătură privată;

JURCĂ GHEORGHE-LIVIU, HĂDĂRUGĂ IOAN-COSMIN, HĂDĂRUGĂ MARCELA ELISABETA, SOARE RADU, MĂRGINEAN VASILE, VLAS VASILE, NAGHIU GEORGE SEBASTIAN, JURJ HORAȚIU MIRCEA și CÂMPEAN COSMIN în sarcina cărora s-au reținut infracțiunile concurente de: complicitate la abuz în serviciu; fals in înscrisuri sub semnătură privată;

BUDA MIHAI-DAN, în sarcina căruia s-au reținut infracțiunile concurente de: complicitate la abuz în serviciu; fals in înscrisuri sub semnătură privată, în formă continuată (2 acte materiale); spălare de bani;

BRATIMA NICOLAE, în sarcina căruia s-au reținut infracțiunile concurente de: complicitate la abuz în serviciu; fals in înscrisuri sub semnătură privată, în formă continuată (2 acte materiale); spălare de bani; uz de fals, în formă continuată (3 acte materiale);

DREGHICI DORIN, în sarcina căruia s-au reținut infracțiunile concurente de: complicitate la abuz în serviciu, în formă continuată (3 acte materiale); fals in înscrisuri sub semnătură privată, în formă continuată (3 acte materiale); uz de fals, în formă continuată (10 acte materiale);

SOARE ANGELA DELIA în sarcina căreia s-au reținut infracțiunile concurente de: complicitate la abuz în serviciu, în formă continuată (5 acte materiale); fals in înscrisuri sub semnătură privată, în formă continuată (26 acte materiale); spălare de bani, în formă continuată (2 acte materiale);

OAIDĂ LIVIU, în sarcina căreia s-a reținut infracțiunea de fals in înscrisuri sub semnătură privată;

POP CRINELA-CĂTĂLINA în sarcina căreia s-au reținut infracțiunile concurente de: complicitate la abuz în serviciu; fals in înscrisuri sub semnătură privată, în formă continuată (2 acte materiale); uz de fals, în formă continuată (3 acte materiale);

STERE IONUȚ-GABRIEL, în sarcina căruia s-au reținut infracțiunile concurente de: complicitate la abuz în serviciu; fals in înscrisuri sub semnătură privată, în formă continuată (4 acte materiale); spălare de bani (2 acte materiale); uz de fals, în formă continuată;

GUȚIU FLOAREA, în calitate de asistent relații corporate în cadrul BCR Sucursala Alba Iulia, la data faptelor, în sarcina căreia s-a reținut infracțiunea de abuz in serviciu;

IANCU MARIA SIMONA, în sarcina căreia s-a reținut infracțiunea de complicitate la abuz în serviciu.

În rechizitoriul întocmit, procurorii au reținut următoarea stare de fapt:

În perioada 2004-2010, în baza unei rezoluții infracționale unice, inculpații, CONȚAN COSMIN MIHAI, BONTAȘ IOANA-COZMINA, ȚIBREAN CARLA-GABRIELA, SURDEA RAMONA-AURORA, HOLTINGER AURICA, ISPAS CORNELIA, CONSTANTINESCU CRISTINA-MAGDALENA, CACOVEANU PAUL-MARIUS, GUȚIU FLOAREA, LIȘMAN MARIA și-au încălcat atribuțiile de serviciu cu prilejul activităților de aprobare a creditelor și/sau tragerii sumelor de bani aprobate în ceea ce privește firmele administrate sau reprezentate de ceilalți inculpați.

Acest lucru s-a materializat prin depășirea competenței de aprobare, acceptare de documentații incomplete, neconstituirea și raportarea către centrala BCR SA a unor firme ca debitor unic față de care banca înregistra expunere, acordarea de punctaje care favorizau clientul pentru eludarea condițiilor de acordare, neverificarea îndeplinirii de către solicitanți a condițiilor impuse de normele bancare pentru încheierea convențiilor de creditare precum și a destinației sumelor acordate, nerespectarea condițiilor pentru reactivarea și restructurarea creditelor, neurmărirea derulării creditelor de la acordare până la rambursarea integrală, obținând astfel un folos material necuvenit pentru acestea, corelativ cu producerea unui prejudiciu in patrimoniul unității bancare.

Cele 56 de credite, acordate de Centrul de Afaceri Corporate Alba Iulia al BCR SA unui număr de 34 de debitori persoane juridice, au fost acordate cu încălcare gravă a normelor și instrucțiunilor de lucru în vigoare (Regulamentul Intern, Normele și Procedurile specifice activității de creditare corporate), prin depășirea limitelor de autoritate, atât din punct de vedere valoric cât și din punct de vedere al naturii operațiunii, respectiv prin sprijinirea debitorilor în vederea obținerii unor astfel de credite prin prezentarea la bancă a unor documente în fotocopie, fără a fi certificate pentru conformitate cu originalul, documente care în urma cercetărilor s-au dovedit a fi false.

Inculpații BUDA MIHAI-DAN, BRATIMA NICOLAE, STERE IONUȚ-GABRIEL și SOARE ANGELA DELIA, în scopul disimulării provenienței ilicite a sumelor obținute prin încheierea convenției de creditare, au supus aceste sume unui circuit de reciclare, în urma căruia cea mai mare parte din creditele de investiții au avut ca destinație finală plăți către furnizori sau acoperirea ratelor de credite, dobânzi și comisioane restante, pe care o serie de clienți, aflați în „relații” comerciale, le datorau unității bancare.

Banca Comercială Română s-a constituit parte civilă în cauză cu echivalentul în moneda națională a sumei de 11.336.000 euro, reprezentând prejudiciu efectiv produs și beneficiu nerealizat, urmând ca pe parcursul procedurilor sa reactualizeze valoarea prejudiciului.

În cauză, a fost aplicată măsura sechestrului asigurator asupra mai multor bunuri mobile și imobile ce aparțin inculpaților: Conțan Cosmin-Mihai, Bontaș Ioana-Cozmina, Tibrean Carla-Gabriela, Surdea Ramona Aurora, Naghiu George Sebastian, Hădărugă Ioan Cosmin, Iancu Aurel Gelu, Buda Mihai Dan, Ispas Cornelia, Constantinescu Cristina Magdalena, Soare Delia Angela, Soare Radu, Vlas Vasile, Lișman Maria, Cacoveanu Paul Marius, Holtinger Aurica.

Dosarul a fost trimis spre judecare la Tribunalul Alba, cu propunere de a se menține măsurile asigurătorii dispuse în cauză.

”Facem precizarea că această etapă a procesului penal reprezintă, conform Codului de procedură penală, finalizarea anchetpreei penale și trimiterea rechizitoriului la instanță spre judecare, situație care nu poate să înfrângă principiul prezumției de nevinovăție”, subliniază reprezentantul DNA Alba Iulia.

Ioana SFÂRLEA

Redactor șef
Email: stiri@ziarulunirea.ro

Te-ar putea interesa și:

VIDEO| PERCHEZIȚII în Alba și alte județe din țară într-un dosar cu acuzaţii de fals de monedă: Cum opera gruparea infracţională

Ofițerii BCCO Piteşti au efectuat marţi, 12 ianuarie, mai multe percheziţii domiciliare, în judeţele Alba, Sibiu, Arad şi Bacău, într-un… Citește mai mult pe ziarulunirea.ro

OFICIAL: Starea de alertă, PRELUNGITĂ cu încă 30 de zile: Măsurile și restricțiile care vor trebui respectate

Prelungirea cu 30 de zile a stării de alertă, începând de miercuri, 13 ianuarie a fost aprobată de către Guvernul… Citește mai mult pe ziarulunirea.ro

DOCUMENT| Comuna Stremț în scenariul ROȘU, Ocna Mureș, Cetatea de Baltă și Sântimbru în scenariul GALBEN. Măsuri pentru următoarele 14 zile stabilite de CJSU Alba

În urma ședinței Comitetului Județean pentru Situații de Urgență, s-a dispus menținerea în scenariul roșu a localității Stremț și în… Citește mai mult pe ziarulunirea.ro

Alba Iulia REVINE la SCENARIUL ROȘU. Incidența de infectare a ajuns la 3 cazuri/1000 de locuitori

Deși carantinarea Municipiului Alba Iulia a „dat roade” în ceea ce privește scăderea numărului de persoane infectate, orașul nostru a… Citește mai mult pe ziarulunirea.ro

OFICIAL| 42 de noi INFECTĂRI în județul Alba, în ultimele 24 de ore. Lista cazurilor active de COVID-19 și INCIDENȚA LOCALITĂȚILOR

Sâmbătă, 8 mai 2021, în județul Alba s-au înregistrat 42 de noi cazuri de infectare cu Covid-19, potrivit datelor de… Citește mai mult pe ziarulunirea.ro

DOCUMENT| Orașul Abrud SCAPĂ de restricții. Incidența de infectare a scăzut sub 1,5/1000 de locuitori

Datorită scăderii incidenței cazurilor de coronavirus sub 1.5 la mie, orașul Abrud scapă de restricțiile impuse prevenirii răspândirii noului coronavirus,… Citește mai mult pe ziarulunirea.ro

4 Comentarii

unucutrabant 10 iulie 2014 at 12:19

cazurile acestea nu au legatura cu Tamas Dorel, unele din persoanele trimise acum in judecata fiind de fapt „paravane” , „maini moarte” sau „pioni de sacrificiu”?
Tamas Dorel a garantat un credit de milioane euro cu „profiturile viitoare” ale unei firme care nu avea activitatate:)…… Dar Tamas Dorel nu apare deloc in acest comunicat.
Sa faca bine ziaristii sa sape putin acest subiect, pentru ca unii inculpati din acest dosar au mai picat de fraieri pentru Tamas si in alte dosare.
De ce nu apare numele lui Tamas? pentru ca unele persoane importante din oras au insistat si au traficat influenta pentru acordarea acestor credite si asa s-ar putea ajunge si la cine nu trebuie?
Ca de obicei aia micii platesc cu toata averea lor…..

Marius 10 iulie 2014 at 20:26

Felicitări doamna Sfârlea pentru că ați publicat numele celor cercetați. Dar vorba lui „unucutrabant” s-a publicat numele pentru că-s mici. Dacă erau pionii importanți nu vedeam noi numele, în primul rând pentru că nu îi cerceta nimeni. Sistemul din care face parte încă Mureșan – cel care nu mai poate performa în dosare fabricate – are o mare doză de „nimeni” și NUP!

ion 11 iulie 2014 at 10:54

Doamna ziaristă, este clar, relatează o stare de fapt. N-aş prea crede că toţi aceşti salariaţi sunt vinovaţi sau să spunem că nu ar fi avut discernământ în exercitarea sarcinilor de serviciu numai că aşa se întâmplă la noi la români. Am dat toate resursele la străini, tot sistemul bancar la străini, pe aceştia -străini- nu-i interesează să se dezvolte economia românească, să ieftinească creditul (dobânzi mai mici), să creeze locuri de muncă, şi în consecinţă să asigure să zicem lucrătorilor bancari nişte condiţii de muncă normale. Urmare la ce am zis mai sus şi şi a altor cauze populaţia, firmele nu se înghesuie la credite, salariaţii băncilor nu pot selecta clienţii că n-au pe cine, în cele mai multe cazuri sunt obligaţi să cerşească la firme, populaţie pentru a-i convinge pe aceştia să se împrumute la bănci în condiţiile de mai sus, pentru a avea obiectul muncii, că s-a ajuns până acolo ca fiecare salariat, spun cazul meu care am lucrat la o astfel de bancă, că în fiecare zi trebuia să raportez câţi clienţi am adus, firme, etc. şi apoi analize dacă ne-am realizat sarcinile. Datorită acestui mediu economic nesănătos creat, nesprijinirea firmelor, populaţiei de către guvern, schimbarea legislaţiei în continuu, firmele falimentează, şi se ajunge la concluzia că vinovatul este lucrătorul bancar care nu a făcut previziunile, calculele bine şi a propus creditul, şi trebuie sancţionat, recuperaţi banii. Nu ştiu care este adevărata cauză a Domnilor postaţi mai sus dar ma gândesc că poate se încadrează în situaţia descrisă şi-i păcat să nu vedem adevărul, să analizăm cauzele generale şi apoi să ne pronunţăm, că altfele păcătuim în acuza pe nedrept atâţia oameni. Soluţia: băncile, statul să le opblige să dezvolte economia ţării, că de aceea au venit la noi în ţară, să-şi asume şi ele un risc nu numai salariaţii, nu să le plătească populaţia pierderile cum s-a întâmplat – vezi criza- , profiturile să fie investite în România. Aşa-i o ţară cu conducători vânduţi, fără guvernanţi care nici n-au ştiut, nu ştiu să ţină la oameni, nu se uită măcar să vadă ce fac guvernele vecine în apărarea vieţii oamenilor(vezi Ungaria)

liviu 11 iulie 2014 at 12:08

un comentariu corect si din care se deduce buna informare dar ar mai trebui complectat cu cresterea facturilor de utilitati ( gaz ,energie electrica , conbustibil ) cresterea impozitelor si taxelor( atat ca numar cat si in val. absoluta ) ,iar peste tot troneaza aceasta pacla de oameni politicianisti din partidul unic numit de mine PARTIDUL BANULUI si zaresti la orizon valul negrul al dezastrului poporului roman

Comentariile sunt oprite