Administratorul unei firme din Sebeş reţinut pentru o ţeapă de peste 700.000 de lei dată bugetului de stat
Administratorul unei societăţi comerciale din Sebeş a fost reţinut de poliţiştii Serviciului de Investigare a Fraudelor din cadrul IPJ Alba pentru comiterea infracţiunilor de evaziune fiscală, transmitere fictivă de părţi sociale şi folosirea cu rea credinţă a creditelor societăţii. B.G. are 42 de ani şi este domiciliat în comuna Băbeni, judeţul Vîlcea.
Miercuri 11 aprilie, poliţiştii au reuşit să documenteze activitatea infracţională a 3 persoane învinuite de comiterea mai multor infracţiuni la Legea 241 din 2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale şi la Legea 31 din 1990 privind societăţile comerciale. Potrivit IPJ Alba, “în urma cercetărilor a rezultat că în perioada august 2009 – iulie 2010, învinuitul B.G., de 42 de ani, din comuna Băbeni, judeţul Vîlcea, împreună cu învinuitul P.D., de 31 de ani, din aceeaşi localitate, în calitate de administratori ai unei societăţi comerciale din Sebeş, nu au înregistrat în contabilitatea firmei achiziţiile efectuate şi veniturile realizate din comercializarea cerealelor, cauzând în acest mod un prejudiciu bugetului de stat în valoare totalã de 718.255 lei.”
Ulterior, pentru a se sustrage de la urmărire penală, afaceriştii au transmis fictiv părţile sociale, lui D.I.N., de 24 de ani, din Grăniceri, judeţul Arad, însă au continuat să deruleze relaţii comerciale şi au retras din contul bancar al societăţii comerciale, suma totală de 494.550 de lei, pe care au folosit-o într-un scop contrar intereselor societăţii. Cercetările sunt continuate sub aspectul comiterii infracţiunilor de evaziune fiscală, transmitere fictivă de părţi sociale şi folosirea cu rea credinţă a creditelor societăţii.
“Faţă de învinuitul B.G. a fost luată măsura reţinerii pe bază de ordonanţă, pentru o perioadă de 24 de ore, urmând ca acesta să fie prezentat Parchetului de pe lângă Tribunalul Alba cu propunere de arestare preventivă”, mai arată comunicatul Poliţiei Alba.
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI

Știri recente din categoria Curier Județean
FOTO | Alba Iulia, gazda competiției interjudețene a pompierilor voluntari și privați: Peste 100 de participanți din 9 județe au trecut prin mai multe probe
Alba Iulia, gazda competiției interjudețene a pompierilor voluntari și privați: Peste 100 de participanți din 9 județe au trecut prin mai multe probe Profesionalismul, rapiditatea în reacție și curajul sunt puse la încercare la Alba Iulia! Astăzi, 15 iulie 2025, a debutat etapa interjudețeană a Concursurilor Serviciilor Voluntare și Private pentru Situații de Urgență! Peste […]
Câte clase de învățământ dual și profesional vor fi în Alba în anul școlar 2025-2026: Pondere în creștere
Câte clase de învățământ dual și profesional vor fi în Alba în anul școlar 2025-2026: Pondere în creștere Pentru anul școlar 2025–2026, sunt propuse 38 de clase pentru învățământul profesional și dual, din care 17 clase dual, 20 clase profesional și o clasă pentru învățământ profesional special, a anunțat inspectorul școlar general Cornel Sandu. Citește […]
UPDATE: COD PORTOCALIU de FURTUNI în Alba: Sunt așteptate vijelii puternice, grindină și frecvente descărcări electrice și averse torențiale
UPDATE: COD PORTOCALIU de FURTUNI în Alba: Sunt așteptate vijelii puternice, grindină și frecvente descărcări electrice și averse torențiale Luni, 15 iulie 2025, până la ora 14.15, o mare mare parte a județului Alba va fi sub incidența unui cod portocaliu de furtuni. Citește și: 15 iulie 2025 | COD GALBEN de viituri și inundații […]