Administratorul unei firme din Sebeş reţinut pentru o ţeapă de peste 700.000 de lei dată bugetului de stat
Administratorul unei societăţi comerciale din Sebeş a fost reţinut de poliţiştii Serviciului de Investigare a Fraudelor din cadrul IPJ Alba pentru comiterea infracţiunilor de evaziune fiscală, transmitere fictivă de părţi sociale şi folosirea cu rea credinţă a creditelor societăţii. B.G. are 42 de ani şi este domiciliat în comuna Băbeni, judeţul Vîlcea.
Miercuri 11 aprilie, poliţiştii au reuşit să documenteze activitatea infracţională a 3 persoane învinuite de comiterea mai multor infracţiuni la Legea 241 din 2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale şi la Legea 31 din 1990 privind societăţile comerciale. Potrivit IPJ Alba, “în urma cercetărilor a rezultat că în perioada august 2009 – iulie 2010, învinuitul B.G., de 42 de ani, din comuna Băbeni, judeţul Vîlcea, împreună cu învinuitul P.D., de 31 de ani, din aceeaşi localitate, în calitate de administratori ai unei societăţi comerciale din Sebeş, nu au înregistrat în contabilitatea firmei achiziţiile efectuate şi veniturile realizate din comercializarea cerealelor, cauzând în acest mod un prejudiciu bugetului de stat în valoare totalã de 718.255 lei.”
Ulterior, pentru a se sustrage de la urmărire penală, afaceriştii au transmis fictiv părţile sociale, lui D.I.N., de 24 de ani, din Grăniceri, judeţul Arad, însă au continuat să deruleze relaţii comerciale şi au retras din contul bancar al societăţii comerciale, suma totală de 494.550 de lei, pe care au folosit-o într-un scop contrar intereselor societăţii. Cercetările sunt continuate sub aspectul comiterii infracţiunilor de evaziune fiscală, transmitere fictivă de părţi sociale şi folosirea cu rea credinţă a creditelor societăţii.
“Faţă de învinuitul B.G. a fost luată măsura reţinerii pe bază de ordonanţă, pentru o perioadă de 24 de ore, urmând ca acesta să fie prezentat Parchetului de pe lângă Tribunalul Alba cu propunere de arestare preventivă”, mai arată comunicatul Poliţiei Alba.
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI

Știri recente din categoria Curier Județean
Arheologul Ion Berciu, fost director al muzeului din Alba Iulia, va da numele unei străzi din oraș: Traseul altei artere va fi prelungit
Arheologul Ion Berciu, fost director al muzeului din Alba Iulia, va da numele unei străzi din oraș: Traseul altei artere va fi prelungit Pe ordinea de zi a ședinței ordinare a Consiliului Local Alba Iulia din 30 iunie 2025 se află și un proiect de hotărâre care vizează atribuirea numelui „Istoric Ion Berciu” unei străzi […]
Arbore căzut pe carosabil în Alba Iulia, pe strada București Un arbore a căzut pe carosabil pe strada București din Alba Iulia, marți, 24 iunie 2025, în jurul orei 16.20. Citește și: 24 iunie 2025 | COD GALBEN de VÂNT puternic în Alba: Rafalele între 50…65 km/h. Localitățile vizate „Detașamentul de pompieri Alba Iulia intervine […]
Incendiu la Mirăslău: Focul a cuprins deșeuri menajere Un incendiu s-a produs, marți, 24 iunie 2025, în jurul orei 16.15, la Mirăslău. Citește și: INCENDIU la Țelna: A ars o anexă gospodărească „Detașamentul de pompieri Aiud intervine pentru stingerea unui incendiu în localitatea Mirăslău. Din informațiile primite de la apelant incendiul se manifestă la o […]