Rămâi conectat

Actualitate

Zeci de percheziții domiciliare, inclusiv în Alba, într-un dosar cu un prejudiciu de peste 66 milioane lei: Infracțiuni grave multiple

Lucian Daramus

Publicat

în

Zeci de percheziții domiciliare, inclusiv în Alba, într-un dosar cu un prejudiciu de peste 66 milioane lei: Infracțiuni grave multiple

Polițiștii Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate (BCCO) Timișoara au pus în aplicare, miercuri, 26 martie 2025, 66 de mandate de percheziție domiciliară în județele Timiș, Caraș-Severin, Arad, Alba, Argeș, Teleorman, Hunedoara, Ilfov și în municipiul București.

Sărbătoarea Muzicii 2025

Au fost puse în executare 15 mandate de aducere, față de persoane fizice și reprezentanții legali ai unor persoane juridice, audierile urmând a se desfășura la sediul Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT) Timișoara.

Activitățile s-au desfășurat într-un dosar penal privind săvârșirea infracțiunilor de constituirea unui grup infracțional organizat, delapidare cu consecințe deosebit de grave, folosire cu rea credință a bunurilor societății, în folos propriu, și spălarea banilor.

Citește și: VIDEO | Percheziții, inclusiv în Alba, la persoane care au constituit patru grupări care vindeau droguri: Minori implicați în operațiuni

Potrivit IPJ Timiș, în perioada 2018-2020, la diferite intervale de timp și în baza aceleiași rezoluții infracționale, membrii grupării de criminalitate organizată și-ar fi însușit și ar fi folosit din patrimoniul firmei, în interesul lor și pentru alții, prin mai multe transferuri către portofele virtuale, a peste 25.000 de unități ale unei criptomonede atrase în cadrul proiectului energetic, cu consecința producerii unui prejudiciu de peste 66.000.000 de lei (17.700.000 de dolari).

În documentarea activităților au acordat sprijin și polițiști din cadrul Secției Regionale Poliție Transporturi Timișoara – Biroul Investigații Criminale.

Din probele administrate a reieșit că începând cu anul 2018, în județul Timiș, două persoane, administratori ai unei societăți comerciale, împreună cu alte persoane angrenate într-un proiect dedicat energiei regenerabile, derulat în cadrul firmei, ar fi constituit o grupare de criminalitate organizată pentru obținerea unor importante sume de bani prin săvârșirea infracțiunilor menționate anterior.

Liderii grupării de criminalitate organizată ar fi acționat în mod coordonat și specializat, punând în aplicare un mecanism infracțional de însușire și folosire, cu rea credință, a fondurilor societății care, ulterior, ar fi fost supuse procesului de spălarea banilor.

Probele administrate au relevat că la grupul infracțional organizat ar fi aderat și alte persoane, specialiști în domeniile informatic, contabil și fiscal, care ar fi constituit eșalonul secund al rețelei infracționale.

Însușirea și folosirea valorilor societății s-ar fi realizat prin transferul monedelor virtuale din portofelul societății către portofelele controlate de către membrii grupului infracțional sau persoane și societăți afiliate structurii de criminalitate organizată.

În paralel cu externalizarea frauduloasă a fondurilor societății, pentru ascunderea sau disimularea originii ilicite a bunurilor sau valorilor delapidate, în perioada 2018 – 2024, membrii grupării ar fi procedat la schimbarea de monede virtuale în monedă fiduciară pe care ar fi transferat-o în conturi bancare.

Ulterior, membrii grupului infracțional precum și persoane sau societăți apropiate de aceștia, ar fi efectuat retrageri din conturi și de la ATM-urile cu criptomonede, utilizând valorile astfel obținute la achiziționarea de bunuri (imobile, autoturisme, excursii), creditarea societăților, acordarea unor sume de bani cu împrumut apropiaților și angajaților unității care ar fi avut cunoștință de proveniența ilicită a banilor precum și raportări fictive cu privire la obținerea de câștiguri din tranzacționarea de criptomonedă.

Acțiunea a beneficiat de sprijinul polițiștilor din cadrul brigăzilor de combatere a criminalității organizate București, Pitești, Alba, Cluj, Oradea, Craiova și unităților subordonate, jandarmilor Brigăzii Speciale de Intervenție a Jandarmeriei, Grupării Mobile de Jandarmi Timișoara și Inspectoratului Județean de Jandarmi Timiș.

Pe întreg parcursul procesului penal, persoanele cercetate beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală, precum și de prezumția de nevinovăție.


Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe  GOOGLE ȘTIRI



Știri recente din categoria Actualitate

Actualitate

Inflație în continuă ascensiune și prețuri în creștere: Ce arată datele INS

Redactia Ziarului Unirea

Publicat

în

Inflație în continuă ascensiune și prețuri în creștere: Ce arată datele INS Datele Institutului Naţional de Statistică (INS) arată că, rata anuală a inflaţiei în luna iunie 2025, în comparație cu luna iunie 2024, s-a ridicat la 5,7%, deci, a crescut cu 0,2%.  Rata anuală a inflaţiei în luna mai 2025 comparativ cu luna mai […]

Citește mai mult

Actualitate

VIDEO | Cum arată acum secțiunea 2 (Boița – Cornetu) a Autostrăzii Sibiu – Pitești (A1): Stadiul lucrărilor

Ziarul Unirea

Publicat

în

Cum arată acum secțiunea 2 (Boița – Cornetu) a Autostrăzii Sibiu – Pitești (A1): Stadiul lucrărilor Constructorii turci (Mapa – Cenghiz) au în șantier mobilizați 106 muncitori și 62 de utilaje pe secțiunea 2 (Boița – Cornetu) a Autostrăzii Sibiu – Pitești (A1), a transmis Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR).  La viaductul […]

Citește mai mult

Actualitate

PERMISUL de conducere, restituit doar după plata amenzii, iar cumpărătorul unui autovehicul trebuie să aibă taxele plătite la zi. Măsuri din al doilea pachet fiscal

Ziarul Unirea

Publicat

în

PERMISUL de conducere ar putea fi restituit doar după plata amenzii, iar cumpărătorul unui autovehicul trebuie să aibă taxele plătite la zi. Măsuri din al doilea pachet fiscal Un nou pachet de reformă administrativă, care are ca scop consolidarea principiului descentralizării și simplificarea procedurilor aferente, va fi propus de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, […]

Citește mai mult

Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII

Actualitate

Știrea Zilei

Curier Județean

Politică Administrație

Opinii Comentarii

Copyright © 2004 - 2025 Ziarul Unirea