Rămâi conectat

Ştirea zilei

VIDEO/ Percheziții în Alba, Cluj, Maramureş, Mureş, Bistriţa-Năsăud, Satu-Mare și București – Reprezentanții unor firme de construcții şi întreţinere a drumurilor publice bănuiți de evaziune fiscală de peste 6,5 milioane de lei

Ziarul Unirea

Publicat

în

Poliţiştii Inspectoratului de Poliţie Judeţean Cluj, cu sprijinul Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate Cluj-Napoca şi a Grupării de Jandarmi Mobile Cluj-Napoca, au efectuat, luni, 22 februarie a.c., 40 de percheziţii domiciliare, în județele Alba, Cluj,  Maramureş, Mureş, Bistriţa-Năsăud, Satu-Mare şi municipiul București.

bani perchezitiiActivitățile s-au desfășurat în cadrul unui dosar penal aflat în supravegherea Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Cluj, în care se fac cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunilor  de evaziune fiscală în formă agravată, spălare de bani, transmitere fictivă a părţilor sociale deţinute într-o societate, în scopul săvârşirii infracţiunilor de evaziune fiscală şi spălare de bani.

În cadrul activităţilor, au fost identificate şi indisponibilizate sume în privinţa cărora există suspiciunea că provin din infracţiuni, respectiv 277.450 de lei şi 6.000 de euro.

Totodată, s-au aplicat măsuri asigurătorii pe conturi bancare, pe bunuri mobile şi imobile  (68 de autovehicule şi un imobil), în valoarea totală de 3.622.927 de lei.

Polițiștii au descoperit și ridicat înscrisuri contabile, ştampile, unităţi fizice de stocare a datelor în sistem informatic, laptop-uri şi unităţi centrale și carduri bancare.

Șapte persoane, cu vârste cuprinse între 26 şi 44 de ani, din judeţele Cluj, Bihor şi Timiş, au fost reţinute pentru 24 de ore, urmând a fi prezentate magistraţilor, cu propunere de arestare preventivă.

Din cercetări a reieșit că, în perioada 2012 –2016, reprezentanţii unor societăţi comerciale cu obiect de activitate construirea şi întreţinerea drumurilor publice, ar fi creat un mecanism de fraudare a bugetului de stat.

Acesta ar fi avut la bază înregistrarea în evidenţa contabilă a unor achiziţii  şi operaţiuni fictive de bunuri şi prestări servicii de la mai multe firme cu un comportament de tip „fantomă”, în scopul deducerii frauduloase a taxei pe valoare adăugată şi pentru diminuarea  impozitului pe profit aferent.

Prejudiciul  cauzat bugetului general consolidat al statului  este de 6.600.000 de lei.

La activităţi au participat poliţişti din toate judeţele în care s-au efectuat percheziţii domiciliare.

Acţiunea s-a desfăşurat cu sprijinul inspectorilor antifraudă din cadrul Direcţiei Generale Antifraudă Fiscală, detaşati la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Cluj, şi a beneficiat de suportul informativ şi tehnic al Serviciului Român de Informaţii – Direcţia Judeţeană de Informaţii Cluj. (Z.U.)

VIDEO: IPJ Cluj


Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe  GOOGLE ȘTIRI



Știri recente din categoria Ştirea zilei

Ştirea zilei

FOTO | ALERTĂ în Alba: O adolescentă de 15 ani, care locuiește fără forme legale în Ocna Mureș, dată dispărută: Tânăra a mai fost dată dispărută în 2025, fiind identificată în Salzburg

Ziarul Unirea

Publicat

în

Alertă în Alba: O adolescentă de 15 ani, care locuiește fără forme legale în Ocna Mureș, dată dispărută: Tânăra a mai fost dată dispărută în 2025, fiind identificată în Salzburg Polițiștii din Alba caută o minoră care a dispărut din orașul Ocna Mureș. Persoanele care pot oferi informații sunt rugate să anunțe cea mai apropiată […]

Citește mai mult

Ştirea zilei

CARAMBOL în miez de noapte pe autostrada A10: Coliziune între un camion, o autoutilitară și două autoturisme, unul cu o mașină pe platformă, în zona Alba Iulia Nord

Ziarul Unirea

Publicat

în

CARAMBOL în miez de noapte pe autostrada A10: Coliziune între un camion, o autoutilitară și două autoturisme, unul cu o mașină pe platformă, în zona Alba Iulia Nord Un accident rutier a avut loc în noaptea de marți spre miercuri, în jurul orei 24.00, pe autostrada A10, în zona Alba Iulia Nord. Citește și: UPDATE […]

Citește mai mult

Ştirea zilei

Nicky Mărginean, fost jucător emblematic al Unirii Alba Iulia, a trecut la cele veșnice: A fost „căpitan” al „alb-negrilor” vreme de un deceniu

Ziarul Unirea

Publicat

în

Nicky Mărginean, fost jucător emblematic al Unirii Alba Iulia, a trecut la cele veșnice: A fost „căpitan” al „alb-negrilor” vreme de un deceniu A trecut la cele veșnice Nicky Mărginean, fost jucător emblematic al Unirii Alba Iulia în anii 80. Fundașul central de legendă pentru clubul albaiulian a fost „căpitan” al „alb-negrilor” vreme de un […]

Citește mai mult

Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII

Actualitate

Știrea Zilei

Curier Județean

Politică Administrație

Opinii Comentarii

Copyright © 2004 - 2025 Ziarul Unirea