Ştirea zilei

VIDEO/ Percheziții în Alba, Cluj, Maramureş, Mureş, Bistriţa-Năsăud, Satu-Mare și București – Reprezentanții unor firme de construcții şi întreţinere a drumurilor publice bănuiți de evaziune fiscală de peste 6,5 milioane de lei

Ioana Oprean

Publicat

în

Poliţiştii Inspectoratului de Poliţie Judeţean Cluj, cu sprijinul Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate Cluj-Napoca şi a Grupării de Jandarmi Mobile Cluj-Napoca, au efectuat, luni, 22 februarie a.c., 40 de percheziţii domiciliare, în județele Alba, Cluj,  Maramureş, Mureş, Bistriţa-Năsăud, Satu-Mare şi municipiul București.

bani perchezitiiActivitățile s-au desfășurat în cadrul unui dosar penal aflat în supravegherea Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Cluj, în care se fac cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunilor  de evaziune fiscală în formă agravată, spălare de bani, transmitere fictivă a părţilor sociale deţinute într-o societate, în scopul săvârşirii infracţiunilor de evaziune fiscală şi spălare de bani.

În cadrul activităţilor, au fost identificate şi indisponibilizate sume în privinţa cărora există suspiciunea că provin din infracţiuni, respectiv 277.450 de lei şi 6.000 de euro.

Totodată, s-au aplicat măsuri asigurătorii pe conturi bancare, pe bunuri mobile şi imobile  (68 de autovehicule şi un imobil), în valoarea totală de 3.622.927 de lei.

Polițiștii au descoperit și ridicat înscrisuri contabile, ştampile, unităţi fizice de stocare a datelor în sistem informatic, laptop-uri şi unităţi centrale și carduri bancare.

Șapte persoane, cu vârste cuprinse între 26 şi 44 de ani, din judeţele Cluj, Bihor şi Timiş, au fost reţinute pentru 24 de ore, urmând a fi prezentate magistraţilor, cu propunere de arestare preventivă.

Din cercetări a reieșit că, în perioada 2012 –2016, reprezentanţii unor societăţi comerciale cu obiect de activitate construirea şi întreţinerea drumurilor publice, ar fi creat un mecanism de fraudare a bugetului de stat.

Acesta ar fi avut la bază înregistrarea în evidenţa contabilă a unor achiziţii  şi operaţiuni fictive de bunuri şi prestări servicii de la mai multe firme cu un comportament de tip „fantomă”, în scopul deducerii frauduloase a taxei pe valoare adăugată şi pentru diminuarea  impozitului pe profit aferent.

Prejudiciul  cauzat bugetului general consolidat al statului  este de 6.600.000 de lei.

La activităţi au participat poliţişti din toate judeţele în care s-au efectuat percheziţii domiciliare.

Acţiunea s-a desfăşurat cu sprijinul inspectorilor antifraudă din cadrul Direcţiei Generale Antifraudă Fiscală, detaşati la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Cluj, şi a beneficiat de suportul informativ şi tehnic al Serviciului Român de Informaţii – Direcţia Judeţeană de Informaţii Cluj. (Z.U.)

VIDEO: IPJ Cluj


Secțiune Știri sub articolul principal

Adăugați Ziarul Unirea ca sursă de ȘTIRI GOOGLE



Știri recente din categoria Ştirea zilei

Ştirea zilei

Păcănelele, interzicere amânată în Alba Iulia! Decizie de ultimă oră în Consiliul Local

Ioana Oprean

Publicat

în

Păcănelele, interzicere amânată în Alba Iulia! Decizie de ultimă oră în Consiliul Local Un proiect de hotărâre privind organizarea și exploatarea jocurilor de noroc pe raza municipiului Alba Iulia, precum și aprobarea regulamentului pentru emiterea autorizațiilor de funcționare pentru jocurile de tip loto tradițional și pariuri sportive, a fost inclus pe ordinea de zi a […]

Citește mai mult

Ştirea zilei

VIDEO | Cum s-a petrecut tragedia din Bucerdea Grânoasă în care un minor și-a pierdut viața: Adolescentul a fost prins de rolele unei balotiere aflate în funcțiune

Bogdan Ilea

Publicat

în

Cum s-a petrecut tragedia din Bucerdea Grânoasă în care un minor și-a pierdut viața: Adolescentul a fost prins de rolele unei balotiere aflate în funcțiune Un minor de 17 ani și-a pierdut viața, luni, 29 iunie 2026, în localitatea Bucerdea Grânoasă, județul Alba, după ce și-a prins brațul într-o balotieră, în timp ce efectua lucrări […]

Citește mai mult

Ştirea zilei

Bombă! S-a suspendat executarea silită împotriva Primăriei Alba Iulia, începută la cererea STP

Ioana Oprean

Publicat

în

Bombă! S-a suspendat executarea silită împotriva Primăriei Alba Iulia, începută la cererea STP Veste bombă, luni, 29 iunie 2026: S-a suspendat executarea silită împotriva Primăriei Alba Iulia, începută la cererea STP! „Mi-am asumat această luptă de mulți ani. Cred că până la urmă vom avea un transport public extraordinar. Și ecologic și la timp”, a […]

Citește mai mult