Peste 60 de percheziții în Alba, București și alte 10 județe la persoane bănuite de evaziune fiscală şi spălare de bani. Capturi de proporții
Peste 60 de percheziții au avut loc sâmbătă în Alba, București și alte 10 județe la persoane bănuite de evaziune fiscală şi spălare de bani.
Peste 65.000 de lei, 78 de aparate de tip slot-machine, un pistol cu gaze, telefoane mobile, medii de stocare şi înscrisuri au fost ridicate de poliţişti, în urma a 60 de percheziţii domiciliare, efectuate în 11 judeţe şi în Bucureşti, la persoane bănuite de infracţiuni economice în domeniul jocurilor de noroc, informează sâmbătă IGPR.
”La data de 24 august, poliţiştii Inspectoratului de Poliţie Judeţean Harghita, sprijiniţi de colegi din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române, Poliţiei Capitalei şi inspectoratelor de poliţie judeţene Alba, Bihor, Braşov, Caraş Severin, Cluj, Covasna, Hunedoara, Mureş, Timiş şi Vâlcea, au efectuat 60 de percheziţii domiciliare, la persoane bănuite de prejudicierea bugetului consolidat al statului prin evaziune fiscală şi spălare de bani”, se arată într-un comunicat.
În urma percheziţiilor, au fost descoperite şi indisponibilizate în vederea continuării cercetărilor aproape 67.000 de lei, 78 de aparate de tip slot-machine şi 169 de chei pentru acestea, un pistol cu gaze, multiple înscrisuri, sigilii, mărci de verificare metrologică, plăci de bază, contoare in/out, calculatoare, medii de stocare, telefoane mobile, cartele SIM şi alte documente de evidenţă contabilă.
La începutul anului, poliţiştii Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice Harghita s-au sesizat, din oficiu, sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de evaziune fiscală şi spălarea banilor, într-un dosar penal aflat în supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul Harghita.
Din cercetări a reieşit că, în perioada 2011 – 2018, persoanele posibil implicate în activitatea infracţională ar fi rulat aproximativ 22.000.000 de lei, prin conturile unor persoane fizice şi juridice, existând suspiciunea de omisiune a evidenţierii în actele contabile a unor venituri provenite din exploatarea aparatelor de jocuri de noroc de tip slot-machine şi neplata impozitului pe profit datorat bugetului consolidat al statului.
Prejudiciul cauzat urmează să fie stabilit după analizarea tuturor mijloacelor de probă, precizează IGPR.
Cercetările sunt continuate în vederea documentării întregii activităţi infracţionale, sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de evaziune fiscală şi spălarea de bani.
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI

Știri recente din categoria Ştirea zilei
FOTO | Elevii Colegiului Economic ”Dionisie Pop Marțian” Alba Iulia, rezultate remarcabile la un concurs culinar la Cluj-Napoca: Breazu Mario Alexandru, locul I, cu o rețetă de ”Varză a la Cluj” din 1695
Elevii Colegiului Economic ”Dionisie Pop Marțian” Alba Iulia, rezultate remarcabile la un concurs culinar la Cluj-Napoca: Breazu Mario Alexandru, locul I, cu o rețetă de ”Varză a la Cluj” din 1695 Elevii de la Colegiului Economic ”Dionisie Pop Marțian” Alba Iulia au obținut rezultate remarcabile la un concursul culinar la Cluj-Napoca, locul I fiind adjudecat […]
VIDEO | Peste 30 de câini ținuți însetați și înfometați într-o localitate din Alba. IPJ Alba: 24 de animale au fost plasate într-un adăpost din municipiul Brad
Peste 30 de câini ținuți însetați și înfometați într-o localitate din Alba. IPJ Alba: 24 de animale au fost plasate într-un adăpost din municipiul Brad Ca urmare a apariției, pe o rețea de socializare, a unor videoclipuri în care este prezentată situația unor animale, Compartimentul Relații Publice din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean a făcut […]
FOTO | Liceeni din județul Alba premiați la etapa națională a Maratonului pentru Educație Antreprenorială CONAF 2025
Liceeni din județul Alba premiați la etapa națională a Maratonului pentru Educație Antreprenorială CONAF 2025 Două echipe de liceeni din județul Alba au reprezentat cu mândrie comunitatea locală la etapa națională a Maratonului pentru Educație Antreprenorială, organizată de CONAF, eveniment desfășurat la București în data de 2 iunie 2025 și la care au participat 55 […]