Patru afaceriști din Câmpeni, din industria lemnului, achitați DEFINITIV pentru infracțiuni de grup infracțional, evaziune fiscală și spălarea banilor. Faptele erau vechi de peste 10 ani

Patru afaceriști din Câmpeni, din industria lemnului, achitați DEFINITIV pentru infracțiuni de grup infracțional, evaziune fiscală și spălarea banilor. Faptele erau vechi de peste 10 ani

Curtea de Apel Alba Iulia a pronunțat hotărârea definitivă într-un dosar instrumentat de DIICOT Alba Iulia, în care patru afaceriști din industria lemnului, din zona orașului Câmpeni, au fost acuzați de constituirea unui grup infracțional organizat, evaziune fiscală și spălarea banilor.

Prejudiciul provocat bugetului de stat a fost calculat de procurori la suma de 3 milioane de lei. Afecerile considerate ilegale au fost derulate în relație cu societatea Transilvania Production SRL Câmpeni. După ce la instanța de fond, trei dintre inculpați au primit, în total, 20 de ani de închisoare, în apel s-a dispus, definitiv, achitarea acestora.

Completul de judecată de la Curtea de Apel Alba Iulia a hotărât achitarea a celor patru inculpați (Valentin O., Marius M., Nicolae F. și Sorin S.) pentru că faptele nu există sau nu sunt prevăzute de legea penală. Un al cincilea inculpat (Valentin S.) a recunoscut faptele şi a fost condamnat, în 2019, la 3 ani de închisoare cu suspendare.

Citește și: Directorul DSP Alba, Alexandru Sinea, scapă DEFINITIV de dosarul cu Romsilva: ”După 10 ani de cercetări și procese, denigrare publică, bani publici cheltuiți degeaba, se face dreptate”

Curtea de Apel Alba Iulia a dispus achitarea și pentru fapte pentru care Tribunalul Alba a dispus încetarea procesului penal pe motiv de prescriere a răspunderii penale. Este cazul infracțiunii de constituire a unui grup infracțional organizat, dar și a faptelor de care a fost acuzat Sorin S., care nu a primit nicio pedeapsă penală la instanța de fond.

Cei patru au cerut, în apel, continuarea judecării și pentru acuzațiile care s-ar fi prescris. Dacă instanța de judecată ar fi constatat prescrierea faptelor, cei patru ar fi fost obligați să plătească daunele civile constatate de procurori. În situația în care au fost achitați, aceștia nu vor plăti niciun leu, iar cheltuielile de judecată vor rămâne în sarcina statului. Tribunalul Alba a decis, inițial, confiscări și daune de circa 18 milioane de lei.

„În baza art. 397 alin.1 C.proc.pen. rap.la art.25 alin.5 C.proc.pen. lasă nesoluționată acțiunea civilă formulată de partea civilă Statul Român- prin Agenția Națională de Administrare Fiscală în contradictoriu cu inculpații (…) și părțile responsabile civilmente.

Menține măsurile asiguratorii a sechestrului instituite în cauză (…), aceste măsuri urmând a înceta de drept dacă partea civilă nu introduce acţiune în faţa instanţei civile în termen de 30 de zile de la pronunțarea prezentei decizii”, se precizează în hotărârea definitivă a Curții de Apel. Cu alte cuvinte, pentru a spera la recuperarea a ceva din prejudiciu, ANAF trebuie să deschidă un process civil în termen de 30 de zile de la pronunțarea hotărârii. Instanța a menținut sechestrul pe bunurile deținute de persoanele fizice judecate, inclusiv pe proprietățile celor două societăți comerciale din Câmpeni.

Fapte vechi de peste 10 ani

Cercetările au demarat în 2017, iar faptele care au făcut obiectul dosarului au avut loc în perioada 2008 – 2014. În noiembrie 2017 au fost efectuate 25 de percheziţii la domiciliile unor persoane fizice şi la sediile unor firme.

„Începând cu anul 2008, un suspect, prin controlul exercitat în mod direct sau indirect asupra unui număr de nouă societăţi comerciale folosite drept furnizori fictivi de cherestea, a constituit un grup infracţional organizat împreună cu alţi patru suspecţi, reprezentanţi a două societăţi comerciale beneficiare ale achiziţiilor nereale de cherestea, cu sediul în localitatea Câmpeni, ambele având ca obiect principal de activitate fabricarea de mobile şi acţionariat în parte comun.

Grupul infracţional a acţionat până la jumătatea anului 2014, în scopul comiterii infracţiunii de evaziune fiscală în modalitatea înregistrării de cheltuieli care nu au la bază operaţiuni reale şi a infracţiunii de spălare a banilor, în modalitatea transferului de bani, cunoscând că provin din săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală, în scopul ascunderii sau al disimulării originii ilicite a acestora”, a transmis DIICOT la momentul respectiv.

Potrivit procurorilor, una dintre societăți s-ar fi aprovizionat fictiv cu material lemnos de la mai multe firme-fantomă, care, deşi furnizau în acte lemn, în realitate nu aveau utilaje şi nici personal pentru a executa exploatări forestiere sau pentru a transporta lemnul.

Valoarea totală a mărfurilor cumpărate în acest fel depăşeşte suma de 2.000.000 euro. Banii erau achitaţi de beneficiar prin bancă, în conturi bancare deschise în numele societăţilor pretins furnizoare. În final, toate aceste acuzații au fost anulate prin decizia definitivă a judecătorilor.

Secțiune Știri sub articolul principal

Adaugă-ne ca sursă preferată

Urmărește-ne pe Google News