Rămâi conectat

Ştirea zilei

Femeia de afaceri din Alba Iulia arestată de procurorii DIICOT Târgu Mureş pentru infracţiuni economice rămâne după gratii

Redactia Ziarului Unirea

Publicat

în

Adriana Moldovan, femeia de afaceri din Alba Iulia arestată joi, 10 mai 2012, de judecătorii de la Tribunalul Mureş, alături de alte două persoane pentru infracţiuni economice, rămâne după gratii. Curtea de Apel Mureş a respins vineri recursurile petnru toţi cei trei inculpaţi arestaţi – Adriana Moldovan, 44 ani, Alba Iulia; Vasile Radu, de 59 de ani din judeţul Neamţ şi Baranyai Gyula Tiberiu, de 45 de ani, din Mediaş – Sibiu.

Acţiunea procurorilor DIICOT Târgu Mureş s-a desfăşurat săptămâna trecută şi a vizat membrii unei grupări specializate în activităţi infracţionale din sfera marii criminalităţi economico-financiare. O parte dintre aceştia au fost prinţi în flagrant după ce au ridicat din sediul unei bănci o importantă sumă de bani, provenită din evaziune fiscală şi spălare de bani. În fanţa instenţei de judecată au ajuns cu propunere de arestare preventivă şase persoane, dintre care trei au fost arestate preventive.

Adriana Cristina Moldovan, în vârstă de 44 de ani, este administrator şi asociat la societatea Stone Company SRL Ciugud. Firma a fost înfiinţată în 2004 şi are ca obiect de activitate comerţul cu ridicata al deşeurilor. Alături de aceasta în dosar mai este cercetat şi concubinul său, Alexandru Cozma. Cozma a fost şi el reţinut de procurori însă judecătorii nu i-au dat mandat astfel că este cercetat în stare de libertate.

„În urma cercetărilor efectuate s-a stabilit faptul că, din cursul anului 2011 şi până în prezent, membrii grupării au înfiinţat 5 societăţi comerciale de tip fantomă, în conturile cărora au fost virate peste 12 milioane lei (aproximativ 2 milioane de euro), care proveneau din conturile bancare a 45 de societăţi comerciale de pe raza a 9 judeţe (Alba, Arad, Argeş, Cluj, Mehedinţi, Sibiu, Mureş, Neamţ şi Timiş).

Documentele justificative pe baza cărora au fost dispuse aceste operaţiuni bancare erau facturi fiscale fictive, emise în numele celor cinci societăţi de tip fantomă. Sumele reprezentând contravaloarea facturilor fictive erau virate succesiv prin mai multe conturi bancare, ridicate în numerar şi apoi împărţite între membrii grupării. Prin aceste operaţiuni fictive, bugetul de stat a fost prejudiciat cu peste 5 milioane de lei, reprezentând impozitul pe profit şi TVA-ul“, se arată în comunicatul procurorilor DIICOT.

Sursa foto: Facebook

 


Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe  GOOGLE ȘTIRI



Știri recente din categoria Ştirea zilei

Ştirea zilei

EVALUAREA NAȚIONALĂ 2025: SUBIECTE și BAREME publicate de Ministerul Educației după proba la matematică

Ziarul Unirea

Publicat

în

Evaluarea Națională 2025: Subiecte și bareme publicate de Ministerul Educației după proba la matematică Miercuri, 25 iunie 2025, la câteva ore după desfășurarea probei scrise la matematică a examenului de Evaluare Națională, Ministerul Educației a publicat subiectele și baremele.  Citește și: EVALUAREA NAȚIONALĂ 2025: SUBIECTE și BAREME publicate de Ministerul Educației după proba la limba […]

Citește mai mult

Ştirea zilei

FOTO | Subiecte la Evaluarea Națională 2025, la Matematică: Exerciții de algebră, geometrie și probleme aplicate. Cubul, trapezul dreptunghic, pătratul și triunghiul echilateral – figurile la geometrie

Ziarul Unirea

Publicat

în

Subiecte la Evaluarea Națională 2025, la Matematică: Exerciții de algebră, geometrie și probleme aplicate. Cubul, trapezul dreptunghic, pătratul și triunghiul echilateral – figurile la geometrie Elevii de clasa a VIII-a s-au aflat, miercuri, 25 iunie 2025, în fața celei de-a doua probe din cadrul Evaluării Naționale 2025. Ei au susținut examenul scris la Matematică. Subiectele […]

Citește mai mult

Ştirea zilei

FOTO | ALERTĂ în Alba: O adolescentă de 15 ani, care locuiește fără forme legale în Ocna Mureș, dată dispărută: Tânăra a mai fost dată dispărută în 2025, fiind identificată în Salzburg

Ziarul Unirea

Publicat

în

Alertă în Alba: O adolescentă de 15 ani, care locuiește fără forme legale în Ocna Mureș, dată dispărută: Tânăra a mai fost dată dispărută în 2025, fiind identificată în Salzburg Polițiștii din Alba caută o minoră care a dispărut din orașul Ocna Mureș. Persoanele care pot oferi informații sunt rugate să anunțe cea mai apropiată […]

Citește mai mult

Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII

Actualitate

Știrea Zilei

Curier Județean

Politică Administrație

Opinii Comentarii

Copyright © 2004 - 2025 Ziarul Unirea