Rămâi conectat

Ştirea zilei

Femeia de afaceri din Alba Iulia arestată de procurorii DIICOT Târgu Mureş pentru infracţiuni economice rămâne după gratii

Redactia Ziarului Unirea

Publicat

în

Adriana Moldovan, femeia de afaceri din Alba Iulia arestată joi, 10 mai 2012, de judecătorii de la Tribunalul Mureş, alături de alte două persoane pentru infracţiuni economice, rămâne după gratii. Curtea de Apel Mureş a respins vineri recursurile petnru toţi cei trei inculpaţi arestaţi – Adriana Moldovan, 44 ani, Alba Iulia; Vasile Radu, de 59 de ani din judeţul Neamţ şi Baranyai Gyula Tiberiu, de 45 de ani, din Mediaş – Sibiu.

Acţiunea procurorilor DIICOT Târgu Mureş s-a desfăşurat săptămâna trecută şi a vizat membrii unei grupări specializate în activităţi infracţionale din sfera marii criminalităţi economico-financiare. O parte dintre aceştia au fost prinţi în flagrant după ce au ridicat din sediul unei bănci o importantă sumă de bani, provenită din evaziune fiscală şi spălare de bani. În fanţa instenţei de judecată au ajuns cu propunere de arestare preventivă şase persoane, dintre care trei au fost arestate preventive.

Adriana Cristina Moldovan, în vârstă de 44 de ani, este administrator şi asociat la societatea Stone Company SRL Ciugud. Firma a fost înfiinţată în 2004 şi are ca obiect de activitate comerţul cu ridicata al deşeurilor. Alături de aceasta în dosar mai este cercetat şi concubinul său, Alexandru Cozma. Cozma a fost şi el reţinut de procurori însă judecătorii nu i-au dat mandat astfel că este cercetat în stare de libertate.

„În urma cercetărilor efectuate s-a stabilit faptul că, din cursul anului 2011 şi până în prezent, membrii grupării au înfiinţat 5 societăţi comerciale de tip fantomă, în conturile cărora au fost virate peste 12 milioane lei (aproximativ 2 milioane de euro), care proveneau din conturile bancare a 45 de societăţi comerciale de pe raza a 9 judeţe (Alba, Arad, Argeş, Cluj, Mehedinţi, Sibiu, Mureş, Neamţ şi Timiş).

Documentele justificative pe baza cărora au fost dispuse aceste operaţiuni bancare erau facturi fiscale fictive, emise în numele celor cinci societăţi de tip fantomă. Sumele reprezentând contravaloarea facturilor fictive erau virate succesiv prin mai multe conturi bancare, ridicate în numerar şi apoi împărţite între membrii grupării. Prin aceste operaţiuni fictive, bugetul de stat a fost prejudiciat cu peste 5 milioane de lei, reprezentând impozitul pe profit şi TVA-ul“, se arată în comunicatul procurorilor DIICOT.

Sursa foto: Facebook

 


Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe  GOOGLE ȘTIRI



Știri recente din categoria Ştirea zilei

Ştirea zilei

FOTO | Grădinița „Clopoțel” din Alba Iulia, inaugurată oficial: „Este o expresie a grijii iubitoare a Bisericii față de copii”. Până când se fac înscrierile

Ziarul Unirea

Publicat

în

Grădinița „Clopoțel” din Alba Iulia, inaugurată oficial: „Este o expresie a grijii iubitoare a Bisericii față de copii”. Până când se fac înscrierile Luni, 2 iunie 2025, a avut loc evenimentul festiv al inaugurării Grădiniței „Clopoțel” din Alba Iulia. Cu ocazia acestui moment deosebit, Înaltpreasfințitul Părinte Arhiepiscop Irineu a oficiat, începând cu ora 10.00, slujba […]

Citește mai mult

Ştirea zilei

FOTO | Autobuz fără șofer, în premieră pe străzile din Alba Iulia: Demonstrație realizată într-un parteneriat coordonat de Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca

Ziarul Unirea

Publicat

în

Autobuz fără șofer, în premieră pe străzile din Alba Iulia: Demonstrație realizată într-un parteneriat coordonat de Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca Luni, 2 iunie 2025, a fost testat pe străzile din Alba Iulia autobuzul autonom e-ATAK, un vehicul 100% electric, capabil să circule fără șofer, printr-un sistem avansat care detectează condițiile de drum și de mediu, […]

Citește mai mult

Ştirea zilei

VIDEO | PERCHEZIȚII în Alba și Cluj într-un dosar de obținere ilegală de fonduri și fals cu un prejudiciu estimat la peste 1,4 milioane de lei

Ziarul Unirea

Publicat

în

Percheziții în Alba și Cluj într-un dosar de obținere ilegală de fonduri și fals cu un prejudiciu estimat la peste 1,4 milioane de lei În cadrul operațiunii JUPITER, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și Inspectoratului General al Poliției Române, luni, 2 iunie 2025, Serviciul de Investigare a Criminalității […]

Citește mai mult

Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII

Actualitate

Știrea Zilei

Curier Județean

Politică Administrație

Opinii Comentarii

Copyright © 2004 - 2025 Ziarul Unirea