Dosarul de evaziune fiscală cu prejudiciu de peste 4 milioane de lei: 12 persoane au fost reținute
În cadrul activităţilor desfăşurate marți, 12 aprilie 2016, 22 dintre persoanele bănuite de săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală şi complicitate la evaziune fiscală, au fost identificate şi conduse la sediul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Alba, pentru continuarea cercetărilor.
Faţă de 12 dintre aceste persoane, poliţiştii de investigare a criminalităţii economice au luat măsura reţinerii, pentru o perioadă de 24 de ore.
Azi, 13 aprilie, persoanele reţinute vor fi prezentate procurorilor din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Alba, pentru dispunerea măsurilor legale.
Poliţiştii continuă activităţile specifice pentru identificarea şi conducerea la sediul poliţiei a celorlalte 11 persoane care nu a fost găsite cu ocazia acţiunii de ieri, pe numele cărora există mandate de aducere.
Informaţii de background:
Ieri, 12 aprilie, poliţiştii Inspectoratului de Poliţie Judeţean Alba, sprijiniţi de poliţişti din Mehedinţi, Vâlcea, Gorj, Hunedoara, Iaşi şi Dâmboviţa, au efectuat 47 de percheziţii domiciliare,în Alba şi alte 7 judeţe, la persoane bănuite de evaziune fiscală şi complicitate la evaziune fiscală.
Din cercetări a reieşit că, în perioada 2012 – 2015, 37 de persoane ar fi creat un mecanism financiar prin care ar fi înregistrat cheltuieli fictive în contabilitatea societăţilor pe care le reprezintă, în baza unor documente contabile emise de către mai multe societăţi comerciale tip fantomă.
Prejudiciul cauzat a fost estimat la peste 4.000.000 lei.
Acţiunea s-a desfășurat sub coordonarea Parchetului de pe lângă Tribunalul Alba şi cu sprijinul Direcţiei Operațiuni Speciale din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române.
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI

Știri recente din categoria Curier Județean
Cântar pentru vehicule de mare tonaj în Alba: Un nou protocol de colaborare între Consiliul Județean și ISCTR
Cântar pentru vehicule de mare tonaj în Alba: Un nou protocol de colaborare între Consiliul Județean și ISCTR Consiliul Județean Alba urmează să încheie un nou protocol de colaborare cu Inspectoratul de Stat pentru Controlul Transportului Rutier (ISCTR). Asta în vederea activității de identificare a vehiculelor de tonaj înmatriculate sau înregistrate în România sau în […]
Șofer din Sebeș, prins pe DJ 107 C cu permisul suspendat: Polițiștii i-au făcut dosar penal
Șofer din Sebeș, prins pe DJ 107 C cu permisul suspendat: Polițiștii i-au făcut dosar penal Un șofer din Sebeș a fost prins pe DJ 107 C cu permisul suspendat, iar polițiștii i-au făcut dosar penal. Citește și: FOTO | ACCIDENT în Alba Iulia: Două mașini s-au ciocnit pe bl. Republicii, între Bazinul Olimplic și […]
Albaiulian de 45 de ani, prins de polițiști ”beat mangă” la volan: Bărbatul s-a ales cu dosar penal
Albaiulian de 45 de ani, prins de polițiști ”beat mangă” la volan: Bărbatul s-a ales cu dosar penal Un albaiulian de 45 de ani a fost prins de polițiști ”beat mangă” la volanul mașinii. Bărbatul s-a ales cu dosar penal. Citește și: Vârstnic din Sebeș, prins de polițiști ”beat mangă” la volan: Bărbatul de 74 […]