Dosarul de evaziune fiscală cu prejudiciu de peste 4 milioane de lei: 12 persoane au fost reținute
În cadrul activităţilor desfăşurate marți, 12 aprilie 2016, 22 dintre persoanele bănuite de săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală şi complicitate la evaziune fiscală, au fost identificate şi conduse la sediul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Alba, pentru continuarea cercetărilor.
Faţă de 12 dintre aceste persoane, poliţiştii de investigare a criminalităţii economice au luat măsura reţinerii, pentru o perioadă de 24 de ore.
Azi, 13 aprilie, persoanele reţinute vor fi prezentate procurorilor din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Alba, pentru dispunerea măsurilor legale.
Poliţiştii continuă activităţile specifice pentru identificarea şi conducerea la sediul poliţiei a celorlalte 11 persoane care nu a fost găsite cu ocazia acţiunii de ieri, pe numele cărora există mandate de aducere.
Informaţii de background:
Ieri, 12 aprilie, poliţiştii Inspectoratului de Poliţie Judeţean Alba, sprijiniţi de poliţişti din Mehedinţi, Vâlcea, Gorj, Hunedoara, Iaşi şi Dâmboviţa, au efectuat 47 de percheziţii domiciliare,în Alba şi alte 7 judeţe, la persoane bănuite de evaziune fiscală şi complicitate la evaziune fiscală.
Din cercetări a reieşit că, în perioada 2012 – 2015, 37 de persoane ar fi creat un mecanism financiar prin care ar fi înregistrat cheltuieli fictive în contabilitatea societăţilor pe care le reprezintă, în baza unor documente contabile emise de către mai multe societăţi comerciale tip fantomă.
Prejudiciul cauzat a fost estimat la peste 4.000.000 lei.
Acţiunea s-a desfășurat sub coordonarea Parchetului de pe lângă Tribunalul Alba şi cu sprijinul Direcţiei Operațiuni Speciale din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române.
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI

Știri recente din categoria Curier Județean
3 iulie 2025 | Protest al elevilor din Alba, în Piața Cetății din Alba Iulia, față de tăierea burselor școlare: „Este o lovitură directă asupra fiecărui elev”
3 iulie 2025 | Protest al elevilor din Alba, în Piața Cetății din Alba Iulia, față de tăierea burselor școlare: „Este o lovitură directă asupra fiecărui elev” Consiliul Județean al Elevilor Alba a anunțat organizarea unui protest pașnic față de tăierea burselor școlare, joi, 3 iulie 2025, de la ora 19.00, în Piața Cetății din […]
FOTO | Moaștele Sfântului Cuvios Dometie cel Milostiv în biserica mare a Mănăstirii Râmeț
Moaștele Sfântului Cuvios Dometie cel Milostiv în biserica mare a Mănăstirii Râmeț Miercuri, 2 iulie 2025, în contextul proclamării canonizării locale a Sfântului Cuvios Dometie cel Milostiv de la Râmeț (6 iulie 2025), a avut loc așezarea cinstitelor moaște ale Sfântului Cuvios Dometie în biserica mare a Mănăstirii „Sfinții Apostoli Petru și Pavel” de la […]
VIDEO | INCENDIUL de la Strungari: Se acționează asupra focarelor existente. Situația în teren, monitorizată în continuare
INCENDIUL de la Strungari: Se acționează asupra focarelor existente. Situația în teren, monitorizată în continuare Pompierii din Alba monitorizează în continuare situația în teren în cazul incendiului de la Strungari, astăzi acționându-se asupra focarelor care mai există. În cursul zilei de astăzi, personalul angrenat în stingerea incendiului continuă să monitorizeze situația în teren și să […]