Dosarul de evaziune fiscală cu prejudiciu de peste 4 milioane de lei: 12 persoane au fost reținute
În cadrul activităţilor desfăşurate marți, 12 aprilie 2016, 22 dintre persoanele bănuite de săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală şi complicitate la evaziune fiscală, au fost identificate şi conduse la sediul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Alba, pentru continuarea cercetărilor.
Faţă de 12 dintre aceste persoane, poliţiştii de investigare a criminalităţii economice au luat măsura reţinerii, pentru o perioadă de 24 de ore.
Azi, 13 aprilie, persoanele reţinute vor fi prezentate procurorilor din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Alba, pentru dispunerea măsurilor legale.
Poliţiştii continuă activităţile specifice pentru identificarea şi conducerea la sediul poliţiei a celorlalte 11 persoane care nu a fost găsite cu ocazia acţiunii de ieri, pe numele cărora există mandate de aducere.
Informaţii de background:
Ieri, 12 aprilie, poliţiştii Inspectoratului de Poliţie Judeţean Alba, sprijiniţi de poliţişti din Mehedinţi, Vâlcea, Gorj, Hunedoara, Iaşi şi Dâmboviţa, au efectuat 47 de percheziţii domiciliare,în Alba şi alte 7 judeţe, la persoane bănuite de evaziune fiscală şi complicitate la evaziune fiscală.
Din cercetări a reieşit că, în perioada 2012 – 2015, 37 de persoane ar fi creat un mecanism financiar prin care ar fi înregistrat cheltuieli fictive în contabilitatea societăţilor pe care le reprezintă, în baza unor documente contabile emise de către mai multe societăţi comerciale tip fantomă.
Prejudiciul cauzat a fost estimat la peste 4.000.000 lei.
Acţiunea s-a desfășurat sub coordonarea Parchetului de pe lângă Tribunalul Alba şi cu sprijinul Direcţiei Operațiuni Speciale din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române.
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI

Știri recente din categoria Curier Județean
FOTO | Spirit civic la Alba Iulia: Telefon mobil găsit pe stadion de un spectator, înmânat jandarmilor. A fost restituit proprietarului
Spirit civic la Alba Iulia: Telefon mobil găsit pe stadion de un spectator, înmânat jandarmilor. A fost restituit proprietarului Un spectator aflat pe stadion la un meci de fotbal a găsit un telefon mobil în incinta stadionului și l-a înmânat jandarmilor. Bunul a fost restituit proprietarului. Citește și: FOTO | Portofel cu acte de identitate, […]
FOTO | Cum a ajuns o clădire veche a Blajului secție a Academiei Române: Imobilul adăpostește materiale de valoare pentru cercetători
Cum a ajuns o clădire veche a Blajului secție a Academiei Române: Imobilul adăpostește materiale de valoare pentru cercetători La intrarea în curtea Castelului Mitropolitan, care se face printr-o poartă arcuită (cea mai veche a Blajului), se află o clădire cu etaj, vechea mânăstire „Bunavestire”. Ridicată în prima jumătate a secolului al XVII-lea, mai târziu, […]