Doi oameni de afaceri din Alba reţinuţi în dosarul BCR Asigurări de Viaţă, cercetaţi în libertate
Doi oameni de afaceri din Alba Iulia, reţinuţi de procurorii DIICOT Târgu Mureş în dosarul fraudei cu poliţe de la BCR Asigurări de Viaţă, vor fi cercetaţi în libertate. Ioan Topor şi Marin Costică, asociaţi în cadrul unei societăți comerciale, au primit miercuri ordonanţe de reţinere, alături de alţi 6 oameni de afaceri din ţară care au fost audiaţi în acest dosar.
Tribunalul Mureş a decis însă vineri să respingă propunerea procurilor DIICOT şi a dispus cercetarea în libertate a celor 8. Hotărârea nu este definitivă, procurorii putând face recurs. În faţa instanţei au ajuns, cu propunere de arestare preventivă, şi 10 funcţionari ai BCR Asigurări de Viaţă, faţă de unii dintre ei fiind dispusă măsura arestării preventive pentru 29 de zile.
Magistraţii au decis arestarea preventivă pentru 29 de zile a trei angajaţi de la BCR Asigurări de Viaţă: Diana Violeta Sevciuc, director executiv vânzări BCR Asigurări de Viaţă, Alin George Manţoiu, manager relaţii corporate la BCR Life Insurance şi Gicu Emanuel Manţoiu. DIICOT a propus arestarea preventivă a zece funcţionari bancari acuzaţi de evaziune fiscală. Ceilalţi şapte funcţionari bancari reţinuţi miercuri au primit interdicţia de a părăsi ţara.
În total 18 persoane au fost reţinute în noaptea de marţi spre miercuri, la Târgu-Mureş, în dosarul BCR Asigurări de Viaţă. Poliţiştii şi procurorii suspectează că acestea fac parte dintr-o reţea care frauda statul prin neplata impozitelor şi taxelor pe salarii. Firmele plăteau salariile, prin intermediul unor asigurări de viaţă, încheiate pe numele angajaţilor, care le răscumpărau. Modul de operare al reţelei este o noutate pentru oamenii legii: firma încheie o asigurare de viaţă colectivă şi virează banii. Contractul este anulat a doua zi, iar banii sunt returnaţi în conturile individuale ale salariaţilor asiguraţi sub formă de salarii. Banii nu sunt însă impozitaţi. Prejudiciul este estimat la 6 milioane de euro.
În acest dosar au avut loc 116 percheziţii domiciliare în judeţele Alba, Arad, Argeş, Bacău, Bistriţa, Brăila, Bihor, Caraş, Cluj, Constanţa, Galaţi, Gorj, Hunedoara, Ialomiţa, Iaşi, Ilfov, Mureş, Maramureş, Neamţ, Prahova, Satu-Mare, Sibiu, Tulcea, Vâlcea, Vaslui şi Vrancea şi 44 de persoane au fost duse pentru audieri la DIICOT Târgu Mureş.
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI

Știri recente din categoria Ştirea zilei
13-15 iunie 2025 | AlbaFest – o ediție aniversară cu distracție cât pentru o întreagă vară!
13-15 iunie 2025 | AlbaFest – o ediție aniversară cu distracție cât pentru o întreagă vară! Nu putem vorbi despre #AlbaFest®X fără să dăm trecutului ce-i al lui și să ne-amintim de cele aproape un milion de mâini ridicate în Cetate, de miliardele de wați activați și transformați în distracție sau de sutele de artiști […]
Bărbat cercetat sub control judiciar de Parchetul de pe lângă Tribunalul Alba: Firma sa ar fi primit pe nedrept o finanţare totală de peste 1,4 milioane de lei din bugetul asigurărilor de şomaj
Bărbat cercetat sub control judiciar de Parchetul de pe lângă Tribunalul Alba: Firma sa ar fi primit pe nedrept o finanţare totală de peste 1,4 milioane de lei din bugetul asigurărilor de şomaj Procurorul de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Alba, împreună cu poliţiştii din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Alba – […]
FOTO | PERCHEZIȚII la fostul administrator al Asociației de Proprietari „Anghel Saligny” din Alba Iulia, soția candidatului AUR la Primăria Cricău: Se fac cercetări sub aspectul infracțiunii de delapidare
PERCHEZIȚII la fostul administrator al Asociației de Proprietari „Anghel Saligny” din Alba Iulia, soția candidatului AUR la Primăria Cricău: Se fac cercetări sub aspectul infracțiunii de delapidare Polițiștii din Alba Iulia au efectuat, marți, 3 iunie 2025, percheziții în cadrul unui dosar penal în care se fac cercetări pentru săvârșirea infracțiunii de delapidare. Suspectă este […]