VIDEO | Percheziții în județul Alba: Prejudiciu estimat la 300.000 de lei în dosare ce implică nereguli contabile și vânzări nedeclarate de cherestea

VIDEO | Percheziții în județul Alba: Prejudiciu estimat la 300.000 de lei în dosare ce implică nereguli contabile și vânzări nedeclarate de cherestea

Astăzi, 3 noiembrie, în județul Alba, polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice, sub coordonarea procurorilor de la Parchetul de pe lângă Tribunalul Alba, efectuează 5 percheziții domiciliare în cadrul a două dosare penale pentru evaziune fiscală. Cercetările vizează reprezentanți ai unor firme suspectate că ar fi omis să înregistreze în actele contabile veniturile realizate din vânzarea de cherestea către persoane fizice, prejudiciul estimat până în prezent ridicându-se la aproximativ 300.000 de lei.

Citește și: VIDEO | 78 de PERCHEZIȚII domiciliare în mai multe județe din țară: Operațiunea „JUPITER 4” vizează combaterea criminalității economico-financiare și a infracțiunilor cu arme

În cadrul operațiunii JUPITER, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și Inspectoratului General al Poliției Române, astăzi, 3 noiembrie, Serviciul de Investigare a Criminalității Economice din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Alba, sub supravegherea procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Alba, pune în executare 5 mandate de percheziție domiciliară, în județul Alba.

Cercetările sunt efectuate în cadrul a două dosare penale ce au ca obiect săvârșirea infracțiunii de evaziune fiscală și vizează reprezentanți ai unor societăți comerciale, care ar fi omis în tot sau în parte să evidențieze în actele contabile veniturile realizate ca urmare a operațiunilor economice efectuate, constând în vânzarea de cherestea către persoane fizice.

În această fază a cercetărilor, prejudiciul cauzat este estimat la aproximativ 300.000 de lei.

UPDATE

Parchetul de pe lângă Tribunalul Alba a anunțat luni, 3 noiembrie, că procurorii, împreună cu polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice din cadrul IPJ Alba, au desfășurat cinci percheziții domiciliare pe raza județului. Acțiunea vizează două societăți comerciale și administratorii acestora, cercetați pentru evaziune fiscală și deținerea ilegală de material lemnos. Prejudiciul total cauzat bugetului de stat este estimat la peste 360.000 de lei, iar anchetatorii au dispus măsuri asigurătorii asupra bunurilor mobile și imobile ale suspecților.

Redăm mai jos comunicatul de presă:

În cursul zilei de 03.11.2025, procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Alba, împreună cu polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Alba – Serviciul de Investigare a Criminalității Economice, au efectuat percheziții domiciliare în 5 locații de pe raza județului Alba, reprezentând sediile a două societăți comerciale, precum și domiciliile unor persoane fizice, în cadrul a două dosare penale în care se fac cercetări cu privire la comiterea a două infracțiuni de evaziune fiscală în formă continuată prev. de art. 9 alin. 1 lit. b) din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.pen. şi a infracțiunii de deţinere în depozite de material lemnos pentru care diferenţa dintre volumul scriptic şi cel faptic depăşeşte 20% prev. de art. 151 alin. 1 din Legea nr. 331/2024.
Din actele de urmărire penală efectuate în aceste cauze a reieşit bănuiala rezonabilă că:

1. În perioada 2024- 2025, o societate comercială, prin administrator, a omis în tot sau în parte, să evidențieze în actele contabile ale societăților veniturile realizate ca urmare a operațiunilor comerciale de vânzare de material lemnos către diverse persoane fizice, cauzând bugetului general consolidat al statului un prejudiciu în cuantum total de peste 160.000 lei. În urma efectuării controlului fizic la depozitul societății au fost identificate cantități de materiale lemnoase din specii rășinoase în plus față de stocul scriptic în volum de 218,5 mc, depăşind cu 220% stocul scriptic.

2. În perioada 2021-2024, o societate comercială, prin administrator, a omis în tot sau în parte, să evidențieze în actele contabile ale societăților veniturile realizate ca urmare a operațiunilor comerciale de vânzare de material lemnos către diverse persoane fizice, cauzând bugetului general consolidat al statului un prejudiciu în cuantum total de aproximativ 200.000 lei.

În aceste dosare penale s-a dispus efectuarea în continuare a urmăririi penale față de cei 2 administratori persoane fizice și față de cele 2 societăți comerciale, urmând a fi cercetaţi în calitate de suspecţi.
Prin ordonanțele procurorilor din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Alba au fost dispuse măsuri asigurătorii asupra următoarelor bunuri mobile și imobile aparținând celor 4 suspecți:

– imobile (clădiri și terenuri);
– conturi bancare;
– cantitatea de 218,5 mc de material lemnos, în valoare de circa 110.000 lei.

Raportat la actele procedurale efectuate în cauze, precizăm că, atunci când împrejurările vor permite, vom putea oferi detalii suplimentare.

Precizăm că efectuarea în continuarea a urmăririi penale, efectuarea perchezițiilor domiciliare și dispunerea unor măsuri asigurătorii sunt etape procesuale reglementate în Codul de procedură penală, având ca scop crearea cadrului procesual necesar pentru administrarea probatoriului şi prevenirea săvârşii unor alte infracţiuni, iar aceste acte şi măsuri de urmărire penală nu pot în nicio situaţie să înfrângă principiul prezumţiei de nevinovăţie.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe  GOOGLE ȘTIRI