Rămâi conectat

Actualitate

Rețea de evazioniști destructurată de BCCO și DIICOT Alba Iulia – prejudiciul 1,8 milioane euro

Sfarlea Ioana Raluca

Publicat

în

Ofiţerii de poliţie judiciară din cadrul   B.C.C.O.  Alba Iulia au efectuat în această dimineață 10 percheziții în Hunedoara, iar 11 persoane sunt suspecte de săvârșirea înfracțiunilor de evaziune fiscală și delapidare. Cauza este instrumentată de procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Serviciul Teritorial Alba Iulia.

Festivalul Cetăților Dacice

Potrivit procurorilor, membrii grupării au obţinut beneficii financiare substanțiale din efectuarea de operațiuni comerciale cu  produse laminate și fier vechi și sustragerea societăţilor pe care le administrează de la plata impozitelor şi taxelor datorate bugetului de stat, în special TVA.

Astfel, ca mod de operare, învinuiții au achiziţionat, prin cesiune, mai multe societăţi comerciale, pe care le-au utilizat  pentru derularea de achiziţii intracomunitare, prin interpunerea lor în relaţiile comerciale dintre partenerii externi din Uniunea Europeană şi beneficiarii reali ai mărfurilor, respectiv societăţile comerciale administrate de către liderii grupării, din municipiul Hunedoara.

Societățile intermediare controlate de către învinuiți facturau mărfurile achiziţionate din U.E. către societăţile comerciale beneficiare, fără calculul legal al TVA-ului datorat bugetului de stat şi la aproximativ acelaşi preţ cu cel de achiziţie din import realizând o fraudă de tip „carusel”.

În această modalitate, societăţile comerciale beneficiare deduceau ilegal TVA-ul si practicau un preț de vânzare diminuat față de prețul real al mărfurilor.

Prejudiciul cauzat prin activitatea infracțională este estimat la suma de 1.800.000 de Euro.

În cauză au fost efectuate 10 percheziții domiciliare, la locuințele învinuiților precum și la sediile unor societăți comerciale de pe raza județului Hunedoara.

La sediul D.I.I.C.O.T. vor fi conduse 11 persoane în vederea audierii, urmând ca după finalizarea audierilor să fie dispuse măsurile legale.

Suportul tehnic şi informativ a fost asigurat de către SRI şi  DGIPI.


Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe  GOOGLE ȘTIRI



Știri recente din categoria Actualitate

Actualitate

Neurochirurgul Leon Dănăilă a murit la vârsta de 91 de ani: A efectuat peste 40.000 de operații pe creier

Ziarul Unirea

Publicat

în

Neurochirurgul Leon Dănăilă a murit la vârsta de 91 de ani: A efectuat peste 40.000 de operații pe creier Neurochirurgul Leon Dănăilă a murit la vârsta de 91 de ani. El a efectuat peste 40.000 de operații pe creier. „Azi medicina si neurochirurgia a pierdut unul dintre cei mai reprezentativi specialiști: academicianul Leon Dănăilă. Personalitate […]

Citește mai mult

Actualitate

Economistul Radu Georgescu: „Politicienii nu au înțeles nimic din ultimele alegeri. În loc să reducă substanțial numărul de bugetari, preferă să crească taxele pentru toată populația”

Ziarul Unirea

Publicat

în

Economistul Radu Georgescu: „Politicienii nu au înțeles nimic din ultimele alegeri. În loc să reducă substanțial numărul de bugetari, preferă să crească taxele pentru toată populația” Creșterea taxelor va spori nivelul de sărăcie și inflația din România, atrage atenția economistul Radu Georgescu.  Citește și: Economistul Radu Georgescu: „Pentru că s-au inventat calculatorul și internetul, statul […]

Citește mai mult

Actualitate

CODUL RUTIER 2025. Cât riscă un șofer dacă încalcă prevederile legale rutiere privind staționarea neregulamentară

Redactia Ziarului Unirea

Publicat

în

CODUL RUTIER 2025. Cât riscă un șofer dacă încalcă prevederile legale rutiere privind staționarea neregulamentară De la începutul acestui an, Codul Rutier din România a suferit o serie de modificări importante, menite să îmbunătățească siguranța rutieră și să reducă indisciplina în trafic. Printre cele mai semnificative schimbări se numără și majorarea valorii punctului de amendă […]

Citește mai mult

Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII

Actualitate

Știrea Zilei

Curier Județean

Politică Administrație

Opinii Comentarii

Copyright © 2004 - 2025 Ziarul Unirea