Rețea de evazioniști destructurată de BCCO și DIICOT Alba Iulia – prejudiciul 1,8 milioane euro
Ofiţerii de poliţie judiciară din cadrul B.C.C.O. Alba Iulia au efectuat în această dimineață 10 percheziții în Hunedoara, iar 11 persoane sunt suspecte de săvârșirea înfracțiunilor de evaziune fiscală și delapidare. Cauza este instrumentată de procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Serviciul Teritorial Alba Iulia.
Potrivit procurorilor, membrii grupării au obţinut beneficii financiare substanțiale din efectuarea de operațiuni comerciale cu produse laminate și fier vechi și sustragerea societăţilor pe care le administrează de la plata impozitelor şi taxelor datorate bugetului de stat, în special TVA.
Astfel, ca mod de operare, învinuiții au achiziţionat, prin cesiune, mai multe societăţi comerciale, pe care le-au utilizat pentru derularea de achiziţii intracomunitare, prin interpunerea lor în relaţiile comerciale dintre partenerii externi din Uniunea Europeană şi beneficiarii reali ai mărfurilor, respectiv societăţile comerciale administrate de către liderii grupării, din municipiul Hunedoara.
Societățile intermediare controlate de către învinuiți facturau mărfurile achiziţionate din U.E. către societăţile comerciale beneficiare, fără calculul legal al TVA-ului datorat bugetului de stat şi la aproximativ acelaşi preţ cu cel de achiziţie din import realizând o fraudă de tip „carusel”.
În această modalitate, societăţile comerciale beneficiare deduceau ilegal TVA-ul si practicau un preț de vânzare diminuat față de prețul real al mărfurilor.
Prejudiciul cauzat prin activitatea infracțională este estimat la suma de 1.800.000 de Euro.
În cauză au fost efectuate 10 percheziții domiciliare, la locuințele învinuiților precum și la sediile unor societăți comerciale de pe raza județului Hunedoara.
La sediul D.I.I.C.O.T. vor fi conduse 11 persoane în vederea audierii, urmând ca după finalizarea audierilor să fie dispuse măsurile legale.
Suportul tehnic şi informativ a fost asigurat de către SRI şi DGIPI.
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI

Știri recente din categoria Actualitate
România, sub lupa GRECO: Doar două recomandări anticorupție implementate complet din 26. Restul? Amânări, restanțe și jumătăți de măsură
România, sub lupa GRECO: Doar două recomandări anticorupție implementate complet din 26. Oficialii europeni au emis raport negativ țării noastre România continuă să tragă de timp în lupta cu corupția la nivel înalt, arată cel mai recent raport al Grupului Statelor împotriva Corupției (GRECO), făcut public pe 5 august 2025. Din cele 26 de recomandări […]
Primarii din țară convocați de premierul Ilie Bolojan, la Palatul Victoria. Ce bani vor mai primi UAT-urile pentru derularea proiectelor prin programul „Anghel Saligny”
Primarii din țară convocați la Palatul Victoria, de premierul Ilie Bolojan. Ce bani vor mai primi UAT-urile pentru derularea proiectelor prin programul „Anghel Saligny” Premierul Ilie Bolojan s-a întâlnit marți, 5 august 2025, la ora 14:00, cu mai mulți primari din țară, la Palatul Victoria. Principala discuție a fost despre viitorul proiectelor finanțate prin programul […]
Sindicatul „Forța Legii”: Cerem acordarea „corectă și onestă” a sporului pentru condiții periculoase și vătămătoare
Cerem acordarea „corectă și onestă” a sporului pentru condiții periculoase și vătămătoare – apel al Sindicatului „Forța Legii” Vicepreședintele executiv al Sindicatului Național ‘Forța Legii’, Marius Sepi, a făcut, marți, 5 august 2025, un apel către Parlamentul României și premierul Ilie Bolojan în vederea acordării „corecte și oneste” a sporului pentru condiții periculoase și vătămătoare […]