Rețea de evazioniști destructurată de BCCO și DIICOT Alba Iulia – prejudiciul 1,8 milioane euro
Ofiţerii de poliţie judiciară din cadrul B.C.C.O. Alba Iulia au efectuat în această dimineață 10 percheziții în Hunedoara, iar 11 persoane sunt suspecte de săvârșirea înfracțiunilor de evaziune fiscală și delapidare. Cauza este instrumentată de procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Serviciul Teritorial Alba Iulia.
Potrivit procurorilor, membrii grupării au obţinut beneficii financiare substanțiale din efectuarea de operațiuni comerciale cu produse laminate și fier vechi și sustragerea societăţilor pe care le administrează de la plata impozitelor şi taxelor datorate bugetului de stat, în special TVA.
Astfel, ca mod de operare, învinuiții au achiziţionat, prin cesiune, mai multe societăţi comerciale, pe care le-au utilizat pentru derularea de achiziţii intracomunitare, prin interpunerea lor în relaţiile comerciale dintre partenerii externi din Uniunea Europeană şi beneficiarii reali ai mărfurilor, respectiv societăţile comerciale administrate de către liderii grupării, din municipiul Hunedoara.
Societățile intermediare controlate de către învinuiți facturau mărfurile achiziţionate din U.E. către societăţile comerciale beneficiare, fără calculul legal al TVA-ului datorat bugetului de stat şi la aproximativ acelaşi preţ cu cel de achiziţie din import realizând o fraudă de tip „carusel”.
În această modalitate, societăţile comerciale beneficiare deduceau ilegal TVA-ul si practicau un preț de vânzare diminuat față de prețul real al mărfurilor.
Prejudiciul cauzat prin activitatea infracțională este estimat la suma de 1.800.000 de Euro.
În cauză au fost efectuate 10 percheziții domiciliare, la locuințele învinuiților precum și la sediile unor societăți comerciale de pe raza județului Hunedoara.
La sediul D.I.I.C.O.T. vor fi conduse 11 persoane în vederea audierii, urmând ca după finalizarea audierilor să fie dispuse măsurile legale.
Suportul tehnic şi informativ a fost asigurat de către SRI şi DGIPI.
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI

Știri recente din categoria Actualitate
Neurochirurgul Leon Dănăilă a murit la vârsta de 91 de ani: A efectuat peste 40.000 de operații pe creier
Neurochirurgul Leon Dănăilă a murit la vârsta de 91 de ani: A efectuat peste 40.000 de operații pe creier Neurochirurgul Leon Dănăilă a murit la vârsta de 91 de ani. El a efectuat peste 40.000 de operații pe creier. „Azi medicina si neurochirurgia a pierdut unul dintre cei mai reprezentativi specialiști: academicianul Leon Dănăilă. Personalitate […]
Economistul Radu Georgescu: „Politicienii nu au înțeles nimic din ultimele alegeri. În loc să reducă substanțial numărul de bugetari, preferă să crească taxele pentru toată populația”
Economistul Radu Georgescu: „Politicienii nu au înțeles nimic din ultimele alegeri. În loc să reducă substanțial numărul de bugetari, preferă să crească taxele pentru toată populația” Creșterea taxelor va spori nivelul de sărăcie și inflația din România, atrage atenția economistul Radu Georgescu. Citește și: Economistul Radu Georgescu: „Pentru că s-au inventat calculatorul și internetul, statul […]
CODUL RUTIER 2025. Cât riscă un șofer dacă încalcă prevederile legale rutiere privind staționarea neregulamentară
CODUL RUTIER 2025. Cât riscă un șofer dacă încalcă prevederile legale rutiere privind staționarea neregulamentară De la începutul acestui an, Codul Rutier din România a suferit o serie de modificări importante, menite să îmbunătățească siguranța rutieră și să reducă indisciplina în trafic. Printre cele mai semnificative schimbări se numără și majorarea valorii punctului de amendă […]