Rămâi conectat

Actualitate

Rețea de evazioniști destructurată de BCCO și DIICOT Alba Iulia – prejudiciul 1,8 milioane euro

Sfarlea Ioana Raluca

Publicat

în

Ofiţerii de poliţie judiciară din cadrul   B.C.C.O.  Alba Iulia au efectuat în această dimineață 10 percheziții în Hunedoara, iar 11 persoane sunt suspecte de săvârșirea înfracțiunilor de evaziune fiscală și delapidare. Cauza este instrumentată de procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Serviciul Teritorial Alba Iulia.

Potrivit procurorilor, membrii grupării au obţinut beneficii financiare substanțiale din efectuarea de operațiuni comerciale cu  produse laminate și fier vechi și sustragerea societăţilor pe care le administrează de la plata impozitelor şi taxelor datorate bugetului de stat, în special TVA.

Astfel, ca mod de operare, învinuiții au achiziţionat, prin cesiune, mai multe societăţi comerciale, pe care le-au utilizat  pentru derularea de achiziţii intracomunitare, prin interpunerea lor în relaţiile comerciale dintre partenerii externi din Uniunea Europeană şi beneficiarii reali ai mărfurilor, respectiv societăţile comerciale administrate de către liderii grupării, din municipiul Hunedoara.

Societățile intermediare controlate de către învinuiți facturau mărfurile achiziţionate din U.E. către societăţile comerciale beneficiare, fără calculul legal al TVA-ului datorat bugetului de stat şi la aproximativ acelaşi preţ cu cel de achiziţie din import realizând o fraudă de tip „carusel”.

În această modalitate, societăţile comerciale beneficiare deduceau ilegal TVA-ul si practicau un preț de vânzare diminuat față de prețul real al mărfurilor.

Prejudiciul cauzat prin activitatea infracțională este estimat la suma de 1.800.000 de Euro.

În cauză au fost efectuate 10 percheziții domiciliare, la locuințele învinuiților precum și la sediile unor societăți comerciale de pe raza județului Hunedoara.

La sediul D.I.I.C.O.T. vor fi conduse 11 persoane în vederea audierii, urmând ca după finalizarea audierilor să fie dispuse măsurile legale.

Suportul tehnic şi informativ a fost asigurat de către SRI şi  DGIPI.


Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe  GOOGLE ȘTIRI



Știri recente din categoria Actualitate

Actualitate

Conform unui studiu britanic, tinerii ar prefera să trăiască într-o lume fără internet. Sunt conștienți de riscurile online

Redactia Ziarului Unirea

Publicat

în

Conform unui studiu britanic, tinerii ar prefera să trăiască într-o lume fără internet. Sunt conștienți de riscurile online Potrivit unui nou studiu, aproape jumătate din tineri ar prefera să trăiască într-o lume în care internetul nu ar exista. Cercetarea arată că aproape 70% dintre tinerii cu vârste cuprinse între 16 și 21 de ani se […]

Citește mai mult

Actualitate

Cum va fi vremea până la finalul lunii iunie. ANM a emis prognoza pentru următoarele patru săptămâni

Redactia Ziarului Unirea

Publicat

în

Cum va fi vremea până la finalul lunii iunie. ANM a emis prognoza pentru următoarele patru săptămâni Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis recent prognoza meteo pentru perioada 2 – 29 iunie 2025. Meteorologii au anunțat cum va fi vremea în următoarele patru săptămâni. Citește și: 31 mai 2025 | A doua ediție a […]

Citește mai mult

Actualitate

COD GALBEN de INUNDAȚII în Alba și alte județe din țară: Avertizare hidrologică valabilă până luni, 2 iunie 2025

Ziarul Unirea

Publicat

în

COD GALBEN de INUNDAȚII în Alba și alte județe din țară: Avertizare hidrologică valabilă până luni, 2 iunie 2025 Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor a actualizat Avertizarea Hidrologică nr. 31 din 31.05.2025. Citește și: 1 iunie 2025 | COD GALBEN de FURTUNI în Munții Apuseni, pe teritoriul județului Alba: În ce interval […]

Citește mai mult

Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII

Actualitate

Știrea Zilei

Curier Județean

Politică Administrație

Opinii Comentarii

Copyright © 2004 - 2025 Ziarul Unirea