PERCHEZIȚIILE din Alba și Gorj, efectuate în cadrul operațiunii ”JUPITER”, vizau firme care vindeau ilegal lemn. Trei administratori, urmăriți penal pentru evaziune fiscală
PERCHEZIȚIILE din Alba și Gorj, efectuate în cadrul operațiunii ”JUPITER”, vizau firme care vindeau ilegal lemn. Trei administratori, urmăriți penal pentru evaziune fiscală
PERCHEZIȚIILE din Alba și Gorj, efectuate în cadrul operațiunii ”JUPITER”, au vizat firme care vindeau ilegal lemn. Trei administratori sunt urmăriți penal pentru evaziune fiscală.
Citește și: VIDEO | Operațiunea „JUPITER” în Alba: PERCHEZIȚII domiciliare la persoane cercetate pentru evaziune fiscală. Prejudiciu estimat la peste 830.000 lei
Parchetul de pe lângă Tribunalul Alba aduce la cunoștința opiniei publice următoarele aspecte:
În cursul zilei de 21.10.2024, procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Alba, împreună cu polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Alba – Serviciul de Investigare a Criminalității Economice, au efectuat percheziții domiciliare în 7 locații (6 pe raza județului Alba, una în județul Gorj), reprezentând sedii și puncte de lucru ale unor societăți comerciale, precum și domicilii ale unor persoane fizice, în cadrul a 3 dosare penale în care
se fac cercetări cu privire la comiterea unor infracțiuni de evaziune fiscală în formă continuată prev. de art. 9 alin. 1 lit. b) din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.pen.
Din actele de urmărire penală efectuate în aceste cauze a reieşit bănuiala rezonabilă că, în perioada 2018-2022, cele 3 societăți comerciale, prin administratori, au omis în tot sau în parte, să evidențieze în actele contabile ale societăților veniturile realizate ca urmare a operațiunilor comerciale de vânzare de material lemnos către diverse persoane fizice, cauzând bugetului general consolidat al statului un prejudiciu în cuantum total de peste 800.000 lei.
În aceste dosare penale s-a dispus efectuarea în continuare a urmăririi penale față de cei 3 administratori și față de cele 3 societăți comerciale.
Prin ordonanțele procurorilor din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Alba au fost dispuse măsuri asigurătorii asupra următoarelor bunuri mobile și imobile aparținând celor 6 suspecți:
– imobile (clădiri și terenuri) evaluate la suma totală de aproximativ 550.000 lei;
– părți sociale deținute în cadrul unor societăți;
– conturi bancare.
Raportat la actele procedurale efectuate în cauze, precizăm că, atunci când împrejurările vor permite, vom putea oferi detalii suplimentare.
Precizăm că efectuarea în continuarea a urmăririi penale, efectuarea perchezițiilor domiciliare și dispunerea unor măsuri asigurătorii sunt etape procesuale reglementate în Codul de procedură penală, având ca scop crearea cadrului procesual necesar pentru administrarea probatoriului şi prevenirea săvârşii unor alte infracţiuni, iar aceste acte şi măsuri de urmărire penală nu pot în nicio situaţie să înfrângă principiul prezumţiei de nevinovăţie.
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI

Știri recente din categoria Actualitate
Vouchere pentru fertilizare in vitro 2025: Ce sprijin acordă autoritățile pentru femeile diagnosticate cu probleme de fertilitate
Vouchere pentru fertilizare in vitro 2025: Ce sprijin acordă autoritățile pentru femeile diagnosticate cu probleme de fertilitate Guvernul a aprobat, joi, 24 aprilie 2025, continuarea „Programului social de interes național de susținere a cuplurilor și a persoanelor singure, pentru creșterea natalității”. Astfel și în 2025 se acordă un ajutor pentru 10.000 de cupluri și persoane […]
Evaluare Națională 2025: Sesiune specială a examenelor în iulie 2025. În ce dată va începe
Evaluare Națională 2025: Sesiune specială a examenelor în iulie 2025. În ce dată va începe Ministerul Educației și Cercetării va organiza o sesiune specială a Evaluării Naționale la începutul lunii iulie 2025. Pe 2 iulie 2025 va avea loc proba de Limba și literatura română, iar pe 3 iulie 2025 se va desfășura proba la […]
Vouchere de vacanță 2025: Declarație și cofinanțare obligatorii, reguli stricte pentru emitenți și partenerii din turism. Noile condiții de acordare, publicate în Monitorul Oficial
Vouchere de vacanță 2025: Declarație și cofinanțare obligatorii, reguli stricte pentru emitenți și partenerii din turism. Noile condiții de acordare, publicate în Monitorul Oficial Vouchere de vacanță 2025. Guvernul României a modificat oficial normele metodologice privind acordarea voucherelor de vacanță, printr-o hotărâre care a fost publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 352 din 22 […]