Rămâi conectat

Actualitate

FOTO | PERCHEZIȚII cu sprijinul BCCO Alba în mai multe județe din țară și în Ungaria într-un dosar cu prejudiciu de 3,5 milioane lei: Ce infracțiuni sunt vizate

Ioana Oprean

Publicat

în

PERCHEZIȚII cu sprijinul BCCO Alba în mai multe județe din țară și în Ungaria într-un dosar cu prejudiciu de 3,5 milioane lei: Ce infracțiuni sunt vizate

Marți, 24 iunie 2025, polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Satu Mare, împreună cu procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Biroul Teritorial Satu Mare, au pus în aplicare 42 de mandate de percheziție domiciliară, în județele Satu Mare, Sibiu, Cluj, Hunedoara, Maramureș și Brăila.

Activitățile se desfășoară într-o cauză privind săvârșirea infracțiunilor de constituirea unui grup infracțional organizat, acceptare de operațiuni financiare efectuate în mod fraudulos, în formă continuată, operațiuni ilegale cu dispozitive sau programe informatice, efectuare de operațiuni financiare în mod fraudulos, acces ilegal la un sistem informatic, spălarea banilor, înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, fals în înscrisuri oficiale și uz de fals.

Simultan, cu sprijinul autorităților judiciare maghiare se efectuează 2 percheziții domiciliare, pe teritoriul Ungariei.

Din cercetările efectuate de polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Satu Mare, împreună cu procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Biroul Teritorial Satu, a reieșit faptul că, pe parcursul anului 2024, în județul Satu Mare, 7 persoane ar fi constituit o grupare de criminalitate organizată cu ramificații internaționale, la care ar fi aderat și alte persoane, în scopul obținerii de importante sume de bani prin inducerea în eroare a unor unități bancare.

Membrii grupării ar fi acționat în mod coordonat, utilizând mijloace informatice și documente false pentru a obține terminale POS utilizate pentru introducerea datelor unor carduri bancare compromise (atașate unor conturi deschise la diferite entități bancare din străinătate), banii rezultați fiind supuși unui amplu proces de spălare.

De asemenea, ar fi identificat societăți comerciale care dețineau deja dispozitive POS, atrăgându-i pe administratorii acestora în schema infracțională.

Persoanele cercetate ar fi utilizat, fără drept, datele unor carduri bancare, falsificate sau cu date compromise, emise de unități bancare din străinătate (SUA, China, Georgia, Thailanda, Singapore etc.), tranzacțiile fiind procesate ca și cum ar fi fost efectuate în cadrul unei activități comerciale reale.

Ulterior, sumele obținute în mod fraudulos ar fi fost supuse unor operațiuni de disimulare a originii ilicite, prin tranzacții bancare succesive, retrageri în numerar sau transferuri către conturi aparținând unor persoane interpuse, în vederea integrării acestor sume în circuitul economic legal.

Prejudiciul estimat la acest moment în dauna unităților bancare se ridică la aproximativ 3,5 milioane de lei.

Audierile de desfășoară la sediul Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Biroul Teritorial Satu Mare.

Acțiunea beneficiază de sprijinul brigăzilor și serviciilor de combatere a criminalității organizate Oradea, Cluj, Alba, Satu Mare și Brăila, serviciilor de investigare a criminalității economice din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Sibiu și Inspectoratului de Poliție Județean Maramureș și jandarmilor Inspectoratului General al Jandarmeriei Române.

Facem precizarea că pe parcursul întregului proces penal persoanele cercetate beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale prevăzute prevăzute de Codul de procedură penală și prezumția de nevinovăție.


Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe  GOOGLE ȘTIRI



Știri recente din categoria Actualitate

Actualitate

Lăsata secului pentru postul Sfintei Marii: Creştinii ortodocşi intră vineri, 1 august 2025, în postul Sfintei Marii sau al Sântămăriei

Ioana Oprean

Publicat

în

Lăsata secului pentru postul Sfintei Marii: Creştinii ortodocşi intră vineri, 1 august 2025, în postul Sfintei Marii sau al Sântămăriei Postul Sfintei Marii în 2025 începe de la data de 1 august. În 2025, lăsata secului pentru postul Sfintei Marii este joi, 31 iulie. De obicei, dacă această zi pică în calendar miercurea sau vinerea, […]

Citește mai mult

Actualitate

CSM blochează modificarea pensiilor speciale. Magistraţii spun că Bolojan nu are dreptul la asemenea inițiative

Ioana Oprean

Publicat

în

CSM refuză să dea avizul proiectului de lege pentru pensiile speciale. Magistraţii spun că Bolojan nu are dreptul la asemenea inițiative Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a transmis, miercuri, 30 iulie 2025, că nu recunoaște valabilitatea consultării inițiate de premierul Bolojan privind modificarea pensiilor magistraților, susţinând că demersul este în afara cadrului legal și nu […]

Citește mai mult

Actualitate

Bem microplastic în loc de apă: Amenzi de milioane de lei pentru nereguli la comercializarea apei minerale și de izvor

Redactia Ziarului Unirea

Publicat

în

Bem microplastic în loc de apă: Amenzi de aproape 2 milioane de lei, pentru nereguli la comercializarea apei minerale și de izvor Amenzi de aproape 2 milioane de lei a dat ANPC după ce a descoperit că au fost puse la vânzare, sticle și bidoane cu apă minerală și de izvor cu ambalaje deteriorate, depozitate […]

Citește mai mult

Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII

Actualitate

Știrea Zilei

Curier Județean

Politică Administrație

Opinii Comentarii

Copyright © 2004 - 2025 Ziarul Unirea