Administrator din Blaj, trimis în judecată de DNA Alba Iulia pentru un prejudiciu de peste 1,2 milioane de euro
Procurorii din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie – Serviciul Teritorial Alba Iulia au dispus trimiterea în judecată a inculpatei Daniela Tulea, administrator al SC Onix Internaţional SRL Blaj, în sarcina căreia s-au reţinut infracţiunile de înşelăciune, în formă continuată şi spălare de bani, în formă continuată. Potrivit rechizitoriul DNA, în perioada 2 septembrie 2008 – 16 decembrie 2009, Daniela Tulea, în calitate de administrator al SC Onix Internaţional SRL Blaj, societate comercială având ca obiect principal de activitate comerţul cu produse nealimentare, a creat un mecanism financiar prin intermediul căruia a indus în eroare două societăţi de factoring pe care le-a prejudiciat cu suma totală de 5.115.319,28 lei, echivalentul a 1.249.394,35 euro. „În general, contractul de factoring constituie un contract încheiat între o parte (furnizor) şi o altă parte, întreprinderea de factoring (cesionar), prin care furnizorul cedează cesionarului creanţele născute din contracte de vânzare de mărfuri încheiate între furnizor şi clienţii săi. În concret, societăţile de factoring înşelate plăteau anticipat 75% sau 80% din creanţă la remiterea în copie a documentelor contabile prin care se atestă că vânzările de mărfuri ale firmei inculpatei Tulea Daniela s-au realizat în condiţii normale, urmând ca diferenţa să fie achitată după încasarea de către societatea de factoring a facturilor pentru care s-a cedat dreptul de creanţă. Pentru a încasa acel procent plătit anticipat, Tulea Daniela a furnizat societăţilor de factoring facturi fiscale false din care rezulta că ar fi avut de încasat sume de bani care în realitate nu existau ori erau cu mult inferioare celor cuprinse în facturile reale”, se arată într-un comunicat de presă publicat pe www.pna.ro. O parte din banii obţinuţi în mod fraudulos, respectiv suma de 2.490.921,85 lei, a fost transferată de SC Onix International SRL în alte conturi bancare ale societăţii sau ale unor alte societăţi controlate de către Daniela Tulea, de unde aceasta fie a retras personal banii, fie i-a folosit chiar pentru a achita diferiţi creditori.
Pentru a menţine în eroare firmele de factoring, au existat situaţii în care o parte din sumele obţinute prin înşelăciune au fost supuse procesului de reciclare pentru ca la finalul circuitului banii să fie folosiţi spre a se efectua plăţi societăţii de factoring spre a dovedi în continuare „bonitatea” SC Onix Internaţional SRL. Inculpata nu are bunuri pe numele său astfel că nu au putut fi luate măsuri asigurătorii în vederea recuperării prejudiciului. Dosarul a fost înaintat spre judecare la Tribunalul Alba. (I.P.)
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI

Știri recente din categoria Actualitate
Start-Up Nation 2025: Câte locuri mai sunt disponibile pentru cursurile gratuite de antreprenoriat
Start-Up Nation 2025: Câte locuri mai sunt disponibile pentru cursurile gratuite de antreprenoriat Mai sunt aproximativ 20.000 de locuri pentru cursurile gratuite de antreprenoriat în cadrul programului Start-Up Nation 2025, lansat recent. Ministrul Economiei, Bogdan Ivan, precizează într-o postare în mediul online că aceste cursuri sunt esențiale pentru pregătirea viitorilor antreprenori, oferindu-le cunoștințele necesare pentru […]
E jale! FMI a înrăutăţit estimările de creștere a economiei românești Fondul Monetar Internaţional (FMI) a înrăutăţit estimările de creştere a economiei româneşti în acest an la 1,6 la sută, de la 3,3 în octombrie, arată raportul publicat, miercuri, 23 aprilie 2025, cu prilejul reuniunilor de primăvară de la Washington ale Fondului şi Băncii Mondiale. […]
PENSII 2025: Proiectul care prevede creșterea vârstei de pensionare a magistraților, adoptat de Camera Deputaților
PENSII 2025: Proiectul care prevede creșterea vârstei de pensionare a magistraților, adoptat de Camera Deputaților Plenul Camerei Deputaţilor a adoptat, miercuri, 23 aprilie 2025, proiectul de lege privind pensiile speciale ale magistraţilor, cu 259 de voturi pentru, un vot contra şi 25 de abţineri iar un parlamentar nu a votat. Citește și: Noutăți pensii 2025: […]