PERCHEZIȚII în forță la ALBA, într-un dosar de evaziune fiscală
Procurorii DIICOT – Serviciul Teritorial Dâmbovița, au declanșat miercuri dimineață, simultan, 42 de percheziții domiciliare (2 pe raza județului Dâmbovița, 14 în județul Cluj, 10 pe raza județului Alba, 6 în județul Bihor, 5 pe raza județului Timiș, 4 pe raza municipiului București și una în județul Călărași).
Anchetatorii vizează o grupare infracțională specializată în evaziune fiscală prin efectuarea de tranzacții economice suspecte, folosind societăți comerciale fantomă.
“Din materialul probator administrat în cauză rezultă suspiciunea rezonabilă că, în perioada 2011 – octombrie 2014, 33 de suspecți au constituit un grup infracțional organizat având ca scop crearea de circuite comerciale fictive prin interpunerea unor societăți comerciale de tip fantomă și prin înregistrarea în contabilitatea altor societăți a unor cheltuieli care nu au la bază operațiuni reale, finalizate cu obținerea ilegală de rambursări de TVA de la bugetul de stat.”, se arată într-un comunicat al DIICOT
Prejudiciul cauzat prin activitatea infracțională este estimat la 1.000.000 de euro.
În cauză se efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de constituire a unui grup infracțional organizat și evaziune fiscală.
Cazul a fost instrumentat cu suportul de specialitate al Direcției Operațiuni Speciale din cadrul I.G.P.R..
La acțiune participă polițiști și jandarmi din București, Alba Iulia, Oradea, Cluj, Timișoara și Călărași și au fost emise 40 de mandate de aducere, în vederea audierii suspecților.
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI

Știri recente din categoria Ştirea zilei
FOTO | Imagini înduioșătoare într-un sat din Alba, în urma unui incendiu. Un pompier oferă apă unui cățeluș speriat de furia flăcărilor: ”Acolo unde arde totul, omenia nu se stinge!”
Imagini înduioșătoare într-un sat din Alba, în urma unui incendiu. Un pompier oferă apă unui cățeluș speriat de furia flăcărilor: ”Acolo unde arde totul, omenia nu se stinge!” Imagini înduioșătoare au fost surprinse într-un sat din Alba, în urma unui incendiu. Un pompier a fost fotografiat în timp ce oferă apă unui cățeluș speriat de […]
Accident rutier GRAV pe DN 7: Trei persoane rănite, dintre care una încarcerată, după impactul dintre două autoturisme la Sibișeni. Trafic BLOCAT
Accident rutier GRAV pe DN 7: Trei persoane rănite, dintre care una încarcerată, după impactul dintre două autoturisme la Sibișeni. Trafic BLOCAT Un accident rutier grav a avut loc sâmbătă la amiază pe Dn 7, la Sibișeni. Trei persoane au fost rănite, dintre care una este și încarcerată. Traficul este blocat. Detașamentul de pompieri Sebeș […]
26-27 iulie 2025 | ALERTĂ meteo de vreme EXTREMĂ în Alba și alte județe din țară: Caniculă cu maxime de 43 de grade și vijelii puternice
26-27 iulie 2025 | ALERTĂ meteo de vreme EXTREMĂ în Alba și alte județe din țară: Caniculă cu maxime de 43 de grade și vijelii puternice Meteorologii ANM au emis sâmbătă dimineața noi alerte meteo de vreme extremă în Alba și alte județe din țară. Începând cu ora 10.00 au intrat în vigoare avertizări cod […]