Rămâi conectat

Ştirea zilei

PERCHEZIȚII în forță la ALBA, într-un dosar de evaziune fiscală

Ioana Oprean

Publicat

în

Procurorii DIICOT – Serviciul Teritorial Dâmbovița, au declanșat miercuri dimineață, simultan, 42 de percheziții domiciliare (2 pe raza județului Dâmbovița, 14 în județul Cluj, 10 pe raza județului Alba, 6 în județul Bihor, 5 pe raza județului Timiș, 4 pe raza municipiului București și una în județul Călărași).

Anchetatorii vizează o grupare infracțională specializată în evaziune fiscală prin efectuarea de tranzacții economice suspecte, folosind societăți comerciale fantomă.

Alba Iulia Music & Film Festival 2025

“Din materialul probator administrat în cauză rezultă suspiciunea rezonabilă că, în perioada 2011 – octombrie 2014, 33 de suspecți au constituit un grup infracțional organizat având ca scop crearea de circuite comerciale fictive prin interpunerea unor societăți comerciale de tip fantomă și prin înregistrarea în contabilitatea altor societăți a unor cheltuieli care nu au la bază operațiuni reale, finalizate cu obținerea ilegală de rambursări de TVA de la bugetul de stat.”, se arată într-un comunicat al DIICOT

Prejudiciul cauzat prin activitatea infracțională este estimat la 1.000.000 de euro.

În cauză se efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de constituire a unui grup infracțional organizat și evaziune fiscală.

Cazul a fost instrumentat cu suportul de specialitate al Direcției Operațiuni Speciale din cadrul I.G.P.R..

La acțiune participă polițiști și jandarmi din București, Alba Iulia, Oradea, Cluj, Timișoara și Călărași și au fost emise 40 de mandate de aducere, în vederea audierii suspecților.


Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe  GOOGLE ȘTIRI



Știri recente din categoria Ştirea zilei

Ştirea zilei

FOTO | Imagini înduioșătoare într-un sat din Alba, în urma unui incendiu. Un pompier oferă apă unui cățeluș speriat de furia flăcărilor: ”Acolo unde arde totul, omenia nu se stinge!”

Mădălina Opriș

Publicat

în

Imagini înduioșătoare într-un sat din Alba, în urma unui incendiu. Un pompier oferă apă unui cățeluș speriat de furia flăcărilor: ”Acolo unde arde totul, omenia nu se stinge!” Imagini înduioșătoare au fost surprinse într-un sat din Alba, în urma unui incendiu. Un pompier a fost fotografiat în timp ce oferă apă unui cățeluș speriat de […]

Citește mai mult

Ştirea zilei

Accident rutier GRAV pe DN 7: Trei persoane rănite, dintre care una încarcerată, după impactul dintre două autoturisme la Sibișeni. Trafic BLOCAT

Ioana Oprean

Publicat

în

Accident rutier GRAV pe DN 7: Trei persoane rănite, dintre care una încarcerată, după impactul dintre două autoturisme la Sibișeni. Trafic BLOCAT Un accident rutier grav a avut loc sâmbătă la amiază pe Dn 7, la Sibișeni. Trei persoane au fost rănite, dintre care una este și încarcerată. Traficul este blocat. Detașamentul de pompieri Sebeș […]

Citește mai mult

Ştirea zilei

26-27 iulie 2025 | ALERTĂ meteo de vreme EXTREMĂ în Alba și alte județe din țară: Caniculă cu maxime de 43 de grade și vijelii puternice

Ioana Oprean

Publicat

în

26-27 iulie 2025 | ALERTĂ meteo de vreme EXTREMĂ în Alba și alte județe din țară: Caniculă cu maxime de 43 de grade și vijelii puternice Meteorologii ANM au emis sâmbătă dimineața noi alerte meteo de vreme extremă în Alba și alte județe din țară. Începând cu ora 10.00 au intrat în vigoare avertizări cod […]

Citește mai mult

Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII

Actualitate

Știrea Zilei

Curier Județean

Politică Administrație

Opinii Comentarii

Copyright © 2004 - 2025 Ziarul Unirea