PERCHEZIȚII în forță la ALBA, într-un dosar de evaziune fiscală

Publicat

acum 10 ani

în

12 noiembrie 2014

Ziarul Unirea

Procurorii DIICOT – Serviciul Teritorial Dâmbovița, au declanșat miercuri dimineață, simultan, 42 de percheziții domiciliare (2 pe raza județului Dâmbovița, 14 în județul Cluj, 10 pe raza județului Alba, 6 în județul Bihor, 5 pe raza județului Timiș, 4 pe raza municipiului București și una în județul Călărași).

Anchetatorii vizează o grupare infracțională specializată în evaziune fiscală prin efectuarea de tranzacții economice suspecte, folosind societăți comerciale fantomă.

“Din materialul probator administrat în cauză rezultă suspiciunea rezonabilă că, în perioada 2011 – octombrie 2014, 33 de suspecți au constituit un grup infracțional organizat având ca scop crearea de circuite comerciale fictive prin interpunerea unor societăți comerciale de tip fantomă și prin înregistrarea în contabilitatea altor societăți a unor cheltuieli care nu au la bază operațiuni reale, finalizate cu obținerea ilegală de rambursări de TVA de la bugetul de stat.”, se arată într-un comunicat al DIICOT

Prejudiciul cauzat prin activitatea infracțională este estimat la 1.000.000 de euro.

În cauză se efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de constituire a unui grup infracțional organizat și evaziune fiscală.

Cazul a fost instrumentat cu suportul de specialitate al Direcției Operațiuni Speciale din cadrul I.G.P.R..

La acțiune participă polițiști și jandarmi din București, Alba Iulia, Oradea, Cluj, Timișoara și Călărași și au fost emise 40 de mandate de aducere, în vederea audierii suspecților.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI

Alte articole etichetate cu:Alba dosar evaziune fiscala perchezitii

Publicitate

Știri recente din categoria Ştirea zilei

Ştirea zilei

VIDEO | Zăpadă și distracție cât vezi cu ochii, la Domeniul Schiabil Șureanu: Starea pârtiilor excelență pentru schi

Publicat

acum 10 ore

în

28 decembrie 2024

Cezar Lancrajan

VIDEO | Zăpadă și distracție cât vezi cu ochii, la Domeniul Schiabil Șureanu: Starea pârtiilor excelență pentru schi Sărbătorile de iarnă sunt în toi, iar la domeniul Schiabil Șureanu te așteaptă zăpadă și distracție cât vezi cu ochii. Pârtiile sunt pregătite pentru amatorii de sporturi de iarnă fiind într-o stare excelentă, iar natura oferă un […]

Citește mai mult

PERCHEZIȚII în forță la ALBA, într-un dosar de evaziune fiscală

Secțiune Știri sub articolul principal

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Știri recente din categoria Ştirea zilei

VIDEO | Zăpadă și distracție cât vezi cu ochii, la Domeniul Schiabil Șureanu: Starea pârtiilor excelență pentru schi

Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII

Actualitate

Angajații din sănătate vor continua să primească sporul pentru muncă în weekend și de sărbători. Ce se întâmplă cu angajările

Ridicarea plafonării prețului la energie în 2025. Ministrul Burduja: „Sunt români care vor avea facturi mai mici cu 30-35%

Știrea Zilei

VIDEO | Zăpadă și distracție cât vezi cu ochii, la Domeniul Schiabil Șureanu: Starea pârtiilor excelență pentru schi

GHID | Înscrieri în programul RePowerEU 2024-2025: Aproximativ 40.000 de persoane din județul Alba, eligibile pentru obținerea de fonduri nerambursabile pentru scăderea costurilor cu energia

Curier Județean

28 decembrie 2024 | Peste 120 șoferi testați de polițiștii din Alba pentru alcool și droguri. Șapte permise reținute și amenzi de peste 18.500 de lei, în ultimele 24 de ore

Tânăr din Alba, reținut de polițiști: A fost prins în flagrant în timp ce distrugea autoturismul mamei sale cu un obiect contondent

Politică Administrație

Continuitatea PSD-PNL la guvernare anticipată încă dinainte de alegeri de sociologul Alin Tomuș

VIDEO | Gabriel Pleșa, primarul municipiului Alba Iulia: Dragi albaiulieni, viitorul va fi pe atât de bun, pe cât ne ambiționăm, împreună, să îl facem!

Opinii Comentarii

În 28 decembrie, Biserica Ortodoxă îi pomenește pe Sfinţii 20.000 de Mucenici arşi în Nicomidia

Mesaje de Sfântul Ștefan. URĂRI și FELICITĂRI prin SMS de Sf Ștefan

Secțiune Articole Similare

Articole Similare