PERCHEZIȚII în forță la ALBA, într-un dosar de evaziune fiscală

Publicat

acum 10 ani

în

12 noiembrie 2014

Ziarul Unirea

Procurorii DIICOT – Serviciul Teritorial Dâmbovița, au declanșat miercuri dimineață, simultan, 42 de percheziții domiciliare (2 pe raza județului Dâmbovița, 14 în județul Cluj, 10 pe raza județului Alba, 6 în județul Bihor, 5 pe raza județului Timiș, 4 pe raza municipiului București și una în județul Călărași).

Anchetatorii vizează o grupare infracțională specializată în evaziune fiscală prin efectuarea de tranzacții economice suspecte, folosind societăți comerciale fantomă.

“Din materialul probator administrat în cauză rezultă suspiciunea rezonabilă că, în perioada 2011 – octombrie 2014, 33 de suspecți au constituit un grup infracțional organizat având ca scop crearea de circuite comerciale fictive prin interpunerea unor societăți comerciale de tip fantomă și prin înregistrarea în contabilitatea altor societăți a unor cheltuieli care nu au la bază operațiuni reale, finalizate cu obținerea ilegală de rambursări de TVA de la bugetul de stat.”, se arată într-un comunicat al DIICOT

Prejudiciul cauzat prin activitatea infracțională este estimat la 1.000.000 de euro.

În cauză se efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de constituire a unui grup infracțional organizat și evaziune fiscală.

Cazul a fost instrumentat cu suportul de specialitate al Direcției Operațiuni Speciale din cadrul I.G.P.R..

La acțiune participă polițiști și jandarmi din București, Alba Iulia, Oradea, Cluj, Timișoara și Călărași și au fost emise 40 de mandate de aducere, în vederea audierii suspecților.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI

Alte articole etichetate cu:Alba dosar evaziune fiscala perchezitii

Publicitate

Știri recente din categoria Ştirea zilei

Ştirea zilei

UPDATE FOTO, VIDEO | Incident GRAV în Alba Iulia: O persoană a fost surprinsă sub un mal de pământ pe strada Alcala de Henares

Publicat

acum 2 ore

în

8 noiembrie 2024

Ziarul Unirea

Incident GRAV în Alba Iulia: O persoană a fost surprinsă sub un mal de pământ pe strada Alcala de Henares Un incident grav a avut loc vineri dimineața în Alba Iulia. O persoană a fost surprinsă sub un mal de pământ pe strada Alcala de Henares. Citește și: FOTO | TRAGEDIE în Alba: Un tânăr […]

Citește mai mult

PERCHEZIȚII în forță la ALBA, într-un dosar de evaziune fiscală

Secțiune Știri sub articolul principal

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Știri recente din categoria Ştirea zilei

UPDATE FOTO, VIDEO | Incident GRAV în Alba Iulia: O persoană a fost surprinsă sub un mal de pământ pe strada Alcala de Henares

Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII

Actualitate

Ce prețuri vor fi la energie electrică: O prognoză a prețului energiei electrice după expirarea plafonării

Micii producători vor putea face bani din zacuscă şi dulceaţă sau murături: Cum vor putea să-şi vândă marfa la tarabă. Ce prevede noua lege

Știrea Zilei

UPDATE FOTO, VIDEO | Incident GRAV în Alba Iulia: O persoană a fost surprinsă sub un mal de pământ pe strada Alcala de Henares

LIVE VIDEO | Colegiul Militar ”Mihai Viteazul” din Alba Iulia, ceremonie militară la 105 ani de la înființare

Curier Județean

Bărbat din Câmpeni, REȚINUT de polițiști, după ce s-a urcat la volanul mașinii „MORT DE BEAT”. Ce alcoolemie avea șoferul

Tânăr din Alba, condamnat la închisoare pentru furt calificat, depistat de polițiști și depus la Penitenciarul Aiud

Politică Administrație

Publicitate electorală | Corneliu Mureșan: 17 MILIOANE DE EURO PENTRU ALBA de la Guvernul condus de premierul PSD Marcel Ciolacu

”Decalogul” lui Ilie Bolojan prin care anunță ”corecții bugetare” – premierul propus de 5 partide !

Opinii Comentarii

8 noiembrie: Sfinții Arhangheli Mihail şi Gavriil, conducătorii cetelor de îngeri şi călăuze ale sufletelor în drumul spre rai

8 noiembrie: Ziua mondială a urbanismului

Secțiune Articole Similare

Articole Similare