Rămâi conectat

Ştirea zilei

Percheziții în Alba, Timiș, Vâlcea și Mehedinți la persoane bănuite de evaziune fiscală și spălare de bani

Sfarlea Ioana Raluca

Publicat

în

Sub coordonarea Direcției de Investigare a Criminalității Economice din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române, polițiștii efectuează, joi dimineața, 19 percheziții, în 4 județe, la persoane bănuite de evaziune fiscală și spălare de bani și la sediile firmelor administrate de acestea. Prejudiciul cauzat în cauză este de peste 1.000.000 de euro.

57 de polițiști, dintre care 40 specializați în investigarea criminalității economice, efectuează 19 percheziții în județele Timiș, Alba, Vâlcea și Mehedinți, la locuințele unor persoane bănuite de evaziune fiscală și spălare de bani, precum și la sediile sociale ale firmelor administrate de acestea.

Activitățile sunt coordonate de Direcția de Investigare a Criminalității Economice din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române și se desfășoară în cadrul a două dosare penale aflate în instrumentarea Serviciului de Investigare a Criminalității Economice din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Timiș.

De asemenea, la acțiune participă 17 luptători de intervenție din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Timiș, precum și jandarmi.

În fapt, din cercetări a reieșit că, în perioada 2013-2015, 12 persoane, în calitate de reprezentanți legali (asociați, administratori, împuterniciți) la 4 societăți comerciale cu sedii declarate în județul Timiș, s-ar fi sustras de la îndeplinirea obligațiilor fiscale.

Cei în cauză ar fi înregistrat în contabilitatea firmelor mai multe facturi fiscale emise în baza unor operațiuni comerciale fictive, reprezentând cheltuieli cu achiziția și livrarea de materiale feroase și neferoase, pentru care au diminuat artificial impozitul pe profit.

Prejudiciul cauzat astfel bugetului de stat este de peste 1.000.000 de euro.

Ulterior, prin intermediul societăților controlate au fost supuse procesului de spălare a banilor toate aceste sume, prin diferite operațiuni sau tranzacții financiare.

Astfel, cei în cauză ar fi făcut depuneri succesive de valori monetare, urmate de retrageri imediate de către persoane interpuse, în calitate de împuterniciți pe conturile bancare.

De asemenea, sumele depuse ar fi fost rulate în conturile bancare ale societăților, fiind astfel disimulată adevărata natură a provenienței și circulației banilor.

Cercetările sunt continuate, pentru stabilirea întregii activități infracționale.

Acțiunea a beneficiat de suportul de specialitate al Serviciului Român de Informații.


Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe  GOOGLE ȘTIRI



Știri recente din categoria Ştirea zilei

Ştirea zilei

VIDEO | Prezența unui URS, semnalată din nou în comuna Cricău. A fost emis mesaj RO-ALERT pentru locuitorii din zonă

Ziarul Unirea

Publicat

în

Prezența unui URS, semnalată din nou în comuna Cricău. A fost emis mesaj RO-ALERT pentru locuitorii din zonă Prezența unui urs a fost semnalată din nou la Cricău, miercuri, 25 iunie 2025, în jurul orei 21.20. A fost emis mesaj RO-ALERT pentru locuitorii din zonă. ”A fost semnalată prezența unui urs în comuna Cricău. A […]

Citește mai mult

Ştirea zilei

FOTO | Apel DISPERAT pentru o cățelusă a nimănui, salvată de pe marginea drumului din Ocna Mureș. I-a fost amputată o lăbuță și mai are nevoie de operații costisitoare

Ziarul Unirea

Publicat

în

Apel DISPERAT pentru o cățelusă a nimănui, salvată de pe marginea drumului din Ocna Mureș. I-a fost amputată o lăbuță și mai are nevoie de operații costisitoare Asociatia Help 4 Strays a lansat un apel disperat pentru o cățelușă a nimănui, salvată de pe marginea drumului din Ocna Mureș. Patrupedului i-a fost amputată o lăbuță […]

Citește mai mult

Ştirea zilei

ȘOC: 30 de comune din județul Alba rămân fără viceprimari dacă se renunță la funcția de viceprimar în comunele mici

Ziarul Unirea

Publicat

în

Șoc: 30 de comune din județul Alba rămân fără viceprimari dacă se renunță la funcția de viceprimar în comunele mici În județul Alba, 30 de consilieri locali votați în funcția de viceprimar în urma alegerilor locale din 9 iunie 2024 riscă să își piardă posturile din conducerea comunelor, dacă o propunere a noului ministru al […]

Citește mai mult

Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII

Actualitate

Știrea Zilei

Curier Județean

Politică Administrație

Opinii Comentarii

Copyright © 2004 - 2025 Ziarul Unirea