Rămâi conectat

Ştirea zilei

Percheziții în Alba, Timiș, Vâlcea și Mehedinți la persoane bănuite de evaziune fiscală și spălare de bani

Sfarlea Ioana Raluca

Publicat

în

Sub coordonarea Direcției de Investigare a Criminalității Economice din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române, polițiștii efectuează, joi dimineața, 19 percheziții, în 4 județe, la persoane bănuite de evaziune fiscală și spălare de bani și la sediile firmelor administrate de acestea. Prejudiciul cauzat în cauză este de peste 1.000.000 de euro.

57 de polițiști, dintre care 40 specializați în investigarea criminalității economice, efectuează 19 percheziții în județele Timiș, Alba, Vâlcea și Mehedinți, la locuințele unor persoane bănuite de evaziune fiscală și spălare de bani, precum și la sediile sociale ale firmelor administrate de acestea.

Activitățile sunt coordonate de Direcția de Investigare a Criminalității Economice din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române și se desfășoară în cadrul a două dosare penale aflate în instrumentarea Serviciului de Investigare a Criminalității Economice din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Timiș.

De asemenea, la acțiune participă 17 luptători de intervenție din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Timiș, precum și jandarmi.

În fapt, din cercetări a reieșit că, în perioada 2013-2015, 12 persoane, în calitate de reprezentanți legali (asociați, administratori, împuterniciți) la 4 societăți comerciale cu sedii declarate în județul Timiș, s-ar fi sustras de la îndeplinirea obligațiilor fiscale.

Cei în cauză ar fi înregistrat în contabilitatea firmelor mai multe facturi fiscale emise în baza unor operațiuni comerciale fictive, reprezentând cheltuieli cu achiziția și livrarea de materiale feroase și neferoase, pentru care au diminuat artificial impozitul pe profit.

Prejudiciul cauzat astfel bugetului de stat este de peste 1.000.000 de euro.

Ulterior, prin intermediul societăților controlate au fost supuse procesului de spălare a banilor toate aceste sume, prin diferite operațiuni sau tranzacții financiare.

Astfel, cei în cauză ar fi făcut depuneri succesive de valori monetare, urmate de retrageri imediate de către persoane interpuse, în calitate de împuterniciți pe conturile bancare.

De asemenea, sumele depuse ar fi fost rulate în conturile bancare ale societăților, fiind astfel disimulată adevărata natură a provenienței și circulației banilor.

Cercetările sunt continuate, pentru stabilirea întregii activități infracționale.

Acțiunea a beneficiat de suportul de specialitate al Serviciului Român de Informații.


Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe  GOOGLE ȘTIRI



Știri recente din categoria Ştirea zilei

Ştirea zilei

VIDEO | Noua Carte Electronică de Identitate, disponibilă din 16 iunie 2025 în municipiul Alba Iulia: Care este procedura de eliberare

Ziarul Unirea

Publicat

în

Noua Carte Electronică de Identitate, disponibilă din 16 iunie 2025 în municipiul Alba Iulia: Care este procedura de eliberare Noua Carte Electronică de Identitate va fi disponibilă și în municipiul Alba Iulia începând cu data de 16 iunie 2025. Cartea Electronică de Identitate (CEI) și Cartea de Identitate Simplă (CIS) vor fi  disponibile pentru cetățenii […]

Citește mai mult

Ştirea zilei

FOTO | Pui de pisică, salvat și adoptat de pompierii din Aiud: Era prins în peretele de rigips din biroul unei firme din oraș

Ziarul Unirea

Publicat

în

Pui de pisică, salvat și adoptat de pompierii din Aiud: Era prins în peretele de rigips din biroul unei firme din oraș Un pui de pisică a fost salvat și adoptat astăzi, de pompierii din Aiud, în urma unei intervenții inedite. Mica felină era prinsă în peretele de rigips din biroul unei firme din oraș. […]

Citește mai mult

Ştirea zilei

5 iunie 2025 | Peste 450 de percheziții pentru combaterea infracțiunilor economico-financiare, la regimul armelor și al faptelor de natură judiciară

Ziarul Unirea

Publicat

în

5 iunie 2025 | Peste 450 de percheziții pentru combaterea infracțiunilor economico-financiare, la regimul armelor și al faptelor de natură judiciară În cadrul operațiunii JUPITER, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și Inspectoratului General al Poliției Române, joi, 5 iunie 2025, se desfășoară mai multe acțiuni, la nivel național, […]

Citește mai mult

Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII

Actualitate

Știrea Zilei

Curier Județean

Politică Administrație

Opinii Comentarii

Copyright © 2004 - 2025 Ziarul Unirea