Rămâi conectat

Ştirea zilei

Percheziții în Alba, Timiș, Vâlcea și Mehedinți la persoane bănuite de evaziune fiscală și spălare de bani

Sfarlea Ioana Raluca

Publicat

în

Sub coordonarea Direcției de Investigare a Criminalității Economice din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române, polițiștii efectuează, joi dimineața, 19 percheziții, în 4 județe, la persoane bănuite de evaziune fiscală și spălare de bani și la sediile firmelor administrate de acestea. Prejudiciul cauzat în cauză este de peste 1.000.000 de euro.

57 de polițiști, dintre care 40 specializați în investigarea criminalității economice, efectuează 19 percheziții în județele Timiș, Alba, Vâlcea și Mehedinți, la locuințele unor persoane bănuite de evaziune fiscală și spălare de bani, precum și la sediile sociale ale firmelor administrate de acestea.

Activitățile sunt coordonate de Direcția de Investigare a Criminalității Economice din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române și se desfășoară în cadrul a două dosare penale aflate în instrumentarea Serviciului de Investigare a Criminalității Economice din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Timiș.

De asemenea, la acțiune participă 17 luptători de intervenție din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Timiș, precum și jandarmi.

În fapt, din cercetări a reieșit că, în perioada 2013-2015, 12 persoane, în calitate de reprezentanți legali (asociați, administratori, împuterniciți) la 4 societăți comerciale cu sedii declarate în județul Timiș, s-ar fi sustras de la îndeplinirea obligațiilor fiscale.

Cei în cauză ar fi înregistrat în contabilitatea firmelor mai multe facturi fiscale emise în baza unor operațiuni comerciale fictive, reprezentând cheltuieli cu achiziția și livrarea de materiale feroase și neferoase, pentru care au diminuat artificial impozitul pe profit.

Prejudiciul cauzat astfel bugetului de stat este de peste 1.000.000 de euro.

Ulterior, prin intermediul societăților controlate au fost supuse procesului de spălare a banilor toate aceste sume, prin diferite operațiuni sau tranzacții financiare.

Astfel, cei în cauză ar fi făcut depuneri succesive de valori monetare, urmate de retrageri imediate de către persoane interpuse, în calitate de împuterniciți pe conturile bancare.

De asemenea, sumele depuse ar fi fost rulate în conturile bancare ale societăților, fiind astfel disimulată adevărata natură a provenienței și circulației banilor.

Cercetările sunt continuate, pentru stabilirea întregii activități infracționale.

Acțiunea a beneficiat de suportul de specialitate al Serviciului Român de Informații.


Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe  GOOGLE ȘTIRI



Știri recente din categoria Ştirea zilei

Ştirea zilei

Alba Iulia și Sebeș, printre municipiile cărora guvernul le dijmuiește bugetul cu 15 la sută din sumele adunate din impozitul pe venitul locuitorilor

Ziarul Unirea

Publicat

în

Alba Iulia și Sebeș, printre municipiile cărora guvernul le dijmuiește bugetul cu 15 la sută din sumele adunate din impozitul pe venitul locuitorilor Conștient că Ministerul Finanțelor Publice este flămând nevoie mare după surse suplimentare de bani la bugetul național ciuruit de dezmățul din anul electoral 2024, Parlamentul României a aprobat, odată cu Bugetul de […]

Citește mai mult

Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII

Actualitate

Știrea Zilei

Curier Județean

Politică Administrație

Opinii Comentarii

Copyright © 2004 - 2025 Ziarul Unirea