Percheziții în Alba, Timiș, Vâlcea și Mehedinți la persoane bănuite de evaziune fiscală și spălare de bani
Sub coordonarea Direcției de Investigare a Criminalității Economice din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române, polițiștii efectuează, joi dimineața, 19 percheziții, în 4 județe, la persoane bănuite de evaziune fiscală și spălare de bani și la sediile firmelor administrate de acestea. Prejudiciul cauzat în cauză este de peste 1.000.000 de euro.
57 de polițiști, dintre care 40 specializați în investigarea criminalității economice, efectuează 19 percheziții în județele Timiș, Alba, Vâlcea și Mehedinți, la locuințele unor persoane bănuite de evaziune fiscală și spălare de bani, precum și la sediile sociale ale firmelor administrate de acestea.
Activitățile sunt coordonate de Direcția de Investigare a Criminalității Economice din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române și se desfășoară în cadrul a două dosare penale aflate în instrumentarea Serviciului de Investigare a Criminalității Economice din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Timiș.
De asemenea, la acțiune participă 17 luptători de intervenție din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Timiș, precum și jandarmi.
În fapt, din cercetări a reieșit că, în perioada 2013-2015, 12 persoane, în calitate de reprezentanți legali (asociați, administratori, împuterniciți) la 4 societăți comerciale cu sedii declarate în județul Timiș, s-ar fi sustras de la îndeplinirea obligațiilor fiscale.
Cei în cauză ar fi înregistrat în contabilitatea firmelor mai multe facturi fiscale emise în baza unor operațiuni comerciale fictive, reprezentând cheltuieli cu achiziția și livrarea de materiale feroase și neferoase, pentru care au diminuat artificial impozitul pe profit.
Prejudiciul cauzat astfel bugetului de stat este de peste 1.000.000 de euro.
Ulterior, prin intermediul societăților controlate au fost supuse procesului de spălare a banilor toate aceste sume, prin diferite operațiuni sau tranzacții financiare.
Astfel, cei în cauză ar fi făcut depuneri succesive de valori monetare, urmate de retrageri imediate de către persoane interpuse, în calitate de împuterniciți pe conturile bancare.
De asemenea, sumele depuse ar fi fost rulate în conturile bancare ale societăților, fiind astfel disimulată adevărata natură a provenienței și circulației banilor.
Cercetările sunt continuate, pentru stabilirea întregii activități infracționale.
Acțiunea a beneficiat de suportul de specialitate al Serviciului Român de Informații.
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI

Știri recente din categoria Ştirea zilei
FOTO | Vlad Petru Popa, elev al Colegiului Național „Horea, Cloșca și Crișan” Alba Iulia, bursier al Academiei Române: A participat la o tabără de vară a tinerilor de elită
Vlad Petru Popa, elev al Colegiului Național „Horea, Cloșca și Crișan” Alba Iulia, bursier al Academiei Române: A participat la o tabără de vară a tinerilor de elită Vlad Petru Popa (foto – al treilea din stânga), elev al Colegiului Național „Horea, Cloșca și Crișan” Alba Iulia, a devenit bursier al Academiei Române pentru anul […]
SPRIJIN pentru Carmen, mămica din Alba diagnosticată cu o formă gravă de cancer: Concert caritabil de pricesne la Biserica „Sfânta Ecaterina” din Alba Iulia. Când va avea loc
SPRIJIN pentru Carmen, mămica din Alba diagnosticată cu o formă gravă de cancer: Concert caritabil de pricesne la Biserica „Sfânta Ecaterina” din Alba Iulia Un concert de pricesne în scop caritabil va avea loc duminică, 10 august 2025, de la ora 11.30, la Biserica „Sfânta Ecaterina” din Alba Iulia. Citește și: APEL UMANITAR pentru Carmen, […]
Șoferul de 31 de ani, care a spulberat două femei pe trotuar în Alba Iulia, sub CONTROL JUDICIAR pentru 60 de zile
Control judiciar pentru 60 de zile pentru șoferul de 31 de ani, care a spulberat două femei pe trotuar în Alba Iulia Bărbatul de 31 de ani care a spulberat cu mașina două femei pe trotuar la Alba Iulia a fost prezentat, miercuri, 6 august 2025, Parchetului de pe lângă Judecătoria Alba Iulia. Citește și: […]