Rămâi conectat

Ştirea zilei

PERCHEZIȚII în Alba și mai multe județe din țară făcute de Parchetul condus de Kovesi: Fraudă de peste 30 de milioane de euro cu bani europeni

Ziarul Unirea

Publicat

în

PERCHEZIȚII în Alba și mai multe județe din țară făcute de Parchetul condus de Kovesi: Fraudă de peste 30 de milioane de euro cu bani europeni

Zeci de percheziții au loc în cursul zilei de marți, 16 mai, în mai multe județe din România, printre care și Alba, în cadrul unei anchete în curs de desfăşurare conduse de Parchetul European (EPPO) din Bucureşti privind suspiciuni de fraudă cu fonduri europene şi naţionale, în valoare de peste 30 de milioane de euro, transmite news.ro.

Este vorba despre o presupusă schemă infracţională prin care erau emise scrisori de garanţie false către beneficiari de proiecte finanţate din fonduri UE, care pretindeau că asigură proiectele împotriva unor eventuale daune, precizează un comunicat EPPO.

Potrivit anchetei, în perioada 2020-2023, în cadrul mai multor proiecte care beneficiau de finanţare europeană, au fost emise mai multe scrisori de garanţie de către bănci fictive sau entităţi financiare dubioase care nu dispuneau de lichidităţile necesare pentru a acoperi daunele asigurate.

O bancă fictivă care aparent funcţiona în Insulele Comore a emis scrisori de garanţie prin care a asigurat autorităţilor publice din România plata unor sume în valoare totală de aproape 20 de milioane de euro. În mod similar, instituţii financiare care aparent operează în Cehia, Letonia şi Spania au emis scrisori de garanţie care urmau să fie utilizate în România, fără a avea dreptul de a face acest lucru şi fără a dispune de fondurile necesare pentru a acoperi daunele asigurate.

În România, percheziţiile se desfăşoară în Bucureşti, Alba, Arad, Cluj, Constanţa, Hunedoara, Iaşi, Mureş şi Olt. Percheziţii sunt efectuate şi în Roquebrune-Cap-Martin, în sudul Franţei.

Cum funcționa schema infracțională

În cazul proiectelor care beneficiază de finanţare europeană, câştigătorul contractului finanţat de UE trebuie să prezinte o scrisoare de garanţie de bună execuţie, emisă de o instituţie financiară care se angajează să plătească anumite sume de bani (valoarea garanţiei), în cazul în care serviciile nu sunt executate corespunzător. În plus, în cazul în care beneficiarul fondurilor primeşte un avans, acesta trebuie să prezinte, de asemenea, o scrisoare de garanţie către autoritatea contractantă, care să asigure recuperarea avansului.

Suspecţii ar fi emis scrisori de garanţie în numele unor entităţi financiare fictive sau cu resurse financiare fictive. În schimbul emiterii scrisorilor de garanţie, se presupune că suspecţii au încasat sume mari de bani, pe care le-au folosit în interes propriu.

În cazul în care un contractant nu îşi îndeplinea obligaţiile contractuale, autorităţile contractante nu puteau executa aceste scrisori de garanţie, deoarece entităţile emitente nu dispuneau de resursele financiare necesare.

Percheziţiile, care sunt încă în curs de desfăşurare, sunt efectuate cu sprijinul poliţiştilor de la mai multe agenţii de aplicare a legii din România şi Franţa, între care Direcţia de Investigare a Criminalităţii Economice din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române, Direcţia de Operaţiuni Speciale, Serviciul de Combatere a Criminalităţii Informatice, Institutul Naţional de Criminalistică din România şi Brigada Specială de Intervenţie a Jandarmeriei Române. Din Franţa participă Serviciul de Anchete Judiciare Financiare de la Nisa.

Sursa: observatornews.ro


Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe  GOOGLE ȘTIRI



Știri recente din categoria Ştirea zilei

Ştirea zilei

FOTO | Poiana Călineasa, tărâm de poveste pentru o cerere în căsătorie în ziua de Paști: Un tânăr stabilit în Ungaria și-a cerut de soție iubita de naționalitate maghiară, în prezența familiei și turiștilor

Ziarul Unirea

Publicat

în

Poiana Călineasa, tărâm de poveste pentru o cerere în căsătorie în ziua de Paști: Un tânăr stabilit în Ungaria și-a cerut de soție iubita de naționalitate maghiară, în prezența familiei și turiștilor O cerere inedită în căsătorie s-a petrecut în prima zi a Învierii Domnului pe platoul de lângă Biserica Ortodoxă din Călineasa, la eveniment […]

Citește mai mult

Ştirea zilei

FOTO-VIDEO | INCENDIU la un service auto din zona haltei Bărăbanț: Un bărbat a suferit arsuri la mâini

Lucian Daramus

Publicat

în

INCENDIU la un service auto din zona haltei Bărăbanț: Un bărbat a suferit arsuri la mâini Detașamentul de pompieri Alba Iulia a intervenit, marți, 22 aprilie 2025, în jurul orei 17.00, pentru localizarea și stingerea unui incendiu în municipiul Alba Iulia, în zona halta CFR Bărăbanț – șoseaua de centură. Citește și: FOTO | INCENDIU […]

Citește mai mult

Ştirea zilei

13,8 milioane de lei pentru un campus multifuncțional de învățământ preuniversitar la Cugir: Licitație pentru proiectare și execuție

Lucian Daramus

Publicat

în

13,8 milioane de lei pentru un campus multifuncțional de învățământ preuniversitar la Cugir: Licitație pentru proiectare și execuție Primăria Cugir a lansat în Sistemul Electronic de Achiziții Publice (SEAP) procedura de contrctare a serviciilor de elaborare (PT+DE+DTAC+ obținerea avizelor și acordurilor +asistență tehnică din partea proiectantului +verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a […]

Citește mai mult

Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII

Actualitate

Știrea Zilei

Curier Județean

Politică Administrație

Opinii Comentarii

Copyright © 2004 - 2025 Ziarul Unirea