Rămâi conectat

Ştirea zilei

Grupare infracțională acuzată de evaziune fiscală prin firme fantomă. 9 persoane din Apuseni judecate la Tribunalul Dâmbovița pentru constituirea unui grup infracțional organizat

Ioana Oprean

Publicat

în

Un număr de 9 persoane din județul Alba, cu domiciliul în localități din Munții Apuseni, sunt judecate, alături de alți 13 inculpați din Cluj, Bihor, Călărași, Timiș și Dâmbovița, pentru infracțiuni de criminalitate organizată.

Dosarul este pe rolul Tribunalului Dâmbovița, unde se află în faza procesuală a camerei preliminare. Cei 22 de inculpați sunt acuzați de constituirea unui grup infracțional organizat specializat în infracțiuni de evaziune fiscală. Dosarul a fost instrumentat de Biroul Teritorial DIICOT Dâmbovița și a fost înregistrat, inițial, la Tribunalul Alba în noiembrie 2016. În decembrie, anul trecut, instanța din Alba Iulia a decis că nu este competentă să judece acest dosar și a hotârât să decline competența de soluționare a cauzei în favoarea Tribunalului Dâmbovița.

Alba Iulia Music & Film Festival 2025

Potrivit DIICOT, inculpații sunt acuzați că, în perioada 2011 – octombrie 2014, au constituit un grup infracţional organizat având ca scop crearea de circuite comerciale fictive prin interpunerea unor societăţi comerciale de tip fantomă şi prin înregistrarea în contabilitatea altor societăţi a unor cheltuieli care nu au la bază operaţiuni reale, finalizate cu obţinerea ilegală de rambursări de TVA de la bugetul de stat. Inculpații din Alba trimiși în judecată sunt: Fonoage Nicolae Eugen, Fonoage Elena și Giurgiu Mărina din Sălciua, Cutea Ioan, Fonoage Aurel Ioan, Alb Ovidiu, Bota Andrei Dumitru, Bota Ioan, toți din Lupșa și Olariu Ioan din Sohodol. Ceilalți inculpați judecați sunt Moldovean Răzvan Ionel, Gherman Mihaela Maria, Voaideș Sergiu, Fonoage Anca Eugenia, Rusu Mircea, Torok Andreea Daniela, Gherman Cristian Oliver și Felderean Alin din Cluj, Gaja Marius Vasile și Bucur Alexandru Ioan din Timiș, David Constantin Eugen din Oradea, Chetrari Eduard din Târgoviște și Apostol Mădălina Cristina din Călărași. Șase dintre inculpați sunt și în prezent sub control judiciar.

DOSAR la Tribunalul Alba: Patru persoane trimise în judecată pentru evaziune fiscală și spălare de bani cu prejudiciu de peste 7 milioane de lei la o firmă din Apuseni

Pentru documentarea activității infracționale a grupării, procurorii DIICOT au efectuat în 12 noiembrie 2014, un număr de 42 de percheziţii în cele șase județe. Din cei 33 de suspecți identificați inițial de procurori au fost trimiși în judecată, în final, 22 de inculpați. În 16 mai 2017, Tribunalul Dâmbovița a constatat neregularitatea actului de sesizare, respectiv a rechizitoriului emis de către DIICOT Dâmbovița ”în ceea ce priveşte indicarea încadrării juridice, indicarea şi analiza mijloacelor de probă, care nu permit stabilirea obiectului şi limitelor judecăţii”. Instanța a solicitat procurorilor să remedieze neregularitatea actului de sesizare în termen de cinci zile de la comunicarea încheierii. Până la pronunțarea unei decizii definitive, totți inculpații beneficiază de prezumția de nevinovăție.


Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe  GOOGLE ȘTIRI



Știri recente din categoria Ştirea zilei

Ştirea zilei

FOTO | Cazul izvorului „otrăvit” de la Limba a fost rezolvat. Făptașul a fost depistat de polițiști în mai puțin de 24 de ore

Redactia Ziarului Unirea

Publicat

în

Cazul izvorului „otrăvit” de la Limba a fost rezolvat. Făptașul a fost depistat de polițiști în mai puțin de 24 de ore În mai puțin de 24 de ore de la sesizarea făcută de un cetățean al comunei Ciugud, cum că izvorul cu apă potabilă din satul Limba, județul Alba ar fi fost vandalizat și […]

Citește mai mult

Ştirea zilei

VIDEO | Cum s-a produs TRAGEDIA din Mehedinți, unde remorca unui TIR înmatriculat în Alba s-a prăbușit peste o mașină, într-o curbă periculoasă: Șoferul de 31 de ani gonea cu viteză pe șosea

Ioana Oprean

Publicat

în

 Cum s-a produs TRAGEDIA din Mehedinți, unde remorca unui TIR înmatriculat în Alba s-a prăbușit peste o mașină, într-o curbă periculoasă: Șoferul de 31 de ani gonea cu viteză pe șosea Un bărbat de 64 de ani și-a pierdut viața marți, 22 iulie 2025, după ce remorca unui TIR încărcat cu cherestea s-a prăbușit peste […]

Citește mai mult

Ştirea zilei

Admitere liceu 2025: TOPUL LICEELOR și specializărilor din Alba, după mediile de intrare la repartizarea computerizată

Ioana Oprean

Publicat

în

Admitere liceu 2025: TOPUL LICEELOR și specializărilor din Alba, după mediile de intrare la repartizarea computerizată Admiterea la liceu este un moment crucial pentru absolvenții claselor a VIII-a, care vor să își continue studiile și să aleagă o carieră potrivită intereselor și abilităților lor. Pentru a-i sprijini în această decizie, prezentăm mai jos top 10 […]

Citește mai mult

Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII

Actualitate

Știrea Zilei

Curier Județean

Politică Administrație

Opinii Comentarii

Copyright © 2004 - 2025 Ziarul Unirea