Dosarul de evaziune fiscală cu prejudiciu de peste 4 milioane de lei: 12 persoane au fost reținute

Publicat

acum 9 ani

în

13 aprilie 2016

Ziarul Unirea

În cadrul activităţilor desfăşurate marți, 12 aprilie 2016, 22 dintre persoanele bănuite de săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală şi complicitate la evaziune fiscală, au fost identificate şi conduse la sediul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Alba, pentru continuarea cercetărilor.

Faţă de 12 dintre aceste persoane, poliţiştii de investigare a criminalităţii economice au luat măsura reţinerii, pentru o perioadă de 24 de ore.

Azi, 13 aprilie, persoanele reţinute vor fi prezentate procurorilor din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Alba, pentru dispunerea măsurilor legale.

Poliţiştii continuă activităţile specifice pentru identificarea şi conducerea la sediul poliţiei a celorlalte 11 persoane care nu a fost găsite cu ocazia acţiunii de ieri, pe numele cărora există mandate de aducere.

Informaţii de background:

Ieri, 12 aprilie, poliţiştii Inspectoratului de Poliţie Judeţean Alba, sprijiniţi de poliţişti din Mehedinţi, Vâlcea, Gorj, Hunedoara, Iaşi şi Dâmboviţa, au efectuat 47 de percheziţii domiciliare,în Alba şi alte 7 judeţe, la persoane bănuite de evaziune fiscală şi complicitate la evaziune fiscală.

Din cercetări a reieşit că, în perioada 2012 – 2015, 37 de persoane ar fi creat un mecanism financiar prin care ar fi înregistrat cheltuieli fictive în contabilitatea societăţilor pe care le reprezintă, în baza unor documente contabile emise de către mai multe societăţi comerciale tip fantomă.

Prejudiciul cauzat a fost estimat la peste 4.000.000 lei.

Acţiunea s-a desfășurat sub coordonarea Parchetului de pe lângă Tribunalul Alba şi cu sprijinul Direcţiei Operațiuni Speciale din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI

Alte articole etichetate cu:evaziune fiscala retinute

Publicitate

Știri recente din categoria Curier Județean

Curier Județean

Centrul Județean de Excelență Alba își propune să își extindă activitatea în cât mai multe zone din județ: Elevii au posibilitatea de a se pregăti la 21 de discipline

Publicat

acum 31 de minute

în

18 decembrie 2024

Cezar Lancrajan

Centrul Județean de Excelență Alba își propune să își extindă activitatea în cât mai multe zone din județ: Elevii au posibilitatea de a se pregăti la 21 de discipline În acest an școlar Centrul Județean de Excelență Alba (CJEx Alba) își propune să își extindă activitatea în cât mai multe zone din județ. Instituția funcționează […]

Citește mai mult

Dosarul de evaziune fiscală cu prejudiciu de peste 4 milioane de lei: 12 persoane au fost reținute

Secțiune Știri sub articolul principal

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Știri recente din categoria Curier Județean

Centrul Județean de Excelență Alba își propune să își extindă activitatea în cât mai multe zone din județ: Elevii au posibilitatea de a se pregăti la 21 de discipline

Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII

Actualitate

Live-urile și bannerele, interzise în ședințele Parlamentului: Noi interdicții și sancțiuni pentru aleși

18 decembrie: Sfântul Daniil Sihastrul, sărbătoare cu cruce albastră în calendarul ortodox. Ce înseamnă și ce nu ai voie să faci

Știrea Zilei

ACCIDENT rutier în Alba Iulia: Coliziune între două mașini, pe Calea Moților, înspre Micești. Trafic îngreunat

VIDEO | 35 DE ANI DE LA REVOLUŢIE: În 18 decembrie 1989, la Timişoara a fost instituită legea marţială, iar tinerii mureau pe treptele Catedralei, în numele Libertăţii

Curier Județean

Centrul Județean de Excelență Alba își propune să își extindă activitatea în cât mai multe zone din județ: Elevii au posibilitatea de a se pregăti la 21 de discipline

Municipiul Alba Iulia și satul Rimetea din județul Alba între cele 167 de destinații calificate în „Destinația Anului” 2025

Politică Administrație

Corneliu Mureșan, consilier județean și președinte PSD Alba: Dezvoltarea turismului trebuie să devină un proiect de județ

Comunicat de presă | Raul Chiriac, PNL: Democrația depinde de încrederea cetățenilor în actorii sociali. Că le place unora sau nu sunt necesare reforme profunde la nivelul statului român

Opinii Comentarii

18 decembrie | Ziua minorităților naționale din România: Cum a ajuns să fie marcată această zi

17 decembrie 2024: Creștinii ortodocși îl sărbătoresc pe Sfântul Daniel. Rugăciunile proorocului și a celor trei tineri aruncați în cuptor

Secțiune Articole Similare

Articole Similare