Rămâi conectat

Curier Județean

14 persoane din Alba, Sibiu și Ilfov propuse pentru trimitere în judecată, pentru evaziune fiscală şi spălare de bani – Prejudiciul se ridică la 4,6 milioane de lei

Ziarul Unirea

Publicat

în

Poliţiştii de investigare a criminalităţii economice din Alba au finalizat cercetările şi au propus trimiterea în judecată a reprezentanților unei societăți comerciale, bănuiţi că ar fi prejudiciat bugetul de stat cu aproximativ 4.630.000 lei, prin evaziune fiscală şi spălare de bani.

La finalul lunii ianuarie 2016, poliţiştii de investigare a criminalităţii economice ai Inspectoratului de Poliţie Judeţean Alba, au finalizat cercetările faţă de 14 persoane, din judeţele Alba, Sibiu şi Ilfov, bănuite de comiterea infracțiunilor de evaziune fiscală şi spălare de bani.

Din cercetări a reieşit că, în perioada 2009 – 2012, cele 14 persoane, în calitate de reprezentanţi ai unor societăţi comerciale, au creat un mecanism financiar, prin care erau înregistrate cheltuieli fictive în contabilitatea unui agent economic din judeţul Alba, în baza unor documente contabile, emise de societăţi comerciale din Bucureşti şi Ilfov.

Totodată, poliţiştii au stabilit că societăţile comerciale din Ilfov şi Bucureşti erau fie societăţi comerciale de tip fantomă, fie societăţi comerciale care nu desfășurau activităţi economice în sine şi aveau doar rolul de a furniza documente contabile, agentului economic din judeţul Alba.

Mai mult, pentru a da aparenţă de legalitate operaţiunilor economice înregistrate în contabilitate, erau efectuate plăţi prin intermediul sistemului bancar, sumele de bani fiind retrase ulterior din conturile societăţilor cu comportament de tip „fantomă”, restituite plătitorului şi reintroduse în circuitul economic sub forma unor creditări ale societăţii comerciale din judeţul Alba.

Prejudiciul provocat astfel, bugetului de stat, este de 4.632.666 lei, reprezentând TVA solicitat în mod ilegal şi rambursat societăţii comerciale din judeţul Alba, în baza unor cheltuieli fictive înregistrate, precum şi impozit pe profit, diminuat ilegal.

Poliţiştii Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Alba au finalizat cercetările în cauză şi au înaintat dosarul Parchetului de pe lângă Tribunalul Alba, cu propunere de trimitere în judecată a celor 14 persoane. (Z.U.)


Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe  GOOGLE ȘTIRI



Știri recente din categoria Curier Județean

Curier Județean

24 iunie 2025 | COD GALBEN de VÂNT puternic în Alba: Rafalele între 50…65 km/h. Localitățile vizate

Ziarul Unirea

Publicat

în

24 iunie 2025 | COD GALBEN de VÂNT puternic în Alba: Rafalele între 50…65 km/h. Localitățile vizate ANM a emis marți după-masa o atenționare meteo cod galben de vânt puternic, valabilă în Alba până la ora 17.00. Citește și: 24-26 iunie 2025 | COD GALBEN de CANICULĂ în Alba și alte județe din țară. Disconfort […]

Citește mai mult

Curier Județean

FOTO | Accident în Alba Iulia: Două mașini și un autocamion s-au ciocnit în zona Ambient

Ziarul Unirea

Publicat

în

Accident în Alba Iulia: Două mașini și un autocamion s-au ciocnit în zona Ambient Un accident rutier a avut loc marți, în jurul orei 14.00, în Alba Iulia. Două mașini și un autocamion s-au ciocnit în zona Ambient. Citește și: Bărbat din Alba, cercetat de polițiștii din Hunedoara: A condus, fără a avea permis de […]

Citește mai mult

Curier Județean

Bărbat din Alba, cercetat de polițiștii din Hunedoara: A condus, fără a avea permis de conducere, o mașină 20 de metri și a intrat cu ea într-o bordură

Ziarul Unirea

Publicat

în

Bărbat din Alba, cercetat de polițiștii din Hunedoara: A condus, fără a avea permis de conducere, o mașină 20 de metri și a intrat cu ea într-o bordură Un bărbat din Alba este cercetat de polițiștii din Hunedoara după ce a condus, fără a avea permis de conducere, o mașină 20 de metri și a […]

Citește mai mult

Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII

Actualitate

Știrea Zilei

Curier Județean

Politică Administrație

Opinii Comentarii

Copyright © 2004 - 2025 Ziarul Unirea