14 persoane din Alba, Sibiu și Ilfov propuse pentru trimitere în judecată, pentru evaziune fiscală şi spălare de bani – Prejudiciul se ridică la 4,6 milioane de lei
Poliţiştii de investigare a criminalităţii economice din Alba au finalizat cercetările şi au propus trimiterea în judecată a reprezentanților unei societăți comerciale, bănuiţi că ar fi prejudiciat bugetul de stat cu aproximativ 4.630.000 lei, prin evaziune fiscală şi spălare de bani.
La finalul lunii ianuarie 2016, poliţiştii de investigare a criminalităţii economice ai Inspectoratului de Poliţie Judeţean Alba, au finalizat cercetările faţă de 14 persoane, din judeţele Alba, Sibiu şi Ilfov, bănuite de comiterea infracțiunilor de evaziune fiscală şi spălare de bani.
Din cercetări a reieşit că, în perioada 2009 – 2012, cele 14 persoane, în calitate de reprezentanţi ai unor societăţi comerciale, au creat un mecanism financiar, prin care erau înregistrate cheltuieli fictive în contabilitatea unui agent economic din judeţul Alba, în baza unor documente contabile, emise de societăţi comerciale din Bucureşti şi Ilfov.
Totodată, poliţiştii au stabilit că societăţile comerciale din Ilfov şi Bucureşti erau fie societăţi comerciale de tip fantomă, fie societăţi comerciale care nu desfășurau activităţi economice în sine şi aveau doar rolul de a furniza documente contabile, agentului economic din judeţul Alba.
Mai mult, pentru a da aparenţă de legalitate operaţiunilor economice înregistrate în contabilitate, erau efectuate plăţi prin intermediul sistemului bancar, sumele de bani fiind retrase ulterior din conturile societăţilor cu comportament de tip „fantomă”, restituite plătitorului şi reintroduse în circuitul economic sub forma unor creditări ale societăţii comerciale din judeţul Alba.
Prejudiciul provocat astfel, bugetului de stat, este de 4.632.666 lei, reprezentând TVA solicitat în mod ilegal şi rambursat societăţii comerciale din judeţul Alba, în baza unor cheltuieli fictive înregistrate, precum şi impozit pe profit, diminuat ilegal.
Poliţiştii Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Alba au finalizat cercetările în cauză şi au înaintat dosarul Parchetului de pe lângă Tribunalul Alba, cu propunere de trimitere în judecată a celor 14 persoane. (Z.U.)
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI

Știri recente din categoria Curier Județean
6-7 iunie 2025 | Festivalul de Film de Foarte Scurt Metraj, din nou, după trei ani, la Spațiile RYMA din Alba Iulia: Acces GRATUIT
6-7 iunie 2025 | Festivalul de Film de Foarte Scurt Metraj, din nou, după trei ani, la Spațiile RYMA din Alba Iulia. Acces gratuit Spațiile RYMA din Alba Iulia vor găzdui din nou, după o pauză de trei ani, Festivalul de Film de Foarte Scurt Metraj „Tres Court”. Evenimentul cinamtografic se va desfășura în perioada […]
Adolescent de 18 ani, din Sălciua, REȚINUT de polițiști după ce ar fi incendiat două autoutilitare: Este cercetat pentru distrugere
Adolescent de 18 ani, din Sălciua, REȚINUT de polițiști după ce ar fi incendiat două autoutilitare: Este cercetat pentru distrugere Un adolescent de 18 ani, din Sălciua, a fost reținut de polițiști după ce ar fi incendiat două autoutilitare. Tânărul este cercetat pentru distrugere. Potrivit IPJ Alba, la data de 1 iunie 2025, în jurul […]
FOTO | Andrei Pavel, de la Colegiul Militar din Alba Iulia, medalii de argint și bronz la Campionatele Naționale de Taekwondo: ”Nu e doar un sport, ci este un stil de viață”
Andrei Pavel, de la Colegiul Militar din Alba Iulia, medalii de argint și bronz la Campionatele Naționale de Taekwondo: ”Nu e doar un sport, ci este un stil de viață” Elevul fruntaș Andrei Pavel, clasa a X-a, a fost medaliat cu argint și bronz la Campionatele Naționale de Taekwondo ART organizate recent la Blaj. Elevul […]