Arhive spalare de bani

Tribunalul Alba începe judecata într-un dosar privind o grupare infracţională specializată în infracţiuni de proxenetism internaţional şi spălare de bani

Tribunalul Alba începe judecata într-un dosar privind o grupare infracţională specializată în infracţiuni de proxenetism internaţional şi spălare de bani, după mai bine de 1 an...

Ştirea zileiacum 6 ani

Peste 60 de percheziții în Alba, București și alte 10 județe la persoane bănuite de evaziune fiscală şi spălare de bani. Capturi de proporții

Peste 60 de percheziții au avut loc sâmbătă în Alba, București și alte 10 județe la persoane bănuite de evaziune fiscală şi spălare de bani. Peste...

Curier Județeanacum 7 ani

PERCHEZIȚII în Alba, Sibiu și Vâlcea la persoane bănuite de fraudă informatică și spălare de bani

Polițiști de combaterea criminalității organizate din Vâlcea, sub coordonarea D.I.I.C.O.T., au destructurat un grup infracțional organizat, ai cărei membri ar fi organizat licitații online în care...

Actualitateacum 7 ani

Rise Project: Președintele PSD Liviu Dragnea este anchetat în Brazilia pentru spălare de bani

Atât Liviu Dragnea, cât şi Mugurel Gheorghiaş sunt suspectaţi într-un caz de spălare de bani în Brazilia, potrivit procurorului federal Carlos Wagner Barbosa Guimarães. Ancheta a...

Actualitateacum 7 ani

PERCHEZIȚII în Alba, alte 11 județe și București, la persoane bănuite de evaziune fiscală și spălare de bani

Polițiști Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Târgu Mureș au efectuat, miercuri, 59 de percheziții în Alba, alte 11 județe și București, la persoane bănuite de...

Ştirea zileiacum 9 ani

Eliberări în dosarul celor 6 tineri din Blaj acuzaţi de proxenetism, spălare de bani şi constituire grup infracţional

Joi, 10 martie 2016, în dosarul cunoscut opiniei publice ca Dosarul celor 6 tineri din Blaj acuzaţi de proxenetism, spălare de bani şi constituire grup infracţional...

Ştirea zileiacum 9 ani

Tinerii din Blaj arestați pentru proxenetism şi spălare de bani află mâine dacă vor fi eliberați

Miercuri, Curtea de Apel Alba Iulia judecă contestațiile formulate de Ioan Sorin Cristian Boitor, Valentin Dan Sarlea, Laszlo Daniel Szabo, Sabau Vasile Florin Ungurean și Marius...

Curier Județeanacum 9 ani

14 persoane din Alba, Sibiu și Ilfov propuse pentru trimitere în judecată, pentru evaziune fiscală şi spălare de bani – Prejudiciul se ridică la 4,6 milioane de lei

Poliţiştii de investigare a criminalităţii economice din Alba au finalizat cercetările şi au propus trimiterea în judecată a reprezentanților unei societăți comerciale, bănuiţi că ar fi...

Ştirea zileiacum 9 ani

Percheziții de amploare la firmele de pază din 20 de județe. Participă și polițiștii BCCO Alba Iulia. Evaziune și spălare de bani de 25 de milioane de lei

Marți 27 ianuarie, procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Biroul Teritorial Caraş Severin împreună cu ofiţeri de de poliție judiciară ...

Actualitateacum 9 ani

70 de percheziții în Alba și în alte 13 județe. Prejudiciu de 1.500.000 de euro din evaziune fiscală și spălare de bani

Poliţiştii de combatere a criminalităţii organizate din Piteşti şi procurorii D.I.I.C.O.T. au efectuat 70 de percheziţii, în 14 judeţe și în municipiul Bucureşti, pentru destructurarea unei grupări...