Ştirea zilei

DOSAR la Tribunalul Alba: Patru persoane trimise în judecată pentru evaziune fiscală și spălare de bani cu prejudiciu de peste 7 milioane de lei la o firmă din Apuseni

Patru persoane din Alba și Mehedinți au fost trimise în judecată de Parchetul de pe lângă Tribunalul Alba pentru evaziune fiscală, complicitate la această infracțiune...
Actualitate

PERCHEZIȚII pentru evaziune fiscală: BCCO Alba Iulia a participat la destructurarea unui grup infracțional care a creat un prejudiciu de peste 16 milioane de lei

Ziarul Unirea
La data de 13.06.2017, ofițeri de poliție judiciară din cadrul SCCO Sibiu și BCCO Alba Iulia au participat la destructurarea unui grup infracțional care a...
Ştirea zilei

PERCHEZIȚII în Alba și alte 12 județe, la membrii unei grupări infracționale suspectată de evaziune fiscală și spălare de bani

Ziarul Unirea
Poliţiştii specializaţi în combaterea criminalităţii organizate şi procurorii D.I.I.C.O.T. au descins, marți dimineața, în 13 judeţe, la locuinţele membrilor unei grupări infracţionale bănuite de evaziune...
Curier Județean

Firme care apar în dosarul drumarilor bănuiți de evaziune fiscală și spălare de bani coordonat de procurori din Cluj

Ziarul Unirea
Luni, polițiștii de la IPJ Cluj și BCCO Cluj-Napoca, sprijiniți de inspectori antifraudă din cadrul Direcţiei Generale Antifraudă Fiscală, sub supravegherea procurorilor Parchetului de pe...
Ştirea zilei

VIDEO/ Percheziții în Alba, Cluj, Maramureş, Mureş, Bistriţa-Năsăud, Satu-Mare și București – Reprezentanții unor firme de construcții şi întreţinere a drumurilor publice bănuiți de evaziune fiscală de peste 6,5 milioane de lei

Ziarul Unirea
Poliţiştii Inspectoratului de Poliţie Judeţean Cluj, cu sprijinul Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate Cluj-Napoca şi a Grupării de Jandarmi Mobile Cluj-Napoca, au efectuat, luni,...
Ştirea zilei

FOTO/ UPDATE: Percheziții în Alba și alte 4 județe pentru evaziune fiscală. 10 persoane aduse la audieri la IPJ Alba

Sfarlea Ioana Raluca
Poliţişti ai Inspectoratului de Poliţie Judeţean Alba, sprijiniţi de poliţişti din Cluj, Mureş, Hunedoara şi Bistriţa Năsăud, efectuează, miercuri dimineața, 20 de percheziţii domiciliare şi...
Curier Județean

14 persoane din Alba, Sibiu și Ilfov propuse pentru trimitere în judecată, pentru evaziune fiscală şi spălare de bani – Prejudiciul se ridică la 4,6 milioane de lei

Ziarul Unirea
Poliţiştii de investigare a criminalităţii economice din Alba au finalizat cercetările şi au propus trimiterea în judecată a reprezentanților unei societăți comerciale, bănuiţi că ar...
Ştirea zilei

Percheziții de amploare la firmele de pază din 20 de județe. Participă și polițiștii BCCO Alba Iulia. Evaziune și spălare de bani de 25 de milioane de lei

Ziarul Unirea
Marți 27 ianuarie,  procurorii  Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Biroul Teritorial Caraş Severin  împreună cu ofiţeri de  de poliție...