Rămâi conectat

Ştirea zilei

Percheziții de amploare în Alba și alte județe, la firme și persoane bănuite de evaziune fiscală și spălare de bani. Prejudiciu de 1,7 milioane de euro

Ziarul Unirea

Publicat

în

Polițiști de investigare a criminalității economice din Prahova efectuează, joi dimineața, 52 de percheziții a sediile unor societăți comerciale și la locuințele unor persoane bănuite de comiterea unor infracțiuni economice. 40 de persoane vor fi conduse la audieri.

La data de 7 decembrie a.c., polițiști de investigare a criminalității economice din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Prahova, sub coordonarea procurorilor din cadrul Parchetului de pe Tribunalul Prahova, efectuează 52 de percheziții domiciliare, în municipiul București și în județele Prahova, Bacău, Iași, Galați, Alba, Buzău și Dâmbovița.

Acțiunea vizează persoane bănuite că ar face parte dintr-o grupare infracțională specializată în săvârșirea unor infracțiuni de evaziune fiscală și spălare a banilor.

Astfel, în perioada 2010 — 2016, 30 de societăți comerciale beneficiare ar fi influențat obligațiile fiscale datorate bugetului de stat, în sens negativ, prin înregistrarea în evidențele contabile proprii de operațiuni nereale.

Pentru săvârșirea infracțiunii de evaziune fiscală au fost folosite 10 societăți cu un comportament de tip fantomă.

Prejudiciul cauzat este în valoare de aproximativ 1,4 milioane de euro din actele de evaziune fiscală și alte 300.000 de euro din infracțiunea de spălare a banilor.

40 persoane urmează să aduse la audieri.

La activități participă și jandarmi din cadrul Grupării de Jandarmi Mobile ‘Matei Basarab’ Ploiești.

În cauză se efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de evaziune fiscală și spălare a banilor.

 


Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe  GOOGLE ȘTIRI



Știri recente din categoria Ştirea zilei

Ştirea zilei

VIDEO | PERCHEZIȚII în Alba, într-un dosar de obținere ilegală de fonduri: Sunt vizate două firme din județ. Prejudiciu de 175.000 lei

Ziarul Unirea

Publicat

în

PERCHEZIȚII în Alba, într-un dosar de obținere ilegală de fonduri: Sunt vizate două firme din județ. Prejudiciu de 175.000 lei Polițiștii din Alba au desfășurat joi, 5 iunie 2025, 13 percheziții în Alba într-un dosar de obținere ilegală de fonduri. Sunt vizate două firme din județ, cu prejudiciu de 175.000 lei. În cadrul operațiunii JUPITER, […]

Citește mai mult

Ştirea zilei

VIDEO | Noua Carte Electronică de Identitate, disponibilă din 16 iunie 2025 în municipiul Alba Iulia: Care este procedura de eliberare

Ziarul Unirea

Publicat

în

Noua Carte Electronică de Identitate, disponibilă din 16 iunie 2025 în municipiul Alba Iulia: Care este procedura de eliberare Noua Carte Electronică de Identitate va fi disponibilă și în municipiul Alba Iulia începând cu data de 16 iunie 2025. Cartea Electronică de Identitate (CEI) și Cartea de Identitate Simplă (CIS) vor fi  disponibile pentru cetățenii […]

Citește mai mult

Ştirea zilei

FOTO | Pui de pisică, salvat și adoptat de pompierii din Aiud: Era prins în peretele de rigips din biroul unei firme din oraș

Ziarul Unirea

Publicat

în

Pui de pisică, salvat și adoptat de pompierii din Aiud: Era prins în peretele de rigips din biroul unei firme din oraș Un pui de pisică a fost salvat și adoptat astăzi, de pompierii din Aiud, în urma unei intervenții inedite. Mica felină era prinsă în peretele de rigips din biroul unei firme din oraș. […]

Citește mai mult

Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII

Actualitate

Știrea Zilei

Curier Județean

Politică Administrație

Opinii Comentarii

Copyright © 2004 - 2025 Ziarul Unirea