Percheziții de amploare în Alba și alte județe, la firme și persoane bănuite de evaziune fiscală și spălare de bani. Prejudiciu de 1,7 milioane de euro
Polițiști de investigare a criminalității economice din Prahova efectuează, joi dimineața, 52 de percheziții a sediile unor societăți comerciale și la locuințele unor persoane bănuite de comiterea unor infracțiuni economice. 40 de persoane vor fi conduse la audieri.
La data de 7 decembrie a.c., polițiști de investigare a criminalității economice din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Prahova, sub coordonarea procurorilor din cadrul Parchetului de pe Tribunalul Prahova, efectuează 52 de percheziții domiciliare, în municipiul București și în județele Prahova, Bacău, Iași, Galați, Alba, Buzău și Dâmbovița.
Acțiunea vizează persoane bănuite că ar face parte dintr-o grupare infracțională specializată în săvârșirea unor infracțiuni de evaziune fiscală și spălare a banilor.
Astfel, în perioada 2010 — 2016, 30 de societăți comerciale beneficiare ar fi influențat obligațiile fiscale datorate bugetului de stat, în sens negativ, prin înregistrarea în evidențele contabile proprii de operațiuni nereale.
Pentru săvârșirea infracțiunii de evaziune fiscală au fost folosite 10 societăți cu un comportament de tip fantomă.
Prejudiciul cauzat este în valoare de aproximativ 1,4 milioane de euro din actele de evaziune fiscală și alte 300.000 de euro din infracțiunea de spălare a banilor.
40 persoane urmează să aduse la audieri.
La activități participă și jandarmi din cadrul Grupării de Jandarmi Mobile ‘Matei Basarab’ Ploiești.
În cauză se efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de evaziune fiscală și spălare a banilor.
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI

Știri recente din categoria Ştirea zilei
FOTO | Un șofer care a efectuat o depășire riscantă la Cistei, identificat și sancționat: A primit o amendă uriașă și i-a fost reținut permisul pentru 90 de zile
Un șofer care a efectuat o depășire riscantă la Cistei, identificat și sancționat: A primit o amendă uriașă și i-a fost reținut permisul pentru 90 de zile Un șofer care a efectuat o depășire riscantă, miercuri, 25 iunie 2025, pe DN 14B, la Cistei, a fost identificat și sancționat de polițiști. Citește și: Codul rutier […]
FOTO | Studenții din Alba Iulia, protest în fața Obeliscului lui Horea, Cloșca și Crișan: Care sunt nemulțumirile lor
Studenții din Alba Iulia, protest în fața Obeliscului lui Horea, Cloșca și Crișan: Care sunt nemulțumirile lor Studenții de la Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia au organizat în dimineața zilei de joi, 26 iunie 2025, un protest în fața Obeliscului lui Horea, Cloșca și Crișan. Ei au afișat pancarte cu texte precum „Bursa […]
VIDEO: Drapelul României, arborat pe cel mai înalt vârf din județ de jandarmii montani din Șugag
Drapelul României, arborat pe cel mai înalt vârf din județ de jandarmii montani din Șugag Jandarmii montani din Șugag au arborat joi, 26 iunie 2025, tricolorul românesc pe cel mai înalt vârf montan, Vârful luiPătru (2.130 metri), al județului Alba. Citește și: VIDEO | Ziua drapelului național al României 2025, marcată la Alba Iulia: Tricolorul, […]