Percheziții de amploare în Alba și alte județe, la firme și persoane bănuite de evaziune fiscală și spălare de bani. Prejudiciu de 1,7 milioane de euro
Polițiști de investigare a criminalității economice din Prahova efectuează, joi dimineața, 52 de percheziții a sediile unor societăți comerciale și la locuințele unor persoane bănuite de comiterea unor infracțiuni economice. 40 de persoane vor fi conduse la audieri.
La data de 7 decembrie a.c., polițiști de investigare a criminalității economice din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Prahova, sub coordonarea procurorilor din cadrul Parchetului de pe Tribunalul Prahova, efectuează 52 de percheziții domiciliare, în municipiul București și în județele Prahova, Bacău, Iași, Galați, Alba, Buzău și Dâmbovița.
Acțiunea vizează persoane bănuite că ar face parte dintr-o grupare infracțională specializată în săvârșirea unor infracțiuni de evaziune fiscală și spălare a banilor.
Astfel, în perioada 2010 — 2016, 30 de societăți comerciale beneficiare ar fi influențat obligațiile fiscale datorate bugetului de stat, în sens negativ, prin înregistrarea în evidențele contabile proprii de operațiuni nereale.
Pentru săvârșirea infracțiunii de evaziune fiscală au fost folosite 10 societăți cu un comportament de tip fantomă.
Prejudiciul cauzat este în valoare de aproximativ 1,4 milioane de euro din actele de evaziune fiscală și alte 300.000 de euro din infracțiunea de spălare a banilor.
40 persoane urmează să aduse la audieri.
La activități participă și jandarmi din cadrul Grupării de Jandarmi Mobile ‘Matei Basarab’ Ploiești.
În cauză se efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de evaziune fiscală și spălare a banilor.
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI

Știri recente din categoria Ştirea zilei
Cum s-a petrecut incidentul în care un tânăr de 26 de ani, din Pianu de Jos, a fost lovit de fulger: Se afla pe motocicletă, în mers, fără ca motorul să fie în funcțiune pentru că nu mai avea benzină
Cum s-a petrecut incidentul în care un tânăr de 26 de ani, din Pianu de Jos, a fost lovit de fulger: Se afla pe motocicletă, în mers, fără ca motorul să fie în funcțiune pentru că nu mai avea benzină Un tânăr de 26 de ani, din Pianu de Jos, a ajuns luni după-masa la […]
Motociclist, lovit de fulger la Pianu de Sus: Tânărul de 26 de ani este în stare gravă, inconștient
Motociclist, lovit de fulger la Pianu de Sus: Tânărul de 26 de ani este în stare gravă, inconștient Un motociclist a fost lovit de fulger, luni, în jurul orei 20.00, la Pianu de Sus. Este în stare gravă, inconștient și este resuscitat la fața locului. Echipajul SMURD din cadrul Detașamentului de Pompieri Sebeș în cooperare […]
VIDEO | Cel mai mare parc fotovoltaic din România, realizat pe PNRR, se inaugurează în județul Alba, în 29 aprilie 2025, în prezenta ministrului Sebastian Burduja
Cel mai mare parc fotovoltaic din România, realizat pe PNRR, se inaugurează în județul Alba, în 29 aprilie 2025, în prezenta ministrului Sebastian Burduja Cel mai mare parc fotovoltaic din România va fi inaugurat în județul Alba, în 29 aprilie 2025, în prezenta ministrului Sebastian Burduja, dar și a reprezentanților Ambasadei Danemarcei, potrivit unui anunț […]