Percheziții de amploare în Alba și alte județe, la firme și persoane bănuite de evaziune fiscală și spălare de bani. Prejudiciu de 1,7 milioane de euro
Polițiști de investigare a criminalității economice din Prahova efectuează, joi dimineața, 52 de percheziții a sediile unor societăți comerciale și la locuințele unor persoane bănuite de comiterea unor infracțiuni economice. 40 de persoane vor fi conduse la audieri.
La data de 7 decembrie a.c., polițiști de investigare a criminalității economice din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Prahova, sub coordonarea procurorilor din cadrul Parchetului de pe Tribunalul Prahova, efectuează 52 de percheziții domiciliare, în municipiul București și în județele Prahova, Bacău, Iași, Galați, Alba, Buzău și Dâmbovița.
Acțiunea vizează persoane bănuite că ar face parte dintr-o grupare infracțională specializată în săvârșirea unor infracțiuni de evaziune fiscală și spălare a banilor.
Astfel, în perioada 2010 — 2016, 30 de societăți comerciale beneficiare ar fi influențat obligațiile fiscale datorate bugetului de stat, în sens negativ, prin înregistrarea în evidențele contabile proprii de operațiuni nereale.
Pentru săvârșirea infracțiunii de evaziune fiscală au fost folosite 10 societăți cu un comportament de tip fantomă.
Prejudiciul cauzat este în valoare de aproximativ 1,4 milioane de euro din actele de evaziune fiscală și alte 300.000 de euro din infracțiunea de spălare a banilor.
40 persoane urmează să aduse la audieri.
La activități participă și jandarmi din cadrul Grupării de Jandarmi Mobile ‘Matei Basarab’ Ploiești.
În cauză se efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de evaziune fiscală și spălare a banilor.
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI

Știri recente din categoria Ştirea zilei
VIDEO | BMW de Alba, implicat într-un accident în Sibiu: PLAN ROȘU activat după coliziunea cu un microbuz care trasporta 11 persoane
BMW de Alba, implicat într-un accident în Sibiu: PLAN ROȘU activat după coliziunea cu un microbuz care trasporta 11 persoane Un accident rutier a avut loc luni, 4 august 2025, în jurul orei 16.00, în județul Sibiu, pe DN1, între localitățile Scoreiu și Porumbacu de Jos, între un microbuz care transporta pasageri și un autoturism […]
ACCIDENT rutier pe DN 67 C – Transalpina: O persoană rănită după impactul dintre o motocicletă și o mașină
ACCIDENT rutier pe DN 67 C – Transalpina: O persoană a fost rănită luni după impactul dintre o motocicletă și o mașină Un accident rutier a avut loc luni, în jurul orei 13.45, pe DN 67C – Transalpina. O persoană este rănită după impactul dintre o motocicletă și o mașină. Polițiștii au fost sesizați, prin […]
VIDEO | „La Mesenii Tăi”, un nou punct de atracție pentru iubitorii de preparate autentice și de calitate în Alba Iulia. Concept premium, care combină atmosfera modernă cu valorile tradiționale și selecția de produse locale de excepție
La Alba Iulia s-a deschis „La Mesenii Tăi”, un nou punct de atracție pentru iubitorii de preparate autentice și de calitate. Este un concept premium, care combină atmosfera modernă cu valorile tradiționale și selecția de produse locale de excepție Pe strada Vasile Goldiș din Alba Iulia, în imediata vecinătate a Cetății Alba Carolina, a apărut […]