DIICOT Alba loveşte în evazioniştii fiscali

Procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Serviciul Teritorial Alba Iulia, împreună cu ofiţerii de la Crimă Organizată au destructurat un grup infracţional care acţiona pe raza judeţului Hunedoara, specializat în săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală. Potrivit procurorilor, liderii grupării, având calitatea de administratori ai unor societăţi comerciale, au utilizat aceste societăţi pentru derularea de achiziţii intracomunitare de produse laminate, prin interpunerea lor în relaţiile comerciale dintre partenerii externi din Uniunea Europeană şi beneficiarul real al acestor achiziţii, respectiv societăţi comerciale administrate de către alţi membri ai grupării. Prejudiciul total cauzat bugetului de stat prin sustragerea de la plata TVA este estimat până la această dată ca fiind de aproximativ 1.000.000 de Euro. La solicitarea procurorilor D.I.I.C.O.T., instanţa de judecată a dispus arestarea preventivă pentru o perioadă de 29 de zile a 3 inculpaţi din judeţul Hunedoara – Dan Balint, Dorin Sionei şi Călin Udrea.
Cercetările sunt efectuate împreună cu ofiţeri de poliţie judiciară din cadrul BCCO Alba Iulia şi cu sprijinul tehnic şi informativ al SRI Hunedoara şi DGIPI. (I.P.)

---

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe  GOOGLE ȘTIRI

---

---