Doi oameni de afaceri din Alba reţinuţi în dosarul BCR Asigurări de Viaţă, cercetaţi în libertate
Doi oameni de afaceri din Alba Iulia, reţinuţi de procurorii DIICOT Târgu Mureş în dosarul fraudei cu poliţe de la BCR Asigurări de Viaţă, vor fi cercetaţi în libertate. Ioan Topor şi Marin Costică, asociaţi în cadrul unei societăți comerciale, au primit miercuri ordonanţe de reţinere, alături de alţi 6 oameni de afaceri din ţară care au fost audiaţi în acest dosar.
Tribunalul Mureş a decis însă vineri să respingă propunerea procurilor DIICOT şi a dispus cercetarea în libertate a celor 8. Hotărârea nu este definitivă, procurorii putând face recurs. În faţa instanţei au ajuns, cu propunere de arestare preventivă, şi 10 funcţionari ai BCR Asigurări de Viaţă, faţă de unii dintre ei fiind dispusă măsura arestării preventive pentru 29 de zile.
Magistraţii au decis arestarea preventivă pentru 29 de zile a trei angajaţi de la BCR Asigurări de Viaţă: Diana Violeta Sevciuc, director executiv vânzări BCR Asigurări de Viaţă, Alin George Manţoiu, manager relaţii corporate la BCR Life Insurance şi Gicu Emanuel Manţoiu. DIICOT a propus arestarea preventivă a zece funcţionari bancari acuzaţi de evaziune fiscală. Ceilalţi şapte funcţionari bancari reţinuţi miercuri au primit interdicţia de a părăsi ţara.
În total 18 persoane au fost reţinute în noaptea de marţi spre miercuri, la Târgu-Mureş, în dosarul BCR Asigurări de Viaţă. Poliţiştii şi procurorii suspectează că acestea fac parte dintr-o reţea care frauda statul prin neplata impozitelor şi taxelor pe salarii. Firmele plăteau salariile, prin intermediul unor asigurări de viaţă, încheiate pe numele angajaţilor, care le răscumpărau. Modul de operare al reţelei este o noutate pentru oamenii legii: firma încheie o asigurare de viaţă colectivă şi virează banii. Contractul este anulat a doua zi, iar banii sunt returnaţi în conturile individuale ale salariaţilor asiguraţi sub formă de salarii. Banii nu sunt însă impozitaţi. Prejudiciul este estimat la 6 milioane de euro.
În acest dosar au avut loc 116 percheziţii domiciliare în judeţele Alba, Arad, Argeş, Bacău, Bistriţa, Brăila, Bihor, Caraş, Cluj, Constanţa, Galaţi, Gorj, Hunedoara, Ialomiţa, Iaşi, Ilfov, Mureş, Maramureş, Neamţ, Prahova, Satu-Mare, Sibiu, Tulcea, Vâlcea, Vaslui şi Vrancea şi 44 de persoane au fost duse pentru audieri la DIICOT Târgu Mureş.
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Ştirea zilei
Lista candidaților pentru funcția de primar în municipiile și orașele din județul Alba, la alegerile locale din 9 iunie 2024
Lista candidaților pentru funcția de primar în municipiile și orașele din județul Alba, la alegerile locale din 9 iunie 2024 Ofertă săracă pentru locuitorii municipiilor și orașelor din județul Alba, la algerile locale din anul 2024. Comparativ cu anul 2020, sunt mai puțini candidați pentru funcția de primar, întrucât sunt mai puține partide, unele dintre […]
Secțiune Articole Similare
-
Opinii - Comentariiacum 3 zile
Când pică Paștele ortodox și catolic în 2024 și în următorii ani – calendar
-
Opinii - Comentariiacum 5 ore
Mesaje de Paste fericit 2024. Urări, felicitări și SMS-uri pe care le poţi trimite celor dragi de Sfintele Pasti
-
Opinii - Comentariiacum o zi
Obiceiuri, tradiții și superstiții românești de Paște. Credințe și Superstiții de Paște
-
Opinii - Comentariiacum 5 zile
Mesaje de Florii 2024. Idei de SMS-uri, urări și felicitări care pot fi transmise prietenilor, rudelor şi colegilor care îşi sărbătoresc onomastica
-
Opinii - Comentariiacum 2 zile
Floriile 2025. Duminica Floriilor Ortodoxe și Catolice 2026, 2027. Obiceiuri, tradiții și superstiții
-
Opinii - Comentariiacum o zi
MESAJE DE PASTELE ORTODOX 2023. URARI și FELICITARI frumoase de Învierea Domnului