Doi oameni de afaceri din Alba reţinuţi în dosarul BCR Asigurări de Viaţă, cercetaţi în libertate
Doi oameni de afaceri din Alba Iulia, reţinuţi de procurorii DIICOT Târgu Mureş în dosarul fraudei cu poliţe de la BCR Asigurări de Viaţă, vor fi cercetaţi în libertate. Ioan Topor şi Marin Costică, asociaţi în cadrul unei societăți comerciale, au primit miercuri ordonanţe de reţinere, alături de alţi 6 oameni de afaceri din ţară care au fost audiaţi în acest dosar.
Tribunalul Mureş a decis însă vineri să respingă propunerea procurilor DIICOT şi a dispus cercetarea în libertate a celor 8. Hotărârea nu este definitivă, procurorii putând face recurs. În faţa instanţei au ajuns, cu propunere de arestare preventivă, şi 10 funcţionari ai BCR Asigurări de Viaţă, faţă de unii dintre ei fiind dispusă măsura arestării preventive pentru 29 de zile.
Magistraţii au decis arestarea preventivă pentru 29 de zile a trei angajaţi de la BCR Asigurări de Viaţă: Diana Violeta Sevciuc, director executiv vânzări BCR Asigurări de Viaţă, Alin George Manţoiu, manager relaţii corporate la BCR Life Insurance şi Gicu Emanuel Manţoiu. DIICOT a propus arestarea preventivă a zece funcţionari bancari acuzaţi de evaziune fiscală. Ceilalţi şapte funcţionari bancari reţinuţi miercuri au primit interdicţia de a părăsi ţara.
În total 18 persoane au fost reţinute în noaptea de marţi spre miercuri, la Târgu-Mureş, în dosarul BCR Asigurări de Viaţă. Poliţiştii şi procurorii suspectează că acestea fac parte dintr-o reţea care frauda statul prin neplata impozitelor şi taxelor pe salarii. Firmele plăteau salariile, prin intermediul unor asigurări de viaţă, încheiate pe numele angajaţilor, care le răscumpărau. Modul de operare al reţelei este o noutate pentru oamenii legii: firma încheie o asigurare de viaţă colectivă şi virează banii. Contractul este anulat a doua zi, iar banii sunt returnaţi în conturile individuale ale salariaţilor asiguraţi sub formă de salarii. Banii nu sunt însă impozitaţi. Prejudiciul este estimat la 6 milioane de euro.
În acest dosar au avut loc 116 percheziţii domiciliare în judeţele Alba, Arad, Argeş, Bacău, Bistriţa, Brăila, Bihor, Caraş, Cluj, Constanţa, Galaţi, Gorj, Hunedoara, Ialomiţa, Iaşi, Ilfov, Mureş, Maramureş, Neamţ, Prahova, Satu-Mare, Sibiu, Tulcea, Vâlcea, Vaslui şi Vrancea şi 44 de persoane au fost duse pentru audieri la DIICOT Târgu Mureş.
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Ştirea zilei
Yukanna, cățelușa Golden Retriver de la Salvamont Alba a fost GĂSITĂ Cătelușa Golden Retriver, Yukanna, a fost găsită vineri seara. Aceasta a fost dată dispărută joi, în zona Galda de Sus. Citește și: FOTO | S-a pierdut Yukanna, cățelușa Golden Retriver de la Salvamont Alba, în zona Galda de Sus. Recompensă pentru informații care duc […]
Secțiune Articole Similare
-
Opinii - Comentariiacum 4 zile
Când urăm ”La mulți Ani de Sfânta Maria”, pe 15 august sau pe 8 septembrie?
-
Opinii - Comentariiacum 3 zile
Nume care se sărbătoresc de Sfânta Maria. Aproximativ 2,2 milioane de români își serbează onomastica
-
Opinii - Comentariiacum 4 zile
Mesaje de SFANTA MARIA 2024. Urări şi felicitări pe care le poţi transmite persoanelor care îşi serbează onomastica
-
Opinii - Comentariiacum 4 zile
Mesaje de Sfânta Maria 2024. Ce felicitări, urări și SMS-uri le poți trimite persoanelor care își serbează onomastica
-
Curier Județeanacum 3 zile
Mănăstirile din județul Alba care își sărbătoresc hramul în 15 august: Mănăstirea Râmeț, Schitul Izvorul Poșaga și Mănăstirea Oașa
-
Actualitateacum 3 zile
Sfânta Maria Mare – 15 august: Tradiții, superstiții și obiceiuri de Adormirea Maicii Domnului