Administratorul unei firme din Sebeş reţinut pentru o ţeapă de peste 700.000 de lei dată bugetului de stat
Administratorul unei societăţi comerciale din Sebeş a fost reţinut de poliţiştii Serviciului de Investigare a Fraudelor din cadrul IPJ Alba pentru comiterea infracţiunilor de evaziune fiscală, transmitere fictivă de părţi sociale şi folosirea cu rea credinţă a creditelor societăţii. B.G. are 42 de ani şi este domiciliat în comuna Băbeni, judeţul Vîlcea.
Miercuri 11 aprilie, poliţiştii au reuşit să documenteze activitatea infracţională a 3 persoane învinuite de comiterea mai multor infracţiuni la Legea 241 din 2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale şi la Legea 31 din 1990 privind societăţile comerciale. Potrivit IPJ Alba, “în urma cercetărilor a rezultat că în perioada august 2009 – iulie 2010, învinuitul B.G., de 42 de ani, din comuna Băbeni, judeţul Vîlcea, împreună cu învinuitul P.D., de 31 de ani, din aceeaşi localitate, în calitate de administratori ai unei societăţi comerciale din Sebeş, nu au înregistrat în contabilitatea firmei achiziţiile efectuate şi veniturile realizate din comercializarea cerealelor, cauzând în acest mod un prejudiciu bugetului de stat în valoare totalã de 718.255 lei.”
Ulterior, pentru a se sustrage de la urmărire penală, afaceriştii au transmis fictiv părţile sociale, lui D.I.N., de 24 de ani, din Grăniceri, judeţul Arad, însă au continuat să deruleze relaţii comerciale şi au retras din contul bancar al societăţii comerciale, suma totală de 494.550 de lei, pe care au folosit-o într-un scop contrar intereselor societăţii. Cercetările sunt continuate sub aspectul comiterii infracţiunilor de evaziune fiscală, transmitere fictivă de părţi sociale şi folosirea cu rea credinţă a creditelor societăţii.
“Faţă de învinuitul B.G. a fost luată măsura reţinerii pe bază de ordonanţă, pentru o perioadă de 24 de ore, urmând ca acesta să fie prezentat Parchetului de pe lângă Tribunalul Alba cu propunere de arestare preventivă”, mai arată comunicatul Poliţiei Alba.
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Curier Județean
Sisteme de alimentare cu apă și rețele de canalizare menajeră în Galda de Sus și Cetea: Investiție de peste 13 milioane de lei. Licitația lansată pe SEAP
Sisteme de alimentare cu apă și rețele de canalizare menajeră în Galda de Sus și Cetea: Investiție de peste 13 milioane de lei. Licitația lansată pe SEAP Administrația comunei Galda de Jos, a scos licitația, pe Sistemul Electronic de Achiziții Publice, care prevede realizarea de sisteme de alimentare cu apă și rețele de canalizare menajeră […]
Secțiune Articole Similare
-
Sănătatea și naturăacum 3 zile
Un singur PAHAR CU APĂ băut dimineaţa poate face MINUNI
-
Actualitateacum 4 zile
Valea Oltului ÎNCHISĂ timp de o lună, în timpul zilei: În zonă se vor face lucrări la autostrada Sibiu-Pitești
-
Opinii - Comentariiacum 19 ore
7 iulie, ziua mondială a ciocolatei. Unul dintre cele mai dorite ,,răsfățuri” ale istoriei, introdus în Europa în 1550
-
Ştirea zileiacum 10 ore
FOTO-VIDEO: Zăpodie și Știolne, o întoarcere în timp pe tărâmul partizanilor. Turiștii, fermecați de cătunele ”sălbatice” din Apuseni
-
Opinii - Comentariiacum 2 zile
6 Iulie: Ziua Internaţională a Sărutului
-
Ştirea zileiacum 4 zile
Maria Tocănel, de la Școala Gimnazială „Ovidiu Hulea” Aiud, nota 10 la limba și literatura română, la Evaluarea Națională