PERCHEZIȚII în forță la ALBA, într-un dosar de evaziune fiscală
Procurorii DIICOT – Serviciul Teritorial Dâmbovița, au declanșat miercuri dimineață, simultan, 42 de percheziții domiciliare (2 pe raza județului Dâmbovița, 14 în județul Cluj, 10 pe raza județului Alba, 6 în județul Bihor, 5 pe raza județului Timiș, 4 pe raza municipiului București și una în județul Călărași).
Anchetatorii vizează o grupare infracțională specializată în evaziune fiscală prin efectuarea de tranzacții economice suspecte, folosind societăți comerciale fantomă.
“Din materialul probator administrat în cauză rezultă suspiciunea rezonabilă că, în perioada 2011 – octombrie 2014, 33 de suspecți au constituit un grup infracțional organizat având ca scop crearea de circuite comerciale fictive prin interpunerea unor societăți comerciale de tip fantomă și prin înregistrarea în contabilitatea altor societăți a unor cheltuieli care nu au la bază operațiuni reale, finalizate cu obținerea ilegală de rambursări de TVA de la bugetul de stat.”, se arată într-un comunicat al DIICOT
Prejudiciul cauzat prin activitatea infracțională este estimat la 1.000.000 de euro.
În cauză se efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de constituire a unui grup infracțional organizat și evaziune fiscală.
Cazul a fost instrumentat cu suportul de specialitate al Direcției Operațiuni Speciale din cadrul I.G.P.R..
La acțiune participă polițiști și jandarmi din București, Alba Iulia, Oradea, Cluj, Timișoara și Călărași și au fost emise 40 de mandate de aducere, în vederea audierii suspecților.
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Ştirea zilei
Rezultate parțiale OFICIALE la alegerile prezidențiale 2024: Călin Georgescu conduce în județul Alba
Rezultate parțiale OFICIALE la alegerile prezidențiale 2024: Călin Georgescu conduce în județul Alba La nivelul județului Alba, la alegerile prezidențiale din acest an au participat 156.780 de votanți, prezența la vot fiind de 51,78% la închiderea urnelor. Citește și: Alegeri prezidențiale 2024 | Marcel Ciolacu primul în clasament, luptă strânsă între Lasconi și Georgescu pentru […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Alegeri prezidențiale 2024 | Marcel Ciolacu primul în clasament, luptă strânsă între Lasconi și Georgescu pentru locul II- EXIT-POLL CURS
Alegeri prezidențiale 2024 | Marcel Ciolacu primul în clasament, luptă strânsă între Lasconi și Georgescu pentru locul II- EXIT-POLL CURS...
Alegeri prezidențiale 2024, turul I | Prezența la vot a fost de 52,4% la nivel național. Când vor apărea primele rezultate
Alegeri prezidențiale 2024, turul I | Prezența la vot a fost de 52,4% la nivel național. Când vor apărea primele...
Rezultate parțiale OFICIALE la alegerile prezidențiale 2024: Călin Georgescu conduce în județul Alba
Rezultate parțiale OFICIALE la alegerile prezidențiale 2024: Călin Georgescu conduce în județul Alba La nivelul județului Alba, la alegerile prezidențiale...
REZULTATE alegeri prezidențiale 2024, turul I, conform EXIT POLL-urilor: Marcel Ciolacu, câștigă detașat turul I. Luptă strânsă pentru locul II
REZULTATE alegeri prezidențiale 2024, turul I, conform EXIT POLL-urilor: Marcel Ciolacu, câștigă detașat turul I. Luptă strânsă pentru locul II...
Alegeri prezidențiale 2024 în Alba | VIDEO. Șase posibile incidente electorale: 2 dosare penale și 2 sancțiuni contravenționale
Alegeri prezidențiale 2024 în Alba | VIDEO. Șase posibile incidente electorale: 2 dosare penale și 2 sancțiuni contravenționale Conform datelor...
FOTO, VIDEO | INCENDIU la un autoturism aflat în parcarea ambulatoriului Spitalului Județean de Urgență Alba. Intervin pompierii
INCENDIU la un autoturism aflat în parcarea ambulatoriului Spitalului Județean de Urgență Alba. Intervin pompierii Un incendiu a izbucnit duminică...
Alegeri prezidențiale 2024 în Alba | Florin Tomuța, secretar executiv PSD Alba: Am votat candidatul care oferă garanția respectării demnității seniorilor noștri, un viitor decent pentru toți românii și sprijin real pentru dezvoltarea comunităților locale
Alegeri prezidențiale 2024 în Alba | Florin Tomuța, secretar executiv PSD Alba: Am votat candidatul care oferă garanția respectării demnității...
Alegeri prezidențiale 2024 în Alba | FOTO. Marius Hațegan, vicepreședinte Consiliul Județean Alba: ”E ziua în care țara are nevoie de fiecare dintre noi”
Marius Hațegan, vicepreședinte Consiliul Județean Alba: ”E ziua în care țara are nevoie de fiecare dintre noi” Marius Hațegan, vicepreședinte...
23 noiembrie 1940: România a semnat aderarea la Pactul Tripartit, alături de Germania, Italia și Japonia. Ce se urmărea prin acest act
23 noiembrie 1940: România a semnat aderarea la Pactul Tripartit, alături de Germania, Italia și Japonia. Ce se urmărea prin...
23 noiembrie – Zborul Marii Uniri: Povestea aviatorului mort în anonimat, care a zburat la -40 de grade cu documentele Marii Uniri de la 1 decembrie 1918
23 noiembrie – Zborul Marii Uniri: Povestea aviatorului mort în anonimat, care a zburat la -40 de grade cu documentele...
Secțiune Articole Similare
-
Opinii - Comentariiacum 4 zile21 noiembrie: Intrarea Maicii Domnului în Biserică. Ovidenia, prima sărbătoare de la începutul Postului Crăciunului
-
Sportacum 4 zileSâmbătă, CIL Blaj – Metalurgistul Cugir, ultimul derby „de Alba” al anului | Vineri, pe „Cetate”, CSM Unirea – meci în nocturnă, CSU Alba Iulia, deplasare la Dej
-
Opinii - Comentariiacum 4 zile21 noiembrie, Ziua Mondială a Salutului. Cel mai popular cuvânt de salut este „Hello”
-
Opinii - Comentariiacum 4 zile21 Noiembrie: Intrarea Maicii Domnului în Biserică. Tradiţii şi superstiţii de Sărbătoarea Luminii
-
Opinii - Comentariiacum 2 zile
23 noiembrie 1940: România a semnat aderarea la Pactul Tripartit, alături de Germania, Italia și Japonia. Ce se urmărea prin acest act
-
Opinii - Comentariiacum 2 zile23 noiembrie – Zborul Marii Uniri: Povestea aviatorului mort în anonimat, care a zburat la -40 de grade cu documentele Marii Uniri de la 1 decembrie 1918
