Roşia Montană Gold Corporation, urmărită penal pentru evaziune fiscală într-un dosar de la Curtea de Apel Ploiești

*Procurorul Roxana Armăşelu: „Faţă de SC Roşia Montană Gold Corporation s-a început urmărirea penală la data de 18.11.2013 pentru săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală şi complicitate la spălare de bani”

Compania Roşia Montană Gold Corporation (RMGC) este urmărită penal pentru evaziune fiscală şi complicitate la spălare de bani în dosarul de evaziune fiscală cu un prejudiciu de 35 de milioane de euro în care este arestat fostul angajat al SGG Marcel Păvăleanu, iar Răzvan Alexe este inculpat, potrivit MEDIAFAX.

Purtătorul de cuvânt al Parchetului Curţii de Apel Ploieşti, procurorul Roxana Armăşelu, a declarat pentru MEDIAFAX că Roşia Montană Gold Corporation (RMGC) este una dintre firmele urmărite penal pentru evaziune fiscală şi complicitate la spălare de bani în dosarul instrumentat de Parchetul Curţii de Apel Ploieşti în care fostul angajat al Secretariatului General al Guvernului (SGG) Marcel Păvăleanu a fost arestat preventiv alături de alţi şase inculpaţi.

Conform sursei citate, RMGC este una dintre cele 132 de societăţi comerciale faţă de care se fac cercetări în acest dosar.

Faţă de SC Roşia Montană Gold Corporation s-a început urmărirea penală la data de 18.11.2013 pentru săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală şi complicitate la spălare de bani. Faţă de reprezentanţii acestei societăţi nu s-a început urmărirea penală şi în dosar se efectuează cercetări faţă de un număr de 132 de societăţi comerciale„, a declarat, miercuri, corespondentului MEDIAFAX, procurorul Roxana Armăşelu.

Ea a spus că nu poate face publice mai multe date din acest dosar.

În acelaşi dosar, procurorii o urmăresc penal şi pe Fabioara Ionescu, administrator public al judeţului Prahova, fost director al Parcului Industrial Ploieşti, aflat în subordinea Consiliului Judeţean Prahova, care este unic acţionar al parcului. Ionescu este urmărită penal pentru evaziune fiscală şi spălare de bani, fiind acuzată că în anul 2012, când deţinea funcţia de director al Parcului Industrial Ploieşti, a făcut plăţi dinspre Parcul Industrial către cinci societăţi comerciale cu răspundere limitată, toate cu sediul în Ploieşti, „ceea ce a condus la influenţarea negativă a rezultatului fiscal asupra bugetului de stat”.

Tot în acest dosar este inculpat şi Răzvan Alexe, cunoscut drept apropiat al conducerii PSD Prahova şi arestat preventiv într-un dosar instrumentat de DNA în care este acuzat de trafic de influenţă în formă continuată, după ce un om de afaceri care are contracte cu Consiliul Judeţean Prahova a reclamat că i-a dat lui Alexe peste cinci milioane de lei.

În 19 octombrie, în acest dosar penal au fost arestate preventiv şase persoane – fostul angajat al SGG Marcel Păvăleanu, Victoria Enică, Cecilia Cristina Stroe, Bogdan Ionuţ Şerban, Elena Giluela Ştefănescu şi Emilia Loredana Dobre. Mandatele de arestare preventivă ale acestora expiră în 15 decembrie.

Potrivit anchetatorilor, ei ar fi făcut achiziţii şi livrări de mărfuri şi servicii prin aproximativ 60 de societăţi comerciale din Bucureşti şi judeţul Prahova, unele de tip „fantomă”, prejudiciul fiind de 149.800.000 de lei.

Marcel Cristian Păvăleanu este membru al PSD Prahova, fiind cunoscut drept un apropiat al conducerii acestei organizaţii judeţene şi implicându-se activ în campania electorală a USL de anul trecut.

Sursa: mediafax.ro

Email: stiri@ziarulunirea.ro
Tel: 0258.811.419

Te-ar putea interesa și:

Haos la Ministerul Sănătății: Un angajat a trimis spitalelor o somație greșită privind vaccinarea

Haos la Ministerul Sănătății după ce un angajat a trimis spitalelor o somație greșită privind vaccinarea. La câteva ore după… Citește mai mult pe ziarulunirea.ro

VIOLENȚELE din SUA: Primul polițist DECEDAT la protestele de la Washington. Bilanțul ajunge la 5 MORȚI

Brian D. Sicknick a fost rănit miercuri, într-o confruntare cu protestatarii, şi a revenit la biroul diviziei, unde i s-a… Citește mai mult pe ziarulunirea.ro

Unii patroni anunță că nu îi vor primi la muncă pe cei nevaccinați. 5 milioane de angajați își așteaptă rândul la vaccinare

Angajatorii sunt cei care îi înscriu pe liste pe angajați, 5 milioane dintre aceștia își așteaptă rândul la vaccinare. Romania… Citește mai mult pe ziarulunirea.ro

INFOTRAFIC: Restricții de circulație, vineri, pe Valea Oltului, pentru decolmatarea șanțurilor de aluviuni . Recomandări pentru șoferi

Traficul se va desfășura dirijat, vineri, 8 ianuarie, pe Valea Oltului, DN7 Râmnicu Vâlcea – Sibiu, între kilometrii 227 și… Citește mai mult pe ziarulunirea.ro

Temperaturi mai ridicate odată cu venirea precipitațiilor abundente. Cum va fi vremea până în 15 februarie

Meteorologii au făcut anunțul că temperaturile vor fi mai ridicate decât cele normale în această perioadă în zonele de vest,… Citește mai mult pe ziarulunirea.ro

Crește numărul românilor care se vaccinează anti-COVID: Vaccinul Pfizer BioNTech administrat unui număr de peste 76.000 de persoane până în prezent

Aproximativ 18.000 de cadre medicale din România au fost vaccinate împotriva COVID-19 în ultimele 24 de ore, acesta fiind cel… Citește mai mult pe ziarulunirea.ro

Restricții mai DURE de intrat în Marea Britanie. Prezentarea testului COVID negativ și carantinarea, necesare

Începând cu săptămâna viitoare, este nevoie de prezentarea unui test COVID negativ efectuat cu cel mult 72 de ore înaintea… Citește mai mult pe ziarulunirea.ro

8 Comentarii

Ion C 5 decembrie 2013 at 9:45

din cate stiu eu compania miniera din Rosia Montana a respectat legile şi procedurile doar ca a unul dintre furnizorii cu care a lucrat este supus urmaririi penale. Deocamdata se fac cercetari, nimic altceva dar sunt convins ca in curand se va face lumina iar RMGC va fi absolvita de orice acuzare.

mihnis 5 decembrie 2013 at 23:05

tot timpul cand este cate un scandal de genul asta, la final se vede ca cei de la RMGC au facut totul perfect legal si ca era un scandal nefondat. doar ca atunci nu prea apar articole, pentru ca doar scandalul ii intereseaza pe unii

kla2005 5 decembrie 2013 at 10:06

Dosarul vizeaza acea firma care a facut ilegalitati si sunt „urmarite” peste o suta de firme cu care a avut relatii de afaceri.
RMGC a fost de buna credinta si institutiile statului vor constata acest lucru.
Sunt curios daca veti publica tot asa cu litere de-o schioapa daca se inceteaza urmarirea respectiva si daca va veti cere scuze pentru toata campania asta murdara platita de opozantii proiectului pe care o faceti!

mihnis 5 decembrie 2013 at 23:06

asa ar fi normal, insa ma indoiesc ca o sa se intample… din pacate conteaza mai mult scandalul decat adevarul pentru multi. si e curios ca despre celelalte peste o suta de firme nu apar articole

gheorghe 5 decembrie 2013 at 14:25

Mai. voi astia de la RMGC care faceti comentarii favorabile, vedeti ca nu mai e mult pana cand vor aparea primele dezvaluiri privind spagile colosale pe care le-ati dat… Stiti voi bine cui !?

mihnis 5 decembrie 2013 at 23:07

ma gheorghe, tu macar ai citit articolul? ai vazut ca scrie acolo ca inca 131 de firme sunt in aceeasi situatie, doar pentru ca au achizitionat servicii de la firma unui anumit inculpat? ca asta e procedura, sa se verifice toate?

mihnis 5 decembrie 2013 at 23:08

e penibil ce se intampla… practic e ca si cum cineva (RMGC) a cumparat ceva de la un magazin de la colt (firma lui Pavaleanu), ca si alte 131 de persoane. apoi se afla ca magazinul de la colt s-ar putea sa nu aiba actele in regula si merg politistii la toti cei 132 care au cumparat ceva de acolo, insa apare o stire doar despre o persoana, pentru ca e celebra, cu un titlu mincinos!

Alin Croitoru 9 decembrie 2013 at 10:49

Articolele din anumite ziare inclusiv cel din Unirea este un atac la adresa RMGC. De ce este oare dat doar numele acestei compani cand de fapt sunt anchetate 132 de firme care nu au facut ele evaziune ci acea firma care este de fapt obiectul acestei anchete. Dar na hai sa dam acuma cu noroi in RMGc si sa aratam cat de incompetenti suntem.

Comentariile sunt oprite