Percheziţii şi reţineri în Alba, pentru infracţiuni economice. Este vizat un grup specializat în evaziune fiscală şi spălare de bani
Oamenii legii au efectuat miercuri, 9 mai, 30 de percheziţii domiciliare pe raza a 9 judeţe şi au condus la audieri şi ulterior reţinut pentru 24 de ore, 9 persoane.
Este vizat un grup specializat în evaziune fiscală şi spălare de bani, constituit potrivit DIICOT din 9 persoane, care ar fi prejudiciat bugetul de stat cu peste 5 milioane de lei. Dosarul este instrumentat de procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Serviciul Teritorial Tg. Mureş.
Suspecţii au fost săltaţi după ce au ridicat de la sediul unei unităţi bancare, suma de 9.000 de lei, ban ce ar proveni din activitatea infracţională. Potrivit DIICOT, începând cu anul 2011, membrii grupării au înfiinţat 5 societăţi comerciale de tip fantomă, în conturile cărora a fost virată suma de peste 12 milioane lei ( aproximativ 3 milioane de euro), provenind de la un număr de 50 de societăţi comerciale de pe raza a 9 judeţe – Alba, Arad, Argeş, Cluj, Mehedinţi, Sibiu, Mureş, Neamţ şi Timiş.
“Operaţiunile bancare au fost efectuate în baza unor contracte şi facturi fiscale fictive, emise în numele celor cinci societăţi comerciale de tip fantomă. Sumele înscrise în aceste documente justificative fictive au fost virate succesiv prin mai multe conturi bancare şi ridicate ulterior în numerar şi împărţite între membrii grupării. Prin aceste operaţiuni fictive, bugetul de stat a fi fost prejudiciat cu suma de peste 5 milioane de lei, reprezentând impozit pe profit şi TVA. “, se arată într-un comunicat DIICOT.
La acţiune au participat ofiţerii Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate Tg. Mureş şi procurorii D.I.I.C.O.T. – Serviciul Teritorial Tg. Mureş, cu sprijinul Serviciului de Operaţiuni Speciale Tg. Mureş, B.C.C.O. Iaşi, B.C.C.O. Alba, S.C.C.O. Neamţ şi al Structurii de Intervenţie Rapidă din cadrul I.P.J. Mureş.
Printre cei 9 reţinuţi se află, se pare şi doi albaiulieni, în vârstă de 44 şi 30 de ani. Ceilalţi 7 suspecţi sunt câte unul din Mediaş, Tg. Neamţ, Tg. Mureş, comuna Găleşti (Mureş ) şi doi din comuna Grajduri (Iaşi).
Procurorii D.I.I.C.O.T. au solicitat instanţei de judecată arestarea preventivă a 6 inculpaţi, pentru o perioadă de 20 de zile.
Cercetările sunt efectuate împreună cu ofiţeri de poliţie judiciară din cadrul BCCO Tg. Mureş şi cu sprijinul tehnic şi informativ al SRI Mureş şi Serviciului de Operaţiuni Speciale Tg. Mureş.
foto: arhivă
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
![](https://ziarulunirea.ro/wp-content/uploads/2023/12/ziarulunirea.jpg)
Știri recente din categoria Ştirea zilei
UPDATE: FOTO | INCENDIU pe autostrada A10 Sebeș-Turda: O autobasculantă a luat foc pe sensul Turda-Sebeș. Trafic blocat
UPDATE: FOTO | INCENDIU pe autostrada A10 Sebeș-Turda: O autobasculantă a luat foc pe sensul Turda-Sebeș. Trafic blocat Circulația este blocată temporar în urma unui incendiu produs la o autobasculantă pe A10 km 30, calea 2 (sensul Turda-Sebeș), a anunțat DRDP Cluj. Citește și: FOTO | INCENDIU violent izbucnit la un autoturism în zona Cetății: […]
Secțiune Articole Similare
-
Opinii - Comentariiacum 20 de ore
Muntele Găina sau ”Muntele Dragostei” din Alba, unde are loc anual Târgul de fete, încărcat de legende și tradiție
-
Sportacum 2 zile
FOTO: Reunire la Metalurgistul Cugir, cu revenirile lui G. Goronea, S. Itu și M. Codrea
-
Opinii - Comentariiacum 3 zile
15 iulie: Ziua Mărcii Poștale Românești. Primele mărci poștale, tipărite în Moldova, în 1848
-
Opinii - Comentariiacum 3 zile
15 iulie, Ciurica, o altă zi a femeilor! Dacă îţi baţi bărbatul, îţi va merge bine tot anul
-
Opinii - Comentariiacum 4 zile
14 iulie: Ziua Transmisioniştilor Militari
-
Opinii - Comentariiacum 8 ore
18 iulie: Se stingea din viață Regina Maria, femeia care a influențat cel mai mult istoria României