70 de percheziții în Alba și în alte 13 județe. Prejudiciu de 1.500.000 de euro din evaziune fiscală și spălare de bani

Publicat

acum 9 ani

în

17 decembrie 2015

Ziarul Unirea

Poliţiştii de combatere a criminalităţii organizate din Piteşti şi procurorii D.I.I.C.O.T. au efectuat 70 de percheziţii, în 14 judeţe și în municipiul Bucureşti, pentru destructurarea unei grupări infracţionale organizate, specializată în evaziune fiscală și spălare de bani.

Miercuri, 16 decembrie a.c., poliţiştii Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate Piteşti și procurorii D.I.I.C.O.T. – S.T. Piteşti efectuează 70 de percheziţii la sediile sociale și la punctele de lucru ale unor firme din judeţele Argeş, Vâlcea, Dâmboviţa, Prahova, Olt, Dolj, Teleorman, Giurgiu, Constanţa, Alba, Botoşani, Suceava, Satu Mare, Sibiu și din municipiul București.

Activitățile vizează membrii unei grupări infracționale care, începând cu luna ianuarie a anului 2011, ar fi constituit un circuit economic fictiv, pentru a deduce cheltuieli nereale, micşorând astfel obligaţiile fiscale datorate bugetului de stat.

Sumele obţinute ilicit ar fi fost supuse procesului de spălare de bani, fiind tranzacționate prin conturile unor societăţi de tip fantomă, special constituite în acest scop, care aveau ca obiect de activitate prestări de servicii, comercializare de cereale și anvelope.

Prejudiciul cauzat prin activitatea infracţională este de aproximativ 1.500.000 de euro.

La acțiuni participă şi poliţişti din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Argeş, precum şi poliţişti specializați în combaterea criminalităţii organizate din Bucureşti, Vâlcea, Dâmboviţa, Prahova, Olt, Dolj, Teleorman, Giurgiu, Constanţa, Alba, Botoşani, Suceava, Satu Mare și Sibiu.

Acţiunea beneficiază de suportul de specialitate al S.R.I. și al Departamentului de Informaţii şi Protecţie Internă. (V.N.)

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI

Alte articole etichetate cu:Alba evaziune fiscala perchezitii spalare de bani

Publicitate

Știri recente din categoria Actualitate

Actualitate

Cum va fi VREMEA în NOIEMBRIE 2024. Prognoza METEO de la ANM pentru următoarele 4 săptămâni: Temperaturi scăzute în primele zile și ploi din a doua jumătate a lunii

Publicat

acum 2 ore

în

2 noiembrie 2024

Ziarul Unirea

Cum va fi VREMEA în NOIEMBRIE 2024. Prognoza METEO de la ANM pentru următoarele 4 săptămâni: Temperaturi scăzute în primele zile și ploi din a doua jumătate a lunii Meteorologii au emis vineri prognoza pentru următoarea lună, mai exact pentru intervalul 4 noiembrie – 2 decembrie 2024. După un început de noiembrie mai rece și […]

Citește mai mult

70 de percheziții în Alba și în alte 13 județe. Prejudiciu de 1.500.000 de euro din evaziune fiscală și spălare de bani

Secțiune Știri sub articolul principal

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Știri recente din categoria Actualitate

Cum va fi VREMEA în NOIEMBRIE 2024. Prognoza METEO de la ANM pentru următoarele 4 săptămâni: Temperaturi scăzute în primele zile și ploi din a doua jumătate a lunii

Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII

Actualitate

Cum va fi VREMEA în NOIEMBRIE 2024. Prognoza METEO de la ANM pentru următoarele 4 săptămâni: Temperaturi scăzute în primele zile și ploi din a doua jumătate a lunii

Bani pentru IMM-urile care achiziționează servicii de cercetare: Program în valoare de 8 milioane de lei pentru 250 de beneficiari

Știrea Zilei

La 2 noiembrie 1784: Izbucnea marea răscoală țărănească din Transilvania condusă de Horea, Cloșca și Crișan, cea mai importantă ridicare la luptă a populației românești din Evul Mediu

La Alba Iulia, parada militară de Ziua Națională a României va avea loc pe 1 DECEMBRIE 2024: Când ar putea fi organizate celelalte manifestări

Curier Județean

Au început înscrierile pentru Gala Voluntarilor 2024 din Alba Iulia. Calendarul competiției

UPDATE | INCENDIU izbucnit la o anexă gospodărească din comuna Horea. Intervin pompierii din Câmpeni

Politică Administrație

Curtea de Apel Alba a RESPINS contestația în anulare formulată de Silviu Ponoran privind hotărârea de invalidare a candidaturii la Senatul României

Plata prin SelfPay, implementată la Alba Iulia: Achitarea amenzilor și a taxelor fără debit, mai accesibilă pentru cetățeni

Opinii Comentarii

1 noiembrie 1599: 425 de ani de la intrarea triumfală a lui Mihai Viteazul, în Cetatea Alba Iulia

Tradiții și superstiții în luna lui Brumar: Lupii se împerechează, forţele malefice se dezlănţuie, iar animalele au puteri miraculoase

Secțiune Articole Similare

Articole Similare