70 de percheziții în Alba și în alte 13 județe. Prejudiciu de 1.500.000 de euro din evaziune fiscală și spălare de bani
Poliţiştii de combatere a criminalităţii organizate din Piteşti şi procurorii D.I.I.C.O.T. au efectuat 70 de percheziţii, în 14 judeţe și în municipiul Bucureşti, pentru destructurarea unei grupări infracţionale organizate, specializată în evaziune fiscală și spălare de bani.
Miercuri, 16 decembrie a.c., poliţiştii Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate Piteşti și procurorii D.I.I.C.O.T. – S.T. Piteşti efectuează 70 de percheziţii la sediile sociale și la punctele de lucru ale unor firme din judeţele Argeş, Vâlcea, Dâmboviţa, Prahova, Olt, Dolj, Teleorman, Giurgiu, Constanţa, Alba, Botoşani, Suceava, Satu Mare, Sibiu și din municipiul București.
Activitățile vizează membrii unei grupări infracționale care, începând cu luna ianuarie a anului 2011, ar fi constituit un circuit economic fictiv, pentru a deduce cheltuieli nereale, micşorând astfel obligaţiile fiscale datorate bugetului de stat.
Sumele obţinute ilicit ar fi fost supuse procesului de spălare de bani, fiind tranzacționate prin conturile unor societăţi de tip fantomă, special constituite în acest scop, care aveau ca obiect de activitate prestări de servicii, comercializare de cereale și anvelope.
Prejudiciul cauzat prin activitatea infracţională este de aproximativ 1.500.000 de euro.
La acțiuni participă şi poliţişti din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Argeş, precum şi poliţişti specializați în combaterea criminalităţii organizate din Bucureşti, Vâlcea, Dâmboviţa, Prahova, Olt, Dolj, Teleorman, Giurgiu, Constanţa, Alba, Botoşani, Suceava, Satu Mare și Sibiu.
Acţiunea beneficiază de suportul de specialitate al S.R.I. și al Departamentului de Informaţii şi Protecţie Internă. (V.N.)
Secțiune Știri sub articolul principal
Știri recente din categoria Actualitate
În majoritatea oraşelor mari din ţară s-a scumpit benzina: Județul vecin în care se găsește încă sub 10 lei/litru
În majoritatea oraşelor mari din ţară s-a scumpit benzina: Județul vecin în care se găsește încă sub 10 lei/litru Prețurile carburanților se mențin la un nivel ridicat în România, iar benzina standard s-a scumpit din nou în majoritatea marilor orașe. Miercuri, 7 octombrie, în unele benzinării din București, litrul de benzină standard a ajuns la […]
Iarna facturilor grele. Românii, avertizați să se pregătească pentru electricitate foarte scumpă în 2027
Iarna facturilor grele. Românii, avertizați să se pregătească pentru electricitate foarte scumpă în 2027 România intră în sezonul rece cu un avertisment care pune presiune pe autorități, industrie și consumatori. Cristian Bușoi, secretar de stat în Ministerul Energiei, a declarat că țara trebuie să se pregătească pentru o iarnă și o primăvară 2027 cu prețuri […]
O mare companie din România își reduce producția și oferă până la 210.000 de lei celor care pleacă
O mare companie din România își reduce producția și oferă până la 210.000 de lei celor care pleacă Comenzile în scădere pun presiune pe cea mai importantă uzină auto din România. Dacia oprește producția pe 9 și 12 octombrie 2026, iar compania deschide al treilea program de plecări voluntare. Până la 210.000 de lei net […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
În majoritatea oraşelor mari din ţară s-a scumpit benzina: Județul vecin în care se găsește încă sub 10 lei/litru
În majoritatea oraşelor mari din ţară s-a scumpit benzina: Județul vecin în care se găsește încă sub 10 lei/litru Prețurile...
Iarna facturilor grele. Românii, avertizați să se pregătească pentru electricitate foarte scumpă în 2027
Iarna facturilor grele. Românii, avertizați să se pregătească pentru electricitate foarte scumpă în 2027 România intră în sezonul rece cu...
Pădurea urbană de la Sebeș: „Naturalizare controlată”, care păstrează vegetația valoroasă existentă și o completează cu specii noi. A fost lansată licitația pentru execuția lucrărilor
Pădurea urbană de la Sebeș: „Naturalizare controlată”, care păstrează vegetația valoroasă existentă și o completează cu specii noi. A fost...
Primăria Alba Iulia caută un organizator pentru Târgul de Crăciun și Târgul de Paște în Cetate, pe următorii patru ani: Selecție de oferte lansată
Primăria Alba Iulia caută un organizator pentru Târgul de Crăciun și Târgul de Paște în Cetate, pe următorii patru ani:...
Proiectul Prichindel la festival: Teatrul de Păpuși Prichindel continuă seria experiențelor teatrale la Festivalul Internațional de Teatru pentru Publicul Tânăr de la Iași și la Festivalul Internațional de Teatru de Animație Euromarionete de la Arad
Proiectul Prichindel la festival: Teatrul de Păpuși Prichindel continuă seria experiențelor teatrale la Festivalul Internațional de Teatru pentru Publicul Tânăr...
Foto | Rezervor de apă potabilă de 40 de ori mai mare decât cel înlocuit, la Valea Lungă
Rezervor de apă potabilă de 40 de ori mai mare decât cel înlocuit, la Valea Lungă Seceta prelungită din ultimii...
Reconstrucția clasei politice la Alba: Partidul CRED și-a ales conducerea județeană sub coordonarea Secretarului General Liviu Iane
Reconstrucția clasei politice la Alba: Partidul CRED și-a ales conducerea județeană sub coordonarea Secretarului General Liviu Iane Bastionul suveranității și...
Foto | Municipiul Sebeș, parteneriat educațional cu Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia
Municipiul Sebeș, parteneriat educațional cu Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia Marți, 29 septembrie 2026, Primăria Municipiului Sebeș a...
2 octombrie 2026: Dan Spătaru, „Regele aplauzelor”, ar fi împlinit astăzi 87 de ani
2 octombrie 2026: Dan Spătaru, „Regele aplauzelor”, ar fi împlinit astăzi 87 de ani Pe 2 octombrie 1939 s-a născut...
NOSTALGIA revine la Cluj-Napoca. „Balul Bobocilor” transformă BT Arena într-o uriașă petrecere Retro-Disco-Future
NOSTALGIA revine la Cluj-Napoca. „Balul Bobocilor” transformă BT Arena într-o uriașă petrecere Retro-Disco-Future, în 31 octombrie NOSTALGIA revine în această...