70 de percheziții în Alba și în alte 13 județe. Prejudiciu de 1.500.000 de euro din evaziune fiscală și spălare de bani
Poliţiştii de combatere a criminalităţii organizate din Piteşti şi procurorii D.I.I.C.O.T. au efectuat 70 de percheziţii, în 14 judeţe și în municipiul Bucureşti, pentru destructurarea unei grupări infracţionale organizate, specializată în evaziune fiscală și spălare de bani.
Miercuri, 16 decembrie a.c., poliţiştii Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate Piteşti și procurorii D.I.I.C.O.T. – S.T. Piteşti efectuează 70 de percheziţii la sediile sociale și la punctele de lucru ale unor firme din judeţele Argeş, Vâlcea, Dâmboviţa, Prahova, Olt, Dolj, Teleorman, Giurgiu, Constanţa, Alba, Botoşani, Suceava, Satu Mare, Sibiu și din municipiul București.
Activitățile vizează membrii unei grupări infracționale care, începând cu luna ianuarie a anului 2011, ar fi constituit un circuit economic fictiv, pentru a deduce cheltuieli nereale, micşorând astfel obligaţiile fiscale datorate bugetului de stat.
Sumele obţinute ilicit ar fi fost supuse procesului de spălare de bani, fiind tranzacționate prin conturile unor societăţi de tip fantomă, special constituite în acest scop, care aveau ca obiect de activitate prestări de servicii, comercializare de cereale și anvelope.
Prejudiciul cauzat prin activitatea infracţională este de aproximativ 1.500.000 de euro.
La acțiuni participă şi poliţişti din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Argeş, precum şi poliţişti specializați în combaterea criminalităţii organizate din Bucureşti, Vâlcea, Dâmboviţa, Prahova, Olt, Dolj, Teleorman, Giurgiu, Constanţa, Alba, Botoşani, Suceava, Satu Mare și Sibiu.
Acţiunea beneficiază de suportul de specialitate al S.R.I. și al Departamentului de Informaţii şi Protecţie Internă. (V.N.)
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Actualitate
Aplicația destinată „micii recalculări”, încă în faza de testare, la Bucureşti: Peste 3.300 de cereri de recalculare a drepturilor de pensie, înregistrate în Alba anul acesta
Aplicația destinată „micii recalculări”, încă în faza de testare, la Bucureşti: Peste 3.300 de cereri de recalculare a drepturilor de pensie, înregistrate în Alba anul acesta În cadrul ultimei şedinţe a Colegiului Prefectural Alba, prefectul Nicolae Albu a solicitat conducerii Casei Județene de Pensii Alba detalii privind măsurile manageriale concrete adoptate pentru reducerea timpului de […]
AUR își alege noua conducere la Sebeș. George Simion candidează singur pentru un nou mandat
AUR își alege noua conducere la Sebeș. George Simion candidează singur pentru un nou mandat AUR își desemnează noua conducere la Sebeș, județul Alba, acolo unde partidul a decis să organizeze Congresul din acest an, considerând orașul “locul de unde AUR a pornit la drum și unde, simbolic, se scrie istoria unității românilor”. George Simion […]
Fermierii pot primi până la 10 milioane de euro pentru a-și deschide fabrici. AFIR a publicat ghidul final
Fermierii pot primi până la 10 milioane de euro pentru a-și deschide fabrici. AFIR a publicat ghidul final Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR) a publicat versiunea finală a Ghidului solicitantului pentru măsura DR‑23 „Procesare produse agricole”, parte din Planul Strategic PAC 2023‑2027. Prin această linie de finanțare, fermierii și procesatorii din agricultură, inclusiv microîntreprinderi, […]
