70 de percheziții în Alba și în alte 13 județe. Prejudiciu de 1.500.000 de euro din evaziune fiscală și spălare de bani
Poliţiştii de combatere a criminalităţii organizate din Piteşti şi procurorii D.I.I.C.O.T. au efectuat 70 de percheziţii, în 14 judeţe și în municipiul Bucureşti, pentru destructurarea unei grupări infracţionale organizate, specializată în evaziune fiscală și spălare de bani.
Miercuri, 16 decembrie a.c., poliţiştii Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate Piteşti și procurorii D.I.I.C.O.T. – S.T. Piteşti efectuează 70 de percheziţii la sediile sociale și la punctele de lucru ale unor firme din judeţele Argeş, Vâlcea, Dâmboviţa, Prahova, Olt, Dolj, Teleorman, Giurgiu, Constanţa, Alba, Botoşani, Suceava, Satu Mare, Sibiu și din municipiul București.
Activitățile vizează membrii unei grupări infracționale care, începând cu luna ianuarie a anului 2011, ar fi constituit un circuit economic fictiv, pentru a deduce cheltuieli nereale, micşorând astfel obligaţiile fiscale datorate bugetului de stat.
Sumele obţinute ilicit ar fi fost supuse procesului de spălare de bani, fiind tranzacționate prin conturile unor societăţi de tip fantomă, special constituite în acest scop, care aveau ca obiect de activitate prestări de servicii, comercializare de cereale și anvelope.
Prejudiciul cauzat prin activitatea infracţională este de aproximativ 1.500.000 de euro.
La acțiuni participă şi poliţişti din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Argeş, precum şi poliţişti specializați în combaterea criminalităţii organizate din Bucureşti, Vâlcea, Dâmboviţa, Prahova, Olt, Dolj, Teleorman, Giurgiu, Constanţa, Alba, Botoşani, Suceava, Satu Mare și Sibiu.
Acţiunea beneficiază de suportul de specialitate al S.R.I. și al Departamentului de Informaţii şi Protecţie Internă. (V.N.)
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Actualitate
VIDEO | Au fost montate primele grinzi de beton pe un tronson important de pe Autostrada Sibiu – Făgăraș. Anunțul făcut de directorul general CNAIR
Au fost montate primele grinzi de beton pe un tronson important de pe Autostrada Sibiu – Făgăraș. Anunțul făcut de directorul general CNAIR Lucrările la Autostrada Sibiu–Făgăraș continuă într-un ritm susținut, chiar și în condiții de iarnă, pe tronsonul 2 al proiectului, între Avrig și Arpașu de Jos. Segmentul, cu o lungime de aproximativ 20 […]
Familiile cu minim doi copii ar putea scăpa de impozitul pe venit: Ce condiții trebuie să îndeplinească românii. Proiect de lege depus în Parlament
Familiile cu minim doi copii ar putea scăpa de impozitul pe venit: Ce condiții trebuie să îndeplinească românii. Proiect de lege depus în Parlament Impozitului pe venit ar putea fi eliminat pentru părinții cu minimum doi copii minori, potrivit unui proiect care se apropie de votul final în Camera Deputaților. Inițiativa aparține deputatului Raisa Enachi […]
Calendar creștin Ortodox luna MARTIE 2026: Buna Vestire, cea mai mare sărbătoare cu cruce roșie din această lună
Calendar creștin Ortodox luna MARTIE 2026: Buna Vestire, cea mai mare sărbătoare cu cruce roșie din această lună Martie, a treia lună a anului și prima de primăvară, denumită și luna lui Mărțișor sau Făurel în termeni populari, este perioada de trecere dintre iarnă și primăvară. Pe 1 martie are loc și una dintre cele […]