Actualitate

70 de percheziții în Alba și în alte 13 județe. Prejudiciu de 1.500.000 de euro din evaziune fiscală și spălare de bani

Ioana Oprean

Publicat

în

Poliţiştii de combatere a criminalităţii organizate din Piteşti şi procurorii D.I.I.C.O.T. au efectuat 70 de percheziţii, în 14 judeţe și în municipiul Bucureşti, pentru destructurarea unei grupări infracţionale organizate, specializată în evaziune fiscală și spălare de bani.

Miercuri, 16 decembrie a.c., poliţiştii Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate Piteşti și procurorii D.I.I.C.O.T. – S.T. Piteşti efectuează 70 de percheziţii la sediile sociale și la punctele de lucru ale unor firme din judeţele Argeş, Vâlcea, Dâmboviţa, Prahova, Olt, Dolj, Teleorman, Giurgiu, Constanţa, Alba, Botoşani, Suceava, Satu Mare, Sibiu și din municipiul București.

Activitățile vizează membrii unei grupări infracționale care,  începând cu luna ianuarie a anului 2011, ar fi constituit un circuit economic fictiv, pentru a deduce cheltuieli nereale, micşorând astfel obligaţiile fiscale datorate bugetului de stat.

Sumele obţinute ilicit ar fi fost supuse procesului de spălare de bani, fiind tranzacționate prin conturile unor societăţi de tip fantomă, special constituite în acest scop, care aveau ca obiect de activitate prestări de servicii, comercializare de cereale și anvelope.

Prejudiciul cauzat prin activitatea infracţională este de aproximativ 1.500.000 de euro.

La acțiuni participă şi poliţişti din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Argeş, precum şi poliţişti specializați în combaterea criminalităţii organizate din Bucureşti, Vâlcea, Dâmboviţa, Prahova, Olt, Dolj, Teleorman, Giurgiu, Constanţa, Alba, Botoşani, Suceava, Satu Mare și Sibiu.

Acţiunea beneficiază de suportul de specialitate al S.R.I. și al Departamentului de Informaţii şi Protecţie Internă. (V.N.)


Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe  GOOGLE ȘTIRI



Știri recente din categoria Actualitate

Actualitate

Paștele Blajinilor 2026. Ce înseamnă și ce trebuie să faci pentru sufletele celor adormiți. Tradiții importante din România

Ioana Oprean

Publicat

în

Paștele Blajinilor 2026. Ce înseamnă și ce trebuie să faci pentru sufletele celor adormiți. Tradiții importante din România Paștele Blajinilor este o sărbătoare tradițională importantă în spațiul românesc, dedicată pomenirii celor morți și legăturii dintre cei vii și cei plecați. De regulă, are loc la o săptămână după Paște, în lunea de după Duminica Tomii. […]

Citește mai mult

Actualitate

Cum va fi VREMEA în România în săptămâna 20 – 26 aprilie 2026: Vin ploi abundente, iar temperaturile scad brusc. Când se încălzește din nou

Ioana Oprean

Publicat

în

Cum va fi VREMEA în România în săptămâna 20 – 26 aprilie 2026: Vin ploi abundente, iar temperaturile scad brusc. Când se încălzește din nou Vremea în România va fi schimbătoare în toate regiunile pe tot parcursul săptămânii viitoare. După un debut mai cald decât normalul perioadei, cu maxime termice de 24 de grade Celsius, […]

Citește mai mult

Actualitate

Lyridele 2026, fenomen astronomic spectaculos, vizibil pe cerul României. Când se văd cele mai multe „stele căzătoare”

Ioana Oprean

Publicat

în

Lyridele 2026, fenomen astronomic spectaculos, vizibil pe cerul României. Când se văd cele mai multe „stele căzătoare” Ploaia de meteori Lyride, unul dintre cele mai spectaculoase fenomene astronomice ale primăverii, va avea loc în noaptea de 20 spre 21 aprilie 2026. Evenimentul va putea fi observat și din România, în special din zonele cu cer […]

Citește mai mult