Actualitate

70 de percheziții în Alba și în alte 13 județe. Prejudiciu de 1.500.000 de euro din evaziune fiscală și spălare de bani

Ioana Oprean

Publicat

în

Poliţiştii de combatere a criminalităţii organizate din Piteşti şi procurorii D.I.I.C.O.T. au efectuat 70 de percheziţii, în 14 judeţe și în municipiul Bucureşti, pentru destructurarea unei grupări infracţionale organizate, specializată în evaziune fiscală și spălare de bani.

Miercuri, 16 decembrie a.c., poliţiştii Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate Piteşti și procurorii D.I.I.C.O.T. – S.T. Piteşti efectuează 70 de percheziţii la sediile sociale și la punctele de lucru ale unor firme din judeţele Argeş, Vâlcea, Dâmboviţa, Prahova, Olt, Dolj, Teleorman, Giurgiu, Constanţa, Alba, Botoşani, Suceava, Satu Mare, Sibiu și din municipiul București.

Activitățile vizează membrii unei grupări infracționale care,  începând cu luna ianuarie a anului 2011, ar fi constituit un circuit economic fictiv, pentru a deduce cheltuieli nereale, micşorând astfel obligaţiile fiscale datorate bugetului de stat.

Sumele obţinute ilicit ar fi fost supuse procesului de spălare de bani, fiind tranzacționate prin conturile unor societăţi de tip fantomă, special constituite în acest scop, care aveau ca obiect de activitate prestări de servicii, comercializare de cereale și anvelope.

Prejudiciul cauzat prin activitatea infracţională este de aproximativ 1.500.000 de euro.

La acțiuni participă şi poliţişti din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Argeş, precum şi poliţişti specializați în combaterea criminalităţii organizate din Bucureşti, Vâlcea, Dâmboviţa, Prahova, Olt, Dolj, Teleorman, Giurgiu, Constanţa, Alba, Botoşani, Suceava, Satu Mare și Sibiu.

Acţiunea beneficiază de suportul de specialitate al S.R.I. și al Departamentului de Informaţii şi Protecţie Internă. (V.N.)


Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe  GOOGLE ȘTIRI



Știri recente din categoria Actualitate

Actualitate

„Metoda porumbelul”, o nouă înşelătorie care face ravagii. Un bărbat a rămas fără 10.000 de euro: Cum a fost păcălit de hoți

Bogdan Ilea

Publicat

în

„Metoda porumbelul”, o nouă înşelătorie care face ravagii. Un bărbat a rămas fără 10.000 de euro: Cum a fost păcălit de hoți  O nouă schemă de înșelătorie a început să facă victime în rândul persoanelor vârstnice. Patru bărbați au fost reținuți la Cluj-Napoca, după ce au păcălit un bărbat de 89 de ani și i-au […]

Citește mai mult

Actualitate

Cum va fi VREMEA în România până în 2 martie 2026: Temperaturi peste cele obișnuite și precipitații abundente, după un nou episod de iarnă autentică. Prognoza meteo pe 4 săptămâni

Ioana Oprean

Publicat

în

Cum va fi VREMEA în România până în 2 martie 2026: Temperaturi peste cele obișnuite și precipitații abundente, după un nou episod de iarnă autentică Luna februarie și începutul lunii martie 2026 vor fi caracterizate de temperaturi uşor peste cele obişnuite, în majoritatea regiunilor României, au anunțat, vineri, 30 ianuarie 2026, meteorologii, care au precizat […]

Citește mai mult

Actualitate

Sezonul de gripă 2025-2026, cel mai sever din ultimii 10 ani. Medic epidemiolog: „Este probabil ca valul de gripă să continue să rămână ascendent”

Ioana Oprean

Publicat

în

Sezonul de gripă 2025-2026, cel mai sever din ultimii 10 ani. Medic epidemiolog: „Este probabil ca valul de gripă să continue să rămână ascendent” Sezonul de gripă 2025-2026, cel mai sever din ultimii 10 ani, afirmă medicul epidemiolog Octavian Jurma. Potrivit medicului și cercetătorului timișorean, eeste probabil ca valul de gripă să rămână ascendent în […]

Citește mai mult