Actualitate

70 de percheziții în Alba și în alte 13 județe. Prejudiciu de 1.500.000 de euro din evaziune fiscală și spălare de bani

Ioana Oprean

Publicat

în

Poliţiştii de combatere a criminalităţii organizate din Piteşti şi procurorii D.I.I.C.O.T. au efectuat 70 de percheziţii, în 14 judeţe și în municipiul Bucureşti, pentru destructurarea unei grupări infracţionale organizate, specializată în evaziune fiscală și spălare de bani.

Miercuri, 16 decembrie a.c., poliţiştii Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate Piteşti și procurorii D.I.I.C.O.T. – S.T. Piteşti efectuează 70 de percheziţii la sediile sociale și la punctele de lucru ale unor firme din judeţele Argeş, Vâlcea, Dâmboviţa, Prahova, Olt, Dolj, Teleorman, Giurgiu, Constanţa, Alba, Botoşani, Suceava, Satu Mare, Sibiu și din municipiul București.

Activitățile vizează membrii unei grupări infracționale care,  începând cu luna ianuarie a anului 2011, ar fi constituit un circuit economic fictiv, pentru a deduce cheltuieli nereale, micşorând astfel obligaţiile fiscale datorate bugetului de stat.

Sumele obţinute ilicit ar fi fost supuse procesului de spălare de bani, fiind tranzacționate prin conturile unor societăţi de tip fantomă, special constituite în acest scop, care aveau ca obiect de activitate prestări de servicii, comercializare de cereale și anvelope.

Prejudiciul cauzat prin activitatea infracţională este de aproximativ 1.500.000 de euro.

La acțiuni participă şi poliţişti din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Argeş, precum şi poliţişti specializați în combaterea criminalităţii organizate din Bucureşti, Vâlcea, Dâmboviţa, Prahova, Olt, Dolj, Teleorman, Giurgiu, Constanţa, Alba, Botoşani, Suceava, Satu Mare și Sibiu.

Acţiunea beneficiază de suportul de specialitate al S.R.I. și al Departamentului de Informaţii şi Protecţie Internă. (V.N.)


Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe  GOOGLE ȘTIRI



Știri recente din categoria Actualitate

Actualitate

Plafonarea adaosului comercial la alimentele de bază, prelungită în România: Măsura, valabilă până la 30 iunie 2026. LISTA

Ioana Oprean

Publicat

în

Plafonarea adaosului comercial la alimentele de bază, prelungită în România: Măsura, valabilă până la 30 iunie 2026 Guvernul a hotărât marți, 31 martie 2026, plafonarea adaosului comercial pentru alimentele de bază. Măsura se va aplica până la finalul lunii iunie 2026.  Decizia privind prelungirea măsurii de plafonare a adaosului comercial pentru mai multe alimente de […]

Citește mai mult

Actualitate

Dosar medical 2026 | Românii vor avea acces din vară la propriile fișe electronice de sănătate: „Fiecare pacient va putea intra cu user și parolă în propriul dosar medical”

Ioana Oprean

Publicat

în

Românii vor avea acces din vară la propriile fișe electronice de sănătate: „Fiecare pacient va putea intra cu user și parolă în propriul dosar medical” Dosarul electronic de sănătate va deveni, în sfârșit, accesibil direct pacienților, care își vor putea consulta istoricul medical de pe telefon, tabletă sau computer. Președintele Casei Naționale de Asigurări de […]

Citește mai mult

Actualitate

UPDATE VIDEO | ACCIDENT TERIBIL pe un drum din Cluj: O femeie în stop cardio-respirator și alte două persoane în stare gravă după impactul violent dintre 2 autoturisme

Ioana Oprean

Publicat

în

ACCIDENT TERIBIL pe un drum din Cluj: O femeie în stop cardio-respirator și alte două persoane în stare gravă după impactul violent dintre 2 autoturisme Un accident rutier deosebit de grav a avut loc în după amiaza zilei de marți, 31 martie 2026 în județul Cluj, pe drumul dintre Făget și Sălicea, unde două autoturisme […]

Citește mai mult