70 de percheziții în Alba și în alte 13 județe. Prejudiciu de 1.500.000 de euro din evaziune fiscală și spălare de bani
Poliţiştii de combatere a criminalităţii organizate din Piteşti şi procurorii D.I.I.C.O.T. au efectuat 70 de percheziţii, în 14 judeţe și în municipiul Bucureşti, pentru destructurarea unei grupări infracţionale organizate, specializată în evaziune fiscală și spălare de bani.
Miercuri, 16 decembrie a.c., poliţiştii Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate Piteşti și procurorii D.I.I.C.O.T. – S.T. Piteşti efectuează 70 de percheziţii la sediile sociale și la punctele de lucru ale unor firme din judeţele Argeş, Vâlcea, Dâmboviţa, Prahova, Olt, Dolj, Teleorman, Giurgiu, Constanţa, Alba, Botoşani, Suceava, Satu Mare, Sibiu și din municipiul București.
Activitățile vizează membrii unei grupări infracționale care, începând cu luna ianuarie a anului 2011, ar fi constituit un circuit economic fictiv, pentru a deduce cheltuieli nereale, micşorând astfel obligaţiile fiscale datorate bugetului de stat.
Sumele obţinute ilicit ar fi fost supuse procesului de spălare de bani, fiind tranzacționate prin conturile unor societăţi de tip fantomă, special constituite în acest scop, care aveau ca obiect de activitate prestări de servicii, comercializare de cereale și anvelope.
Prejudiciul cauzat prin activitatea infracţională este de aproximativ 1.500.000 de euro.
La acțiuni participă şi poliţişti din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Argeş, precum şi poliţişti specializați în combaterea criminalităţii organizate din Bucureşti, Vâlcea, Dâmboviţa, Prahova, Olt, Dolj, Teleorman, Giurgiu, Constanţa, Alba, Botoşani, Suceava, Satu Mare și Sibiu.
Acţiunea beneficiază de suportul de specialitate al S.R.I. și al Departamentului de Informaţii şi Protecţie Internă. (V.N.)
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Actualitate
Guvernatorul Băncii Naționale spune că ,,probabil în 5 ani” România ar putea începe o discuție serioasă pentru aderarea la zona euro
Guvernatorul Băncii Naționale spune că ,,probabil în 5 ani” România ar putea începe o discuție serioasă pentru aderarea la zona euro Mugur Isărescu, Guvernatorul Băncii Naționale a României, a declarat că România ar putea începe, ,,probabil în 5 ani”, o discuție serioasă despre intrarea în zona euro. El a spus că momentul trebuie analizat atent, […]
Facturi la energie 2026 | Ministrul Energiei: „Preţurile finale la gazele naturale pentru consumatorul casnic nu vor depăşi nivelul maxim actual după 1 aprilie 2026”
Ministrul Energiei: „Preţurile finale la gazele naturale pentru consumatorul casnic nu vor depăşi nivelul maxim actual după 1 aprilie 2026” Preţurile finale la gazele naturale pentru consumatorul casnic nu vor depăşi nivelul maxim actual, deoarece va fi introdus un mecanism transparent, prin care va exista un preţ reglementat la producători şi pe tot lanţul de […]
Vacanța de Paște 2026: Elevii vor avea 11 zile libere înainte de ultimele săptămâni de cursuri. Când începe vacanța de vară
Vacanța de Paște 2026: Elevii vor avea 11 zile libere înainte de ultimele săptămâni de cursuri. Când începe vacanța de vară Elevii din întreaga țară intră în vacanța de Paște începând cu 4 aprilie 2026, perioadă de aproape două săptămâni în care școlile vor fi închise. Acest interval le oferă copiilor timp pentru relaxare, activități […]