Actualitate

70 de percheziții în Alba și în alte 13 județe. Prejudiciu de 1.500.000 de euro din evaziune fiscală și spălare de bani

Ioana Oprean

Publicat

în

Poliţiştii de combatere a criminalităţii organizate din Piteşti şi procurorii D.I.I.C.O.T. au efectuat 70 de percheziţii, în 14 judeţe și în municipiul Bucureşti, pentru destructurarea unei grupări infracţionale organizate, specializată în evaziune fiscală și spălare de bani.

Miercuri, 16 decembrie a.c., poliţiştii Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate Piteşti și procurorii D.I.I.C.O.T. – S.T. Piteşti efectuează 70 de percheziţii la sediile sociale și la punctele de lucru ale unor firme din judeţele Argeş, Vâlcea, Dâmboviţa, Prahova, Olt, Dolj, Teleorman, Giurgiu, Constanţa, Alba, Botoşani, Suceava, Satu Mare, Sibiu și din municipiul București.

Activitățile vizează membrii unei grupări infracționale care,  începând cu luna ianuarie a anului 2011, ar fi constituit un circuit economic fictiv, pentru a deduce cheltuieli nereale, micşorând astfel obligaţiile fiscale datorate bugetului de stat.

Sumele obţinute ilicit ar fi fost supuse procesului de spălare de bani, fiind tranzacționate prin conturile unor societăţi de tip fantomă, special constituite în acest scop, care aveau ca obiect de activitate prestări de servicii, comercializare de cereale și anvelope.

Prejudiciul cauzat prin activitatea infracţională este de aproximativ 1.500.000 de euro.

La acțiuni participă şi poliţişti din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Argeş, precum şi poliţişti specializați în combaterea criminalităţii organizate din Bucureşti, Vâlcea, Dâmboviţa, Prahova, Olt, Dolj, Teleorman, Giurgiu, Constanţa, Alba, Botoşani, Suceava, Satu Mare și Sibiu.

Acţiunea beneficiază de suportul de specialitate al S.R.I. și al Departamentului de Informaţii şi Protecţie Internă. (V.N.)


Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe  GOOGLE ȘTIRI



Știri recente din categoria Actualitate

Actualitate

ACCIDENT incredibil: Un copil de 11 ani și-a accidentat mama după ce a pus în mișcare mașina lăsată de aceasta cu cheile în contact

Ioana Oprean

Publicat

în

ACCIDENT incredibil: Un copil de 11 ani și-a accidentat mama după ce a pus în mișcare mașina lăsată de aceasta cu cheile în contact Polițiștii din cadrul Biroul Rutier Sibiu au intervenit, în seara zilei de miercuri, 25 februarie 2026, la un accident rutier produs pe strada Octavian Goga, în apropiere de intersecția cu strada […]

Citește mai mult

Actualitate

Premierul Ilie Bolojan: „Ordonanţa privind reforma în administraţie a fost trimisă la Monitorul Oficial pentru publicare”

Ioana Oprean

Publicat

în

Ilie Bolojan: „Ordonanţa privind reforma în administraţie a fost trimisă la Monitorul Oficial pentru publicare” Premierul Ilie Bolojan a anunțat, miercuri, 25 februarie 2026, că Ordonanţa privind reforma în administraţie a fost trimisă la Monitorul Oficial pentru publicare „Ordonanţa privind reforma în administraţie a fost trimisă la Monitorul Oficial pentru publicare. Înainte de a pleca […]

Citește mai mult

Actualitate

FOTO | Sindicatele și studenții, protest la Palatul Cotroceni: Reprezentanții Uniunii Sindicale Teritoriale a Federației Sindicatelor din educație „Spiru Haret” – Alba, singuri care au participat din județul Alba la manifestația de la București

Ioana Oprean

Publicat

în

Sindicatele și studenții, protest la Palatul Cotroceni: Reprezentanții Uniunii Sindicale Teritoriale a Federației Sindicatelor din Educație „Spiru Haret” – Alba, singuri care au participat din județul Alba la manifestația de la București Miercuri, 25 februarie 2026, în jur de 500 de sindicaliști și studenți s-au adunat în fața Palatului Cotroceni pentru a-și exprima nemulțumirea față […]

Citește mai mult