Actualitate

70 de percheziții în Alba și în alte 13 județe. Prejudiciu de 1.500.000 de euro din evaziune fiscală și spălare de bani

Ioana Oprean

Publicat

în

Poliţiştii de combatere a criminalităţii organizate din Piteşti şi procurorii D.I.I.C.O.T. au efectuat 70 de percheziţii, în 14 judeţe și în municipiul Bucureşti, pentru destructurarea unei grupări infracţionale organizate, specializată în evaziune fiscală și spălare de bani.

Miercuri, 16 decembrie a.c., poliţiştii Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate Piteşti și procurorii D.I.I.C.O.T. – S.T. Piteşti efectuează 70 de percheziţii la sediile sociale și la punctele de lucru ale unor firme din judeţele Argeş, Vâlcea, Dâmboviţa, Prahova, Olt, Dolj, Teleorman, Giurgiu, Constanţa, Alba, Botoşani, Suceava, Satu Mare, Sibiu și din municipiul București.

Activitățile vizează membrii unei grupări infracționale care,  începând cu luna ianuarie a anului 2011, ar fi constituit un circuit economic fictiv, pentru a deduce cheltuieli nereale, micşorând astfel obligaţiile fiscale datorate bugetului de stat.

Sumele obţinute ilicit ar fi fost supuse procesului de spălare de bani, fiind tranzacționate prin conturile unor societăţi de tip fantomă, special constituite în acest scop, care aveau ca obiect de activitate prestări de servicii, comercializare de cereale și anvelope.

Prejudiciul cauzat prin activitatea infracţională este de aproximativ 1.500.000 de euro.

La acțiuni participă şi poliţişti din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Argeş, precum şi poliţişti specializați în combaterea criminalităţii organizate din Bucureşti, Vâlcea, Dâmboviţa, Prahova, Olt, Dolj, Teleorman, Giurgiu, Constanţa, Alba, Botoşani, Suceava, Satu Mare și Sibiu.

Acţiunea beneficiază de suportul de specialitate al S.R.I. și al Departamentului de Informaţii şi Protecţie Internă. (V.N.)


Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe  GOOGLE ȘTIRI



Știri recente din categoria Actualitate

Actualitate

Ministrul Sănătății anunță control național fără precedent după ce un medic a fost surprins operând la privat în timpul programului de la stat: ,,Este o chestiune de respect față de pacient”

Ioana Oprean

Publicat

în

Ministrul Sănătății anunță control național fără precedent după ce un medic a fost surprins operând la privat în timpul programului de la stat: ,,Este o chestiune de respect față de pacient” Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a anunțat public, pe Facebook, un control amplu, cu posibile modificări legislative, după apariția unui videoclip în care un medic […]

Citește mai mult

Actualitate

Radu Georgescu: ,,Economia României se prăbușește. Vor fi turbulențe puternice”

Ioana Oprean

Publicat

în

Radu Georgescu: ,,Economia României se prăbușește. Vor fi turbulențe puternice” Economistul Radu Georgescu reiterează faptul că economia României se prăbușește, dar și că politicienii și analiștii nu înțeleg ce se întâmplă. Acesta explică și că datele statistice publicate în România de INS sunt culese de la un procent foarte mic de firme, care reprezintă companiile […]

Citește mai mult

Actualitate

22 februarie 2026 | Rugăciuni pentru pace în toate bisericile ortodoxe din România, la patru ani de război în Ucraina

Ioana Oprean

Publicat

în

Rugăciuni pentru pace în toate bisericile ortodoxe din România, la patru ani de război în Ucraina Rugăciuni speciale pentru pace vor fi înălțate, duminică, 22 februarie 2026 în toate unitățile de cult din Patriarhia Română, în contextul împlinirii a patru ani de la izbucnirea războiului din Ucraina. Conform Agenției Basilica a Patriarhiei Române, citată de […]

Citește mai mult