70 de percheziții în Alba și în alte 13 județe. Prejudiciu de 1.500.000 de euro din evaziune fiscală și spălare de bani
Poliţiştii de combatere a criminalităţii organizate din Piteşti şi procurorii D.I.I.C.O.T. au efectuat 70 de percheziţii, în 14 judeţe și în municipiul Bucureşti, pentru destructurarea unei grupări infracţionale organizate, specializată în evaziune fiscală și spălare de bani.
Miercuri, 16 decembrie a.c., poliţiştii Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate Piteşti și procurorii D.I.I.C.O.T. – S.T. Piteşti efectuează 70 de percheziţii la sediile sociale și la punctele de lucru ale unor firme din judeţele Argeş, Vâlcea, Dâmboviţa, Prahova, Olt, Dolj, Teleorman, Giurgiu, Constanţa, Alba, Botoşani, Suceava, Satu Mare, Sibiu și din municipiul București.
Activitățile vizează membrii unei grupări infracționale care, începând cu luna ianuarie a anului 2011, ar fi constituit un circuit economic fictiv, pentru a deduce cheltuieli nereale, micşorând astfel obligaţiile fiscale datorate bugetului de stat.
Sumele obţinute ilicit ar fi fost supuse procesului de spălare de bani, fiind tranzacționate prin conturile unor societăţi de tip fantomă, special constituite în acest scop, care aveau ca obiect de activitate prestări de servicii, comercializare de cereale și anvelope.
Prejudiciul cauzat prin activitatea infracţională este de aproximativ 1.500.000 de euro.
La acțiuni participă şi poliţişti din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Argeş, precum şi poliţişti specializați în combaterea criminalităţii organizate din Bucureşti, Vâlcea, Dâmboviţa, Prahova, Olt, Dolj, Teleorman, Giurgiu, Constanţa, Alba, Botoşani, Suceava, Satu Mare și Sibiu.
Acţiunea beneficiază de suportul de specialitate al S.R.I. și al Departamentului de Informaţii şi Protecţie Internă. (V.N.)
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Actualitate
BURSE 2026 elevi și studenți | Ce burse oferă Ministerul Educației și cum pot obține tinerii bani de la stat
BURSE 2026 elevi și studenți | Ce burse oferă Ministerul Educației și cum pot obține tinerii bani de la stat În 2026 vor fi acordate bursele pentru elevi și studenți, în funcție de criteriile care au fost decise pentru acest an școlar. În ceea ce privește studenții, sumele pentru bursele sociale au fost suplimentate cu […]
E jale! Peste 1.000 de firme din România au intrat în procedură de insolvență într-o singură lună
Peste 1.000 de firme din România au intrat în procedură de insolvență într-o singură lună Ultimele luni din 2025 au adus o presiune tot mai mare asupra mediului de afaceri din România, numărul insolvențelor atingând niveluri ridicate spre final de an. Potrivit datelor centralizate de o platformă de analiză financiară, în fiecare dintre lunile septembrie, […]
Armata voluntară în România: Primele înscrieri încep din februarie-martie 2026. Câţi bani vor primi tinerii
Armata voluntară în România: Primele înscrieri încep din februarie-martie 2026. Câţi bani vor primi tinerii Legea armatei voluntare în România a intrat în vigoare, iar primele înscrieri ar putea începe chiar din februarie sau martie 2026. Ministrul Apărării, Radu Miruță, a anunțat că programul va debuta în acest an cu aproximativ 1.000 de militari voluntari, […]