Rămâi conectat

Actualitate

70 de percheziții în Alba și în alte 13 județe. Prejudiciu de 1.500.000 de euro din evaziune fiscală și spălare de bani

Ioana Oprean

Publicat

în

Poliţiştii de combatere a criminalităţii organizate din Piteşti şi procurorii D.I.I.C.O.T. au efectuat 70 de percheziţii, în 14 judeţe și în municipiul Bucureşti, pentru destructurarea unei grupări infracţionale organizate, specializată în evaziune fiscală și spălare de bani.

Miercuri, 16 decembrie a.c., poliţiştii Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate Piteşti și procurorii D.I.I.C.O.T. – S.T. Piteşti efectuează 70 de percheziţii la sediile sociale și la punctele de lucru ale unor firme din judeţele Argeş, Vâlcea, Dâmboviţa, Prahova, Olt, Dolj, Teleorman, Giurgiu, Constanţa, Alba, Botoşani, Suceava, Satu Mare, Sibiu și din municipiul București.

Alba Iulia Music & Film Festival 2025

Activitățile vizează membrii unei grupări infracționale care,  începând cu luna ianuarie a anului 2011, ar fi constituit un circuit economic fictiv, pentru a deduce cheltuieli nereale, micşorând astfel obligaţiile fiscale datorate bugetului de stat.

Sumele obţinute ilicit ar fi fost supuse procesului de spălare de bani, fiind tranzacționate prin conturile unor societăţi de tip fantomă, special constituite în acest scop, care aveau ca obiect de activitate prestări de servicii, comercializare de cereale și anvelope.

Prejudiciul cauzat prin activitatea infracţională este de aproximativ 1.500.000 de euro.

La acțiuni participă şi poliţişti din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Argeş, precum şi poliţişti specializați în combaterea criminalităţii organizate din Bucureşti, Vâlcea, Dâmboviţa, Prahova, Olt, Dolj, Teleorman, Giurgiu, Constanţa, Alba, Botoşani, Suceava, Satu Mare și Sibiu.

Acţiunea beneficiază de suportul de specialitate al S.R.I. și al Departamentului de Informaţii şi Protecţie Internă. (V.N.)


Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe  GOOGLE ȘTIRI



Știri recente din categoria Actualitate

Actualitate

27 iulie 2025 | COD PORTOCALIU de FURTUNĂ în Alba: Averse torențiale, descărcări electrice, vijelii puternice și grindină. Rafalele de 70…90 km/h

Ioana Oprean

Publicat

în

27 iulie 2025 | COD PORTOCALIU de FURTUNĂ în Alba: Averse torențiale, descărcări electrice, vijelii puternice și grindină. Rafalele de 70…90 km/h Meteorologii ANM au emis duminică dimineața mai multe atenționări cod galben și cod portocaliu de furtuni, valabile astăzi în Alba și alte județe din țară. Vor fi averse torențiale, descărcări electrice, vijelii puternic […]

Citește mai mult

Actualitate

Populația Europeană nu este pregătită suficient pentru a se descurca în situații de criză. Ce trebuie să conțină kit-ul de supraviețuire

Redactia Ziarului Unirea

Publicat

în

Populația Europeană nu este pregătită suficient pentru a se descurca în situații de criză. Ce trebuie să conțină kit-ul de supraviețuire Stocurile de alimente și bunuri, în cazul producerii unor dezastre, sunt esențiale pentru supraviețuire. Populația țărilor Europene nu este suficient pregătită să reziste de la 72 ore până la 7 zile în situații de […]

Citește mai mult

Actualitate

Carduri de energie 2025 | Când vor fi distribuite  și care sunt criteriile necesare. Precizările ministrului Energiei

Ioana Oprean

Publicat

în

Carduri de energie 2025 | Când vor fi distribuite  și care sunt criteriile necesare. Precizările ministrului Energiei Consumatorii vulnerabili pot intra în posesia cardurilor de ajutor pentru plata facturilor la energie începând cu luna august 2025, a anunțat Bogdan Ivan, ministrul Energiei, la Digi24. Este vorba de „un efort de 1 miliard de lei, dar […]

Citește mai mult

Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII

Actualitate

Știrea Zilei

Curier Județean

Politică Administrație

Opinii Comentarii

Copyright © 2004 - 2025 Ziarul Unirea