Actualitate

70 de percheziții în Alba și în alte 13 județe. Prejudiciu de 1.500.000 de euro din evaziune fiscală și spălare de bani

Ioana Oprean

Publicat

în

Poliţiştii de combatere a criminalităţii organizate din Piteşti şi procurorii D.I.I.C.O.T. au efectuat 70 de percheziţii, în 14 judeţe și în municipiul Bucureşti, pentru destructurarea unei grupări infracţionale organizate, specializată în evaziune fiscală și spălare de bani.

Miercuri, 16 decembrie a.c., poliţiştii Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate Piteşti și procurorii D.I.I.C.O.T. – S.T. Piteşti efectuează 70 de percheziţii la sediile sociale și la punctele de lucru ale unor firme din judeţele Argeş, Vâlcea, Dâmboviţa, Prahova, Olt, Dolj, Teleorman, Giurgiu, Constanţa, Alba, Botoşani, Suceava, Satu Mare, Sibiu și din municipiul București.

Activitățile vizează membrii unei grupări infracționale care,  începând cu luna ianuarie a anului 2011, ar fi constituit un circuit economic fictiv, pentru a deduce cheltuieli nereale, micşorând astfel obligaţiile fiscale datorate bugetului de stat.

Sumele obţinute ilicit ar fi fost supuse procesului de spălare de bani, fiind tranzacționate prin conturile unor societăţi de tip fantomă, special constituite în acest scop, care aveau ca obiect de activitate prestări de servicii, comercializare de cereale și anvelope.

Prejudiciul cauzat prin activitatea infracţională este de aproximativ 1.500.000 de euro.

La acțiuni participă şi poliţişti din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Argeş, precum şi poliţişti specializați în combaterea criminalităţii organizate din Bucureşti, Vâlcea, Dâmboviţa, Prahova, Olt, Dolj, Teleorman, Giurgiu, Constanţa, Alba, Botoşani, Suceava, Satu Mare și Sibiu.

Acţiunea beneficiază de suportul de specialitate al S.R.I. și al Departamentului de Informaţii şi Protecţie Internă. (V.N.)


Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe  GOOGLE ȘTIRI



Știri recente din categoria Actualitate

Actualitate

E jale! Rata anuală a inflației a „explodat” în România în martie 2026

Ioana Oprean

Publicat

în

E jale! Rata anuală a inflației a „explodat” în România în martie 2026 Institutul Național de Statistică (INS) a anunțat, marți, 14 aprilie 2026 creșterea explozivă a inflației în România în martie 2026, lucru care se vede cel mai bine în creșterea prețurilor la toate produsele. Rata anuală a inflației a crescut la 9,87% în […]

Citește mai mult

Actualitate

Cum va fi VREMEA în România până în 11 mai 2026: Temperaturi mari și ploi puține. Prognoza pe 4 săptămâni actualizată

Ioana Oprean

Publicat

în

Cum va fi VREMEA în România până în 11 mai 2026: Temperaturi mari și ploi puține. Prognoza pe 4 săptămâni actualizată Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a prezentat, marți, 14 aprilie 2026, o prognoză actualizată pentru următoarele 4 săptămâni.  Temperaturile vor fi ridicate și se vor semnala ploi puține, conform acestei prognoze. *Săptămâna 13.04.2026 – […]

Citește mai mult

Actualitate

Când începe şcoala după vacanţa de Paşte 2026: Elevii încep ultimul modul al anului şcolar, care se termină pe 19 iunie

Ioana Oprean

Publicat

în

Când începe şcoala după vacanţa de Paşte 2026: Elevii încep ultimul modul al anului şcolar, care se termină pe 19 iunie Elevii din România mai au doar o zi să se bucure de vacanţa de Paşte, vacanţa de dinaintea ultimului modul al anului şcolar 2025-2026. Sunt, practic, cinci module de cursuri, despărţite între ele prin […]

Citește mai mult