70 de percheziții în Alba și în alte 13 județe. Prejudiciu de 1.500.000 de euro din evaziune fiscală și spălare de bani
Poliţiştii de combatere a criminalităţii organizate din Piteşti şi procurorii D.I.I.C.O.T. au efectuat 70 de percheziţii, în 14 judeţe și în municipiul Bucureşti, pentru destructurarea unei grupări infracţionale organizate, specializată în evaziune fiscală și spălare de bani.
Miercuri, 16 decembrie a.c., poliţiştii Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate Piteşti și procurorii D.I.I.C.O.T. – S.T. Piteşti efectuează 70 de percheziţii la sediile sociale și la punctele de lucru ale unor firme din judeţele Argeş, Vâlcea, Dâmboviţa, Prahova, Olt, Dolj, Teleorman, Giurgiu, Constanţa, Alba, Botoşani, Suceava, Satu Mare, Sibiu și din municipiul București.
Activitățile vizează membrii unei grupări infracționale care, începând cu luna ianuarie a anului 2011, ar fi constituit un circuit economic fictiv, pentru a deduce cheltuieli nereale, micşorând astfel obligaţiile fiscale datorate bugetului de stat.
Sumele obţinute ilicit ar fi fost supuse procesului de spălare de bani, fiind tranzacționate prin conturile unor societăţi de tip fantomă, special constituite în acest scop, care aveau ca obiect de activitate prestări de servicii, comercializare de cereale și anvelope.
Prejudiciul cauzat prin activitatea infracţională este de aproximativ 1.500.000 de euro.
La acțiuni participă şi poliţişti din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Argeş, precum şi poliţişti specializați în combaterea criminalităţii organizate din Bucureşti, Vâlcea, Dâmboviţa, Prahova, Olt, Dolj, Teleorman, Giurgiu, Constanţa, Alba, Botoşani, Suceava, Satu Mare și Sibiu.
Acţiunea beneficiază de suportul de specialitate al S.R.I. și al Departamentului de Informaţii şi Protecţie Internă. (V.N.)
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Actualitate
Deputat PNL și fost ministru al Culturii: ,,Bolojan n-a căzut cum trebuia. A căzut în sus” Demiterea din fruntea Guvernului l-a transformat pe Ilie Bolojan într-un lider și mai puternic, consideră Gigel Știrbu, deputat PNL de Olt, vicepreședinte al partidului pentru regiunea Sud-Vest și președinte al organizației PNL Olt. Liberalul Gigel Știrbu afirmă că înlăturarea […]
8-9 mai 2026 | Restricții de circulație pe Transalpina (DN67C) pentru desfășurarea competiției „Transalpina Challenge” 2026
8-9 mai 2026 | Restricții de circulație pe Transalpina (DN67C) pentru desfășurarea competiției „Transalpina Challenge” 2026 În perioada 8–9 mai 2026, circulația rutieră va fi închisă pe sectorul DN67C cuprins între km 16+000 – 22+000, în vederea desfășurării competiției de automobilism sportiv „Transalpina Challenge” 2026. Vineri, 8 mai – circulația închisă între orele 08:00–13:30 și […]
Părinții scapă de o parte din cheltuielile pentru școală începând cu anul școlar 2027-2028. Ce materiale vor primi gratuit elevii
Părinții scapă de o parte din cheltuielile pentru școală începând cu anul școlar 2027-2028. Ce materiale vor primi gratuit elevii Părinții din România vor scăpa de o parte dintre cheltuielile care apar, an de an, odată cu începutul școlii. Pe lângă manualele gratuite, elevii vor primi din toamna anului viitor și caiete de lucru, materiale […]