70 de percheziții în Alba și în alte 13 județe. Prejudiciu de 1.500.000 de euro din evaziune fiscală și spălare de bani
Poliţiştii de combatere a criminalităţii organizate din Piteşti şi procurorii D.I.I.C.O.T. au efectuat 70 de percheziţii, în 14 judeţe și în municipiul Bucureşti, pentru destructurarea unei grupări infracţionale organizate, specializată în evaziune fiscală și spălare de bani.
Miercuri, 16 decembrie a.c., poliţiştii Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate Piteşti și procurorii D.I.I.C.O.T. – S.T. Piteşti efectuează 70 de percheziţii la sediile sociale și la punctele de lucru ale unor firme din judeţele Argeş, Vâlcea, Dâmboviţa, Prahova, Olt, Dolj, Teleorman, Giurgiu, Constanţa, Alba, Botoşani, Suceava, Satu Mare, Sibiu și din municipiul București.
Activitățile vizează membrii unei grupări infracționale care, începând cu luna ianuarie a anului 2011, ar fi constituit un circuit economic fictiv, pentru a deduce cheltuieli nereale, micşorând astfel obligaţiile fiscale datorate bugetului de stat.
Sumele obţinute ilicit ar fi fost supuse procesului de spălare de bani, fiind tranzacționate prin conturile unor societăţi de tip fantomă, special constituite în acest scop, care aveau ca obiect de activitate prestări de servicii, comercializare de cereale și anvelope.
Prejudiciul cauzat prin activitatea infracţională este de aproximativ 1.500.000 de euro.
La acțiuni participă şi poliţişti din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Argeş, precum şi poliţişti specializați în combaterea criminalităţii organizate din Bucureşti, Vâlcea, Dâmboviţa, Prahova, Olt, Dolj, Teleorman, Giurgiu, Constanţa, Alba, Botoşani, Suceava, Satu Mare și Sibiu.
Acţiunea beneficiază de suportul de specialitate al S.R.I. și al Departamentului de Informaţii şi Protecţie Internă. (V.N.)
Secțiune Știri sub articolul principal
Știri recente din categoria Actualitate
Refugiații continuă să bată la poarta României: Peste 380 de cereri de protecție internațională în primele șase luni din 2026. Câți sunt din Ucraina
Refugiații continuă să bată la poarta României: Peste 380 de cereri de protecție internațională în primele șase luni din 2026. Câți sunt din Ucraina România a înregistrat peste 380 de cereri pentru acordarea unei forme de protecție internațională de la începutul anului și până la 7 iulie, potrivit datelor centralizate de Inspectoratul General pentru Imigrări […]
Circulație ÎNCHISĂ temporar pe autostrada A1, pe sensul Sibiu–Sebeș, în noaptea de 20 spre 21 iulie
Circulație ÎNCHISĂ temporar pe autostrada A1, pe sensul Sibiu–Sebeș, în noaptea de 20 spre 21 iulie Circulația rutieră pe autostrada A1, sensul Sibiu-Sebeș va fi închis temporar, în noaptea de luni spre marți, au anunțat reprezentanții DRDP Brașov. În noaptea de luni (20.07.2026) spre marți (21.07.2026) între orele 00:00 și 02:00 se va închide circulația […]
Economia României se prăbușește. Expert: „A rămas fără cele două motoare. Fără consum și investiții, avionul economic intră în picaj”
Economia României se prăbușește. Expert: „A rămas fără cele două motoare. Fără consum și investiții, avionul economic intră în picaj” Economia României traversează una dintre cele mai dificile perioade din ultimii ani, susține economistul Radu Georgescu, care compară funcționarea economiei cu un avion rămas fără combustibil. În opinia sa, atât consumul populației, cât și investițiile […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Refugiații continuă să bată la poarta României: Peste 380 de cereri de protecție internațională în primele șase luni din 2026. Câți sunt din Ucraina
Refugiații continuă să bată la poarta României: Peste 380 de cereri de protecție internațională în primele șase luni din 2026....
Circulație ÎNCHISĂ temporar pe autostrada A1, pe sensul Sibiu–Sebeș, în noaptea de 20 spre 21 iulie
Circulație ÎNCHISĂ temporar pe autostrada A1, pe sensul Sibiu–Sebeș, în noaptea de 20 spre 21 iulie Circulația rutieră pe autostrada...
VIDEO | Incident șocant în Alba Iulia: Un tânăr complet dezbrăcat s-a urcat pe un lift de la pasaj, striga ,,Georgescu președinte!” și amenința că se aruncă
Incident șocant în Alba Iulia: Un tânăr complet dezbrăcat s-a urcat pe un lift de la pasaj, striga ,,Georgescu președinte!”...
Drumul Mănăstirilor și al Șihaștrilor, din Alba: Cât vor costa lucrările suplimentare care au devenit necesare
Drumul Mănăstirilor și al Șihaștrilor, din Alba: Cât vor costa lucrările suplimentare care au devenit necesare Consiliul Județean Alba continuă...
20-22 iulie 2026 | Concurs de orientare turistică și vizite de studiu dedicate studenților UAB în Țara Hațegului
Concurs de orientare turistică și vizite de studiu dedicate studenților UAB în Țara Hațegului Chiar dacă este vacanță, studenții Universității...
Update Foto | Incendiu în Alba Iulia: A ars vegetația uscată pe o suprafață de aproximativ 100 mp în Micești
Incendiu în Alba Iulia: A ars vegetația uscată pe o suprafață de aproximativ 100 mp în Micești Un incendiu s-a...
Fostul premier desemnat Adrian Veștea se alătură Platformei Liberal-Conservatoare: „Nu este împotriva PNL, ci pentru întărirea lui”
Fostul premier desemnat Adrian Veștea se alătură Platformei Liberal-Conservatoare: „Nu este împotriva PNL, ci pentru întărirea lui” Fostul premier desemnat...
De la fonduri guvernamentale la bani europeni: Strategia din spatele marilor investiții din Cugir. Adrian Teban: ,,Finalizarea proiectelor este cea mai bună dovadă de respect față de cetățeni și față de comunitate”
De la fonduri guvernamentale la bani europeni: Strategia din spatele marilor investiții din Cugir. Adrian Teban: ,,Finalizarea proiectelor este cea...
Cui îi spunem „La mulţi ani” de Sfântul Ilie 2026. Ce nume se sărbătoresc pe 20 iulie
Cui îi spunem „La mulţi ani” de Sfântul Ilie 2026. Ce nume se sărbătoresc pe 20 iulie Unul dintre cei...
Mesaje de SFANTUL Ilie 2026. Urări, SMS-uri şi felicitări pe care le poţi transmite celor îşi serbează onomastica
Mesaje de Sfântul Ilie 2026 • Urări de Sfântul Ilie. SMS-uri şi felicitări de „la mulţi ani” pe care le...