70 de percheziții în Alba și în alte 13 județe. Prejudiciu de 1.500.000 de euro din evaziune fiscală și spălare de bani
Poliţiştii de combatere a criminalităţii organizate din Piteşti şi procurorii D.I.I.C.O.T. au efectuat 70 de percheziţii, în 14 judeţe și în municipiul Bucureşti, pentru destructurarea unei grupări infracţionale organizate, specializată în evaziune fiscală și spălare de bani.
Miercuri, 16 decembrie a.c., poliţiştii Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate Piteşti și procurorii D.I.I.C.O.T. – S.T. Piteşti efectuează 70 de percheziţii la sediile sociale și la punctele de lucru ale unor firme din judeţele Argeş, Vâlcea, Dâmboviţa, Prahova, Olt, Dolj, Teleorman, Giurgiu, Constanţa, Alba, Botoşani, Suceava, Satu Mare, Sibiu și din municipiul București.
Activitățile vizează membrii unei grupări infracționale care, începând cu luna ianuarie a anului 2011, ar fi constituit un circuit economic fictiv, pentru a deduce cheltuieli nereale, micşorând astfel obligaţiile fiscale datorate bugetului de stat.
Sumele obţinute ilicit ar fi fost supuse procesului de spălare de bani, fiind tranzacționate prin conturile unor societăţi de tip fantomă, special constituite în acest scop, care aveau ca obiect de activitate prestări de servicii, comercializare de cereale și anvelope.
Prejudiciul cauzat prin activitatea infracţională este de aproximativ 1.500.000 de euro.
La acțiuni participă şi poliţişti din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Argeş, precum şi poliţişti specializați în combaterea criminalităţii organizate din Bucureşti, Vâlcea, Dâmboviţa, Prahova, Olt, Dolj, Teleorman, Giurgiu, Constanţa, Alba, Botoşani, Suceava, Satu Mare și Sibiu.
Acţiunea beneficiază de suportul de specialitate al S.R.I. și al Departamentului de Informaţii şi Protecţie Internă. (V.N.)
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Actualitate
Scumpiri în lanţ înainte de sărbătorile de iarnă: Preţuri mai mari la carne, legume, băuturi, dar și la detergenți
Scumpiri în lanţ înainte de sărbătorile de iarnă: Preţuri mai mari la carne, legume, băuturi, dar și la detergenți Sărbătorile de iarnă din 2025 vin cu scumpiri. Furnizorii mici şi mijlocii au notificat magazinele că vor majora preţurile în următoarea perioadă, în special la alimentele de bază, iar creşterea este şi de 10 la sută […]
Petardele periculoase, INTERZISE definitiv: Amenzi usturătoare sau închisoare pentru cei care nu respectă noile reguli
Petardele periculoase, INTERZISE definitiv: Amenzi usturătoare sau închisoare pentru cei care nu respectă noile reguli Începând de anul acesta, românii nu mai au voie să cumpere petarde clasice, după ce în ultimii ani foarte multe persoane s-au rănit în timp ce le foloseau. Cei care nu se vor conforma riscă amenzi usturătoare sau chiar închisoare. […]
Ciclonul Adel lovește România: Aduce precipitațiile abundente, lapoviță, ninsoare și temperaturi în scădere accentuată
Ciclonul Adel lovește România: Aduce precipitațiile abundente, lapoviță, ninsoare și temperaturi în scădere accentuată Ciclonul Adel lovește România şi aduce cu el fenomene meteo extreme, în perioada 26 – 30 noiembrie 2025, a informat Administraţia Naţională de Meteorologie. Până la sfârşitul săptămânii temperaturile nu vor urca mai mult de 8-9 grade Celsius, vor fi precipitații […]
