70 de percheziții în Alba și în alte 13 județe. Prejudiciu de 1.500.000 de euro din evaziune fiscală și spălare de bani
Poliţiştii de combatere a criminalităţii organizate din Piteşti şi procurorii D.I.I.C.O.T. au efectuat 70 de percheziţii, în 14 judeţe și în municipiul Bucureşti, pentru destructurarea unei grupări infracţionale organizate, specializată în evaziune fiscală și spălare de bani.
Miercuri, 16 decembrie a.c., poliţiştii Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate Piteşti și procurorii D.I.I.C.O.T. – S.T. Piteşti efectuează 70 de percheziţii la sediile sociale și la punctele de lucru ale unor firme din judeţele Argeş, Vâlcea, Dâmboviţa, Prahova, Olt, Dolj, Teleorman, Giurgiu, Constanţa, Alba, Botoşani, Suceava, Satu Mare, Sibiu și din municipiul București.
Activitățile vizează membrii unei grupări infracționale care, începând cu luna ianuarie a anului 2011, ar fi constituit un circuit economic fictiv, pentru a deduce cheltuieli nereale, micşorând astfel obligaţiile fiscale datorate bugetului de stat.
Sumele obţinute ilicit ar fi fost supuse procesului de spălare de bani, fiind tranzacționate prin conturile unor societăţi de tip fantomă, special constituite în acest scop, care aveau ca obiect de activitate prestări de servicii, comercializare de cereale și anvelope.
Prejudiciul cauzat prin activitatea infracţională este de aproximativ 1.500.000 de euro.
La acțiuni participă şi poliţişti din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Argeş, precum şi poliţişti specializați în combaterea criminalităţii organizate din Bucureşti, Vâlcea, Dâmboviţa, Prahova, Olt, Dolj, Teleorman, Giurgiu, Constanţa, Alba, Botoşani, Suceava, Satu Mare și Sibiu.
Acţiunea beneficiază de suportul de specialitate al S.R.I. și al Departamentului de Informaţii şi Protecţie Internă. (V.N.)
Secțiune Știri sub articolul principal
Știri recente din categoria Actualitate
O nouă dronă a fost doborâtă în această dimineață deasupra apelor teritoriale ale României: Mesajul de ultimă oră transmis de Nicușor Dan
O nouă dronă a fost doborâtă în această dimineață deasupra apelor teritoriale ale României: Mesajul de ultimă oră transmis de Nicușor Dan Președintele Nicușor Dan a anunțat că o nouă dronă a fost doborâtă duminică dimineață de un avion F-16 al Forțelor Aeriene Române, deasupra apelor teritoriale ale României, în zona Sulina–Chilia. Șeful statului a […]
Călin Georgescu, mesaj pentru agricultori: ,,Rămâneți stăpâni pe munca voastră” Fostul candidat la alegerile prezidențiale, Călin Georgescu, a fost întâmpinat de sute de susținători, duminică dimineața, la Târgul de la Călugăreni, din județul Giurgiu. Cu această ocazie, el a transmis un mesaj de susținere pentru agricultori și micii producători, subliniind importanța sprijinirii acestora. „Să rămâneți […]
PENSII 2026 | Cum să calculezi impozitul și contribuția la sănătate pentru pensii Pensionarii care încasează peste 3.000 de lei pe lună pot datora, în anumite situații, atât contribuția de asigurări sociale de sănătate (CASS), cât și impozitul pe venit, în funcție de cuantumul pensiei. Cele două obligații fiscale sunt calculate și reținute automat de […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
O nouă dronă a fost doborâtă în această dimineață deasupra apelor teritoriale ale României: Mesajul de ultimă oră transmis de Nicușor Dan
O nouă dronă a fost doborâtă în această dimineață deasupra apelor teritoriale ale României: Mesajul de ultimă oră transmis de...
Călin Georgescu, mesaj pentru agricultori: ,,Rămâneți stăpâni pe munca voastră”
Călin Georgescu, mesaj pentru agricultori: ,,Rămâneți stăpâni pe munca voastră” Fostul candidat la alegerile prezidențiale, Călin Georgescu, a fost întâmpinat...
Scandal în Alba: Bărbat reținut după ce și-a agresat propriul frate. Polițiștii au emis un ordin de protecție provizoriu
Scandal în Alba: Bărbat reținut după ce și-a agresat propriul frate. Polițiștii au emis un ordin de protecție provizoriu Un...
La loc comanda: Desființarea unui post de șef de birou la Poliția Locală Alba Iulia, anulată după decizii în instanță
La loc comanda: Desființarea unui post de șef de birou la Poliția Locală Alba Iulia, anulată după decizii în instanță...
Accident rutier la Săsciori: Un adolescent de 15 ani a ajuns la spital după ce s-a răsturnat cu motocicleta. Nu avea permis, iar vehiculul era neînmatriculat
Accident rutier la Săsciori: Un adolescent de 15 ani a ajuns la spital după ce s-a răsturnat cu motocicleta. Nu...
Un tânăr din Petrești a furat o bormașină electrică și o boxă portabilă dintr-un imobil: A fost reținut de oamenii legii
Un tânăr din Petrești a furat o bormașină electrică și o boxă portabilă dintr-un imobil: A fost reținut de oamenii...
Foto | Aquapark modern, la Alba Iulia, în zona șoselei de centură: Planul Urbanistic de Detaliu, la aprobare în Consiliul Local
Aquapark modern, la Alba Iulia, în zona șoselei de centură: Planul Urbanistic de Detaliu, la aprobare în Consiliul Local Un...
Video | Lucrare complexă de schimbare a canalizării pluviale cu descărcare în râu într-un oraș din Alba: „Când ploua tare, apa intra în curțile oamenilor”
Lucrare complexă de schimbare a canalizării pluviale cu descărcare în râu într-un oraș din Alba: „Când ploua tare, apa intra...
Cui îi spunem „La mulţi ani” de Sfântul Ilie 2026. Ce nume se sărbătoresc pe 20 iulie
Cui îi spunem „La mulţi ani” de Sfântul Ilie 2026. Ce nume se sărbătoresc pe 20 iulie Unul dintre cei...
Mesaje de SFANTUL Ilie 2026. Urări, SMS-uri şi felicitări pe care le poţi transmite celor îşi serbează onomastica
Mesaje de Sfântul Ilie 2026 • Urări de Sfântul Ilie. SMS-uri şi felicitări de „la mulţi ani” pe care le...