Actualitate

70 de percheziții în Alba și în alte 13 județe. Prejudiciu de 1.500.000 de euro din evaziune fiscală și spălare de bani

Ioana Oprean

Publicat

în

Poliţiştii de combatere a criminalităţii organizate din Piteşti şi procurorii D.I.I.C.O.T. au efectuat 70 de percheziţii, în 14 judeţe și în municipiul Bucureşti, pentru destructurarea unei grupări infracţionale organizate, specializată în evaziune fiscală și spălare de bani.

Miercuri, 16 decembrie a.c., poliţiştii Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate Piteşti și procurorii D.I.I.C.O.T. – S.T. Piteşti efectuează 70 de percheziţii la sediile sociale și la punctele de lucru ale unor firme din judeţele Argeş, Vâlcea, Dâmboviţa, Prahova, Olt, Dolj, Teleorman, Giurgiu, Constanţa, Alba, Botoşani, Suceava, Satu Mare, Sibiu și din municipiul București.

Activitățile vizează membrii unei grupări infracționale care,  începând cu luna ianuarie a anului 2011, ar fi constituit un circuit economic fictiv, pentru a deduce cheltuieli nereale, micşorând astfel obligaţiile fiscale datorate bugetului de stat.

Sumele obţinute ilicit ar fi fost supuse procesului de spălare de bani, fiind tranzacționate prin conturile unor societăţi de tip fantomă, special constituite în acest scop, care aveau ca obiect de activitate prestări de servicii, comercializare de cereale și anvelope.

Prejudiciul cauzat prin activitatea infracţională este de aproximativ 1.500.000 de euro.

La acțiuni participă şi poliţişti din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Argeş, precum şi poliţişti specializați în combaterea criminalităţii organizate din Bucureşti, Vâlcea, Dâmboviţa, Prahova, Olt, Dolj, Teleorman, Giurgiu, Constanţa, Alba, Botoşani, Suceava, Satu Mare și Sibiu.

Acţiunea beneficiază de suportul de specialitate al S.R.I. și al Departamentului de Informaţii şi Protecţie Internă. (V.N.)


Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe  GOOGLE ȘTIRI



Știri recente din categoria Actualitate

Actualitate

Raed Arafat, precizări tăioase după ce a propus limitarea accesului copiilor și adolescenților la rețelele sociale: „Suntem în ceasul al 12-lea”. Ministrul de Interne intră pe „fir”

Ioana Oprean

Publicat

în

Raed Arafat, precizări tăioase după ce a propus limitarea accesului copiilor și adolescenților la rețelele sociale: „Suntem în ceasul al 12-lea”. Ministrul de Interne intră pe „fir” Secretarul de stat Raed Arafat, şeful DSU, a declarat, sâmbătă, 31 ianuarie 2026, după ce a propus o discuţie privind limitarea accesului copiilor şi adolescenţilor la reţelele de […]

Citește mai mult

Actualitate

Patronatele din HoReCa îi cer ministrului Economiei să prezinte scuze publice: „Turismul nu este problema semnificativă a evaziunii fiscale din România”

Ioana Oprean

Publicat

în

Patronatele din HoReCa îi cer ministrului Economiei să prezinte scuze publice: „Turismul nu este problema semnificativă a evaziunii fiscale din România” Federația Patronatelor din Turismul Românesc (FPTR) îi cere ministrului Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului, Irinel Darău. să prezinte scuze publice după ce a făcut declarații care induc ideea că operatorii din turism ar practica, […]

Citește mai mult

Actualitate

Val de proteste după intrarea în vigoare a măsurii prin care prima zi de concediu medical nu mai este plătită în România: Se cere intervenția Avocatului Poporului

Ioana Oprean

Publicat

în

Val de proteste după intrarea în vigoare a măsurii prin care prima zi de concediu medical nu mai este plătită în România Prima zi de concediu medical nu mai este plătită în România de la 1 februarie 2026, după ce intrat în vigoare noua măsură temporară care ar trebui să se aplice până la finalul […]

Citește mai mult