Rămâi conectat

Ştirea zilei

VIDEO| PERCHEZIȚII la persoane bănuite de fraudă informatică, desfășurate de polițiștii BCCO Alba Iulia și DIICOT Sibiu

Ziarul Unirea

Publicat

în

În această dimineață, polițiștii din cadrul B.C.C.O. Alba Iulia – Serviciul de Combatere a Criminalității Informatice, împreună cu procurorii D.I.I.C.O.T. – Biroul Teritorial Sibiu, au desfășurat o acțiune pe linia combaterii fraudelor informatice și pentru destructurarea unui grup infracțional organizat, în județele Sibiu, Vâlcea, Hunedoara, Dolj, Ilfov, Călărași și în municipiul București.

Au fost efectuate 13 percheziții domiciliare și puse în executare 6 mandate de aducere.

Acțiunea vizează completarea probatoriului într-o cauză penală în care este cercetată o grupare de criminalitate organizată, specializată în infracțiuni de fraudă informatică și spălarea banilor, cu ramificații transfrontaliere, o primă etapă a activităților fiind desfășurată la data de 11 noiembrie 2020.

Din cercetări a reieșit că membrii grupării ar fi modificat conturi legitime de pe portaluri de comerț online, prin alterarea unor date personale ale titularilor, vizând în principal conturile bancare asociate.

Persoanele vătămate expediau sumele de bani aferente bunurilor promise/oferite spre vânzare, în conturi bancare controlate de către membrii grupării infracționale.

De asemenea, membrii grupării ar fi postat anunțuri fictive pe site-uri internaționale specializate în vânzarea de autoturisme sau închirieri imobile, și, ulterior, ar fi deschis sau intermediat deschiderea de conturi bancare necesare pentru transferul banilor proveniți din infracțiuni, atât în România, cât și în Marea Britanie și Italia, folosindu-se de documente de identitate falsificate.

Pe parcursul cercetărilor efectuate până la data de 11 noiembrie 2020, au fost identificate peste 2.000 de victime, în special din Germania, dar și din Finlanda, Olanda, Marea Britanie, Spania, Cehia, Norvegia, Polonia și Italia.

Sumele de bani obținute din săvârșirea acestui gen de infracțiuni ar fi fost disimulate de către membrii grupării, fiind, în final, folosite la achiziționarea unor imobile și autoturisme de lux.

În cursul anului 2021, față de cei 12 membri identificați inițial, au mai fost identificați 14 membri ai grupării infracționale organizate.

Pe parcursul cercetărilor efectuate în anul 2021, au fost identificate încă 3.000 de victime, în special din Germania, dar și din Finlanda, Olanda, Marea Britanie, Spania, Cehia, Norvegia, Polonia Italia și S.U.A., numărul total al acestora fiind de aproximativ 5.000 de persoane.

Până în prezent, s-a conturat un prejudiciu de aproximativ 2.000.000 de euro.

În urma perchezițiilor, au fost ridicați 44.928 de lei, 870 de euro, 70 de lire sterline, 4 laptopuri, 5 stick-uri de memorie, 8 pliculețe care conțin o substanță pulverulentă de culoare albă, 10 telefoane mobile, un card de memorie, o tabletă, 13 cartele SIM, o unitate tip desktop, înscrisuri și 4 carduri bancare.

Acțiunea beneficiază de sprijinul jandarmilor din cadrul Brigăzii de Intervenție Specială a Jandarmeriei și al echipelor de intervenție și acțiuni speciale din cadrul I.P.J. Sibiu, I.P.J. Argeș, I.P.J. Vâlcea, I.P.J. Olt, I.P.J. Dolj, I.P.J. Hunedoara, precum și de suportul de specialitate al Direcției Operațiuni Speciale din Poliția Română.

În vederea soluționării cauzei penale, se cooperează cu autorități ale altor state, prin Centrul de Cooperare Polițienească Internațională, fiind emise ordine europene de anchetă pentru Italia, Germania, Marea Britanie, Scoția, Olanda.

Pe parcursul întregului proces penal, persoanele cercetate beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală, precum și de prezumția de nevinovăție.


Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe  GOOGLE ȘTIRI



Știri recente din categoria Ştirea zilei

Ştirea zilei

13-15 iunie 2025 | AlbaFest – o ediție aniversară cu distracție cât pentru o întreagă vară!

Ziarul Unirea

Publicat

în

13-15 iunie 2025 | AlbaFest – o ediție aniversară cu distracție cât pentru o întreagă vară! Nu putem vorbi despre #AlbaFest®X fără să dăm trecutului ce-i al lui și să ne-amintim de cele aproape un milion de mâini ridicate în Cetate, de miliardele de wați activați și transformați în distracție sau de sutele de artiști […]

Citește mai mult

Ştirea zilei

Bărbat cercetat sub control judiciar de Parchetul de pe lângă Tribunalul Alba: Firma sa ar fi primit pe nedrept o finanţare totală de peste 1,4 milioane de lei din bugetul asigurărilor de şomaj

Ziarul Unirea

Publicat

în

Bărbat cercetat sub control judiciar de Parchetul de pe lângă Tribunalul Alba: Firma sa ar fi primit pe nedrept o finanţare totală de peste 1,4 milioane de lei din bugetul asigurărilor de şomaj Procurorul de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Alba, împreună cu poliţiştii din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Alba – […]

Citește mai mult

Ştirea zilei

FOTO | PERCHEZIȚII la fostul administrator al Asociației de Proprietari „Anghel Saligny” din Alba Iulia, soția candidatului AUR la Primăria Cricău: Se fac cercetări sub aspectul infracțiunii de delapidare

Ziarul Unirea

Publicat

în

PERCHEZIȚII la fostul administrator al Asociației de Proprietari „Anghel Saligny” din Alba Iulia, soția candidatului AUR la Primăria Cricău: Se fac cercetări sub aspectul infracțiunii de delapidare Polițiștii din Alba Iulia au efectuat, marți, 3 iunie 2025, percheziții în cadrul unui dosar penal în care se fac cercetări pentru săvârșirea infracțiunii de delapidare. Suspectă este […]

Citește mai mult

Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII

Actualitate

Știrea Zilei

Curier Județean

Politică Administrație

Opinii Comentarii

Copyright © 2004 - 2025 Ziarul Unirea