Un patron din Alba Iulia, cercetat pentru evaziune fiscală cu consecinţe deosebit de grave – 3.318.000 de lei prejudiciu
Adriana Cristina Moldovan din Alba Iulia este acuzată că, în calitate de administrator al unor societăți comerciale, împreună cu un bărbat din judeţul Neamţ, a cauzat bugetului de stat un prejudiciu în valoare de 3.318.771 lei. Adriana Cristina Moldovan este administrator şi asociat la societatea Stone Company SRL Ciugud
“Luni, 25 februarie, poliţiştii Serviciului de Investigare a Fraudelor din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Alba au documentat activitatea infracţională faţă de M.A.C., de 45 de ani, din Alba Iulia şi B.D.V., din Păstrăveni, Neamţ, precum şi alţi 20 de învinuiţi, cercetați sub aspectul comiterii infracţiunilor de evaziune fiscală cu consecinţe deosebit de grave, spălare de bani şi folosirea în interes personal a creditului societăţii (fapte prev. de art. 9 al. 1, lit. c, rap. la art. 9 al. 2 din Legea 241/2005 precum şi de art. 29, al.1, lit. a, din Legea 656/2002 şi art. 272, al. 2, din Legea 31/1990).
Din cercetări a rezultat că în perioada ianuarie – decembrie 2011, cei doi învinuiţi, care pe rând au fost administratori a două societăţi comerciale din Alba Iulia şi Ciugud, având ca obiect de activitate comerţul cu ridicata al cărnii şi produselor din carne respectiv fabricarea de mobilă, au emis facturi fictive de livrare marfă şi prestări servicii, către un număr de 20 de societăţi comerciale din judeţele Alba, Cluj, Mureş şi Buzău, documente care ulterior au fost înregistrate în evidenţele contabile ale respectivilor beneficiari.
Valoare totala a facturilor emise şi evidenţiate în contabilităţile societăţilor respective a fost de 10.288.193 lei, fiind creat în acest fel un prejudiciu bugetului consolidat al statului, în valoare de 3.318.771 lei.
Dosarul a fost declinat în favoarea D.I.I.C.O.T. – Serviciul Teritorial Târgu Mureş, pentru conexare la un alt dosar în care sunt efectuate cercetări şi faţă de alte persoane care au legătură cu această cauză”, se arată într-un comunicat remis presei de IPJ Alba.
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI

Știri recente din categoria Opinii - Comentarii
22 iunie 2022 | David Popovici devenea cel mai tânăr campion mondial la 100 de metri liber
22 iunie 2022 | David Popovici devenea cel mai tânăr campion mondial la 100 de metri liber Pe 22 iunie 2022 David Popovici devenea, la Budapesta, cel mai tânăr campion mondial la 100 m liber, aducând României singurul titlul al acestei probe în bazin olimpic la masculin, seniori. Cu timpul de 47 sec.58/100, tânărul înotător […]
20 iunie| Ziua mondială a refugiatului: Momentul care aruncă o lumină asupra drepturilor, nevoilor şi aspiraţiilor refugiaţilor
20 iunie| Ziua mondială a refugiatului: Ziua care aruncă o lumină asupra drepturilor, nevoilor şi aspiraţiilor refugiaţilor În fiecare an, la data de 20 iunie, este marcată Ziua mondială a refugiatului, potrivit Rezoluției 55/76 a Adunării Generale a Națiunilor Unite, din data de 4 decembrie 2000. Marcăm această Zi mondială a refugiatului în mijlocul unei […]
19 iunie – Sfântul Apostol Iuda, rudenia Domnului Sărbătorit de credincioși pe 19 iunie, Sfântul Apostol Iuda este consemnat ca fiind unul dintre cei doisprezece Sfinți Apostoli ai lui Iisus Hristos, fiind, de altfel, apropiat de Mântuitor și din alte puncte de vedere. A nu se confunda cu Iuda Iscarioteanul, cel care l-a trădat pe […]