Un patron din Alba Iulia, cercetat pentru evaziune fiscală cu consecinţe deosebit de grave – 3.318.000 de lei prejudiciu
Adriana Cristina Moldovan din Alba Iulia este acuzată că, în calitate de administrator al unor societăți comerciale, împreună cu un bărbat din judeţul Neamţ, a cauzat bugetului de stat un prejudiciu în valoare de 3.318.771 lei. Adriana Cristina Moldovan este administrator şi asociat la societatea Stone Company SRL Ciugud
“Luni, 25 februarie, poliţiştii Serviciului de Investigare a Fraudelor din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Alba au documentat activitatea infracţională faţă de M.A.C., de 45 de ani, din Alba Iulia şi B.D.V., din Păstrăveni, Neamţ, precum şi alţi 20 de învinuiţi, cercetați sub aspectul comiterii infracţiunilor de evaziune fiscală cu consecinţe deosebit de grave, spălare de bani şi folosirea în interes personal a creditului societăţii (fapte prev. de art. 9 al. 1, lit. c, rap. la art. 9 al. 2 din Legea 241/2005 precum şi de art. 29, al.1, lit. a, din Legea 656/2002 şi art. 272, al. 2, din Legea 31/1990).
Din cercetări a rezultat că în perioada ianuarie – decembrie 2011, cei doi învinuiţi, care pe rând au fost administratori a două societăţi comerciale din Alba Iulia şi Ciugud, având ca obiect de activitate comerţul cu ridicata al cărnii şi produselor din carne respectiv fabricarea de mobilă, au emis facturi fictive de livrare marfă şi prestări servicii, către un număr de 20 de societăţi comerciale din judeţele Alba, Cluj, Mureş şi Buzău, documente care ulterior au fost înregistrate în evidenţele contabile ale respectivilor beneficiari.
Valoare totala a facturilor emise şi evidenţiate în contabilităţile societăţilor respective a fost de 10.288.193 lei, fiind creat în acest fel un prejudiciu bugetului consolidat al statului, în valoare de 3.318.771 lei.
Dosarul a fost declinat în favoarea D.I.I.C.O.T. – Serviciul Teritorial Târgu Mureş, pentru conexare la un alt dosar în care sunt efectuate cercetări şi faţă de alte persoane care au legătură cu această cauză”, se arată într-un comunicat remis presei de IPJ Alba.
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI

Știri recente din categoria Opinii - Comentarii
6 septembrie: Ce evenimente istorice importante au marcat această zi de-a lungul timpului în România și în lume
6 septembrie: Ce evenimente istorice importante au marcat această zi de-a lungul timpului, atât în România, cât și pe plan mondial Ziua de 6 septembrie este marcată, în istorie, de o serie de evenimente cu rezonanță globală; de la descoperiri și inovații, la momente dramatice și schimbări politice majore. Chiar dacă prezentul are importanța lui, […]
6 septembrie | Ziua internațională a citirii cărților: Care sunt beneficiile lecturii
6 septembrie | Ziua internațională a citirii cărților: Care sunt beneficiile lecturii Marcată în fiecare an la 6 septembrie, Ziua mondială a citirii cărților, cunoscută, de asemenea, și sub numele de Ziua Internațională pentru alfabetizare, a fost inițiată la Conferința mondială a miniștrilor educației privind eradicarea analfabetismului, desfășurată la Teheran, în perioada 8 – 19 […]
5 septembrie 1940: România devenea stat legionar. Abdicarea regelui Carol al II-lea duce la instaurarea dictaturii lui Ion Antonescu
5 septembrie 1940: România devenea stat legionar. Abdicarea regelui Carol al II-lea duce la instaurarea dictaturii lui Ion Antonescu În septembrie 1940, Romania a fost declarată stat naţional legionar. Abdicarea regelui Carol al II -lea şi instaurarea dictaturii lui Ion Antonescu au fost rezultatele unei catastrofe naţionale. Pe 28 iunie 1940, România a cedat Basarabia […]