Rămâi conectat

Actualitate

Roşia Montană Gold Corporation, urmărită penal pentru evaziune fiscală într-un dosar de la Curtea de Apel Ploiești

Ioana Oprean

Publicat

în

*Procurorul Roxana Armăşelu: „Faţă de SC Roşia Montană Gold Corporation s-a început urmărirea penală la data de 18.11.2013 pentru săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală şi complicitate la spălare de bani”

Compania Roşia Montană Gold Corporation (RMGC) este urmărită penal pentru evaziune fiscală şi complicitate la spălare de bani în dosarul de evaziune fiscală cu un prejudiciu de 35 de milioane de euro în care este arestat fostul angajat al SGG Marcel Păvăleanu, iar Răzvan Alexe este inculpat, potrivit MEDIAFAX.

Purtătorul de cuvânt al Parchetului Curţii de Apel Ploieşti, procurorul Roxana Armăşelu, a declarat pentru MEDIAFAX că Roşia Montană Gold Corporation (RMGC) este una dintre firmele urmărite penal pentru evaziune fiscală şi complicitate la spălare de bani în dosarul instrumentat de Parchetul Curţii de Apel Ploieşti în care fostul angajat al Secretariatului General al Guvernului (SGG) Marcel Păvăleanu a fost arestat preventiv alături de alţi şase inculpaţi.

Conform sursei citate, RMGC este una dintre cele 132 de societăţi comerciale faţă de care se fac cercetări în acest dosar.

Faţă de SC Roşia Montană Gold Corporation s-a început urmărirea penală la data de 18.11.2013 pentru săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală şi complicitate la spălare de bani. Faţă de reprezentanţii acestei societăţi nu s-a început urmărirea penală şi în dosar se efectuează cercetări faţă de un număr de 132 de societăţi comerciale„, a declarat, miercuri, corespondentului MEDIAFAX, procurorul Roxana Armăşelu.

Ea a spus că nu poate face publice mai multe date din acest dosar.

În acelaşi dosar, procurorii o urmăresc penal şi pe Fabioara Ionescu, administrator public al judeţului Prahova, fost director al Parcului Industrial Ploieşti, aflat în subordinea Consiliului Judeţean Prahova, care este unic acţionar al parcului. Ionescu este urmărită penal pentru evaziune fiscală şi spălare de bani, fiind acuzată că în anul 2012, când deţinea funcţia de director al Parcului Industrial Ploieşti, a făcut plăţi dinspre Parcul Industrial către cinci societăţi comerciale cu răspundere limitată, toate cu sediul în Ploieşti, „ceea ce a condus la influenţarea negativă a rezultatului fiscal asupra bugetului de stat”.

Tot în acest dosar este inculpat şi Răzvan Alexe, cunoscut drept apropiat al conducerii PSD Prahova şi arestat preventiv într-un dosar instrumentat de DNA în care este acuzat de trafic de influenţă în formă continuată, după ce un om de afaceri care are contracte cu Consiliul Judeţean Prahova a reclamat că i-a dat lui Alexe peste cinci milioane de lei.

În 19 octombrie, în acest dosar penal au fost arestate preventiv şase persoane – fostul angajat al SGG Marcel Păvăleanu, Victoria Enică, Cecilia Cristina Stroe, Bogdan Ionuţ Şerban, Elena Giluela Ştefănescu şi Emilia Loredana Dobre. Mandatele de arestare preventivă ale acestora expiră în 15 decembrie.

Potrivit anchetatorilor, ei ar fi făcut achiziţii şi livrări de mărfuri şi servicii prin aproximativ 60 de societăţi comerciale din Bucureşti şi judeţul Prahova, unele de tip „fantomă”, prejudiciul fiind de 149.800.000 de lei.

Marcel Cristian Păvăleanu este membru al PSD Prahova, fiind cunoscut drept un apropiat al conducerii acestei organizaţii judeţene şi implicându-se activ în campania electorală a USL de anul trecut.

Sursa: mediafax.ro


Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe  GOOGLE ȘTIRI



Știri recente din categoria Actualitate

Actualitate

PENSII 2025 | Merită să cumperi vechime în muncă? Cât te costă cu adevărat și ce pensie vei primi în realitate

Buzdugan Rebecca

Publicat

în

Este rentabil să cumperi vechime pentru pensie? Iată costurile reale și pensia pe care o poți obține În România, pentru a ieși la pensie, trebuie să ai un stagiu minim de cotizare de 15 ani. Dacă nu ai această vechime, poți încheia un contract de asigurare retroactivă cu Casa Națională de Pensii Publice (CNPP), pentru […]

Citește mai mult

Actualitate

Certificatele de handicap deja emise, cu termen de valabilitate permanent, rămân valabile: Precizări oficiale

Ioana Oprean

Publicat

în

Certificatele de handicap deja emise, cu termen de valabilitate permanent, rămân valabile Proiectul de Ordin privind noile criterii de încadrare în grad de handicap nu prevede chemarea la reevaluare a persoanelor care dețin deja un certificat cu termen de valabilitate permanent și, după intrarea în vigoare a acestuia, vor exista mai multe afecțiuni pentru care […]

Citește mai mult

Actualitate

Guvernul face ultimele pregătiri pentru DISPONIBILIZĂRI în administrația locală: „Există o radiografie foarte clară a situaţiei personalului din toate localităţile din ţară”

Ioana Oprean

Publicat

în

Bugetarii din administrația locală nu scapă de disponibilizări: „Guvernul o radiografie foarte clară a situaţiei personalului din toate localităţile din ţară” Guvernul Bolojan face ultimele pregătiri pentru disponibilizări în administrația locală din România.  Vicepremierul Marian Neacşu a declarat, marţi, 9 septembrie 2025, că în acest moment se centralizează informaţiile cu privire la administraţia locală din […]

Citește mai mult

Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII

Actualitate

Știrea Zilei

Curier Județean

Politică Administrație

Opinii Comentarii

Copyright © 2004 - 2025 Ziarul Unirea